上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢張江刑訴〔2020〕2660號

被告人朱某某，男，1994年**月**日生，公民身份號碼3504261994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在福建省尤溪縣**鄉(xiāng)**村**號。2020年4月21日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局國際機場分局刑事拘留，同年4月24日由上海市公安局國際機場分局延長刑事羈押期限至三十日，2020年5月28日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕并由上海市公安局國際機場分局執(zhí)行。2020年7月6日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準，由上海市公安局國際機場分局延長偵查羈押期限一個月。

被告人陳某甲，男，1994年**月**日生，公民身份號碼3504261994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在福建省尤溪縣**鄉(xiāng)**村**號。2020年4月4日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局國際機場分局刑事拘留，同年4月7日由上海市公安局國際機場分局延長刑事羈押期限至三十日，2020年5月11日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕并由上海市公安局國際機場分局執(zhí)行。2020年7月6日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準，由上海市公安局國際機場分局延長偵查羈押期限一個月。

被告人陳某乙，曾用名陳某戊，男，1987年**月**日生，公民身份號碼3504261987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在福建省尤溪縣**鄉(xiāng)**村**號。2020年4月21日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局國際機場分局刑事拘留，同年4月24日由上海市公安局國際機場分局延長刑事羈押期限至三十日，2020年5月28日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪批準逮捕并由上海市公安局國際機場分局執(zhí)行。2020年7月6日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準，由上海市公安局國際機場分局延長偵查羈押期限一個月。

被告人陳某丙，男，1991年**月**日生，公民身份號碼3504261991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在福建省尤溪縣**鎮(zhèn)**號。2020年6月6日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局國際機場分局刑事拘留，同年6月8日由上海市公安局國際機場分局延長刑事羈押期限至三十日，2020年7月10日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪批準逮捕并由上海市公安局國際機場分局執(zhí)行。

被告人陳某丁，男，1994年**月**日生，公民身份號碼3504261994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在福建省尤溪縣**鎮(zhèn)**號。2020年6月6日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局國際機場分局刑事拘留，同年6月8日由上海市公安局國際機場分局延長刑事羈押期限至三十日，2020年7月10日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪批準逮捕并由上海市公安局國際機場分局執(zhí)行。

被告人阮某某，男，1983年**月**日生，公民身份號碼4506031983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**村組**號。2020年6月17日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局國際機場分局刑事拘留，同年6月20日由上海市公安局國際機場分局延長刑事羈押期限至三十日，2020年7月10日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪批準逮捕并由上海市公安局國際機場分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局國際機場分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、阮某某均涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年8月10日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于當日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人朱某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、阮某某對本案均同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月至12月，被告人朱某某同陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁等人在明知他人利用電信網(wǎng)絡實施詐騙活動的情況下，由被告人朱某某通過租賃場地、提供銀行卡、現(xiàn)場取現(xiàn)等方式組織聯(lián)絡，由被告人陳某乙、陳某甲、陳某丙、陳某丁通過網(wǎng)上對賭、下分轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)移資金，共同為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪提供支付結(jié)算等幫助。經(jīng)查，上述五名被告人涉案金額共計人民幣306萬余元。

2019年11月至12月，被告人阮某某在明知他人利用電信網(wǎng)絡實施詐騙活動的情況下，接受被告人朱某某等人指示，通過接收轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)場取現(xiàn)等方式轉(zhuǎn)移資金，為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪提供支付結(jié)算等幫助。經(jīng)查，其涉案金額共計人民幣113萬余元。

2020年4月3日、4月20日、6月13日，被告人陳某甲、朱某某、陳某乙、阮某某先后因重大作案嫌疑被公安民警抓獲，后均如實供述上述犯罪事實。2020年6月5日，被告人陳某丙、陳某丁向戶籍地派出所自動投案，并如實供述上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證實：

1.被害人李某某、胡某某、吳某某的陳述、接受證據(jù)清單、網(wǎng)絡聊天截圖、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄等證實，三名被害人遭受電信網(wǎng)絡詐騙犯罪致財產(chǎn)損失的事實。

2.調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、相關銀行卡、支付寶賬號轉(zhuǎn)賬流水清單等證實，上述被害人被詐騙財產(chǎn)經(jīng)層層轉(zhuǎn)賬后進入被告人陳某甲、朱某某、陳某丁、阮某某等人支付寶或銀行卡賬戶的事實。

3.證人鐘某某的證言、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、取現(xiàn)視頻光盤、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、鐘文卿、鐘某某及各被告人相關銀行卡資金往來流水等證實，各被告人的涉案金額情況。

4.公安機關出具的扣押決定書、扣押清單、網(wǎng)絡賭博APP截圖等證實，部分涉案移動電話被依法扣押的事實。

5.戶籍證明、網(wǎng)上人口基本信息等證實，六名被告人的身份情況。

6.公安機關出具的案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、臨時羈押證明書等證實，本案的案發(fā)以及六名被告人先后歸案的經(jīng)過。

7.被告人朱某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、阮某某的供述、辨認筆錄均證實上述犯罪事實。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人朱某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、阮某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人朱某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、阮某某明知他人利用電信網(wǎng)絡實施詐騙犯罪，仍為上述犯罪活動提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人朱某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、阮某某均能認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。被告人朱某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定。被告人阮某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，應當從輕處罰。被告人陳某丙、陳某丁自動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，均可以從輕處罰。被告人朱某某、陳某甲、陳某乙、阮某某被抓到案后均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，均可以從輕處罰。建議判處被告人朱某某一年六個月以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁一年二個月以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人阮某某十個月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官：趙忠璽

2020年9月8日

附：

1.被告人朱某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、阮某某現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.公安機關偵查卷宗四冊,光盤二張及補充材料。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》、《律師意見征詢函》各六份。

5.《贓證物品清單》一份。

6.相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

…

有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪…

第二十六條組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯…

對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。