尉某某人民檢察院　

起?訴?書

尉檢二部刑訴〔2020〕152號(hào)　

被告人宋某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2208211986********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地吉林省白城市鎮(zhèn)賚縣，住**鎮(zhèn)**委一組。因犯妨害信用卡管理罪2016年9月7日被上海市寶山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金一萬(wàn)元，2017年4月18日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪2020年5月27日被尉某某公安局刑事拘留，因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪、偽造、變?cè)?、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，經(jīng)尉某某人民檢察院批準(zhǔn)，2020年7月1日被尉某某公安局逮捕。

被告人郭某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508021985********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，住**鎮(zhèn)**村**路3號(hào)，因涉嫌詐騙罪2020年4月28日被尉某某公安局刑事拘留，因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪經(jīng)尉某某人民檢察院批準(zhǔn)，?2020年5月28日被尉某某公安局逮捕。

被告人葉某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508811984********，漢族，中專畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市漳平市，住**鎮(zhèn)**村78號(hào)，因涉嫌詐騙2020年5月25日被尉某某公安局刑事拘留，因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪、偽造、變?cè)?、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪經(jīng)尉某某人民檢察院批準(zhǔn)，?2020年7月1日被尉某某公安局逮捕。

被告人陳某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3503221989********，漢族，初中肄業(yè)，經(jīng)商，戶籍所在地福建省仙游縣，住仙游縣**鎮(zhèn)**村新興**號(hào)。因犯盜竊罪2008年11月18日被仙游縣人民法院判處有期徒刑四年零三個(gè)月，2011年10月5日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪2020年4月19日被尉某某公安局刑事拘留，因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪經(jīng)尉某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月29日被尉某某公安局逮捕。

被告人朱某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3503221997*******，漢族，中專畢業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地福建省仙游縣，住仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪2020年4月19日被尉某某公安局刑事拘留，因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪經(jīng)尉某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月29日被尉某某公安局逮捕。

被告人郭某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508021984********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，住**鎮(zhèn)湖**路12號(hào)。因涉嫌詐騙罪2020年4月28日被尉某某公安局刑事拘留，因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)尉某某人民檢察院批準(zhǔn)，?2020年5月28日被尉某某公安局逮捕。

被告人王某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1423261992********，漢族，大學(xué)肄業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地山西省臨縣，住**鎮(zhèn)**村46號(hào)，因涉嫌詐騙罪2020年5月28日被尉某某公安局刑事拘留，因涉嫌偽造、變?cè)?、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，經(jīng)尉某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月1日被尉某某檢察院逮捕。

被告人楊某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3502041979********，漢族，高中畢業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地福建省廈門市思明區(qū)，住**區(qū)**路73號(hào)108室，因涉嫌詐騙罪2020年5月25日被尉某某公安局刑事拘留，因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)尉某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月1日被尉某某公安局逮捕。

本案由開封市尉某某公安局刑警大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人朱某某、陳某某、郭某某、郭某某、葉某某、楊某某、宋某某、王某某涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪、偽造、變?cè)?、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，于2020年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月28日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

一.買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪

2020年3、4月份，被告人朱某某（化名林某某、蔡先生）、陳某某以非法牟利為目的，通過(guò)專門買賣公司對(duì)公帳戶的微信群，以每套5000元的價(jià)格先后收購(gòu)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、印章、公司對(duì)公賬戶、網(wǎng)銀及交易密碼約20套左右，其中包含從李某某（另案處理）、蘇彥青（另案處理）處收購(gòu)的以王某甲、王某乙為公司法人在尉某某注冊(cè)的開封**商貿(mào)有限公司、尉某某**商貿(mào)有限公司、開封**商貿(mào)有限公司、開封**商貿(mào)有限公司、尉某某**商貿(mào)有限公司共計(jì)五家公司。被告人朱某某、陳某某明知這些對(duì)公賬戶是用于犯罪的情況下仍將收購(gòu)來(lái)的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、印章、公司對(duì)公賬戶、網(wǎng)銀及交易密碼以每套7000元至7500元不等的價(jià)格出售給被告人郭某某、郭某某等人，共計(jì)獲利約3萬(wàn)余元。被告人郭某某、郭某某在明知這些公司賬戶是用于犯罪的情況下將從朱某某、陳某某處收購(gòu)來(lái)的四套公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、網(wǎng)銀及交易密碼等以每套8000元至10000元不等的價(jià)格出售給被告人葉某某、?“旺仔牛奶”等人。被在告人葉某某將以每套8000元錢的價(jià)格從陳某某處購(gòu)買的兩套公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、印章、公司賬戶、網(wǎng)銀及交易密碼等對(duì)公賬戶，又以每套10000元的價(jià)格販賣給“多多”。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????經(jīng)查，王某甲、王某乙二人注冊(cè)的五家公司對(duì)公賬戶在全國(guó)多起電信詐騙案件中被用于轉(zhuǎn)賬使用。

2020年4月份，被告人宋某某（微信賬號(hào)：sdykj****,昵稱“鋒芒”）將自己辦理的一套對(duì)公帳戶（公司名稱：吉林省昌邑區(qū)颶封辦公用品經(jīng)銷處）以3000元價(jià)格出售給被告人朱某某（微信號(hào)：zxj1305531****）；

2020年3月份，被告人王某某（微信呢稱“往事如風(fēng)”）與郝某某（另案處理）以每套對(duì)公賬戶代辦費(fèi)2000元錢的價(jià)格讓賀婧平為其代辦四套對(duì)公賬戶，分別是陳某甲的山西**商貿(mào)有限公司、賀某某的山西**商貿(mào)有限公司、李某某的山西**商貿(mào)有限公司、楊某甲的山西華**商貿(mào)有限公司。賀某甲平辦好四套對(duì)公賬戶以后交給王某某，而后王某某根據(jù)郝某某提供的福建省莆田市仙游縣仙游賓館的地址將四套對(duì)公帳戶郵寄給被告人陳某某。事后郝某某微信轉(zhuǎn)帳給被告人王某某11000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、印章、銀行卡、U盾、中國(guó)銀行網(wǎng)銀、基本帳戶信息；2.書證：被告人朱某某、陳某某、郭某某、郭某某、葉某某、宋某某、王某某戶籍證明證明其身份年齡；刑事判決書證明陳某某、宋某某被判處刑罰情況、朱某某、郭某某、郭某某、葉某某、王某某楊某某無(wú)違法犯罪證明、抓獲過(guò)程、情況說(shuō)明證明被告人到案情況、提貨短信截圖照片截屏朱某某收到蘇彥青郵寄給他五個(gè)公司公戶的提貨信息、QQ聊天截圖證明、微信聊天記錄截圖被告人倒賣對(duì)公帳戶的事實(shí)、扣押清單證明扣押營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)物品情況、涉案公司對(duì)公賬戶注冊(cè)信息及法人信息、銀行交易明細(xì)證明轉(zhuǎn)帳情況、公安部?jī)?nèi)部傳真電報(bào)證明王某乙、王某甲企業(yè)涉案情況及基本注冊(cè)信息材料情況；3證人李某某、蘇某某、王某甲、王某乙、賀某甲等人證言證明案件相關(guān)情況；4.同案人郝某某供述與辯解證明被告人王某某倒賣對(duì)公帳戶的事實(shí)；5.?被告人朱某某、陳某某、郭某某、郭某某、葉某某、宋某某、王某某供述與辯解證明以非法牟利為目的，非法買賣對(duì)公帳戶的事實(shí)；6.辨認(rèn)筆錄。

二.幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

2019年10月份，被告人郭某某（微信名“八哥”）幫助黃某某（另案處理）建立可以控制后臺(tái)的?“盛大彩票”?賭博網(wǎng)站，并利用遠(yuǎn)程連接服務(wù)器進(jìn)行日常維護(hù)以保證網(wǎng)站能正常運(yùn)營(yíng)。至查獲時(shí)，“盛大彩票”管理系統(tǒng)界面顯示投注總金額為819.6461元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：微信聊天記錄截圖、“盛大彩票”管理系統(tǒng)界面截圖證明幫助建立賭博網(wǎng)站及運(yùn)營(yíng)情況；2.同案人黃某某供述與辯解證明建立賭博網(wǎng)站從中獲利的事實(shí)；3.被告人郭某某供述與辯解證明明知黃海利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍幫助其建立賭博網(wǎng)站提供技術(shù)支持的事實(shí)。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

三.妨害信用卡管理罪

2020年春節(jié)后，被告人葉某某伙同楊某某以每套2500元錢的價(jià)格收購(gòu)宋某乙、陸某某、范某某等人辦理的九套銀行卡，由葉某某負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶，楊某某負(fù)責(zé)郵寄到客戶指定的收貨地址，葉某某、楊某某共計(jì)獲利12500元錢。

2019年9月至2020年5月份，被告人宋某某分別從沈某某（另案處理）處以每套300元收購(gòu)7套信用卡；以賣掉后再給錢為由從周某某處收購(gòu)2套信用卡、陳某甲處收購(gòu)2套信用卡、宋華巖處收購(gòu)1套信用卡、周某甲處收購(gòu)1套信用卡，共計(jì)13套信用卡進(jìn)行出售。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人楊某某戶籍證明證明其身份年齡及無(wú)違法犯罪、抓獲過(guò)程、情況說(shuō)明證明被告人到案情況、微信聊天記錄截圖、銀行交易明細(xì)被告人收購(gòu)信用卡的事實(shí)；2.證人沈俊、周某某、陳某乙、宋某甲、周某甲等人證言證明出售信用卡的事實(shí)；3.被告人葉某某、楊某某、宋某某供述與辯解證明收買信用卡進(jìn)行出售的事實(shí)。

2020年4月17日，被告人朱某某、陳某某在福建省仙游縣楓亭鎮(zhèn)楓城新都VCC國(guó)際洗衣店樓上二樓出租屋內(nèi)被民警抓獲歸案。2020年4月27日，被告人郭某某、郭某某分別在龍巖市新羅區(qū)龍門鎮(zhèn)湖一村易墘路12號(hào)和龍巖市新羅區(qū)龍門鎮(zhèn)湖一村易墘路3號(hào)被民警抓獲歸案；2020年5月23日，被告人葉某某、楊某某在廈門市和祥西路漢庭酒店被抓獲歸案；2020年5月25日，被告人宋某某在常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)龍濤紫郡小區(qū)門口被常州市公安局武進(jìn)分局馬杭派出所民警抓獲歸案；?2020年5月27日，被告人王某某在太原市萬(wàn)柏林區(qū)玉河街福利巷被民警抓獲歸案。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某某、陳某某、郭某某、郭某某、葉某某、楊某某、宋某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、陳某某、郭某某、郭某某、葉某某、宋某某、王某某買賣國(guó)家機(jī)關(guān)的公文、證件，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)的公文、證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供技術(shù)支持等幫助行為，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某、楊某某、宋某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人宋某某刑滿釋放后五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條。被告人郭某某、葉某某、宋某某一人觸犯數(shù)個(gè)罪名，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條。被告人朱某某、陳某某、郭某某、郭某某、葉某某、楊某某、宋某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

尉某某人民法院　

檢察官：高艷菊

檢察官：何耀琴

2020年10月28日　

附件：

1.八被告人現(xiàn)羈押于尉某某看守所；

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)；

3.證人名單1份。