福建省寧化縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢公訴刑訴〔2019〕76號

被告人朱某某，男，1984年**月**日生，身份證號碼4206821984********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地湖北省老河口市，戶籍地湖北省老河口市**村**組**號，現(xiàn)住廣東省惠州市**區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月21日被寧化縣公安局刑事拘留，2018年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。因案情復(fù)雜，2018年11月14日經(jīng)三明市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月。

被告人陸某某，男，1989年**月**日生，身份證號碼4507031989********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，出生地廣西壯族自治區(qū)欽州市，戶籍地及現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)欽州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村委**隊(duì)**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月21日被寧化縣公安局刑事拘留，2018年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。因案情復(fù)雜，2018年11月14日經(jīng)三明市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月。

被告人黃某甲，男，1990年**月**日生，身份證號碼4521291990********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生地廣西壯族自治區(qū)崇左市，戶籍地廣西壯族自治區(qū)崇左市**區(qū)**鎮(zhèn)**號，現(xiàn)住廣東省惠州市**街道**小區(qū)**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月21日被寧化縣公安局刑事拘留，2018年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。因案情復(fù)雜，2018年11月14日經(jīng)三明市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月。

被告人張某甲，女，1998年**月**日生，身份證號碼5221231998********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地貴州省綏陽縣，戶籍地貴州省綏陽縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住廣東省惠州市**區(qū)**街道**小區(qū)**梯**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月21日被寧化縣公安局刑事拘留，2018年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。因案情復(fù)雜，2018年11月14日經(jīng)三明市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月。

被告人黃某乙，男，1996年**月**日生，身份證號碼4307251996********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生地湖南省桃源縣，戶籍地及現(xiàn)住湖南省桃源縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月21日被寧化縣公安局刑事拘留，2018年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。因案情復(fù)雜，2018年11月14日經(jīng)三明市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月。

被告人劉某某，男，1988年**月**日生，身份證號碼4206821988********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地湖北省老河口市，戶籍地及現(xiàn)住湖北省老河口市**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月21日被寧化縣公安局刑事拘留，2018年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。因案情復(fù)雜，2018年11月14日經(jīng)三明市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月。

被告人張某乙，女，1993年**月**日生，身份證號碼4413221993********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生地廣東省博羅縣，戶籍地廣東省博羅縣**鎮(zhèn)**分場分場部宿舍，現(xiàn)住廣東省惠州市**區(qū)**街**住宿**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月21日被寧化縣公安局刑事拘留，2018年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。因案情復(fù)雜，2018年11月14日經(jīng)三明市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月。

被告人尹某某，男，1990年**月**日生，身份證號碼4305241999********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地湖南省隆回縣，戶籍地湖南省隆回縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住廣東省惠州市**街道**小區(qū)**座**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月21日被寧化縣公安局刑事拘留，2018年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。因案情復(fù)雜，2018年11月14日經(jīng)三明市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月。

被告人鐘某某，男，1997年**月**日生，身份證號碼4402221997********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生地廣東省始興縣，戶籍地廣東省始興縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住廣東省惠州市**區(qū)**樓**幢**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月21日被寧化縣公安局刑事拘留，2018年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。因案情復(fù)雜，2018年11月14日經(jīng)三明市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月。

被告人趙某某，男，1999年**月**日生，身份證號碼4416251999********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生地廣東省惠州市，戶籍地及現(xiàn)住廣東省惠州市**區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月21日被寧化縣公安局刑事拘留，2018年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。因案情復(fù)雜，2018年11月14日經(jīng)三明市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月。

被告人唐某某，男，1997年**月**日生，身份證號碼4305231997********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生地湖南省邵陽縣，戶籍地湖南省邵陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住廣東省惠州縣**中心附近民宅。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月21日被寧化縣公安局刑事拘留，2018年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。因案情復(fù)雜，2018年11月14日經(jīng)三明市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月。

被告人李某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼4414231994********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生地廣東省豐順縣，戶籍地及現(xiàn)住廣東省豐順縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月21日被寧化縣公安局刑事拘留，2018年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。因案情復(fù)雜，2018年11月14日經(jīng)三明市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月。

被告人阮某某，男，1997年**月**日生，身份證號碼4206251997********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地湖北省谷城縣，戶籍地及現(xiàn)住湖北省谷城縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月21日被寧化縣公安局刑事拘留，2018年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。因案情復(fù)雜，2018年11月14日經(jīng)三明市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月。

本案由寧化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、陸某某、黃某甲、張某甲、黃某乙、劉某某、張某乙、尹某某、鐘某某、趙某某、唐某某、李某某、阮某某涉嫌詐騙罪，于2018年12月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間因事實(shí)不清、證據(jù)不足分別于2019年1月25日、3月25日退回寧化縣公安局補(bǔ)充偵查；寧化縣公安局于2019年2月25日、4月25日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月份以來，被告人朱某某先后招募了被告人張某甲、黃某乙、劉某某、李某某等人，并向他人租用了“MT4”平臺進(jìn)行所謂的外匯、期貨交易，由被告人張某甲、黃某乙、劉某某、李某某等人通過微信冒充離異婦女與不特定人員拉家常建立“感情”后，引誘不特定人員加入平臺進(jìn)行所謂的外匯交易；至2018年4月，被告人朱某某為了牟取更大的非法利益向郭某某（另案處理）租用了所謂的?“MT4”平臺，并又陸續(xù)招募了被告人陸某某、黃某甲、唐某某、阮某某、尹某某、趙某某、鐘某某等人。其中被告人陸某某、黃某甲任朱某某團(tuán)伙的“總監(jiān)”一職，充當(dāng)“指導(dǎo)老師”的角色負(fù)責(zé)在微信群內(nèi)“指導(dǎo)”他人進(jìn)行交易，并對被騙群眾進(jìn)行安撫；被告人張某甲、黃某乙、劉某某為“組長”，負(fù)責(zé)管理組員及對組員發(fā)展的有意向入金的客戶進(jìn)行指導(dǎo)投入資金；被告人張某乙、李某某、唐某某、阮某某、尹某某、趙某某、鐘某某等人為一般員工，負(fù)責(zé)冒充離異婦女，通過添加微信好友拉家常的手段尋找目標(biāo)客戶，并騙取他人信任，尋找到有意向投資的客戶后將微信號交予上級進(jìn)行進(jìn)一步的詐騙。該團(tuán)伙欺騙客戶投入資金，先給客戶小額盈利，后讓客戶頻繁進(jìn)行杠杠操作，直至資金耗盡，當(dāng)客戶不相信該平臺要求討回剩余資金時，該團(tuán)伙以各種理由拒不退款。經(jīng)福建銳眼司法鑒定所鑒定：被告人朱某某從郭某某處租用的MT4平臺可以修改訂單記錄中的“開倉價”、“止損價”、“止盈”等。???

從2017年7月以來，該團(tuán)伙先后詐騙嚴(yán)某甲、陳某某、曾某某、段某甲、蔣某某、楊某某等被害人投資款人民幣948164.8元，其中被告人朱某某、張某甲、黃某乙、張某乙共同參與詐騙人民幣948164.8元；被告人劉某某、李某某共同參與詐騙人民幣804390.4元；2018年5月份后，被告人陸某某、黃某甲、唐某某、阮某某、尹某某、趙某某、鐘某某共同參與詐騙人民幣695019.4元。

2018年8月21日，寧化縣公安局民警在廣東省惠州市城區(qū)東方巴比倫大廈505室將正在實(shí)施詐騙的被告人朱某某、陸某某、黃某甲、張某甲、黃某乙、劉某某、張某乙、尹某某、鐘某某、趙某某、唐某某、李某某、阮某某等人抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.寧化縣公安局提供的戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢、銀行交易信息、網(wǎng)上銀行電子回單、抓獲的經(jīng)過、扣押清單等書證；2.證人嚴(yán)某乙、熊某某、任某某、郭某某等人的證言；3.被害人蔣某某、陳某某、嚴(yán)某甲、曾某某、楊某某、段某乙的陳述；4.被告人朱某某、陸某某、黃某甲、張某甲、黃某乙、劉某某、張某乙、尹某某、鐘某某、趙某某、唐某某、李某某、阮某某的供述和辯解；5.福建銳眼司法鑒定所出具的“MT4”平臺功能的鑒定意見；6.被告人互相辨認(rèn)筆錄及現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄；7.微信截圖的試聽資料等。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、陸某某、黃某甲、張某甲、黃某乙、劉某某、張某乙、尹某某、鐘某某、趙某某、唐某某、李某某、阮某某以非法占有為目的，共同利用電信網(wǎng)絡(luò)手段對不特定人員采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，其中被告人朱某某、張某甲、黃某乙、張某乙共同參與詐騙人民幣948164.8元，數(shù)額特別巨大；被告人劉某某、李某某共同參與詐騙人民幣804390.4元，數(shù)額特別巨大；被告人陸某某、黃某甲、唐某某、阮某某、尹某某、趙某某、鐘某某共同參與詐騙人民幣695019.4元，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪定罪處罰。被告人陸某某、黃某甲、張某甲、黃某乙、劉某某、張某乙、尹某某、鐘某某、趙某某、唐某某、李某某、阮道毅在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省寧化縣人民法院

檢?察?員：施榮春

2019年5月22日

　

附：

1．被告人朱某某、陸某某、黃某甲、黃某乙、劉某某、尹某某、鐘某某、趙某某、唐某某、李某某、阮某某現(xiàn)羈押于寧化縣看守所；被告人張某甲、張某乙現(xiàn)羈押于三明市看守所；

2．隨案移送偵查卷十七冊。