鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄭管檢一部刑訴〔2020〕369號(hào)

被告人朱某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4107261998********，漢族，大專(zhuān)畢業(yè)，鄭州本聰科技有限公司遠(yuǎn)航隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，住鄭州市二七區(qū)西**路**小區(qū)**座**室（戶籍在河南省**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)）。因涉嫌詐騙，于2019年9月30日被鄭州市公安局南關(guān)街分局刑事拘留，2019年10月30日被鄭州市公安局南關(guān)街分局取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4105211998********，漢族，大專(zhuān)畢業(yè)，鄭州本聰科技有限公司追夢(mèng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，住鄭州市管城回族區(qū)**街**苑（戶籍在河南省林州市**鄉(xiāng)*村**村**號(hào)）。因涉嫌詐騙，于2019年9月30日被鄭州市公安局南關(guān)街分局刑事拘留，2019年10月30日被鄭州市公安局南關(guān)街分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4102231998********，漢族，初中畢業(yè)，鄭州本聰科技有限公司業(yè)務(wù)員，住鄭州市金水區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)（戶籍在河南省**鄉(xiāng)**村**組）。因涉嫌詐騙，于2019年10月12日被鄭州市公安局南關(guān)街分局刑事拘留，2019年10月30日被鄭州市公安局南關(guān)街分局取保候?qū)彙?/span>

被告人姬某某，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼4104211999********，漢族，初中肄業(yè)，鄭州本聰科技有限公司業(yè)務(wù)員，住鄭州市管城回族區(qū)**街**號(hào)院（戶籍在河南省寶豐縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因涉嫌詐騙，于2019年9月30日被鄭州市公安局南關(guān)街分局刑事拘留，2019年10月30日被鄭州市公安局南關(guān)街分局取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4101831996********，漢族，初中畢業(yè),?鄭州本聰科技有限公司業(yè)務(wù)員，住四川省成都市金牛區(qū)**路**人家**期**區(qū)**棟**單元**室（戶籍在河南省滎陽(yáng)市**鄉(xiāng)**村**號(hào)附**號(hào)）。因涉嫌詐騙，于2019年11月25日被鄭州市公安局南關(guān)街分局刑事拘留，2019年11月27日被鄭州市公安局南關(guān)街分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4107271996********，漢族，本科畢業(yè)，鄭州本聰科技有限公司業(yè)務(wù)員，住鄭州市二七區(qū)**莊**小區(qū)**號(hào)樓**樓**戶（戶籍在河南省**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因涉嫌詐騙，于2019年11月4日被鄭州市公安局南關(guān)街分局刑事拘留，2019年11月25日被鄭州市公安局南關(guān)街分局取保候?qū)彙?/span>

本案由鄭州市公安局南關(guān)街分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、郭某某、張某某、姬某某、何某某、李某某涉嫌詐騙，于2020年8月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月18日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法分別訊問(wèn)了被告人，分別聽(tīng)取了被告人、被害人的意見(jiàn)及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人朱某某、郭某某、張某某、姬某某、何某某、李某某均同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月至9月，周某某（已判處刑罰）出資，在鄭州市管城回族區(qū)商城路與紫荊山路交叉口裕鴻國(guó)際注冊(cè)成立鄭州本聰科技有限公司，招聘劉某增（已判處刑罰）為經(jīng)理，被告人郭某某、朱某某為業(yè)務(wù)隊(duì)長(zhǎng)，被告人張某某、姬某某、李某某、何某某為業(yè)務(wù)員，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)代理虛擬貨幣交易平臺(tái)“sscoin”及“TEBBEX”，開(kāi)展虛擬貨幣交易業(yè)務(wù)。期間，周某某、劉某增二人指使郭某某等人通過(guò)婚戀網(wǎng)站、交友網(wǎng)站、社交軟件聊天群等添加被害人王某峰、趙某龍、劉某凱等人為好友，并采取冒充炒幣分析師、與被害人王某峰、趙某龍、劉某凱等人建立戀愛(ài)關(guān)系等手段，誘騙被害人王某峰、趙某龍、劉某凱等人在其公司的交易平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員及充值，從中騙取被害人王某峰、趙某龍、劉某凱等人交易手續(xù)費(fèi)。經(jīng)審計(jì)，鄭州本聰科技有限公司平臺(tái)收取手續(xù)費(fèi)合計(jì)人民幣111088.89元，朱某某團(tuán)隊(duì)平臺(tái)總手續(xù)費(fèi)為人民幣64711.6元，提成為人民幣4773.38元；郭某某團(tuán)隊(duì)平臺(tái)總手續(xù)費(fèi)為人民幣42947.30元，提成為人民幣4927.89元；張某某平臺(tái)總手續(xù)費(fèi)為人民幣13989.87元，提成為人民幣594.57元；姬某某平臺(tái)總手續(xù)費(fèi)為人民幣8667.36元，提成為人民幣368.36元；何某某平臺(tái)總手續(xù)費(fèi)為人民幣5576.42元，提成為人民幣237元；李某某平臺(tái)總手續(xù)費(fèi)為人民幣4110.85元，提成為人民幣174.71元。

2019年9月28日15時(shí)許，鄭州市公安局南關(guān)街分局民警在鄭州市管城回族區(qū)商城路與紫荊山路交叉口裕鴻國(guó)際鄭州本聰科技有限公司內(nèi)將郭某某、朱某某、姬某某抓獲。歸案后，郭某某、朱某某、姬某某均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

2019年10月12日，鄭州市公安局南關(guān)街分局民警將張某某傳喚到案。歸案后，其如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

2019年11月4日，鄭州市公安局南關(guān)街分局民警將李某某傳喚到案。歸案后，其如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

2019年11月22日，何某某到成都市公安局金牛分局沙河源派出所投案，后被鄭州市公安局南關(guān)街分局民警帶回接受調(diào)查。

2020年8月21日，姬某某到鄭州市公安局南關(guān)街分局退贓人民幣8700元；2020年8月23日，朱某某到鄭州市公安局南關(guān)街分局退贓人民幣9561元；2020年8月25日，李某某到鄭州市公安局南關(guān)街分局退贓人民幣4110元；2020年9月8日，何某某到鄭州市公安局南關(guān)街分局退贓人民幣5580元，郭某某到鄭州市公安局南關(guān)街分局退贓人民幣14600元。

2020年8月25日，鄭州市公安局南關(guān)街分局發(fā)還被害人梁某杰人民幣7452元，并對(duì)朱某某諒解；2020年9月2日，鄭州市公安局南關(guān)街分局發(fā)還被害人吳某某人民幣6278元，并對(duì)姬某某諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.書(shū)證

（1）到案經(jīng)過(guò)；

（2）被害人王某峰支付寶賬戶及sscoin平臺(tái)充值記錄截圖；

（3）被害人趙某龍支付寶賬戶、支付寶交易記錄截圖及sscoin平臺(tái)交易記錄截圖；

（4）被害人趙某龍?zhí)峁┪⑿帕奶煊涗浗貓D；

（5）被害人劉某凱sscoin平臺(tái)賬戶信息、充值記錄、提幣記錄；

（6）被害人劉某凱提供的微信聊天記錄截圖；

（7）被害人梁某杰在sscoin平臺(tái)賬戶信息及虧損信息截圖；

（8）被害人梁某杰提供的微信聊天記錄、USDT訂單記錄及轉(zhuǎn)賬記錄截圖；

（9）被害人葉某某在sscoin平臺(tái)充值、提取、交易記錄截圖；

（10）被害人吳某某sscoi平臺(tái)充值及交易記錄；

（11）鄭州本聰科技有限公司工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照及內(nèi)設(shè)人員信息；

（12）sscoin平臺(tái)會(huì)員管理、訂單明細(xì)、平倉(cāng)盈虧監(jiān)控信息截圖；

（13）鄭州市公安局南關(guān)街分局扣押、發(fā)還物品清單；

（14）諒解書(shū)；

（15）查詢(xún)被告人身份及前科情況；

（16）年齡證明；

2.證人王某晴、張某潔、張某媛、馬某琪證言；

3.被害人王某峰、趙某龍、劉某凱、梁某杰、葉某某、吳某某陳述；

4.同案犯周某某、劉某增供述；

5.被告人朱某某、郭某某、張某某、姬某某、李某某、何某某供述；

6.審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某某、朱某某、張某某、姬某某、李某某、何某某均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,?被告人朱某某伙同他人以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某、張某某、姬某某、何某某、李某某伙同他人以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某、郭某某、張某某、姬某某、李某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人何某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人朱某某有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金；判處被告人郭某某有期徒刑一年十個(gè)月，緩刑二年，并處罰金；判處被告人張某某有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金；判處被告人姬某某有期徒刑六個(gè)月，可以適用緩刑，并處罰金；判處被告人何某某拘役五個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金；判處被告人李某某單處罰金人民幣8000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴,請(qǐng)依法判處。

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?此致

鄭州市管城回族區(qū)人民法院

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檢??察??員:?朱長(zhǎng)城

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二○二○年九月八日

附：

1．被告人郭某某、朱某某、張某某、姬某某、李某某、何某某現(xiàn)被取保候?qū)?/span>

2．全部案卷及證據(jù)材料共3冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》六份

4．《量刑建議書(shū)》一份

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份