江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書

澄檢一部刑訴〔2020〕1248號

　　被告人朱某某，男，1968年**月**日生，公民身份號碼6124011968********，漢族，中共黨員，高中文化，安康市**支隊工作，住陜西省安康市高新區(qū)**社區(qū)**號樓**室（戶籍所在地陜西省安康市漢濱區(qū)**街**號）。被告人朱某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日被江陰市公安局刑事拘留，2019年10月29日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，男，1982年**月**日生，公民身份號碼6101031982********，漢族，高中文化，無業(yè)，住陜西省西安市碑林區(qū)**路**號**號樓**單元**室。被告人郭某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日被江陰市公安局刑事拘留，2019年10月29日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、郭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月26日已告知被告人朱某某、郭某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人朱某某、郭某某，聽取了被告人朱某某、郭某某及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人朱某某、郭某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

????經(jīng)依法審查查明：

????被告人朱某某、郭某某和劉某某（另案處理）于2019年7月，在明知提供銀行卡用于非法款項轉(zhuǎn)賬的情況下，仍提供了被告人郭某某名下的中國工商銀行卡和U盾，由被告人郭某某交給被告人朱某某，被告人朱某某再交給劉某某，并由劉某某交給上線用于接受、轉(zhuǎn)移贓款，共接受、轉(zhuǎn)移被害人被騙錢款人民幣101479元，被告人朱某某從中獲利人民幣10000元，被告人郭某某從中獲利人民幣7800元。具體犯罪事實分述如下：

????1.2019年8月，詐騙上家（身份不明）虛構(gòu)做理財有內(nèi)部消息保證賺錢的事實，以在手機軟件充值理財、銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式，騙得江陰市被害人張某某人民幣5萬余元。其中人民幣23480元由被害人賬戶轉(zhuǎn)入被告人郭某某名下的中國工商銀行卡賬戶，后再被轉(zhuǎn)入其他銀行賬戶。

????2.2019年8月，詐騙上家虛構(gòu)做理財有內(nèi)部消息保證賺錢的事實，以在“CLEX”APP上投資理財、銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式，騙得山東省郯城縣被害人魯某某人民幣11萬余元。其中人民幣44999元由被害人賬戶轉(zhuǎn)入被告人郭某某名下中國工商銀行卡賬戶，后再轉(zhuǎn)入其他銀行賬戶；人民幣33000元由被害人賬戶轉(zhuǎn)入被告人郭某某名下中國工商銀行卡賬戶，后由劉某某伙同被告人郭某某、朱某某取出后占有，被告人朱某某分得人民幣10000元，被告人郭某某分得人民幣7800元，劉偉分得人民幣15200元。

2019年9月28日被告人郭某某被抓獲、2019年9月29日被告人朱某某被抓獲后，均如實供述了自己的犯罪事實。被告人朱某某退出人民幣10000元、被告人郭某某退出人民幣7845元給被害人張某某，取得被害人張某某諒解。

????被告人郭某某歸案后協(xié)助公安機關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人1名。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的人口信息、聊天記錄、微信截圖、銀行賬戶交易明細、收條、諒解書、入黨檔案資料復印件、刑事案件偵破經(jīng)過等書證；

2.證人劉某某、孫某某的證言；

3.被害人張某某、魯某某的陳述；

4.被告人朱某某、郭某某的供述；

5.江陰市公安局制作的辨認筆錄、檢查筆錄；

6.江陰市公安局調(diào)取的監(jiān)控錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人朱某某、郭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人朱某某、郭某某明知他人轉(zhuǎn)移犯罪所得而予以幫助提供賬戶，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任。被告人朱某某、郭某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人郭某某協(xié)助司法機關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人，根據(jù)《中華人共和國刑法》第六十八之規(guī)定，有立功表現(xiàn)，可以從輕或減輕處罰。被告人朱某某、郭某某犯罪以后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人朱某某、郭某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

??????????????????????檢察員：丁曉偉

??????????????????????????2020年6月24日

附：

1.被告人朱某某取保候?qū)徲?/span>陜西省安康市高新區(qū)**社區(qū)**號樓**室、被告人郭某某取保候?qū)徲?/span>陜西省西安市碑林區(qū)**路**號**號樓**單元**室。

2.全部案卷材料。

3.《認罪認罰具結(jié)書》二份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。