成都市青羊區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

川成青檢刑訴〔2021〕167號(hào)　

　　被告人朱某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623291993********，漢族，初中文化，江西省余干縣人，戶籍所在地江西省上饒市余干縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)。2020年12月3日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留；2021年1月6日，本院以其涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行。

被告人鄭某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623221999********，漢族，小學(xué)文化，江西省廣豐縣人，戶籍所在地江西省上饒市廣豐縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年10月30日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留；同年12月4日，本院以其涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行。

本案由成都市公安局青羊區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、鄭某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月，被告人朱某某聯(lián)系被告人鄭某，二人商議利用阮某某提供其身份證件辦理銀行卡、電話卡用于進(jìn)賬，并承諾手續(xù)費(fèi)為500元左右一套。同年7月初，鄭某在江西省余干縣將阮某某的農(nóng)業(yè)銀行卡一張、工商銀行卡一張及兩張電話卡交付給朱某某。后朱某某出售給其上家“金哥”（未到案），獲利1400元。

2020年7月13日至7月28日，被害人李某某在本市青羊區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**號(hào)家中上網(wǎng)的過(guò)程中，被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙140余萬(wàn)元。其中，李某某于2020年7月20日向詐騙平臺(tái)充值的16萬(wàn)，系轉(zhuǎn)賬至上述農(nóng)業(yè)銀行卡中。朱某某得知銀行卡內(nèi)有進(jìn)賬后，明知是犯罪所得的贓款，仍指示鄭某將卡里的錢取出來(lái)交給他，并約定提成為取款金額的35%。同年7月22日，鄭某將農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)的余額10萬(wàn)元取出后便將錢款占為己有。

2020年10月29日，被告人鄭某在浙江省慈溪市**街被民警抓獲。同年12月3日，被告人朱某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某某、鄭某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、鄭某明知是犯罪所得而幫助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其二人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人朱某某、鄭某的刑事責(zé)任。被告人朱某某、鄭某系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定處罰。被告人朱某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市青羊區(qū)人民法院　

檢??察??官?崔勇

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?魏靜茹

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2021年2月22日　

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附：

????1.被告人朱某某、鄭某現(xiàn)羈押于成都市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)、提訊貳份、換押證貳份；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書貳份、量刑意見(jiàn)書壹份、建議適用簡(jiǎn)易程序函壹份。

4.扣押筆錄詳見(jiàn)扣押清單。