南昌市東湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

東檢刑檢刑訴〔2019〕571號(hào)

被告人朱某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼1423331989********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，**，案發(fā)前租住在江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶(hù)籍所在地山西省交口縣**鄉(xiāng)**村**）。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月17日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，同年2月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3714261987********，漢族，大專(zhuān)文化程度，**，案發(fā)前租住在江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)****小區(qū)**棟****室（戶(hù)籍所在地山東省平原縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月18日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，同年2月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。????????????

本案由南昌市公安局東湖分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、趙某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年5月13日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、盜竊罪

2018年7月至2019年1月間，被告人朱某某、趙某某伙同宋某某（另案處理）經(jīng)事先商議，租住在江蘇省蘇州市蘇州工業(yè)園區(qū)****小區(qū)**棟****室，購(gòu)買(mǎi)大量手機(jī)、手機(jī)卡、POS終端機(jī)、辦理大量銀行卡、購(gòu)買(mǎi)公民個(gè)人信息信息，通過(guò)撥打被害人的電話，以辦理貸款為名，索要被害人的身份證號(hào)碼、銀行卡賬號(hào)、驗(yàn)證碼，然后將被害人的銀行卡賬號(hào)綁定云閃付APP，開(kāi)通小額免密功能，將被害人賬戶(hù)內(nèi)錢(qián)款轉(zhuǎn)走或者直接消費(fèi)，先后共盜得被害人李某甲、吳某某、李某乙、石某某、薛某某、李某丙、韋某某、楊某某、蔡某某、倪某某、謝某某、蘇某某、張某某、邊某某、陳某某、張某某等16人共計(jì)人民幣40,936.9元。

2詐騙罪

1、被告人朱某某、趙某某伙同宋某某經(jīng)事先商議，通過(guò)幫助QQ號(hào)為285555689電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子套現(xiàn)、取現(xiàn)獲取非法利益。2018年11月20日14時(shí)許，被害人王某某的手機(jī)接到一條來(lái)自號(hào)碼17154971529的短信，短信內(nèi)容告知其信譽(yù)良好，幫對(duì)方店鋪刷單、評(píng)價(jià)可以賺錢(qián)，于是王某某先后按照對(duì)方的要求付款完成刷單任務(wù)，后對(duì)方以其任務(wù)被卡單需要重新付款做任務(wù)，解凍后可以退回所有的錢(qián)為由，讓王某某重新付款，2018年11月23日19時(shí)許，王某某在其位于本市東湖區(qū)賢士一路的家中，按照對(duì)方要求轉(zhuǎn)賬人民幣3萬(wàn)元至對(duì)方提供的署名“王某乙”的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)，該銀行賬戶(hù)系由被告人朱某某為QQ號(hào)為28555****電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子套現(xiàn)、提現(xiàn)的賬戶(hù)，19時(shí)01分許，被告人趙某某用其辦理的POS機(jī)將其中1.4萬(wàn)元刷卡套現(xiàn)至其關(guān)聯(lián)的招商銀行賬戶(hù)，除去銀聯(lián)收取的手續(xù)費(fèi)，實(shí)際將其中13,972元轉(zhuǎn)至朱某某支付寶賬戶(hù)，隨后朱某某通過(guò)支付寶提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬至其農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)，19時(shí)22分許，被告人朱某某持“王某乙”和其本人銀行卡在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行蘇州****支行ATM機(jī)取現(xiàn)人民幣2.63萬(wàn)元，并將所取現(xiàn)金在蘇州工業(yè)園區(qū)中國(guó)建設(shè)銀行ATM機(jī)上無(wú)卡存入騙取王某某錢(qián)款的詐騙犯罪分子指定的2張中國(guó)建設(shè)銀行卡內(nèi)，所得2400元提成由朱某某、趙某某、宋某某平分；

2、2018年7月前后，被告人朱某某、趙某某、宋某某經(jīng)商議，通過(guò)在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)公民個(gè)人信息、大量的手機(jī)、手機(jī)卡，以及辦理大量銀行卡，以撥打所購(gòu)買(mǎi)的被害人電話或發(fā)送短信、網(wǎng)上交友平臺(tái)添加好友發(fā)送信息等方式，稱(chēng)能夠幫忙辦理貸款，索要被害人的身份證號(hào)碼、銀行卡號(hào)、驗(yàn)證碼，以需要查詢(xún)被害人征信情況、辦理貸款需要手續(xù)費(fèi)、資料費(fèi)、貸款凍結(jié)需要解凍費(fèi)用、評(píng)估信用額度等為由，先后于2018年10月11日，騙取被害人葉某某人民幣199元；于2018年10月12日，騙取被害人皇某某人民幣5900元。

2侵犯公民個(gè)人信息罪

2018年7月至2019年1月間，被告人朱某某、趙某某伙同宋某某，為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，通過(guò)在微信群、QQ群發(fā)布廣告等手段，在QQ號(hào)為208958****、113759****的人等處購(gòu)買(mǎi)公民個(gè)人信息，從查獲的朱某某ASUS牌筆記本電腦中，查獲公民個(gè)人信息共6159條。

2妨害信用卡管理罪

2019年1月14日，公安人員在被告人朱某某租住的江蘇省蘇州****小區(qū)**棟****室內(nèi)，搜查出“金奎”名銀行卡5張、“紀(jì)某乙”名銀行卡3張、“趙某乙”名銀行卡3張、“杜某乙”名銀行卡2張、“張某某”名銀行卡1張、“王某乙”名銀行卡2張、“唐某乙”名銀行卡1張，上述7人銀行卡共17張。

2019年1月17日18時(shí)40分，被告人朱某某被公安人員抓獲歸案、2019年1月14日23時(shí)，被告人趙某某被公安人員抓獲歸案，歸案后，二被告人對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.收繳的銀行卡、手機(jī)、POS終端機(jī)等物品及指認(rèn)照片等物證；

2.?抓獲證明、抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證、無(wú)犯罪記錄證明、用戶(hù)名王某乙的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)清單、趙某某招商銀行卡交易明細(xì)表、東湖分局扣押物品清單、在**支行ATM機(jī)前的視頻截圖等書(shū)證；

3.被害人王某某、李某甲、吳某某、李某乙、石某某、薛某某、葉某某、李某丙、韋某某、楊某某、蔡某某、倪某某等人的陳述；

4.被告人朱某某、趙某某的供述與辯解；

5.搜查證及筆錄、被告人朱某某、趙某某辨認(rèn)筆錄、電子證物檢查工作記錄及記錄光碟；

6.東湖分局調(diào)取證據(jù)材料通知書(shū)及蘇州工業(yè)園區(qū)**支行ATM機(jī)取款視頻光碟、搜查的視頻光碟、涉案賬戶(hù)數(shù)據(jù)光碟等視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、趙某某伙同他人，經(jīng)事先商議，以非法占有目的，秘密竊取他人財(cái)物，共計(jì)人民幣40,936.9元，數(shù)額較大；以非法占有為目的，采用隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，共計(jì)人民幣36,099元，數(shù)額較大；違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，非法獲取公民個(gè)人信息，共計(jì)6159條，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條、二百六十六條、二百五十三條之一第一、三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪、詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任；被告人朱某某違反信用卡管理法規(guī)，故意妨害信用卡管理，非法持有他人信用卡，共計(jì)17張，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)二人均具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第六十九條規(guī)定的情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南昌市東湖區(qū)人民法院

檢察員：張群

?????????????????????????????????2019年6月25日

附：

1.被告人朱某某、趙某某現(xiàn)羈押于南昌市第一看守所**監(jiān)區(qū)**號(hào)、**監(jiān)區(qū)**號(hào)；

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。