上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢張江刑訴〔2020〕2080號(hào)

被告人朱某某，男，1980年**月**日生，公民身份號(hào)碼3326031980********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍在浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)**街道**村**號(hào)。2000年3月因犯故意殺人罪、搶劫罪被浙江省臺(tái)州市中級(jí)人民法院判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金人民幣3,000元，2015年10月17日刑滿釋放。

被告人譚某某，男，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼5002431997********，蒙古族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在重慶市彭水苗族土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

二名被告人于2020年4月18日均因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年4月20日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年5月25日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕并于同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、譚某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月9日已告知二名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人朱某某、譚某某對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月下旬，被告人朱某某、譚某某在浙江省金華市明知他人可能將銀行卡用于從事違法活動(dòng)，仍以每套人民幣500元的價(jià)格向他人提供其二人名下的銀行卡、手機(jī)號(hào)、身份證復(fù)印件等卡證共2套。2020年12月23日，被害人許某某在上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄附近，被之前其在網(wǎng)上搭識(shí)的他人詐騙，對(duì)方先在網(wǎng)上用女性身份搭識(shí)被害人許某某，后又以情感糾紛為由并許諾雙倍返還轉(zhuǎn)賬款，誘使被害人許某某通過(guò)微信向指定賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣5,921元。上述贓款經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后被轉(zhuǎn)入被告人朱某某、譚某某提供的銀行卡中，隨即部分被提現(xiàn)、部分被轉(zhuǎn)至他人賬戶，均無(wú)法追回。

2020年4月16日、17日，被告人譚某某和被告人朱某某分別被抓獲到案，二名被告人到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人許某某的陳述、微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄截圖、被害人許某某的建設(shè)銀行卡交易明細(xì)截圖證實(shí)，被害人許某某被騙，于2020年12月23日分幾次向他人轉(zhuǎn)賬690元、888元、3344元、999元的事實(shí)。

2.證人張某某的證言、被告人朱某某的微信轉(zhuǎn)賬截圖證實(shí)，張某某向被告人朱某某轉(zhuǎn)賬人民幣1,000元的事實(shí)。

3.公安機(jī)關(guān)出具的工作情況、電信詐騙案件偵辦平臺(tái)相關(guān)資金流向截圖、被告人朱某某的中國(guó)銀行卡交易明細(xì)、被告人譚某某的建設(shè)銀行卡交易明細(xì)證實(shí)，涉案贓款被轉(zhuǎn)至被告人朱某某、譚某某的銀行卡內(nèi)的事實(shí)。

4.公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)、案發(fā)經(jīng)過(guò)表格證實(shí)，本案的案發(fā)及二名被告人的到案情況。

5.常住人口基本信息證實(shí)，二名被告人的基本身份情況。

6.刑事裁定書(shū)、釋放證明證實(shí)，被告人朱某某的前科情況。

7.被告人朱某某、譚某某的供述證實(shí)，其對(duì)上述犯罪事實(shí)均供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某某、譚某某對(duì)基本犯罪事實(shí)均無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、譚某某明知其銀行卡賬戶會(huì)被他人用于犯罪所得贓款的掩飾，仍予以銷(xiāo)售，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某、譚某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。被告人朱某某、譚某某被抓獲到案后均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人朱某某、譚某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，均可以依法從寬處理。建議對(duì)被告人朱某某判處五個(gè)月拘役，并處罰金；對(duì)被告人譚某某判處四個(gè)月拘役，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官?：井翠翠

檢察官助理：沈依一

2020年7月23日

（本頁(yè)無(wú)正文）

附：

1.?被告人朱某某、譚某某現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所（朱某某番號(hào)：108/2090****、譚某某番號(hào)：109/2090****）。

2.公安機(jī)關(guān)偵查卷宗二冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《征詢值班律師意見(jiàn)函》各二份。

5．相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條???人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。