浙江省岱山縣人民檢察院

起?訴?書

岱檢刑訴〔2020〕13號

被告人朱某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份證號碼4128261986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省汝南縣，住河南省鄭州市二七區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月29日被岱山縣公安局刑事拘留，同年8月4日經(jīng)本院批準，于同日由岱山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人覃某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份證號碼4509231999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住地廣西壯族自治區(qū)博白縣。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月12日被岱山縣公安局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準，于同日由岱山縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由岱山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、覃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月18日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果并聽取了被告人的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月下旬至12月5日，被告人朱某某伙同羅某某（已判刑）組織聯(lián)系了被告人覃某某等人，收集各類銀行卡、POS機、支付寶、微信賬戶等，在廣西壯族自治區(qū)南寧市、玉林市和防城港市，對上家安排轉(zhuǎn)入銀行卡內(nèi)來路不明的資金進行POS機刷卡、微信、支付寶和銀行卡之間轉(zhuǎn)賬、ATM機取現(xiàn)等操作后，將資金“洗白”交給被告人朱某某再交給上家后獲得相應(yīng)提成。其中，被告人朱某某于10月30日至12月5日共同參與轉(zhuǎn)移資金人民幣1?537?100元，非法獲利約人民幣13?000元；被告人覃某某于11月5日至15日、11月25日至26日共同參與轉(zhuǎn)移資金人民幣619?600元，非法獲利約人民幣1?000元。

具體犯罪事實如下：?

1.2019年10月30日至11月15日，被告人朱某某及羅某某組織被告人覃某某等人將王某某等人被騙的資金轉(zhuǎn)移，共計轉(zhuǎn)移人民幣671?200元。其中被告人覃某某共同參與轉(zhuǎn)移人民幣466?000元。

2.2019年11月25日至11月28日，被告人朱某某及羅某某組織被告人覃某某及謝居等人將劉某某等人被騙的資金轉(zhuǎn)移，共計轉(zhuǎn)移人民幣761?900元。其中被告人覃某某共同參與轉(zhuǎn)移人民幣153?600元。

3.?2019年12月2日至12月5日，被告人朱某某及羅某某組織謝某某等人將徐某某等人被騙的資金轉(zhuǎn)移，共計轉(zhuǎn)移人民幣104?000元。

2020年6月29日，滎陽市公安局民警在住處傳喚被告人朱某某到案；同年8月12日，被告人覃某某主動向博白縣公安投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押發(fā)還的手機；2.書證：戶籍證明等；3.被害人劉某某等人的陳述；4被告人朱某某、覃某某及同案犯的供述和辯解；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄等；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：轉(zhuǎn)賬記錄等。

本院認為，被告人朱某某、覃某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移進行掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人朱某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條，應(yīng)當(dāng)按其所參與的全部犯罪或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人覃某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人覃某某在犯罪以后自動投案，并如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省岱山縣人民法院

檢察官：毛卓俊

2020年10月16日

??????????????????????????????????????（院?。?/span>

附件：

????1.被告人朱某某、覃某某現(xiàn)羈押于岱山縣看守所。

2.光盤叁張。