安徽省舒某某人民檢察院

起???訴???書

舒檢刑訴〔2019〕222號(hào)

被告人朱某甲，男，1992年**月**日出生，安徽省廬陽區(qū)人，公民身份號(hào)碼3401221992********，漢族，大專文化，安徽省**汽車有限公司法定代表人，住合肥市蜀山區(qū)**公寓**幢**單元**室（戶籍地合肥市廬陽區(qū)北二環(huán)**路**號(hào)**幢**室）。被告人朱某甲因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月13日被舒某某公安局刑事拘留，同年6月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)由舒某某公安局執(zhí)行逮捕，因偵查發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于7月15日被舒某某公安局重新計(jì)算偵查羈押期限，因案情復(fù)雜，于9月10日經(jīng)六安市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人袁某某，男，1991年**月**日出生，安徽省包河區(qū)人，公民身份號(hào)碼3401021991********，漢族，大專文化，安徽省**汽車有限公司貸后經(jīng)理，住合肥市包河區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍地合肥市包河區(qū)**路**號(hào)**幢**號(hào)）。被告人袁某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月11日被舒某某公安局刑事拘留，同年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)由舒某某公安局執(zhí)行逮捕，因偵查發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于7月15日被舒某某公安局重新計(jì)算偵查羈押期限，因案情復(fù)雜，于9月10日經(jīng)六安市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人高某某，男，1997年**月**日出生，安徽省蜀山區(qū)人，公民身份號(hào)碼3401221997********，漢族，初中文化，合肥市**有限公司員工，住合肥市蜀山區(qū)**鎮(zhèn)**街道（戶籍地合肥市蜀山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組）。被告人高某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年7月10日被舒某某公安局刑事拘留，同年8月15日被舒某某公安局取保候?qū)彛?0月15日經(jīng)本院決定由舒某某公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1967年**月**日出生，安徽省瑤海區(qū)人，公民身份號(hào)碼3401021967********，漢族，初中文化，原合肥**有限公司員工，住合肥市瑤海區(qū)**路**號(hào)**幢**室。被告人張某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月5日被舒某某公安局刑事拘留，同年6月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)由舒某某公安局執(zhí)行逮捕，因案情復(fù)雜，于8月10日經(jīng)六安市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，于9月10日經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人曹某某，男，1986年**月**日出生，安徽省長(zhǎng)豐縣人，公民身份號(hào)碼3401211986********，漢族，高中文化，原合肥**有限公司員工，住合肥市長(zhǎng)豐縣**區(qū)**國(guó)際**幢**室（戶籍地合肥市長(zhǎng)豐縣**鄉(xiāng)**村**組）。被告人曹某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月21日被舒某某公安局刑事拘留，同年4月12日被舒某某公安局取保候?qū)彛?0月15日經(jīng)本院決定由舒某某公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人包某某，男，1986年**月**日出生，江西省九江市人，公民身份號(hào)碼3604031986********，漢族，初中文化，原合肥**有限公司員工，住江西省九江市潯陽區(qū)**路**巷**號(hào)（戶籍地江西省九江市潯陽區(qū)**路**巷**號(hào)）。被告人包某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月21日被舒某某公安局刑事拘留，同年4月12日被舒某某公安局取保候?qū)彛?0月15日經(jīng)本院決定由舒某某公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人程某某，男，1989年**月**日出生，安徽省肥東縣人，公民身份號(hào)碼3401231989********，漢族，高中文化，原合肥**有限公司員工，住合肥市肥東縣**鎮(zhèn)**灣**幢**室（戶籍地肥東縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人程某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月18日被舒某某公安局刑事拘留，同年4月12日被舒某某公安局取保候?qū)彛?0月15日經(jīng)本院決定由舒某某公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人梅某某，男，1986年**月**日出生，江西省九江市人，公民身份號(hào)碼3604031986********，漢族，中專文化，原合肥**有限公司員工，住江西省九江市潯陽區(qū)**里**號(hào)**幢**室（戶籍地江西省九江市潯陽區(qū)**里**號(hào)**幢**室）。被告人梅某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年2月24日被舒某某公安局刑事拘留，同年3月26日被舒某某公安局取保候?qū)彛?0月15日經(jīng)本院決定由舒某某公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由舒某某公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某甲涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、詐騙罪，被告人袁某某涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪，被告人高某某、張某某、曹某某、包某某、梅某某、程某某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，聽取了各被害人的意見，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

安徽省**汽車有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）于2016年3月注冊(cè)成立，經(jīng)營(yíng)車輛貸款擔(dān)保等業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)地合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**路南、**路西**廠房，被告人朱某甲系公司法定代表人，被告人袁某某系負(fù)責(zé)貸款后期處理的業(yè)務(wù)經(jīng)理。

2016年10月25日、2018年3月26日，**公司先后與中國(guó)**銀行股份有限公司合肥**路支行（以下簡(jiǎn)稱**行**路支行）、**行股份有限公司合肥**支行（以下簡(jiǎn)稱**行**支行）簽訂信用卡汽車分期業(yè)務(wù)合作協(xié)議，約定由**公司為購(gòu)車人貸款提供連帶責(zé)任保證和保證金質(zhì)押擔(dān)保。

2018年以來，被告人朱某甲、袁某某糾集被告人高某某、張某某，在提供貸款擔(dān)保服務(wù)過程中，以貸款人未及時(shí)辦理抵押登記、未按時(shí)還款等為由，多次實(shí)施敲詐勒索、非法拘禁、故意傷害等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂正常的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，形成惡勢(shì)力。

一、敲詐勒索犯罪事實(shí)

2018年以來，被告人朱某甲、袁某某雇請(qǐng)高某某、張某某等人，通過秘密或強(qiáng)行拖車，脅迫**公司提供貸款擔(dān)保的客戶支付高額“違約金”、“拖車費(fèi)”等，先后10次敲詐勒索他人財(cái)物，涉案金額既遂222248.54元，未遂110700元。其中，被告人高某某參與5次，涉案金額既遂111948.54元，未遂48700元；被告人張某某、曹某某、包某某參與4次，涉案金額既遂60300元，未遂6.2萬元；被告人程某某參與3次，涉案金額既遂4.2元，未遂6.2萬元；被告人梅某某參與2次，涉案既遂金額18300元，未遂6.2萬元，具體事實(shí)如下：

1.2018年6月，被害人靳某某向**行**支行貸款購(gòu)買一輛奔馳越野車，**公司為其提供貸款擔(dān)保。2018年8月4日晚，經(jīng)朱某甲同意，袁某某以靳某某未及時(shí)辦理車輛抵押登記為由，安排他人將奔馳越野車從六安市霍邱縣秘密拖至**公司，后朱某甲、袁某某以扣押車輛為要挾，向靳某某索取拖車費(fèi)、違約金等共計(jì)5萬元。

2.2018年1月，被害人鄭某某向**行**路支行貸款購(gòu)買一輛海馬越野車，**公司為其提供貸款擔(dān)保。2018年6月至8月間，鄭某某未還款，**公司于8月31日替鄭某某償還逾期欠款2245.41元，鄭某某于9月1日將逾期欠款全部還清。同年9月7日夜里，經(jīng)朱某甲同意，袁某某雇請(qǐng)高某某將海馬越野車從池州市東至縣秘密拖至**公司，給予高某某拖車費(fèi)3750元。后朱某甲、袁某某以扣押車輛為要挾，向鄭某某索取拖車費(fèi)、違約金等共計(jì)20500元。

3.2017年12月，被害人湯某某向**行**路支行貸款購(gòu)買一輛長(zhǎng)城皮卡車，**公司為其提供貸款擔(dān)保。后湯某某還款時(shí)有逾期，截止2018年11月1日尚欠銀行逾期貸款5970.33元。經(jīng)朱某甲同意，袁某某雇請(qǐng)張某某拖車，張某某遂聯(lián)系曹某某、包某某、程某某、梅某某。2018年11月10日晚，曹某某、包某某、程某某駕車前往阜陽市潁上縣湯某某住處，以車輛逾期還款需要裝GPS定位系統(tǒng)為由，向湯某某妻子孫某某索取車輛鑰匙，將皮卡車駛回**公司，袁某某給予張某某拖車費(fèi)1.8萬元（其中包括朱某乙車輛拖車費(fèi)），張某某分得2000元，曹某某、包某某、程某某、梅某某各分得4000元。后袁某某以扣押車輛為要挾，向?qū)O某某索取拖車費(fèi)、違約金等共計(jì)2萬元。

4.2017年9月，被害人朱某乙向**行**路支行貸款購(gòu)買一輛榮威轎車，**公司為其提供貸款擔(dān)保。朱某乙還款經(jīng)常逾期，截止2018年11月1日尚欠銀行逾期貸款5609.11元。經(jīng)朱某甲同意，袁某某雇請(qǐng)張某某拖車，張某某遂聯(lián)系曹某某、包某某、程某某、梅某某。2018年11月10日夜，曹某某、包某某、程某某將榮威轎車從阜陽市區(qū)秘密拖至**公司。袁某某給予張某某拖車費(fèi)（其中包括湯某某車輛拖車費(fèi)）1.8萬元，張某某分得2000元，曹某某、包某某、程某某、梅某某各分得4000元。后袁某某以扣押車輛為要挾，向朱某乙索取拖車費(fèi)、違約金等共計(jì)2.2萬元。

5.2017年11月，被害人李某甲向**行**路支行貸款購(gòu)買一輛寶馬轎車，**公司為其提供貸款擔(dān)保。李某甲按時(shí)于每月29日前還款（2018年10月份未還款，11月15日將逾期欠款全部還清）。經(jīng)朱某甲同意，袁某某雇請(qǐng)張某某拖車，張某某遂聯(lián)系曹某某、包某某、程某某、梅某某。2018年11月18日晚，曹某某、包某某、程某某、梅某某駕車至六安市舒某某**鎮(zhèn)，以車輛逾期還款為由，向李某甲索取車輛鑰匙，將轎車駛回**公司，袁某某給予張某某拖車費(fèi)2萬元，張某某分得2000元，梅某某、曹某某、程某某、包某某各分得4500元。后朱某甲、袁某某以扣押車輛為要挾，向李某甲索取拖車費(fèi)、違約金等共計(jì)6.2萬元，因李某甲報(bào)警而未得逞。

6.2018年1月，被害人朱某丙向**行**路支行貸款購(gòu)買一輛雪鐵龍轎車，**公司為其提供貸款擔(dān)保。朱某丙還款時(shí)有逾期，2018年12月4日，朱某丙將逾期欠款全部還清。12月9日晚，經(jīng)朱某甲同意，袁某某雇請(qǐng)高某某將朱某丙轎車從亳州市譙城區(qū)拖至**公司，給予高某某拖車費(fèi)1萬元。后朱某甲、袁某某以扣押車輛為要挾，向朱某丙索取拖車費(fèi)、違約金等共計(jì)1.6萬元。

7.2017年6月，被害人宋某某向**行**路支行貸款購(gòu)買一輛獵豹轎車，**公司為其提供貸款擔(dān)保。宋某某還款經(jīng)常逾期，截止2018年12月1日尚欠銀行逾期貸款3820.53元。經(jīng)朱某甲同意，袁某某雇請(qǐng)張某某拖車，張某某遂聯(lián)系曹某某、包某某、程某某、梅某某。2018年12月14日，曹某某、包某某、梅某某駕車至亳州市，以車輛逾期還款需要裝GPS定位系統(tǒng)為由，向宋某某索取車輛鑰匙，將轎車駛回**公司，袁某某給予張某某拖車費(fèi)1萬元，張某某、梅某某、曹某某、程某某、包某某各分得2000元。后袁某某以扣押車輛為要挾，向宋某某索取拖車費(fèi)、違約金等共計(jì)1.83萬元。

8.2017年12月，被害人董某某向**行**路支行貸款購(gòu)買一輛雪佛蘭轎車，**公司為其提供貸款擔(dān)保。董某某還款經(jīng)常逾期，**公司于2018年10月31日替董某某償還逾期款17390.81元，截止2019年1月15日，董某某尚欠銀行逾期貸款22250.14元。2019年1月19日凌晨，經(jīng)朱某甲同意，袁某某雇請(qǐng)高某某將董某某轎車從阜陽市界首市秘密拖至**公司，給予高某某拖車費(fèi)5500元。后袁某某以扣押車輛為要挾，向董某某索取違約金、車輛運(yùn)輸費(fèi)等共計(jì)5萬元。

9.2017年9月，被害人田某甲向**行**路支行貸款購(gòu)買一輛奇瑞轎車，**公司為其提供貸款擔(dān)保。田某甲還款時(shí)有逾期，**公司于2019年1月25日替田某甲償還逾期款1300元，截止2月4日田某甲尚欠銀行貸款55752.86元。2019年2月14日凌晨，經(jīng)朱某甲同意，袁某某雇請(qǐng)高某某將田某甲轎車從毫州市譙誠(chéng)區(qū)秘密拖至**公司，給予高某某拖車費(fèi)1萬元。后袁某某以扣押車輛為要挾，向車輛實(shí)際使用人田某乙（田某甲弟弟）索取拖車費(fèi)、違約金等共計(jì)5萬元，因田某乙將轎車從**公司秘密開走而未得逞。

10.2018年3月，被害人李某乙向**行**支行貸款購(gòu)買一輛奧迪轎車，**公司為其提供貸款擔(dān)保。自2018年9月份開始，李某乙未還款，**公司先后于2018年12月27日、2019年3月26日替李某乙償還逾期款合計(jì)43415.24元。經(jīng)朱某甲同意，袁某某雇請(qǐng)高某某拖車，高某某介紹他人于2019年4月5日夜里將李某乙轎車從亳州市譙城區(qū)秘密拖至**公司，袁某某給予高某某拖車費(fèi)5萬元。后朱某甲以扣押車輛為要挾，向李某乙索取**公司代償?shù)挠馄诳?、拖車費(fèi)共計(jì)8.85萬元。

二、非法拘禁犯罪事實(shí)

2018年3月，被害人徐某某向**行**支行貸款購(gòu)買一輛奧迪轎車，**公司為其提供貸款擔(dān)保，后徐某某未還款。2018年5月15日晚8時(shí)許，朱某甲、袁某某安排他人將徐某某從亳州市渦陽縣帶至**公司辦公室內(nèi)，朱某甲、袁某某等人迫使徐某某償還逾期貸款，期間對(duì)徐某某實(shí)施毆打，當(dāng)晚徐某某被拘禁在**公司辦公室內(nèi)。次日5時(shí)許，徐某某用手機(jī)秘密報(bào)警，合肥市公安局民警接警后趕到將其帶離。

三、惡勢(shì)力違法事實(shí)

2019年1月25日，經(jīng)朱某甲同意，受袁某某雇請(qǐng)，高某某邀約江某某、王某某駕駛大眾轎車前往亳州市蒙城縣，準(zhǔn)備將方某某名下逾期還款的凱迪拉克轎車拖至**公司。當(dāng)日19時(shí)許，三人在蒙城縣**村**路口發(fā)現(xiàn)凱迪拉克轎車，江某某遂駕車頂撞該轎車尾部，趁駕駛?cè)笋R某某下車查看時(shí)，王某某將該轎車開走，馬某某上前抓住江某某駕駛的大眾轎車方向盤，欲阻止其離開，江某某仍駕車行駛，將馬某某拖行約三十米，致馬某某胳膊受傷。事后，江某某被蒙城縣公安局行政處罰，袁某某給予高某某拖車費(fèi)3.5萬元。

案發(fā)后，被告人朱某甲、袁某某、高某某、程某某、梅某某分別被公安機(jī)關(guān)抓獲到案，被告人張某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，被告人曹某某和包某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。被告人袁某某家屬已賠償被害人李某甲經(jīng)濟(jì)損失，李某甲對(duì)袁某某的行為給予諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.**公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、合作協(xié)議、按揭購(gòu)車服務(wù)合同、承諾函、銀行賬戶交易明細(xì)、刑事判決書等書證；

2.證人劉某某、阮某某等人的證言；

3.被害人李某甲、靳某某、徐某某等人的陳述；

4.被告人朱某甲、袁某某、高某某、張某某、曹某某、包某某、程某某、梅某某的供述和辯解；

5.舒某某公安局制作的搜查、檢查、辨認(rèn)筆錄及照片等。

6.通話錄音等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某某、包某某、程某某、梅某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某甲、袁某某以非法占有為目的，多次敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大，被告人高某某、張某某、曹某某、包某某、程某某、梅某某明知他人實(shí)施敲詐勒索而提供幫助，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪分別追究朱某甲、袁某某、高某某、張某某、曹某某、包某某、程某某、梅某某的刑事責(zé)任；被告人朱某甲、袁某某為索取債務(wù)非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、高某某、程某某、曹某某、包某某、梅某某在敲詐勒索共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯。被告人曹某某、包某某、程某某、梅某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

此致

安徽省舒某某人民法院

檢察員：李彪

?2019年11月15日

附：

1.被告人朱某甲、袁某某、張某某現(xiàn)羈押于舒某某看守所，被告人高某某、梅某某、程某某、曹某某、包某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诟髯宰√帯?/span>

2.隨文移送案卷材料21冊(cè)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書各4份，電子卷宗光盤1張。