浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢一部刑訴〔2020〕1440號

被告人朱某某，男，1989年**月**日生，身份證號碼3426261989********，漢族，文化程度大專，原浙江**文化傳媒有限公司實際控制人，住杭州市余杭區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍地安徽省馬鞍山市和縣**鎮(zhèn)**村委會**自然村**號）。因本案于2020年4月14日被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年5月19日被依法逮捕。

被告人蘇某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼3424231994********，漢族，文化程度初中，原浙江**文化傳媒有限公司總監(jiān)，住杭州市西湖區(qū)**路**號**中心**室（戶籍地安徽省霍邱縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。因本案于2020年4月14日被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年5月19日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、蘇某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月，被告人朱某某通過周某某（另案處理）介紹，購得不具備合法交易主體資格的“**證券”交易平臺，該平臺只連接股票市場行情、未對接股票市場進行真實交易。被告朱某某通過同案犯楊某甲設(shè)立的浙江**文化傳媒有限公司（住所地杭州市西湖區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**軟件園**幢**層）經(jīng)營“**證券”平臺，誘騙客戶充值投資進行股票交易，客戶向平臺賬戶充值后，錢款便進入同案犯楊某甲等人的支付寶、微信、銀行賬戶及杭州**科技有限公司、廣州**科技有限公司、杭州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等對公賬戶，由被告人蘇某某匯總后統(tǒng)轉(zhuǎn)至被告人朱某某賬戶，由朱某某統(tǒng)一支配，客戶申請?zhí)岈F(xiàn)必須經(jīng)過平臺管理員同意方可成功。

被告人朱某某雇傭被告人蘇某某為公司總監(jiān)，楊某甲、吳某某、王某甲、王某乙等人（均另案處理）為公司主管，陳某某、張某某、崔某某、徐某某等人（均另案處理）為業(yè)務(wù)員，組織業(yè)務(wù)員虛構(gòu)多倍配資、專業(yè)薦股及有資金拉伸個股等事實，偽造盈利截圖、從事證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格證書，向客戶做虛假宣傳，誘騙客戶在平臺內(nèi)充值、交易，由主管冒充專業(yè)老師誘騙客戶頻繁交易以獲取高額手續(xù)費，惡意將與實際預(yù)測的相反行情提供給客戶致客戶虧損?？蛻籼潛p或申請出金后，主管或業(yè)務(wù)員予以假言應(yīng)對及安撫，防止客戶出金，并誘騙客戶繼續(xù)入金交易。業(yè)務(wù)員分得其發(fā)展的客戶虧損資金及手續(xù)費總額的10%，業(yè)務(wù)主管分得其小組業(yè)務(wù)員發(fā)展的客戶虧損資金及手續(xù)費總額的10%，被告人蘇某某分得公司盈利的15%，被告人朱某某分得公司盈利的85%。

被告人朱某某為**公司實際控制人，負責制定公司大政方針、購買APP、話單、對公賬戶等資源，被告人蘇某某任總監(jiān)，負責執(zhí)行朱某某的指令，包括培訓(xùn)、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員開展業(yè)務(wù)、提供預(yù)測行情、指使主管喊單帶領(lǐng)客戶操作交易等。?

另查明，2019年12月起，被告人朱某某雇傭謝某某、楊某乙、孫某某（均另案處理）為技術(shù)員，開發(fā)性質(zhì)、功能均與“**證券”相似的“**E融”投資平臺。該平臺自2020年4月起上線，在被告人蘇某某的指導(dǎo)下，由上述主管、業(yè)務(wù)員騙取客戶虧損資金及手續(xù)費。

經(jīng)審計，2019年11月18日至2020年4月10日期間，被告人朱某某、蘇某某通過“**證券”平臺騙取客戶虧損資金及手續(xù)費共計人民幣3022260.2元；2020年4月8日至10日期間，被告人朱某某、蘇某某通過“**E融”平臺騙取客戶虧損資金及手續(xù)費共計人民幣15363元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：調(diào)取證據(jù)通知書及清單、銀行流水、支付寶交易明細、微信交易明細、搜查筆錄、扣押決定書及清單、微信聊天記錄、戶籍證明、審計報告等；

2.證人證言：抓獲經(jīng)過、發(fā)立破案經(jīng)過；

3.被害人黃某某、樓某某等人的陳述；

4.被告人朱某某、蘇某某及同案犯周某某、楊某甲、孫某某、楊某乙、謝某某、楊某甲、吳某某、王某乙、王某甲等人的供述與辯解；

5.遠程勘驗工作記錄。

本院認為，被告人朱某某、蘇某某以非法占有為目的，共同采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對被告人朱某某從寬處理，建議判處被告人朱某某有期徒刑十一年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢??察??官：陳??琴

檢察官助理：羅??瀾

2020年8月14日

附：

????1.被告人朱某某、蘇某某現(xiàn)押于下城區(qū)看守所。

2.卷宗拾柒冊。

3.朱某某認罪認罰具結(jié)書壹份。