安徽省合肥市廬陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

廬陽檢一部刑訴〔2019〕1399號

被告人朱某某（綽號“三子”），男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3401221989********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，現(xiàn)住合肥市蜀山區(qū)**路**號**花園**幢**室（戶籍所在地：安徽省合肥市蜀山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組）。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月17日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年5月24日經(jīng)本院批準被合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人葛某某，男，1990年**月**日出生，身份證:3401111990********，漢族，初中文化程度，群眾，現(xiàn)住安徽省合肥市蜀山區(qū)**路**小區(qū)**幢**室（戶籍地安徽省合肥市**路**號**號）。曾因吸毒，于2014年被安徽省肥東縣公安局行政拘留十日。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月17日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年5月24日經(jīng)本院批準被合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人殷某某，女，1997年**月**日出生，身份證號碼3401021997********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，現(xiàn)住安徽省合肥市瑤海區(qū)**道**花園**棟**室（戶籍所在地安徽省合肥市瑤海區(qū)**鄉(xiāng)**村**組）。曾因犯敲詐勒索罪，于2019年3月11日被合肥市中級人民法院判處拘役五個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣五千元。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月11日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2018年9月27日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被取保候?qū)彛?019年7月31日經(jīng)本院決定被監(jiān)視居住。

本案由合肥市公安局廬陽分局偵查終結(jié)，以被告人殷某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，被告人朱某某、葛某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月16日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年8月30日、2019年10月29日兩次將該案退回合肥市公安局廬陽分局補充偵查，合肥市公安局廬陽分局補充偵查后，于2019年9月29日、2019年11月29日再次移送本院審查起訴。本院于2019年8月14日決定延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月，因南京市打擊“套路貸”違法犯罪行為，為逃避打擊，祁某某與戴某某（均已判刑）到合肥市注冊成立安徽**融資租賃有限公司（以下簡稱“**公司”，公司地址合肥市廬陽區(qū)**路**寫字樓**室），由祁某某擔任法定代表人，戴某某為公司股東，負責管理公司事宜。為達到以車貸為名快速斂財?shù)哪康?，祁某某、戴某某兼任公司風控，審核客戶借款金額，糾集徐某某（已判刑）擔任公司業(yè)務主管兼任公司風控，糾集被告人朱某某及夏某某、高某某、馬某某、陸某某（均已判刑）負責上門家訪、安裝GPS、放款或在貸后催收中以客戶違約為名索要所謂的拖車費、違約金，敲詐勒索客戶錢財，糾集被告人葛某某協(xié)調(diào)處理公司與外部的關系，糾集被告人殷某某及何某某、孫某某（均已判刑）、張某某（另案處理）等人通過同行介紹、自己尋找等方式為該公司尋找有貸款需求的客戶（被害人），騙取被害人錢財，以此逐漸形成了以祁某某、戴某某為首要分子，以朱某某、殷某某、葛某某及徐某某、高某某、夏某某、馬某某、陸某某、何某某、孫某某為其他成員的惡勢力犯罪集團。該犯罪集團形成后，采用虛增債務、蓄意制造還款陷阱、額外收取GPS安裝費等各種費用、制造資金走賬流水等手段，騙取被害人錢財。同時，在簽訂合同后，采用單方面肆意認定違約的手段，將被害人的車輛私自開走，向被害人索要高額所謂拖車費、違約金或要求提前歸還虛高借款，借此敲詐勒索被害人錢財，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。2018年7月，該案案發(fā)，祁某某等人相繼歸案，被告人朱某某、葛某某明知而繼續(xù)收取該公司被害人的款項，并予支取、消費，具體犯罪事實如下：

一、詐騙犯罪（事實）

1.2018年6月28日，被害人檀某某經(jīng)人介紹到**公司辦理車輛抵押貸款業(yè)務，祁某某接待、評估其名下的起亞K3汽車可貸款人民幣23000元，并讓檀某某在空白合同上簽字按指印，合同貸款金額為30000元。被告人朱某某在其車上安裝GPS后陪同家訪。最終，扣除各項費用及300元辛苦費后，檀某某實際得款18200元。此后，檀某某于2018年7月3日、2018年7月10日向馬某某的賬戶還款各640元。2018年8月，檀某某在朱某某的要求下向葛某某的建設銀行賬戶（卡號：62170016300********）還款兩筆分別1280元、18500元結(jié)清。被害人檀某某被詐騙3160元。

2.2018年7月4日，被害人郭某某因急需用錢，通過廣告到**公司辦理車輛抵押貸款業(yè)務。業(yè)務員接待并讓其填寫貸款申請表后，由徐某某向其了解基本情況，評估其妻子名下的別克汽車可貸款人民幣40000元，并讓其在空白合同上簽字按指印，合同貸款金額為人民幣49056元。合同簽訂后，朱某某在其車上安裝了GPS，隨后朱某某、夏某某陪同家訪。最終，扣除各項費用后，郭某某實際得款20000元。此后，郭某某分四期向馬某某的銀行賬戶還款各1022元，并于2018年8月8日、9月10日按照朱某某的要求向葛某某的上述建設銀行卡內(nèi)還款各4088元。因案發(fā)，被害人郭某某被詐騙人民幣29056元（未遂）。

3.2018年7月5日，何某某聯(lián)系被害人丁某某，承諾可以低費用辦理貸款，并約丁某某到鴻徽澤公司辦理車輛抵押貸款業(yè)務。何某某接待丁某某并讓其填寫貸款申請表后，由徐某某向其了解基本情況，祁某某評估其父親名下的大眾途安汽車可貸款人民幣40000元，并讓其在空白合同上簽字按指印，合同貸款金額為人民幣49000元左右。合同簽訂后，夏某某在其車上安裝了GPS，朱某某陪同其家訪，最終，扣除各項費用后，朱某某取先向其放款人民幣現(xiàn)金32000元，隨即又要求丁某某向何某某的微信轉(zhuǎn)賬人民幣4000元，丁某某實際得款人民幣28000元。此后，丁某某陸續(xù)還款4088元，又于2018年8月按照朱某某的要求，向葛某某的上述建設銀行賬戶內(nèi)還款8176元。因案發(fā)，被害人丁某某被詐騙人民幣21000元（未遂）。

二、敲詐勒索犯罪（事實）

1.2018年5月29日，被害人吳某某經(jīng)殷某某介紹，到**公司找被告人孫某某辦理車輛抵押貸款業(yè)務，由徐某某接待、了解基本情況后，由戴某某評估其車輛抵押可貸款人民幣60000元，徐某某隨即讓其在空白合同上簽字按指印，合同貸款金額為人民幣91920元。合同簽訂后，高某某在其皖******號凱迪拉克XT5汽車上安裝GPS并陪同其上門家訪，為制造資金走賬流水，夏某某用浦發(fā)銀行卡（卡號：62179204********）先向吳某某的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬人民幣91920元，后高某某又要求吳某某向戴某某的工商銀行卡（卡號：62122643010********）轉(zhuǎn)賬人民幣41780元，最終，吳某某實際到手人民幣50140元。2018年6月4日，吳某某通過微信還款第一期1916元后，因**公司未提供還款賬號導致第二期未能及時還款。2018年6月12日，高某某等人故意將吳某某的汽車開走，夏某某隨即通知被害人因嚴重違約已被拖車，并要求被害人吳某某提前還款并支付拖車費、違約金等費用合計12萬元，吳某某與對方協(xié)商未果，無奈報警。最終，其通過夏某某賬戶向**公司支付人民幣61000元，方才取回車輛。被害人吳某某被敲詐勒索人民幣10860元。

2.2018年6月20日左右，被告人殷某某聯(lián)系被害人章某某，承諾可以低費用辦理貸款，并約章某某到鴻徽澤公司辦理貸款業(yè)務。2018年6月25日，殷某某在公司接待被害人章某某，并讓其填寫貸款申請表，徐某某評估其名下的吉普指南者汽車可貸款人民幣35000元，并讓其在空白合同上簽字按指印，合同貸款金額為人民幣40000多元。合同簽訂后，馬某某在其車上安裝了GPS，徐某某得知被害人章某某的汽車曾經(jīng)辦理過抵押貸款，遂表示必須將車押在公司，并索要好處費500元。后馬某某陪同其家訪，取現(xiàn)后扣除各項費用向其實際放款人民幣現(xiàn)金20000元左右。2018年6月27日，被害人章某某決定提前還款，祁某某稱提前還款屬于違約，需支付包括本金在內(nèi)一共63000元才能拿回汽車，馬某某以幫助章某某將數(shù)額降低為由借機向其索要1500元好處費。最終，章某某支付給**公司人民幣40000元，并寫下10000元借條后，方才取回自己的車輛。被害人章某某被敲詐勒索人民幣21500元。

2018年7月6日，辦理車貸業(yè)務的檀某某報案。2018年7月10日至2018年9月21日，祁某某、戴某某等人相繼歸案。2018年9月11日11時許，殷某某主動向合肥市公安局廬陽分局責任區(qū)刑警一隊投案；2019年4月15日23時許，被告人葛某某在合肥市蜀山區(qū)**路**幢**室的家中被民警抓獲歸案；2019年4月16日12時許，被告人朱某某在合肥市蜀山區(qū)××××××汽車修理廠被民警抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、到案經(jīng)過、銀行賬戶交易流水、微信群聊天記錄、刑事判決書等書證；2.證人祁某某、徐某某等人的證言；3.被害人丁某某、檀某某等人的陳述；4.被告人殷某某、朱某某、葛某某的供述；5.辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人朱某某、葛某某、殷某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人朱某某、葛某某以非法占有為目的，伙同他人假借車貸之名，采用虛增債務、制造資金走賬流水等手段，騙取他人財物，二人參與作案3起，詐騙數(shù)額計人民幣53216元（未遂50056元），其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人殷某某以非法占有為目的，假借車貸之名，伙同他人肆意認定違約，采用要挾的方法，強行索要他人財物，參與作案2起，涉案金額計人民幣32360元，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人朱某某、葛某某部分事實已著手實施，由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人朱某某、葛某某、殷某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人殷某某系自動投案。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省合肥市廬陽區(qū)人民法院

檢察員　　柴雙

2019年12月12日

附：

1.被告人朱某某、葛某某現(xiàn)羈押于合肥市看守所，被告人殷某某現(xiàn)被監(jiān)視居住。

2.案卷材料9冊，補充材料4頁，光盤2張。

3.《認罪認罰從寬制度告知書》、《認罪認罰具結(jié)書》各1份。

4.量刑建議書3份。?