合肥市瑤海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

瑤檢刑訴〔2020〕2775號(hào)

被告人朱某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3424251992********，漢族，出生地安徽省舒城縣，大專文化程度，戶籍地安徽省舒城縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月12日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由合肥市公安局瑤海分局執(zhí)行逮捕。

被告人查某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3424251982********，漢族，出生地安徽省舒城縣，初中文化程度，戶籍地安徽省舒城縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月12日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由合肥市公安局瑤海分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3424011992********，漢族，出生地安徽省六安市，大專文化程度，戶籍地安徽省六安市金安區(qū)**鎮(zhèn)**村**坊組。2018年8月8日因犯危險(xiǎn)駕駛罪被六安市金安區(qū)人民法院判處拘役一個(gè)月，并處罰金四千元。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月12日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由合肥市公安局瑤海分局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局瑤海分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、查某某、許某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月14日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月，被告人朱某某成立安徽**有限公司（法定代表人：朱某某，地址：六安市**路交叉口**廣場(chǎng)**座，以下簡(jiǎn)稱**公司）開(kāi)展汽車貸款業(yè)務(wù)，并在合肥市瑤海區(qū)**路**號(hào)**大廈**室設(shè)立辦事處。被告人朱某某系公司法人代表，負(fù)責(zé)放貸，被告人查某某系合肥辦事處負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)拖車及索要違約金、拖車費(fèi)等，被告人許某某系業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)介紹客戶。該公司在與客戶簽訂借款合同后，通過(guò)虛假流水的方式虛增債務(wù)，收取客戶高額的服務(wù)費(fèi)、利息等，肆意認(rèn)定客戶違約，在未事先告知客戶時(shí)，將被害人車輛開(kāi)至合肥，以支付巨額違約金、拖車費(fèi)等非法費(fèi)用騙取被害人財(cái)物，具體犯罪事實(shí)如下。

1、2017年8月29日,被害人王某某經(jīng)被告人許某某介紹與**公司簽訂借款合同，以其名下大眾朗逸轎車作抵押借款35000元，被告人朱某某先向王某某銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬15000元，由被害人將該款取出后交給朱某某作為手續(xù)費(fèi),之后朱某某向王某某轉(zhuǎn)賬20000元。期間，王某某還款三期共11295元，后被害人王某某在告知許某某需延期還款的情況下，被告人朱某某等人仍認(rèn)定其違約，同年10月，查某某將王某某抵押的車輛從六安開(kāi)至合肥，向王某某索要高額違約金及拖車費(fèi)，后被害人王某某支付38000元將車輛贖回。案發(fā)后，三被告人賠償被害人王某某35000元并取得被害人諒解。

2、2017年9月11日,被害人宋某某與**公司簽訂借款合同，以其名下大眾轎車作抵押借款50000元，被告人朱某某先向宋某某銀行卡轉(zhuǎn)賬17000元，由被害人將該款取出后交給朱某某作為手續(xù)費(fèi),之后朱某某向宋某某轉(zhuǎn)賬33000元。期間，宋某某還款六期共27252元，后宋某某在逾期一天還款后仍被肆意認(rèn)定違約，同年12月，被告人朱某某要求查某某將宋某某抵押的車輛開(kāi)至合肥，向宋某某索要高額違約金及拖車費(fèi)，后宋某某支付35000元將車輛贖回。案發(fā)后，被告人朱某某親屬賠償宋某某48000元。

2019年10月11日，公安民警將被告人朱某某、查某某、許某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、歸案經(jīng)過(guò)、企業(yè)注冊(cè)信息、諒解書；

2.證人劉某某的證言；

3.被害人王某某、宋某某的陳述；

4.被告人朱某某、查某某、許某某的供述與辯解；

5.銀行卡交易明細(xì)等。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、查某某、許某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其中朱某某、查某某犯罪數(shù)額巨大，許某某犯罪數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人查某某、許某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

合肥市瑤海區(qū)人民法院

檢察官：楊雪芳

2020年7月22日

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附件：1.被告人朱某某、查某某、許某某現(xiàn)羈押于合肥市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)、補(bǔ)充材料10張；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份；

4.量刑建議書一份；

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