江西省瑞金市人民檢察院

起?訴?書(shū)

瑞檢公訴刑訴〔2020〕110號(hào)

被告人朱某某，綽號(hào)“細(xì)雞”，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607811986********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地江西省瑞金市**鎮(zhèn)**街**號(hào)，個(gè)體戶(hù)。因涉嫌詐騙罪于2019年9月20日被瑞金市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月25日被瑞金市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，綽號(hào)“光頭”，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607811997********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地江西省瑞金市**鄉(xiāng)**村**小組**號(hào)，無(wú)業(yè)。因涉嫌詐騙罪于2019年9月20日被瑞金市刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月25日被瑞金市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607811994********，漢族，初中肄業(yè)文化程度，戶(hù)籍所在地江西省瑞金市**鎮(zhèn)**村**段**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2019年9月20日被瑞金市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月25日被瑞金市公安局執(zhí)行逮捕，同年12月5日被瑞金市公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年1月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人曾某某，綽號(hào)“駝背”，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607812001********，漢族，中專(zhuān)文化程度，戶(hù)籍所在地江西省瑞金市**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)**棟**號(hào)，家住瑞金市**鎮(zhèn)**路，無(wú)業(yè)。因涉嫌詐騙罪于2019年11月4日被瑞金市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月12日被瑞金市公安局執(zhí)行逮捕，同年12月17日被瑞金市公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年1月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，綽號(hào)“同子根”，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼360781199********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地江西省瑞金市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，無(wú)業(yè)。因涉嫌詐騙罪于2019年11月19日被瑞金市公安局刑事拘留，同年12月5日被該局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年1月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由瑞金市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、楊某甲、楊某乙、曾某某、李某甲等人涉嫌詐騙罪，于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院于2020年2月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月6日補(bǔ)查重報(bào)。因案情復(fù)雜，本院于2020年1月26日、2020年4月7日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日（從2020年1月26日至年2月9日，2020年4月7日至4月21日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月初，被告人朱某某、楊某甲相邀實(shí)施電信詐騙，約定由朱某某負(fù)責(zé)出錢(qián)購(gòu)買(mǎi)工具，楊某甲負(fù)責(zé)具體實(shí)施電信詐騙活動(dòng)，朱某某、楊某甲按7：3分紅。朱某某、楊某甲邀集了楊某乙、曾某某、李某甲、“窩眼”（身份待查）、“眼鏡”（身份待查）、“大姐”（女，身份待查）等人冒充“凱信金融”公司的工作人員打電話(huà)給被害人，謊稱(chēng)可以幫助客戶(hù)辦理貸款，引導(dǎo)被害人下載虛假貸款手機(jī)APP軟件，并通過(guò)軟件后臺(tái)賬戶(hù)更改被害人信息，以貸款前要先收取第一期利息、保證金、金融險(xiǎn)、做流水費(fèi)用等為由，要求被害人將相關(guān)款項(xiàng)轉(zhuǎn)入指定賬戶(hù)。該指定賬戶(hù)是朱某某在QQ上聯(lián)系“清風(fēng)”（身份待查）提供的，“清風(fēng)”抽取11%-15%手續(xù)費(fèi)后將剩余的錢(qián)打到朱某某從其手上購(gòu)買(mǎi)的兩張銀行卡內(nèi)，由朱某某取出用于詐騙日常開(kāi)銷(xiāo)。朱某某、楊某甲、楊某乙等人的主要犯罪事實(shí)如下：

1.2019年9月3日，被害人陳某某接到朱某某、楊某甲、楊某乙、曾某某、李某甲等人撥打的詐騙電話(huà)（13124916030、13232733092），陳某某按他們要求通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬方式將人民幣14350元轉(zhuǎn)至指定賬戶(hù)。

2.2019年9月13日，被害人李某乙接到朱某某、楊某甲等人撥打的詐騙電話(huà)，李某乙按他們要求通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方式將人民幣9000元轉(zhuǎn)至指定賬戶(hù)。

3.2019年9月15日，被害人芮某某接到朱某某、楊某甲、楊某乙、曾某某、李某甲等人撥打的詐騙電話(huà)（13205225291），芮某某按他們要求通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方式分將人民幣42634元轉(zhuǎn)至指定賬戶(hù)。

贛州市公安局相關(guān)部門(mén)對(duì)在楊某乙家中搜查并扣押的作案使用的10部智能手機(jī)、9部老年手機(jī)進(jìn)行核查，查出朱某某、楊某甲、楊某乙、曾某某、李某甲等人專(zhuān)門(mén)用來(lái)作案的48個(gè)手機(jī)號(hào)碼，查詢(xún)?cè)拞物@示48個(gè)手機(jī)號(hào)碼在2019年9月2日至9月18日主動(dòng)撥打詐騙電話(huà)1579次。

被告人朱某某、楊某甲、楊某乙于2019年9月19日被民警抓獲歸案，被告人曾某某于2019年11月4日被民警抓獲歸案，被告人李某甲于2019年11月18日被民警抓獲歸案。朱某某的家屬協(xié)助退贓人民幣2萬(wàn)元，楊某乙退贓人民幣11200元，楊某乙、曾某某、李某甲的家屬各協(xié)助退賠被害人人民幣21995元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.手機(jī)、電腦等物證；2.抓獲經(jīng)過(guò)、銀行流水、通話(huà)記錄等書(shū)證；3.證人翁林、謝昌由等人的證言：4.被害人陳某某、李某乙、芮某某的陳述；5.被告人朱某某、楊某甲、楊某乙、曾某某、李某甲的供述與辯解；6.辨認(rèn)筆錄、提取筆錄。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、楊某甲雇請(qǐng)楊某乙、曾某某、李某甲等人，以非法占有為目的，通過(guò)撥打電話(huà)的方式，虛構(gòu)事實(shí)，對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，詐騙金額為人民幣65984元，撥打電話(huà)次數(shù)為1579次，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某、楊某甲作為詐騙活動(dòng)的邀集人，應(yīng)認(rèn)定為主犯，被告人楊某乙、曾某某、李某甲受雇請(qǐng)從事?lián)艽蛟p騙電話(huà)等活動(dòng)，在詐騙活動(dòng)中起輔助、次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，認(rèn)定為從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人朱某某具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的坦白情節(jié)，且已部分退贓，認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，依法可以從輕處罰；被告人楊某甲具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰；被告人楊某乙、曾某某、李某甲具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的坦白情節(jié)，且已全部退賠被害人損失，認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

???此致

江西省瑞金市人民法院

檢察員：楊雄生

2020年4月21日

附：

????1.被告人朱楊、楊某甲羈押于瑞金市看守所，被告人楊某乙、曾某某、李某甲取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.偵查卷伍卷和檢察卷壹卷。