廣東省廣州市增城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗增檢訴刑訴〔2019〕1487號

被告人朱某某，女，1968年**月**日出生，身份證號碼4401251968********，漢族，大專文化，群眾，戶籍所在地廣東省廣州市增城區(qū)**街**路**巷**號**幢**房，因本案于2018年9月1日被廣州市公安局增城區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準逮捕，同日被逮捕，同年11月27日被取保候審。

被告人李某某，男，1975年**月**日出生，身份證號碼6402041975********，漢族，本科文化，群眾，戶籍所在地廣東省廣州市增城區(qū)**街**大道**號**幢**房，因本案于2018年9月1日被廣州市公安局增城區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準逮捕，同日被逮捕。

本案由廣州市公安局增城區(qū)分局偵查終結，以被告人朱某某、李某某涉嫌提供虛假證明文件罪，于2019年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機關補充偵查二次，并依法延長了審查起訴的期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人朱某某和李某某是廣州**房地產(chǎn)及土地評估有限公司的注冊房地產(chǎn)評估師，其中被告人朱某某是該公司的股東、總經(jīng)理和實際控制人，負責公司的銀行貸款房地產(chǎn)評估工作，被告人李某某是該公司的股東和法定代表人。上述二名被告人負責評估劉某甲和劉某乙（均另案處理）夫妻二人實際控制所有，但使用蘇某某等人代持的24宗房產(chǎn)價值，為中信銀行增城支行授信房產(chǎn)抵押貸款提供價值參考依據(jù)。在辦理抵押貸款過程中，時任中信銀行增城支行行長葉某某（另案處理）和時任中信銀行增城支行營業(yè)部總經(jīng)理、風險業(yè)務管理崗和東江大道支行行長朱某乙（另案處理）等人授意被告人朱某某、李某某虛高貸款抵押物的價值以配合中信銀行增城支行的貸款政策。被告人朱某某、李某某在對上述24宗房產(chǎn)（分別是廣州市增城區(qū)永和街永和譽山國際云水二街3號、廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)碧桂園鳳凰城鳳鳴苑八十六街6號、廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)碧桂園鳳凰城鳳泉苑六十街92號、廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)碧桂園鳳凰城鳳泉苑六十街93號、廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)碧桂園鳳凰城風潮苑六十九街2號、廣州市增城區(qū)荔城街歐亞山莊一街78號和二街16號、廣州市增城區(qū)荔城街增城大道69號萬達廣場6幢1201、1202、l203、1204、1205、1206、1207、1208、1217、1218、1220、1222、1223合計13宗房產(chǎn)、廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)匯太東路7號401房、廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)匯太東路7號501房、廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)亞太城富群苑一街26號和廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)群星村群星新路10號）進行價格評估的過程中，違反《房地產(chǎn)抵押估價指導意見》和《注冊房地產(chǎn)估價師管理辦法》等相關規(guī)定，采取不經(jīng)核實的比較實例和虛構交易實例的手段，故意虛高交易實例的交易價格等情況，按照朱堯章的指定價格出具虛高評估價值的中譽評字[2014]0123號、中譽估字1511H08號、中譽估字1510W06號、中譽估字1511H20號、中譽評字[2015]0087號、中譽評字[2014]1163號、中譽評字[2015]0535號、中譽估字1602W54號、中譽估字1602W55號、中譽估字1511S50號和中譽估字1602S50號的評估報告。

兩被告人對上述房產(chǎn)評估價值合計人民幣151430394元，經(jīng)廣東廣信粵誠土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司對上述房產(chǎn)在相同價值時點評估價值合計人民幣67927700元，差額為人民幣83502694元。兩被告人評估上述房產(chǎn)的違法所得為人民幣297227元。2018年8月31日，被告人朱某某、李某某被公安機關傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.繳獲的電腦、U盤等物證；

2.受案登記表、立案決定書、戶籍材料、評估報告、銀行賬戶明細等書證；

3.證人劉某丙、曾某某、黃某某等人的證言；

4.被告人朱某某、李某某的供述與辯解；

5.鑒定意見書；

6.辨認和指認筆錄；

7.同步訊問錄音錄像等視聽資料。

本院認為，被告人朱某某、李某某無視國家法律，作為國家注冊房地產(chǎn)估價師，應銀行工作人員的要求，在履行房地產(chǎn)評估工作過程中，故意虛高涉案房產(chǎn)價值而提供虛假證明文件，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以提供虛假證明文件罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市增城區(qū)人民法院

?????檢察員：龔冠丞

2019年9月10日

附：

1.被告人朱某某現(xiàn)被取保候審在家，聯(lián)系電話1390233****；被告人李某某現(xiàn)羈押于廣州市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)65冊、鑒定意見書3冊。

3.繳獲的電腦主機3臺，聯(lián)想電腦一體機1臺，U盤1個，硬盤5個、被告人朱某某退出的違法所得人民幣297227元，現(xiàn)暫扣于廣州市公安局增城區(qū)分局，請依法判處。