湖北省鄖西縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

西檢公訴刑訴〔2019〕149號(hào)

被告人朱某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4402331986********，漢族，初中文化，經(jīng)商。出生地廣東省新豐縣，戶籍所在地廣東省韶關(guān)市新豐縣**村**組**號(hào)，住廣東省河源市源城區(qū)**園**棟**室。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年2月25日被鄖西縣公安局刑事拘留，同年4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由鄖西縣公安局執(zhí)行，現(xiàn)羈押于鄖西縣看守所。

被告人李某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4416021986********，漢族，中專文化，系**考場(chǎng)員工。出生地廣東省河源市源城區(qū)，戶籍所在地廣東省河源市源城區(qū)**號(hào)，住廣東省河源市源城區(qū)**棟**室。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月18日被鄖西縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼4415011984********，漢族，初中文化，經(jīng)商。出生地廣東省汕尾市紅海灣開(kāi)發(fā)區(qū)，戶籍所在地廣東省汕尾市紅海灣開(kāi)發(fā)區(qū)**村，住廣東省河源市東源縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月18日被鄖西縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由鄖西縣公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、李某某、吳某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同年6月5日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年7月1日至8月1日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月,被害人焦某某經(jīng)他人介紹加了一個(gè)自稱友電公司羅經(jīng)理的微信，對(duì)方稱投資共享充電寶可以賺取收益。2018年12月24日被害人焦某某及其丈夫汪某某通過(guò)微信向?qū)Ψ教峁┑馁~戶付款,投資了四臺(tái)共享充電寶，之后對(duì)方通過(guò)微信陸續(xù)支付了部分收益。被害人看到對(duì)方在微信上發(fā)布的投資共享按摩座椅優(yōu)惠活動(dòng)后，于2018年12月28日向?qū)Ψ教峁┑目ㄌ?hào)為62177109********的賬戶分四筆轉(zhuǎn)賬197600元，對(duì)方在支付17600元收益后，將其微信拉黑。

2018年12月28日，在被害人轉(zhuǎn)款后，被告人朱某某受“阿志”（該男子無(wú)法核實(shí)）委托刷卡套現(xiàn)，被告人朱某某又委托李某某利用被告人吳某某持有的POS機(jī)，刷卡取現(xiàn)71400元。被告人朱某某從中獲利15000元，被告人李某某按套現(xiàn)金額2%、被告人吳某某按套現(xiàn)金額1%收取手續(xù)費(fèi)。

2019年1月15日，被告人李某某、吳某某被抓獲歸案；2019年2月25日，被告人朱某某歸案。被告人朱某某退繳違法所得人民幣15000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受、立案材料、銀行賬戶交易流水、微信聊天記錄等書(shū)證；2.證人王某某的證言；3.被害人焦某某的陳述；4.辨認(rèn)筆錄及照片；5.被告人朱某某、李某某、吳某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、李某某、吳某某明知是犯罪所得，而協(xié)助轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯；被告人李某某、吳某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省鄖西縣人民法院

檢 察 員： 左濤

2019年8月22日

附：

1.被告人朱某某現(xiàn)羈押于鄖西縣看守所；被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省河源市源城區(qū)**棟**室，聯(lián)系電話1379470****；被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省河源市東源縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，聯(lián)系電話1375024****.

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.扣押涉案財(cái)物清單一份。