上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢三部刑訴〔2019〕2449號

被告人朱某某，男，1983年**月**日生，公民身份號碼：3412261983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在安徽省潁上縣**鄉(xiāng)**村**號。2006年1月曾因犯尋釁滋事罪被上海市寶山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年；2007年4月曾因犯盜竊罪被上海市寶山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；2015年10月曾因犯合同詐騙罪被上海市普陀區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬元；2018年6月曾因犯合同詐騙罪被上海市普陀區(qū)人民法院判處有期徒刑十二年，并處罰金十三萬元。于2019年6月27日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，同年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人方某某，男，1982年**月**日生，公民身份號碼：3101101982********,漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍在上海市楊浦區(qū)**路**弄**號**室。2019年8月15日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，同年9月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、方某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月24日移送本院審查起訴。本院受理后，告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年11月8日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局閔行分局于同年11月27日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月，被害人何某某為平賬前期欠款，經(jīng)被告人方某某、同案犯崔某某（已起訴）介紹通過同案犯王某甲（已起訴）向他人借款，被告人朱某某、王某甲共謀欲將被害人何某某的動(dòng)遷房賣掉騙錢。2016年10月14日，被告人朱某某、王某甲伙同同案犯張某某（已起訴），隱瞞被害人何某某實(shí)際打算抵押借款、并非自愿出售房屋的情況，通過房產(chǎn)中介同案犯徐某某（已起訴）、韓某某（已起訴）等人介紹將被害人何某某名下動(dòng)遷房出售給被害人陶某某；在陶某某支付100萬元（人民幣，下同）購房款給何某某后，被告人朱某某、王某甲秘密將其中90萬元轉(zhuǎn)入被告人方某某、張某某的賬戶，后又通過轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式轉(zhuǎn)入王某甲、朱某某等人手中，被害人何某某僅得款10萬元。同案犯徐某某、韓某某在明知被害人何某某因欠債而借款、并非自愿出售房屋的情況下，仍介紹被害人陶某某低價(jià)購買涉案房屋并獲得好處費(fèi)15萬元。

2019年6月27日，被告人朱某某被公安機(jī)關(guān)抓獲；2019年8月15日，被告人方某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。被告人朱某某到案后供述了上述犯罪事實(shí)，被告人方某某則拒不認(rèn)罪。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害人何某某、陶某某的陳述、證人胡某某的證言及《動(dòng)遷房買賣轉(zhuǎn)讓合同》、《出賣人產(chǎn)權(quán)聲明承諾書》、《收條》、《房屋交接書》證實(shí)，2016年10月14日，被害人何某某經(jīng)被告人方某某介紹本欲通過同案犯崔某某借款平賬，后被被告人朱某某、王某甲等人欺騙將閔行區(qū)**路**弄**號**室的動(dòng)遷安置房以140萬元的價(jià)格出售給被害人陶某某，當(dāng)日支付100萬元并出具房屋交接書，但只給何某某留下10萬元，其余錢款均被秘密轉(zhuǎn)走，剩余的40萬元購房款也未支付。

2、被告人朱某某的有罪供述及證人楊某某的證言證實(shí)，上述被害人何某某名下動(dòng)遷房銷售給被害人陶某某的經(jīng)過。

3、何某某、張某某、朱某某、方某某、王某乙、王某甲等人的銀行卡交易明細(xì)證實(shí)，涉案資金的流向情況。

4、公安機(jī)關(guān)出具的《抓獲經(jīng)過》證實(shí)，被告人的到案經(jīng)過。

5、上海市普陀區(qū)人民法院（**）滬**刑初**號刑事判決書證實(shí)，被告人朱某某的前科情況。

6、被告人朱某某對上述犯罪事實(shí)做了供述和辯解，被告人方某某則拒不認(rèn)罪。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人朱某某伙同被告人方某某，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取被害人人民幣90萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且屬于共同犯罪；被告人朱某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定系主犯；被告人方某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人朱某某到案后經(jīng)教育能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。被告人朱某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前發(fā)現(xiàn)漏罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款、第七十條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：鄭懿雍

2019年11月29日

附：

1.被告人朱某某、方某某現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊。

3.相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條共同犯罪是指兩人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

……

第七十條判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒有判處的，應(yīng)當(dāng)對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個(gè)判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)當(dāng)計(jì)算在新判決決定的刑期以內(nèi)。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……