山東省汶上縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

汶檢公訴刑訴〔2019〕240號(hào)

被告人朱某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708301968********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍地山東省汶上縣，住汶上縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，2018年8月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被汶上縣公安局刑事拘留，同年9月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)被汶上縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708301987********，漢族，大專文化，居民，群眾，戶籍地山東省汶上縣，住汶上縣**號(hào)樓**單元**室，2018年8月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被汶上縣公安局刑事拘留，同年9月6日被汶上縣公安局取保候?qū)彛?1月7日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某甲，男，1951年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708301951********，漢族，初中文化，農(nóng)民，群眾，戶籍地山東省汶上縣，住汶上縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，2018年8月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被汶上縣公安局刑事拘留，同年9月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)被汶上縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1953年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708301953********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地山東省汶上縣，住汶上縣**鎮(zhèn)**村**街**段**號(hào)，2018年10月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被汶上縣公安局刑事拘留，同年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)被汶上縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708301968********，漢族，初中文化，農(nóng)民，群眾，戶籍地山東省汶上縣，住汶上縣**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號(hào)，2018年9月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被汶上縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)被汶上縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人杜某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708301963********，漢族，初中文化，農(nóng)民，群眾，戶籍地山東省汶上縣，住汶上縣**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號(hào)，2018年11月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被汶上縣公安局取保候?qū)?，同?1月7日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某乙，男，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708301964********，漢族，高中文化，農(nóng)民，群眾，戶籍地山東省汶上縣，住汶上縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，2018年11月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被汶上縣公安局取保候?qū)?，同?1月7日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1951年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708301951********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地山東省汶上縣，住汶上縣**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號(hào)，2018年11月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被汶上縣公安局取保候?qū)?，同?1月7日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由汶上縣公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、張某甲、孫某甲、張某乙、陳某某、杜某某、孫某乙、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年11月7日移送本院審查起訴。本院受理后，于收案同日已告知被告人朱某某、孫某甲、張某乙、陳某某有權(quán)委托辯護(hù)人，于收案次日已告知被告人張某甲、杜某某、孫某乙、王某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2018年12月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月21日補(bǔ)查重報(bào)，于同年3月8日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年4月4日補(bǔ)查重報(bào)，分別于2018年12月8日、2019年2月22日、5月5日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月份以來(lái)，被告人朱某某、張某甲伙同莫某某、張某某、趙某某（以上三人均另案處理）以濟(jì)寧**信息科技有限公司的名義，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以高息為誘餌，利用被告人孫某甲、陳某某、張某乙、杜某某、孫某乙、王某某等多名業(yè)務(wù)員，在汶上縣部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)公開(kāi)吸收231名群眾1224.3829萬(wàn)元存款用于投資外匯交易，到期不能歸還。

另外，孫某甲利用為群眾代理辦理銀行存款的名義，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以高息為誘餌，單獨(dú)吸收59人共計(jì)179.06萬(wàn)元用于其他投資；張某乙為王某甲（另案處理）的濟(jì)寧**非融資性擔(dān)保公司吸收43人共計(jì)200.1291萬(wàn)元。

犯罪事實(shí)分述如下：

1.2014年9月份以來(lái)，被告人孫某甲被朱某某等人發(fā)展為業(yè)務(wù)員后，其在汶上縣**鎮(zhèn)**村公開(kāi)吸收社會(huì)群眾72人共計(jì)506.02萬(wàn)元存款，以本人名義存款112.9萬(wàn)元。孫某甲將上述錢(qián)款交與朱某某、趙某某、張某甲等人用于投資濟(jì)寧**信息科技有限公司外匯交易，到期不能歸還。

2017年以來(lái)，孫某甲利用為群眾代理辦理銀行存款的名義，在汶上縣**鎮(zhèn)**等村莊公開(kāi)吸收社會(huì)群眾59人共計(jì)179.06萬(wàn)元，用于本人投資外匯交易、歸還自身欠款和借貸給他人使用，到期不能歸還。

2.2015年11月份以來(lái)，被告人張某乙被朱某某等人發(fā)展為業(yè)務(wù)員后，其在汶上縣**鎮(zhèn)**村等村莊公開(kāi)吸收社會(huì)群眾49人共計(jì)156.69萬(wàn)元存款，張某乙將上述錢(qián)款交與朱某某、趙某某、張某甲等人用于投資濟(jì)寧**信息科技有限公司外匯交易，到期不能歸還。

2013年6月份以來(lái),張某乙以王某某成立的濟(jì)寧**非融資性擔(dān)保公司為依托，以汶上縣**鎮(zhèn)**村代辦員的身份，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以高息為誘餌，在汶上縣**鎮(zhèn)**村公開(kāi)吸收社會(huì)群眾43人共計(jì)200.1291萬(wàn)元存款。張某乙將上述錢(qián)款交與王某某用于投資濟(jì)寧**非融資性擔(dān)保公司，到期不能歸還。

3.2016年以來(lái)，被告人陳某某被朱某某等人發(fā)展為業(yè)務(wù)員后，其在汶上縣**鎮(zhèn)**村公開(kāi)吸收社會(huì)群眾33人共計(jì)186.0544萬(wàn)元存款，以本人名義存入2萬(wàn)元。陳某某將上述錢(qián)款交與朱某某、趙某某、張某甲等人用于投資濟(jì)寧**信息科技有限公司外匯交易，到期不能歸還。

4.2014年10月份至2018年7月份，被告人杜某某被朱某某等人發(fā)展為業(yè)務(wù)員后，其在汶上縣**鎮(zhèn)**村公開(kāi)吸收群眾13人共計(jì)58.7735萬(wàn)元存款。杜某某將上述錢(qián)款交與朱某某、趙某某、張某甲等人用于投資濟(jì)寧**信息科技有限公司外匯交易，到期不能歸還。

5.2014年至2018年7月份，被告人孫某乙被朱某某等人發(fā)展為業(yè)務(wù)員后，其在汶上縣**鎮(zhèn)**村公開(kāi)吸收社會(huì)群眾23人共計(jì)56.273萬(wàn)元存款，將上述錢(qián)款交與朱某某、趙某某、張某甲等人用于投資濟(jì)寧**信息科技有限公司外匯交易，到期不能歸還。

6.2014年10月份至2018年7月份，被告人王某某被朱某某等人發(fā)展為業(yè)務(wù)員后，其在汶上縣**鎮(zhèn)**村公開(kāi)吸收群眾8人共計(jì)51.001萬(wàn)元存款，以本人及其妻子徐某某的名義存入10.571萬(wàn)元。王某某將上述錢(qián)款交與朱某某、趙某某、張某甲等人用于投資濟(jì)寧**信息科技有限公司外匯交易，到期不能歸還。

7.被告人朱某某、張某甲通過(guò)林某某吸收5人共計(jì)7.1萬(wàn)元；通過(guò)張某丙吸收17人共計(jì)40.2萬(wàn)元；通過(guò)路某某吸收武某某13.7萬(wàn)元；通過(guò)張某丁吸收2人共計(jì)2.5萬(wàn)元；通過(guò)楊某某吸收2人共計(jì)3萬(wàn)元；通過(guò)趙某乙吸收2人共計(jì)4萬(wàn)元；朱某某吸收陳某丙13.6萬(wàn)元。

2018年8月3日，朱某某、張某甲、孫某甲到汶上縣公安局投案；2018年9月3日，陳某某到汶上縣公安局投案；2018年10月22日，張某乙到汶上縣公安局投案；2018年10月26日，杜某某、王某某到汶上縣公安局投案；2018年11月2日，孫某乙到汶上縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.筆記本等物證；2.受案登記表、立案決定書(shū)等書(shū)證；3.證人林某某、趙某甲等人的證言；4.被害人劉某某、宋某某等人的陳述；5.被告人朱某某、張某甲、孫某甲、張某乙、陳某某、杜某某、孫某乙、王某某等人的供述與辯解等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、張某甲、孫某甲、張某乙、陳某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大；被告人杜某某、孫某乙、王某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序。上述八被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省汶上縣人民法院

檢察員曾慶嶺

2019年5月16日

附：

1.被告人朱某某、孫某甲、張某乙、陳某某現(xiàn)羈押于汶上縣看守所；張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲阢肷峡h**號(hào)樓**單元**室；杜某某現(xiàn)取保候?qū)徲阢肷峡h**樓鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號(hào)；孫某乙現(xiàn)取保候?qū)徲阢肷峡h**鎮(zhèn)**村廟**街**號(hào)；王某某現(xiàn)取保候?qū)徲阢肷峡h**樓鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號(hào)；

2.案卷材料二十二冊(cè)；

3.證人名單。