重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2020〕214號

被告人朱某某，女，1972年**月**日出生，身份證號碼5102131972********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系云南**集團(tuán)（以下簡稱**集團(tuán)）**、山東**公司（以下簡稱**公司）**，住重慶市九龍坡區(qū)**街**號附**號**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月30日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2018年5月4日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彛?019年5月10日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局監(jiān)視居住,2019年11月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人安某某，男，1970年**月**日出生，身份證號碼5123231970********，漢族，小學(xué)文化程度，案發(fā)前系**集團(tuán)**，**公司**，住重慶市南川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月24日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2018年6月8日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彛?019年7月2日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局監(jiān)視居住，2020年1月2日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、安某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院分別于2018年9月27日、2018年12月27日、2019年9月27日決定將本案審查起訴期限延長半個月。因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2018年10月13日、2019年1月10日將本案退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)補充偵查完畢后，分別于2018年12月1日、2019年8月27日再次移送本院審查起訴。被告人朱某某、安某某同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年5月至12月，吳某某（另案處理）在云南省昆明市注冊**集團(tuán)，其本人任董事長，該公司無吸收公眾存款資質(zhì)。2017年5月至7月，吳某某先后聘任蔡某某（另案處理）任**集團(tuán)總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司行政等工作；被告人安某某任**集團(tuán)**，負(fù)責(zé)向客戶講解共享車位項目造價、選址、前景及市場開發(fā)等；劉某某（另案處理）任**集團(tuán)立體車位安裝部經(jīng)理，實際負(fù)責(zé)帶有公司標(biāo)志的禮品設(shè)計制作等。2017年6月左右起，**集團(tuán)通過召開招商會、新聞發(fā)布會等形式公開向全國不特定公眾宣傳共享車位項目，其具體投資政策是**集團(tuán)面向全國招募原始股東修建共享車位，每人限投資1萬元作為定金，每月可獲得1400元返利，共返利10個月。10個月后，投資人如不再投資，則1萬元定金不再返還；投資人也可再繳納9萬元，取得該共享車位2000元/月，共計20年收益權(quán)，同時**集團(tuán)在2年后返還該9萬元本金。投資人發(fā)展下線，可另獲得獎勵。

2017年9月初，被告人朱某某經(jīng)人介紹，至云南省昆明市**集團(tuán)總部考察共享車位項目。自2017年9月5日起，朱某某在其位于本區(qū)**坪**城**棟**的工作室（系朱某某住處），先行發(fā)展李某某等14位親朋好友參加**集團(tuán)共享車位項目。朱某某及其上述14位一級下線又通過口口相傳、微信宣傳等方式，公開向社會不特定公眾宣傳上述**集團(tuán)共享車位項目及投資返利政策。朱某某團(tuán)隊宣傳發(fā)展的數(shù)百名投資人逐級將投資款上交至朱某某相關(guān)賬戶，朱某某安排李某某將上述投資款分別打至吳某某等人賬戶，后由**集團(tuán)直接向投資人返利。

2017年10月初，吳某某安排安某某籌建貴陽運營中心。2017年10月中旬，安某某組織**集團(tuán)朱某某、曾某某、王某某至貴陽培訓(xùn)。隨后，安某某至上述朱某某工作室給朱某某等人講課。上述培訓(xùn)及講課內(nèi)容主要為共享車位選址、成本、價值前景等。2017年10月18日，朱某某、安某某、吳某某、蔡某某、曾某某、王某某在**集團(tuán)總部開會，形成會議紀(jì)要，約定所有資金收入與支出由董事長監(jiān)管；團(tuán)隊運行兩個月后，市場業(yè)績按20%滾動撥付至貴州、重慶、瀘州的車位建設(shè)等內(nèi)容。2017年10月26日，吳某某失聯(lián)，**集團(tuán)未正常返利。**集團(tuán)期間，未建設(shè)共享車位。

**集團(tuán)未正常返利后，蔡某某告知安某某等人其準(zhǔn)備成立**公司繼續(xù)從事共享車位項目，并安排劉某某代為注冊公司。安某某與朱某某等人共謀以羅某某等賬戶繼續(xù)收款及返利。2017年11月初，劉某某聯(lián)系代辦公司在山東省濟(jì)南市注冊**公司，蔡某某任法人、董事長，安某某等人任**，該公司無吸收公眾存款資質(zhì)。同年11月中旬，**公司在濟(jì)南舉行開業(yè)典禮，蔡某某、安某某、朱某某等人約定**公司繼續(xù)沿用**集團(tuán)共享車位項目經(jīng)營模式及投資政策，蔡某某分別任命朱某某為**公司**，負(fù)責(zé)收款及返利；安某某為**公司**，負(fù)責(zé)講解共享車位項目造價、前景及市場開發(fā)。2017年11月27日，**公司在九龍坡區(qū)楊家坪佳宇英皇酒店召開西南啟動會，向不特定社會公眾公開宣傳投資**公司共享車位項目，蔡某某、朱某某分別作為董事長、主持人上臺發(fā)言，安某某上臺講述共享車位價值前景，西南啟動會現(xiàn)場收取投資款22萬元。

2017年12月11日，**公司停止收款及返利。2017年12月18日，朱某某等人與貴州**電子商務(wù)有限公司簽訂《協(xié)議》，約定朱某某等人向貴州**電子商務(wù)有限公司支付300萬元，將共享停車團(tuán)隊平移至貴州**電子商務(wù)有限公司智能車服平臺。2018年1月左右，蔡某某安排劉某某注銷**公司。**公司期間，未建設(shè)共享車位。

2018年3月29日，朱某某被公安機(jī)關(guān)捉獲，到案后如實供述其犯罪事實。2018年5月23日，安某某被公安機(jī)關(guān)捉獲，到案后如實供述其犯罪事實。公安機(jī)關(guān)現(xiàn)從貴州**電子商務(wù)有限公司及朱某某處扣押涉案資金約120萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1戶籍材料、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2證人蔡某某、劉某某、李某某等人的證言；

3.被告人朱某某、安某某的供述及辯解；

4.司法審計報告等鑒定意見；

5.手機(jī)及筆記本電腦電子證物檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人朱某某、安某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款人民幣463萬元；被告人安某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款人民幣217萬元，均系數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某、安某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人朱某某、安某某自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)犯罪事實，愿意接受處罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人朱某某有期徒刑三年至五年，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；判處被告人安某某有期徒刑三年至四年六個月，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

?????????????????????????????????檢??察??官：楊??軍

?????????????????????????????????檢察官助理：黃承地

????????????????????????????2020年4月22日

附:1.被告人朱某某、安某某現(xiàn)取保在家候?qū)彛?/span>

???2.案卷材料和證據(jù)拾玖冊及補充偵查材料陸冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰告知書、具結(jié)書各貳份。