威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

威經(jīng)檢公刑訴〔2019〕268號(hào)

被告人王某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3714251984********，漢族，大學(xué)文化程度，系深圳**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司威海地區(qū)負(fù)責(zé)人、山東**電子商務(wù)有限公司經(jīng)理、山東**家金融信息服務(wù)有限公司經(jīng)理，出生地山東省德州市，戶籍地山東省齊河縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住山東省威海市環(huán)翠區(qū)華夏山海城**號(hào)樓。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年12月21日被威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年1月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人安某某，女，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3701021965********，漢族，大學(xué)文化程度，中共黨員，系深圳**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司**地區(qū)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，出生地山東省威海市，戶籍地山東省威海市環(huán)翠區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室，現(xiàn)住址山東省威海火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)**號(hào)樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月9日被威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人朱某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3706811984********，漢族，大專文化程度，深圳**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司**地區(qū)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，出生地山東省日照市，戶籍地及現(xiàn)住址均為山東省威海市環(huán)翠區(qū)**鎮(zhèn)**座**號(hào)樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月9日被威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人崔某某，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3710831982********，漢族，中專文化程度，系深圳**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司**地區(qū)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，出生地山東省乳山市，戶籍地及現(xiàn)住址均為山東省威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**花園**號(hào)樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月9日被威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕。因患**，2019年7月15日被威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?，同?月17日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3706201972********，漢族，大專文化程度，系深圳**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司**地區(qū)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，出生地山東省威海市，戶籍地山東省威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，現(xiàn)住山東省威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**村**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月2日被威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?，同?月26日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，女，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3710811981********，漢族，中專文化程度，系深圳**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司**地區(qū)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，出生地山東省威海市，戶籍地山東省威海市文登區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住山東省威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**號(hào)樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月2日被威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?，同?月26日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人鄒某某，女，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3710021976********，漢族，初中文化程度，系深圳**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司**地區(qū)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，出生地山東省威海市，戶籍地山東省威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，現(xiàn)住山東省威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**號(hào)樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月2日被威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?，同?月26日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，女，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3706321974********，漢族，初中文化程度，系深圳**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司**地區(qū)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，出生地山東省威海市，戶籍地山東省威海市文登區(qū)**村**號(hào)，現(xiàn)住址山東省威海市文登區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月2日被威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?，同?月26日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人邢某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3710811989********，漢族，中專文化程度，系深圳**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司**地區(qū)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，出生地山東省威海市，戶籍地山東省威海市文登區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住山東省威海市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**號(hào)樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月2日被威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?，同?月26日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款一案，由威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，于2019年3月22日移送我院審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，三次延長(zhǎng)審查起訴期限（自2019年4月22日至5月7日、7月7日至7月21日、9月20日到10月4日）。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，兩次退回補(bǔ)充偵查（自2019年5月7日至6月6日、7月22日到8月19日）

被告人安某某、朱某某、崔某某涉嫌非法吸收公眾存款一案，由威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，于2019年7月16日移送我院審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年8月17日至8月29日）。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查一次（自2019年8月30日至9月11日）。

被告人張某某、孫某某、鄒某某、王某乙、邢某某涉嫌非法吸收公眾存款一案，由威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，于2019年8月23日移送我院審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年9月24日至10月8日）。

本院于2019年9月25日將三案合并審理。本院受理案件后，已在法定期限內(nèi)告知九被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了辯護(hù)人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。九被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

深圳悅贏互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司于2015年4月30日在深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局注冊(cè)成立，法人為于某某，2015年9月法人變更為林某某（另案處理），2018年3月法人變更為王某某；山東**電子商務(wù)有限公司于2015年6月在威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局注冊(cè)成立，法人為林某某；威海**金融服務(wù)外包有限公司于2016年1月在威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局注冊(cè)成立，法人為林某某。三公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上均載明依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

被告人王某甲自2015年6月至案發(fā)，擔(dān)任深圳**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司威海地區(qū)負(fù)責(zé)人、山東**電子商務(wù)有限公司經(jīng)理、威海金融服務(wù)外包有限公司經(jīng)理。期間，上述公司以年息12%不等的利率在威海地區(qū)面向不特定對(duì)象宣傳投資借款產(chǎn)品，通過(guò)“悅家金融”網(wǎng)上平臺(tái)，為煙臺(tái)市福山區(qū)御花園置業(yè)有限公司和煙臺(tái)德昱房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司吸收資金?，F(xiàn)查明，威海地區(qū)共向946人吸收資金168743576元，造成損失165333274元。

被告人崔某某自2015年7月到10月?lián)紊钲?*互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司**地區(qū)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，2015年12月至案發(fā)擔(dān)任營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，期間三個(gè)月?lián)涡姓鞴堋?/span>

被告人朱某某自2015年7月起，擔(dān)任深圳**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司威海地區(qū)業(yè)務(wù)員，2016年7月至案發(fā)擔(dān)任營(yíng)業(yè)部經(jīng)理。

被告人安某某自2016年4月至案發(fā)，擔(dān)任深圳**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司威海地區(qū)高區(qū)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理。

上述三被告人在擔(dān)任威海地區(qū)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理期間，其本人以及所管理的團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員，以12%不等的年化利率，在威海地區(qū)面向不特定對(duì)象宣傳投資借款產(chǎn)品，通過(guò)“悅家金融”網(wǎng)上平臺(tái)，為煙臺(tái)市福山區(qū)御花園置業(yè)有限公司和煙臺(tái)德昱房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司吸收資金?，F(xiàn)查明安某某營(yíng)業(yè)部向377人吸收資金58066761元，造成損失56870718元；朱某某營(yíng)業(yè)部向334人吸收資金44728100元，造成損失43841984元；崔某某營(yíng)業(yè)部向23人吸收資金27411700元，造成損失27080191元。

被告人張某某自2016年4月入職深圳**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，隸屬于安某某營(yíng)業(yè)部。

被告人鄒某某自2016年4月入職深圳**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司成為業(yè)務(wù)員，2017年4月?lián)螆F(tuán)隊(duì)經(jīng)理，隸屬于安某某營(yíng)業(yè)部。

被告人邢某某自2015年7月入職深圳**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司成為業(yè)務(wù)員，2016年7月?lián)螆F(tuán)隊(duì)經(jīng)理，隸屬于朱某某營(yíng)業(yè)部。

被告人孫某某自2015年9月入職深圳**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司成為業(yè)務(wù)員，2017年10月?lián)螆F(tuán)隊(duì)經(jīng)理，隸屬于朱某某營(yíng)業(yè)部。

被告人王某乙自2015年12月入職深圳**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司成為業(yè)務(wù)員，2017年下半年擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，直屬于王某甲領(lǐng)導(dǎo)。

上述五被告人在擔(dān)任深圳**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司**地區(qū)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間，其本人以及所管理的業(yè)務(wù)員，以12%不等的年化利率，在威海地區(qū)面向不特定對(duì)象宣傳投資借款產(chǎn)品，通過(guò)“悅家金融”網(wǎng)上平臺(tái)，為煙臺(tái)市福山區(qū)御花園置業(yè)有限公司和煙臺(tái)德昱房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司吸收存款?，F(xiàn)已查明張某某團(tuán)隊(duì)吸收人數(shù)175人，吸收存款14943490元，造成損失14627353元；孫某某團(tuán)隊(duì)吸收人數(shù)48人，吸收存款13782600元，造成損失13515800元；鄒某某團(tuán)隊(duì)吸收人數(shù)103人，吸收存款12713774元，造成損失12335964元；王某乙團(tuán)隊(duì)吸收人數(shù)167人，吸收存款11359641元，造成損失11227036元；邢某某團(tuán)隊(duì)吸收人數(shù)64人，吸收存款8446500元，造成損失8183103元。

案發(fā)后，被告人安某某、朱某某、崔某某、張某某、孫某某、鄒某某、王某乙、邢某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。九被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，崔某某上繳非法所得30萬(wàn)元，孫某某上繳非法所得10萬(wàn)元，邢某某上繳非法所得5萬(wàn)元，鄒某某上繳非法所得5萬(wàn)元，張某某上繳非法所得4萬(wàn)元，王某乙上繳非法所得3萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行流水、到案經(jīng)過(guò)、身份證明等；

2、證人證言：林某某、佟某某、黃某某、霍某某、江某某等人證言；

3、被告人供述和辯解：九名被告人的供述和辯解；

4、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。九名被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、安某某、朱某某、崔某某、張某某、孫某某、鄒某某、王某乙、邢某某違反金融管理法規(guī)，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以高額利息為誘，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，且數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人王某甲起主要作用，系主犯，被告人安某某、朱某某、崔某某、張某某、孫某某、鄒某某、王某乙、邢某某起次要作用，系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第三款、第二十七條規(guī)定處罰。被告人安某某、朱某某、崔某某、張某某、孫某某、鄒某某、王某乙、邢某某主動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定處罰。九被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：于麗君

2019年9月29日

附：

1、被告人王某甲、朱某某現(xiàn)押于威海市看守所，被告人安某某現(xiàn)押于文登市看守所，被告人崔某某、張某某、孫某某、鄒某某、王某乙、邢某某均取保候?qū)徲谄渚幼√?，崔某某?lián)系電話1317330****、張某某聯(lián)系電話1386300****、孫某某聯(lián)系電話1335681****、鄒某某聯(lián)系電話1386906****、王某乙聯(lián)系電話1506316****、邢某某聯(lián)系電話1328785****；

2、案卷材料和證據(jù)共四十七冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》九份。

_?