廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市良檢刑訴〔2020〕66號(hào)

被告人朱某某，女?，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：1521271973********，漢族，小學(xué)文化，出生于黑龍江省克山縣，住址：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂倫春自治旗**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月23日被南寧市公安局良慶分局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南寧市公安局良慶分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某甲，女，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2302311970********，漢族，初中文化，出生于黑龍江省拜泉縣，住址：廣西南寧市邕寧區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月24日被南寧市公安局良慶分局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南寧市公安局良慶分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局良慶分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、孫某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2020年1月31日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。因案情復(fù)雜，本院于2020年2月29日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人朱某某、孫某甲自2014年起先后來(lái)到南寧市參與以交錢申購(gòu)份額的“資本運(yùn)作”（也叫“1040工程”、“商務(wù)商會(huì)”）傳銷組織，通過(guò)拉人頭發(fā)展下線，形成上下層傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，要求下線交錢申購(gòu)份額，并依照層級(jí)網(wǎng)絡(luò)排位、級(jí)別和發(fā)展下線的數(shù)量來(lái)獲取非法收益的方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。該“資本運(yùn)作”傳銷組織的運(yùn)作模式是：加入行業(yè)必須交錢申購(gòu)組織內(nèi)的份額，第1份是3800元，后面20份每份是3300元，申購(gòu)21份要繳納69800元。該傳銷組織以累積份額數(shù)來(lái)實(shí)行晉升模式：1-2份是業(yè)務(wù)員級(jí)別，3-9份是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)級(jí)別，10-64份是主任級(jí)別，65-599份是經(jīng)理級(jí)別，600份以上是老總級(jí)別，上線人員按照級(jí)別高低對(duì)下線人員交納的申購(gòu)款根據(jù)組織網(wǎng)絡(luò)層級(jí)排位和發(fā)展下線的數(shù)量以固定比例進(jìn)行提成。

被告人朱某某于2014年1月份來(lái)到南寧市交錢申購(gòu)加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，其加入后積極發(fā)展下線，傘下人員有賈某某、孫某甲、王某某等人，隨著下線人員的滾動(dòng)增加，很快晉升成為老總級(jí)別人員，在該“資本運(yùn)作”傳銷組織中起到重要的組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。

被告人孫某甲于2014年11月份來(lái)到南寧市交錢申購(gòu)加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，其加入后積極發(fā)展下線，傘下人員有王某某、李某某、趙某某等人，隨著下線人員的滾動(dòng)增加，很快晉升成為老總級(jí)別人員，在該“資本運(yùn)作”傳銷組織中起到重要的組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、銀行流水等；2.證人證言：證人孫某乙、某某甲、孫某丙、張某某、王某某、韓某某、吳某某、蘆某某、趙某某、李某某的證言；3.被告人供述和辯解：被告人朱某某、孫某甲的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄：證人某某甲、孫某乙、王某某、張某某的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人朱某某、孫某甲違反國(guó)家法律規(guī)定，從事拉人頭買份額的傳銷活動(dòng)，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)人民法院

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???????????????????????????????????????????????????????檢?察?官：肖祥勇

?????????????????????????????????????????????????????????????2020年3月12日

附件：

????1.被告人朱某某、孫某甲現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所

2.案卷材料和證據(jù)共貳冊(cè)

3.提訊證、換押證各貳份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份

5.《量刑建議書》貳份