河南省封某某人民檢察院

起?訴?書

新封檢一部刑訴〔2020〕107號

被告人朱XX，男，1974年X月XX日出生，居民身份證號碼3209111974XXXXXXXX，漢族，小學(xué)畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省鹽城市XX區(qū)，住江蘇省鹽城市XX區(qū)XX鎮(zhèn)XX村二組。因犯盜竊罪1996年2月2日被江蘇省鹽城市城區(qū)人民法院判處有期徒刑4年；因犯非法買賣制毒物品罪2013年3月14日被江蘇省大豐市人民法院判處有期徒刑2年零6個(gè)月，2017年6月6日被江蘇省鹽城市鹽都區(qū)人民法院判處有期徒刑2年零6個(gè)月。因涉嫌詐騙犯罪，2020年3月1日被封某某公安局刑事拘留，?2020年4月8日被封某某公安局指定居所監(jiān)視居住；因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年4月17日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日被封某某公安局執(zhí)行逮捕。?

被告人孫X，男，1968年X月XX日出生，居民身份證號碼3209241968XXXXXXXX，漢族，小學(xué)畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地江蘇省鹽城市XX縣，住江蘇省XX縣XX鎮(zhèn)XX村七組。因涉嫌詐騙犯罪，2020年3月7日被封某某公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，2020年4月7日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日被封某某公安局執(zhí)行逮捕。?

本案由封某某公安局刑偵大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人朱XX涉嫌妨害信用卡管理罪、孫X涉嫌詐騙罪，2020年6月8日向本院移送起訴。本院受理后，2020年6月8日已告知兩被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人盧XX有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。兩被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>??

經(jīng)依法審查查明：

2019年5、6月份，被告人孫X結(jié)識“李總”（未到案），“李總”提供手機(jī)卡號，讓被告人孫X收集銀行卡及U盾。為了賺取提成費(fèi)用，被告人孫X與朱XX商量后，被告人朱XX讓陳XX、吳XX、徐XX、黃XX等多人辦理銀行卡，承諾支付費(fèi)用，共收集到18張銀行卡及U盾，交給被告人孫X后，由孫X郵寄給“李總”供違法犯罪使用。2020年2月14日，封某某的盧XX被人網(wǎng)絡(luò)詐騙59808元人民幣，其中有8000元轉(zhuǎn)入到吳XX的銀行卡內(nèi)又被轉(zhuǎn)出。

2020年3月1日，被告人朱XX接電話通知后主動向公安機(jī)關(guān)到案。到案后，被告人孫X、朱XX如實(shí)供述了涉嫌犯罪的事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人朱XX、孫X的正面照片、戶籍信息證明、常住人口登記表、非黨非公職證明、前科證明、到案經(jīng)過；江蘇省鹽城市鹽都區(qū)人民法院刑事判決書復(fù)印件；盧XX銀行交易明細(xì)、調(diào)取證據(jù)通知書、吳XX等人銀行交易記錄；封某某公安局扣押、發(fā)還物品清單及收到條；

2.證人陳XX、吳XX、徐XX、仇XX、黃XX、黃X東、程XX、孫XX等的證言；

3.被害人盧XX的陳述；

4.被告人朱XX、孫X的供述和辯解；?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。兩被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱XX、孫X非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第二項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。兩被告人在犯罪過程中均起主要作用，均為主犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條處罰。被告人朱XX系自首，被告人孫X系坦白，分別依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第三款處罰。被告人朱XX有犯罪前科且系累犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款應(yīng)從重處罰。兩被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。建議判處被告人朱XX在1年零6個(gè)月至2年零6個(gè)月有期徒刑，判處被告人孫X在1年至2年有期徒刑，均并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

封某某人民法院

檢察員：王又潮

代檢察員：王瑾

2020年7月2日

附件：

1.被告人朱XX現(xiàn)羈押于長垣市看守所，被告人孫X現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)1冊（含電子卷宗光盤1張）。

3.證人名單、適用簡易程序建議書、量刑建議書各1份；換押證、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各2份。