?察右前旗人民檢察院

起?訴?書

前檢公訴刑訴〔2020〕21號(hào)

被告人朱某某,男,漢族,1996年**月**日出生,居民身份證編號(hào)：3506221996********,無業(yè),中專畢業(yè),戶籍地及現(xiàn)居住地福建省漳州市云霄縣**鎮(zhèn)**村**號(hào),被告人朱某某于2018年12月29日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被察右前旗公安局刑事拘留,2019年1月30日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被察右前旗人民檢察院批準(zhǔn)逮捕,2019年4月30日察右前旗公安局對(duì)被告人朱某某變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲,男,漢族,1987年**月**日出生,居民身份證編號(hào)：3506221987********,無業(yè),初中畢業(yè),現(xiàn)住在福建省漳州市云霄縣**大道**號(hào)**幢**單元**室,戶籍地：福建省漳州市云霄縣**鎮(zhèn)。被告人吳某甲于2018年12月29日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被察右前旗公安局刑事拘留,2019年1月30日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被察右前旗人民檢察院批準(zhǔn)逮捕,2019年4月30日察右前旗公安局對(duì)被告人吳某甲變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某,男,漢族,1989年**月**日出生,居民身份證編號(hào)：5226241989********,無業(yè),初中文化,?戶籍地及現(xiàn)居住地貴州省黔東南苗族侗族自治州三穗縣**鎮(zhèn)**村**組,被告人王某某于2018年12月29日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被察右前旗公安局刑事拘留,2019年1月30日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被察右前旗人民檢察院批準(zhǔn)逮捕,2019年4月30日察右前旗公安局對(duì)被告人王某某變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人方某甲,女,漢族,1993年**月**日出生,居民身份證編號(hào)：3506221993********,無業(yè)，高中文化,?戶籍地及現(xiàn)居住地福建省漳州市云霄縣**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號(hào)。2019年1月4日被告人方某甲因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被察右前旗公安局列為網(wǎng)上追逃人員，2019年5月14日被告人方某甲主動(dòng)到福建省漳州市云霄縣公安局投案，2019年5月18日察右前旗公安局對(duì)其進(jìn)行取保候?qū)彙?/span>

被告人林某甲,男,漢族,1988年**月**日出生,居民身份證編號(hào)：3506221988********,無業(yè)，高中文化,戶籍地及現(xiàn)居住地福建省漳州市云霄縣**鎮(zhèn)**路**號(hào),?2019年1月4日被告人林某甲因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被察右前旗公安局列為網(wǎng)上追逃人員，2019年5月14日被告人林某甲主動(dòng)到福建省漳州市云霄縣公安局投案，2019年5月18日察右前旗公安局對(duì)其進(jìn)行取保候?qū)彙?/span>

被告人方某乙,男,漢族,1989年**月**日出生,居民身份證編號(hào)：3506221989********,無業(yè)，高中文化,?戶籍地及現(xiàn)居住地福建省漳州市云霄縣**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號(hào),2019年1月4日被告人方某乙因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被察右前旗公安局列為網(wǎng)上追逃人員，2019年5月14日被告人方某乙主動(dòng)到福建省漳州市云霄縣公安局投案，2019年5月18日察右前旗公安局對(duì)其進(jìn)行取保候?qū)彙?/span>

被告人林某乙,男,漢族,1998年**月**日出生,居民身份證編號(hào)：3506221998********,無業(yè)，高中畢業(yè),?戶籍地及現(xiàn)居住地福建省漳州市云霄縣**鎮(zhèn)**村**號(hào),?2019年1月4日被告人林某乙因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被察右前旗公安局列為網(wǎng)上追逃人員，2019年5月14日被告人林某乙主動(dòng)到福建省漳州市云霄縣公安局投案，2019年5月18日察右前旗公安局對(duì)其進(jìn)行取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某乙,男,漢族,1990年**月**日出生,居民身份證編號(hào)：3506221990********,無業(yè)，中專畢業(yè),?戶籍地及現(xiàn)居住地福建省漳州市云霄縣**鎮(zhèn)**村**號(hào),?2019年1月4日被告人吳某乙因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被察右前旗公安局列為網(wǎng)上追逃人員，2019年5月14日被告人吳某乙主動(dòng)到福建省漳州市云霄縣公安局投案，2019年5月18日察右前旗公安局對(duì)其進(jìn)行取保候?qū)彙?/span>

被告人方某丙,男,漢族,1989年**月**日出生,居民身份證編號(hào)：3506221989********,無業(yè)，中專畢業(yè),戶籍地及現(xiàn)居住地福建省漳州市云霄縣**鎮(zhèn)**村**號(hào),?2019年1月4日被告人方某丙因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被察右前旗公安局列為網(wǎng)上追逃人員，2019年5月14日被告人方某丙主動(dòng)到福建省漳州市云霄縣公安局投案，2019年5月18日察右前旗公安局對(duì)其進(jìn)行取保候?qū)彙?/span>

本案由察哈爾右翼前旗公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、吳某甲、王某某、方某甲、林某甲、林某乙、方某乙、吳某乙、方某丙涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月13日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月28日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月27日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月14日延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人許某某（在逃人員）在2018年2月初通過發(fā)布招聘信息先后雇傭朱某某、吳某甲、王某某、林某甲、方某甲、方某乙、林某乙、吳某乙、方某丙9人以盈利為目的，在福建省漳州市云霄縣莆美鎮(zhèn)莆南村709號(hào)、福建省漳州市常山華僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)出租房?jī)?nèi)，通過互聯(lián)網(wǎng)利用微信群及網(wǎng)站組建名為“北京賽車PK10、幸運(yùn)飛艇”的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，并以9.7至9.9倍的賠注比例誘惑并接受參賭人員下注，通過微信、支付寶及網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬功能收取參賭人員賭資、給參賭人員回款的形式開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)。該網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)有兩種參與方式：一是參賭人員進(jìn)入指定的微信群下注參與，二是通過微信登錄指定網(wǎng)站經(jīng)注冊(cè)后下注參與，參賭人員需先給賭場(chǎng)客服提供的收款賬號(hào)轉(zhuǎn)賬成功后，由賭場(chǎng)客服人員按照賭博分?jǐn)?shù)與轉(zhuǎn)賬金額1:1的比例給參賭人員在賭博平臺(tái)中賬戶上增加分?jǐn)?shù)（上分），上分成功后參賭人員便可微信群或網(wǎng)站中按照指定方式押注“大小”、“單雙”、“冠亞軍”等方式來參與網(wǎng)絡(luò)賭博，當(dāng)參賭人員需要將賭博分?jǐn)?shù)變現(xiàn)時(shí)，賭場(chǎng)客服同樣按照1:1的比例給參賭人員回款（下分）。

本案中九名被告人分工明確，賭場(chǎng)內(nèi)部設(shè)有主客服、客服、財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)、采購(gòu)，由老板許某某（在逃人員）直接管理，九名被告人具體分工如下：

1.被告人朱某某在賭場(chǎng)中充當(dāng)統(tǒng)計(jì)人員，將每日賭場(chǎng)中的資金的收支情況制作成EXCEL報(bào)表報(bào)給賭場(chǎng)老板許某某（在逃人員），且在賭場(chǎng)日常運(yùn)營(yíng)中充當(dāng)客服替補(bǔ)人員，給參賭人員“上分”、“下分”，許某某（在逃人員）每月支付被告人朱某某工資人民幣七千元。

2.被告人吳某甲為賭場(chǎng)購(gòu)買及維修用于開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)所必需的手機(jī)、計(jì)算機(jī)和支付寶賬號(hào)、銀行卡、身份證以及綁定的手機(jī)號(hào)，許某某（在逃人員）每月支付被告人吳某甲工資人民幣七千元。

3.其余七名被告人分為白班和夜班，其中被告人吳某乙、王某某、方某乙、方某甲為白班，方某丙、林某甲、林某乙為夜班，具體分工如下：被告人方某甲在賭場(chǎng)中充當(dāng)主客服,通過操作微信a18850201882（昵稱：大唐樂天不收米）和昵稱為“大唐樂天客服”等賬號(hào)與參賭人員聊天，對(duì)參賭人員參賭頻率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)長(zhǎng)時(shí)間不參與賭博的人員進(jìn)行回訪并利用言語(yǔ)勸說等方式誘惑參賭人員繼續(xù)下注參與賭博，許某某（在逃人員）每月支付被告人方某甲工資人民幣四千元-五千元。

4.被告人王某某在賭場(chǎng)中充當(dāng)客服人員，也是支付寶賬號(hào)tygpk03@163.com（昵稱：盧夫人（上））、tygpk04@163.com（昵稱：房玄齡（回））的實(shí)名注冊(cè)人。其利用“北京極品賽車”軟件操控和管理賭博微信群，負(fù)責(zé)給參賭人員“上分”和“下分”，并通過操作支付寶賬號(hào)13063166145（昵稱：羽林統(tǒng)領(lǐng)）、dtzyy6868（昵稱：祝玉研）、tygpk03@163.com（昵稱：盧夫人（上））、tygpk04@163.com（昵稱：房玄齡（回））等賬號(hào)收取參賭人員賭資，給參賭人員回款，許某某（在逃人員）每月支付被告人王某某工資人民幣五千元。

5.被告人方某乙在賭場(chǎng)中充當(dāng)客服人員，利用“北京極品賽車”軟件操控和管理賭博微信群，負(fù)責(zé)給參賭人員“上分”和“下分”，并通過操作支付寶賬號(hào)tygpk03@163.com（昵稱：盧夫人（上））、tygpk04@163.com（昵稱：房玄齡（回））等賬號(hào)收取參賭人員賭資，給參賭人員回款，許某某（在逃人員）每月支付被告人方某乙工資人民幣五千元。

6.被告人林某甲在賭場(chǎng)中充當(dāng)客服人員，利用“北京極品賽車”軟件操控和管理賭博微信群，負(fù)責(zé)給參賭人員“上分”和“下分”，并通過操作支付寶賬號(hào)tygpk03@163.com（昵稱：盧夫人（上））收取參賭人員賭資，許某某（在逃人員）每月支付被告人林某甲工資人民幣五千元。

7.被告人林某乙在賭場(chǎng)中充當(dāng)客服人員，利用“北京極品賽車”軟件操控和管理賭博微信群下注，通過操作微信號(hào)wxid_4sby51rj4vnb22（昵稱：jiaoluo）在賭博微信群中發(fā)布用于賭博的“開盤”、“封盤”及“下注核對(duì)”等信息，同時(shí)負(fù)責(zé)給參賭人員“上分”和“下分”，許某某（在逃人員）每月支付被告人林某甲工資人民幣五千元。

8.被告人吳某乙在賭場(chǎng)中充當(dāng)財(cái)務(wù)及賭博網(wǎng)站后臺(tái)管理人員負(fù)責(zé)給參賭人員“上分”、“下分”。通過操作dtssss02@sina.com（昵稱：羽林統(tǒng)領(lǐng)）、tygpk03@163.com（昵稱：盧夫人（上））、tygpk04@163.com（昵稱：房玄齡（回））等支付寶賬號(hào)以及銀行賬戶齊鵬：xxxx1、沈仕軍：xxxx9等賬號(hào)收取參賭人員在賭博網(wǎng)站和賭博微信群內(nèi)用于賭博的賭資及回款，對(duì)收取的賭資進(jìn)行中轉(zhuǎn)和提現(xiàn)至支付寶、微信綁定的銀行賬戶內(nèi)。并通過微信賬號(hào)：qlz8886668（昵稱：大唐樂天總管事）、Letiancw9（昵稱：大唐樂天財(cái)務(wù)9）、lllttt888899（昵稱：樂天財(cái)務(wù)10）與參賭人員聯(lián)系，利用言語(yǔ)勸說等方式誘惑參賭人員繼續(xù)下注參與賭博，許某某（在逃人員）每月支付被告人吳某乙工資人民幣五千元。

9.被告人方某丙在賭場(chǎng)中充當(dāng)財(cái)務(wù)及賭博網(wǎng)站后臺(tái)管理人員負(fù)責(zé)給參賭人員“上分”、“下分”。通過操作dtssss01@sina.com（昵稱：高陽(yáng)公主）等支付寶賬號(hào)以及銀行賬戶：郭奔展xxxx2、王阿臻xxxx1等賬戶收取參賭人員在賭博網(wǎng)站和賭博微信群內(nèi)用于賭博的賭資和回款，對(duì)收取的賭資進(jìn)行中轉(zhuǎn)和提現(xiàn)至支付寶、微信綁定的銀行賬戶內(nèi)。并通過微信賬號(hào)：letiancw9（昵稱：大唐樂天財(cái)務(wù)9）與參賭人員聯(lián)系，利用言語(yǔ)勸說等方式誘惑參賭人員繼續(xù)下注參與賭博，許某某（在逃人員）每月支付被告人方某丙工資人民幣五千元。

經(jīng)內(nèi)蒙古方鑫圓會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司鑒定（2018年1月1日至2018年12月31日期間）：

1.截止審計(jì)日2018年12月，通過對(duì)委托方提供的封裝原始數(shù)據(jù)資料中2018年1月至2018年12月期間的相關(guān)數(shù)據(jù)審核結(jié)果情況為：(1)涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博案的參與賭博人員數(shù)量為2219人；(2)涉案資金流水情況為經(jīng)匯總分析統(tǒng)計(jì)涉及的參與賭博資金流水合計(jì)為22,483.66萬元，涉及賭博金額為15,098.55萬元；(3)涉案的“盧夫人(上)涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)案”的非法所得提現(xiàn)金額為7,058.63萬元。

2.涉案被告人支付寶賬戶、銀行賬戶交易情況：（1）其中審計(jì)取得吳某甲等9名涉案被告人支付寶賬戶20個(gè)，統(tǒng)計(jì)進(jìn)賬總金額為19,327.79萬元，支出總計(jì)金額為35,991.78萬元；（2）?審計(jì)取得吳某甲等9名被告人銀行卡卡號(hào)23個(gè)，統(tǒng)計(jì)進(jìn)賬總金額為?13,686.23萬元，支出總計(jì)金額為13,787.09萬元;

3.其他主要涉案支付寶賬戶、銀行卡賬戶交易情況：（1）審計(jì)取得除被告人之外的其他涉案支付寶賬戶共26人36個(gè)賬戶，收入總金額為98,313.68萬元，支出總金額為97,240.01萬元；（2）審計(jì)取得除被告人、取現(xiàn)卡之外的其他涉案銀行卡共?78人?86個(gè)卡號(hào)，收入總金額為190,423.34萬元，支出總金額為180,735.05萬元。

4.涉案取現(xiàn)人員銀行賬戶流水明細(xì)：取現(xiàn)共計(jì)6人10個(gè)銀行卡號(hào)，收入共計(jì)8,303.56萬元，支出共計(jì)8,302.19萬元，其中卡取總金額為7,058.63萬元。

5.涉案微信流水統(tǒng)計(jì)：審計(jì)取得涉案微信賬號(hào)共28人41個(gè)賬號(hào)，收入總金額為2,848.34萬元，支出總金額為4,066.38萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：作案工具電腦、手機(jī)、U盤等物品；

2.書證：受案登記表、立案決定書、扣押決定書及扣押清單、抓獲經(jīng)過、拘留證、拘留通知書、批準(zhǔn)逮捕決定書、逮捕證等文書；

3.被告人朱某某、吳某甲、王某某、方某甲、林某甲、方某乙、林某乙、吳某乙、方某丙的供述與辯解；

4.證人張某某、鄭某某的證言；

5.鑒定意見：（1）內(nèi)蒙古鑫方圓會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司出具的內(nèi)鑫會(huì)專審字（2019）第0078號(hào)鑒證報(bào)告；（2）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所出具的司法鑒定意見書；

6.?現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、指認(rèn)、辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、吳某甲、王某某、方某甲、林某甲、方某乙、林某乙、吳某乙、方某丙明知老板許某某以營(yíng)利為目的實(shí)施賭博犯罪活動(dòng)，仍為其提供直接幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究上述九名被告人刑事責(zé)任。被告人許某某（在逃人員）與朱某某、吳某甲、王某某、方某甲、林某甲、方某乙、林某乙、吳某乙、方某丙結(jié)成的賭博團(tuán)伙，成員固定，分工明確，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定，屬共同犯罪。被告人朱某某、吳某甲、王某某、方某甲、林某甲、方某乙、林某乙、吳某乙、方某丙在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

察右前旗人民法院

檢察員：張瑩瑩

2020年4月23日

附：

????1.被告人朱某某、王某某、吳某甲于2019年4月30日被取保候?qū)?，被告人吳某乙、林某甲、方某丙、方某乙、方某甲、林某乙?019年5月18日被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷七十七冊(cè)。

3.隨案移送物品清單一份.

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書九份。