浙江省縉云縣人民檢察院

起 訴 書

縉檢刑訴〔2019〕338號

被告人朱某甲，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼3325261973********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，農(nóng)民，住浙江省縉云縣**鎮(zhèn)**村**路**號。曾因賭博罪，于2007年1月4日被縉云縣人民法院判處管制1年并處罰金人民幣10000元；又因毆打他人，于2008年4月22日被縉云縣公安局行政拘留6日并處罰款人民幣500元。因本案，于2019年5月9日被縉云縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月4日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在縉云縣看守所。

被告人呂某甲，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼3325261975********，漢族，高中文化程度，農(nóng)民，住浙江省縉云縣**鎮(zhèn)**村**號。曾因故意傷害罪，于1998年7月31日被浙江省高級人民法院判處有期徒刑3年、緩刑5年；又因賭博，于2005年12月19日被縉云縣公安局罰款人民幣2800元。因本案，于2019年4月29日被縉云縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月4日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在縉云縣看守所。

被告人周某甲，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3325261972********，漢族，初中文化程度，中共黨員，縣人大代表，住浙江省縉云縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年4月30日被縉云縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月4日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在縉云縣看守所。

被告人應(yīng)某丙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3325261996********，漢族，中專文化程度，農(nóng)民，住浙江省縉云縣**鄉(xiāng)**村**號。因盜竊，于2010年8月3日被縉云縣公安局行政拘留5日；因吸毒，于2012年11月19日被縉云縣公安局行政拘留10日；因?qū)め呑淌拢?014年2月11日被縉云縣公安局行政拘留15日；因毆打他人，于2018年2月27日被縉云縣公安局行政拘留3日。因本案，于2019年5月21日被縉云縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月4日被執(zhí)行逮捕，同年8月5日被縉云縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3325261987********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住浙江省縉云縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年5月16日被縉云縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月4日被執(zhí)行逮捕，同年8月5日被縉云縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人麻某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3325261978********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住浙江省縉云縣**鄉(xiāng)**村**號。曾因賭博，于2010年12月15日被縉云縣公安局罰款人民幣500元；又因非法拘禁罪，于2016年9月8日被縉云縣人民法院判處有期徒刑7個月、緩刑1年。因本案，于2019年7月31日被縉云縣公安局刑事拘留，同年8月29日被縉云縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某丙，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼3325261973********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住浙江省縉云縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年5月24日被縉云縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月28日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在縉云縣看守所。

被告人應(yīng)某甲（曾用名應(yīng)某乙），男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3325261986********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住浙江省縉云縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年7月12日被縉云縣公安局刑事拘留，同年8月9日被縉云縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3325261982********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住浙江省縉云縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月13日被縉云縣公安取保候?qū)彙?/span>

本案由縉云縣公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某甲、呂某甲、周某甲涉嫌非法拘禁罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪，被告人呂某乙、應(yīng)某丙、呂某丙涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，被告人麻某甲、趙某甲、應(yīng)某甲涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的相關(guān)規(guī)定，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，依法延長審查起訴期限一次（自2019年10月29日至11月12日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來，被告人朱某甲、呂某甲、周某甲長期合伙從事高利放貸等業(yè)務(wù)，過程中，為了獲取非法利益，以威脅手段強(qiáng)迫他人退出投標(biāo)，后為了逼討債務(wù)，先后糾集被告人應(yīng)某丙、呂某乙、麻某甲、呂某丙等人通過實(shí)施非法拘禁、尋釁滋事等違法犯罪行為，為非作惡、殘害百姓，形成了以被告人朱某甲、呂某甲為首要分子，被告人周某甲為重要成員，被告人應(yīng)某丙、呂某乙、麻某甲、呂某丙為組織成員的惡勢力犯罪集團(tuán)，擾亂了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。

一、強(qiáng)迫交易

2014年5月，被告人朱某甲、呂某甲、周某甲等人為了能成功投中壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)**景區(qū)項(xiàng)目，協(xié)商決定讓被害人單某某錯過投標(biāo)時間。在投標(biāo)當(dāng)天，被告人呂某甲安排盧某甲、施某某（均另案處理）等人故意制造汽車追尾的交通事故阻礙被害人單某某參與投標(biāo)，被告人朱某甲安排周某乙（已判）等人在投標(biāo)現(xiàn)場采取撕毀投標(biāo)文件等方式阻止被害人單某某投標(biāo)。最終，被告人朱某甲、呂某甲、周某甲等人成功投中壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)**景區(qū)項(xiàng)目，后將項(xiàng)目轉(zhuǎn)賣給趙某乙，并從中違法獲利人民幣20萬元。

二、非法拘禁

1、2014年、2015年期間，被害人趙某丙向被告人朱某甲、呂某甲、周某甲等人高利借款。因被害人趙某丙沒有及時歸還債務(wù)，被告人朱某甲、呂某甲、周某甲等人多次向被害人趙某丙逼債。2015年6月期間，經(jīng)被告人呂某甲通知，被告人朱某甲、周某甲、呂某乙、麻某甲、應(yīng)某丙等人在縉云縣水利局將被害人趙某丙帶至壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)黃壇村東樓尖水庫以言語威脅、毆打、逼到水庫里浸水等方式進(jìn)行逼債，后被告人朱某甲、呂某甲等人將被害人趙某丙帶至壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)樂業(yè)賓館的房間內(nèi)以看管的方式逼債，被告人呂某乙、應(yīng)某丙、應(yīng)某甲、趙某甲等人負(fù)責(zé)看守。被害人趙某丙被迫支付看管工資共計(jì)人民幣3000元，并被限制人身自由共計(jì)72個小時。

2、2015年，被害人胡某甲、胡某乙向被告人朱某甲、呂某甲、周某甲、麻某甲等人高利借款共計(jì)300萬元。因被害人胡某甲未及時歸還債務(wù)，2015年的一天晚上，被告人朱某甲、呂某甲、呂某乙、麻某甲等人將被害人胡某甲從羅森博格廠帶至永康市一賓館房間內(nèi)以看管的方式逼債，被害人胡某甲被限制人身自由共計(jì)30個小時。

三、尋釁滋事

1、金某某系丁某某向被告人朱某甲高利借款的擔(dān)保人。2014年的一天晚上，被告人朱某甲指使被告人應(yīng)某丙、呂某乙到被害人葉某某（金某某丈母娘）家中以滋擾、滯留的方式逼債，直到晚上十二點(diǎn)才離開，嚴(yán)重影響了被害人葉某某的正常生活。

2、2014年，被害人胡某乙、胡某甲向被告人朱某甲、呂某甲、周某甲、麻某甲等人高利借款共計(jì)300萬元。因被害人胡某乙無力歸還債務(wù)，被告人朱某甲、呂某甲、麻某甲等人多次到被害人胡某乙廠里以言語威脅的方式逼債，被告人呂某甲安排被告人應(yīng)某丙、呂某乙等人到被害人胡某乙位于**花園的家中以滋擾、長期滯留的方式逼債，嚴(yán)重影響了被害人胡某乙的正常生活。

3、2014年，被害人趙某某向被告人朱某甲、周某甲等人高利借款共計(jì)30萬元。因被害人趙某某無力歸還債務(wù)，2016年期間，被告人朱某甲、呂某甲、周某甲、應(yīng)某丙、呂某丙等人通過強(qiáng)占被害人趙某某住宅的方式逼債，嚴(yán)重影響了被害人趙某某的正常生活。

4、2014年年底，被害人趙某丁向被告人朱某甲、呂某甲等人高利借款共計(jì)200萬元。因被害人趙某丁無力歸還債務(wù)，被告人朱某甲、呂某甲多次以電話威脅的方式被害人趙某丁逼債。有一次，被告人朱某甲、呂某甲、應(yīng)某丙等人到被害人趙某丁的**公司以言語威脅、潑開水的方式逼債，嚴(yán)重影響了被害人趙某丁的正常生活和工作。

5、被害人盧某乙系胡某乙、胡某甲向被告人朱某甲、呂某甲、周某甲、麻某甲等人高利借款的擔(dān)保人。2016年期間的兩天晚上，被告人朱某甲、呂某甲、周某甲、應(yīng)某丙、呂某乙、麻某甲等人到被害人盧某乙位于**鎮(zhèn)**村**路**號的家里以滯留、滋擾的方式長時間逼債，嚴(yán)重影響了被害人盧某乙的正常生活。

6、2015年11月份，被害人盧某丙向被告人朱某甲、呂某甲高利借款共計(jì)100萬元。因被害人盧某丙無力歸還債務(wù)，被告人朱某甲、呂某甲帶著被告人應(yīng)某丙、呂某乙等人到被害人盧某丙位于**鎮(zhèn)**小區(qū)的家中以言語威脅、滋擾等方式逼債，嚴(yán)重影響了被害人盧某丙的正常生活。

7、被害人應(yīng)某丁向被告人呂某甲等人高利借款。因被害人應(yīng)某丁無力歸還債務(wù)，2016年8月24日，被告人呂某甲等人以尾隨、滋擾等方式向被害人應(yīng)某丁逼債，嚴(yán)重影響了被害人應(yīng)某丁的正常生活。

8、2016年，被害人李某甲向被告人朱某甲、呂某甲、周某甲高利借款。因被害人李某甲無力歸還債務(wù)，2017年期間，被告人朱某甲、呂某甲、周某甲、應(yīng)某丙、呂某丙等人多次以言語威脅、毆打等方式向被害人李某甲逼債。其中有一次，被告人朱某甲、呂某甲將被害人李某甲叫至壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)市心南路的投資公司以毆打的方式逼債，另外有一次，被告人朱某甲、呂某甲、周某甲、應(yīng)某丙、呂某丙等人將被害人李某甲叫至壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)宮前村村口以毆打的方式逼債。

9、2016年，被害人李某乙向被告人朱某甲、呂某甲高利借款。因被害人李某乙無力歸還債務(wù)，2017年的一天晚上，被告人朱某甲、呂某甲、應(yīng)某丙等人到被害人李某乙位于**鎮(zhèn)**路**號的家中以滋擾、言語威脅、毆打等方式逼債，嚴(yán)重影響了被害人李某乙的正常生活。

10、2017年，被告人朱某甲、呂某甲、周某甲等人通過債務(wù)抵押接手了呂某某和盧某丁合伙經(jīng)營的鑄造廠，被害人盧某戊（盧某丁的堂弟）為討要工資，將摩托車堵在廠門口，被告人朱某甲、呂某甲、周某甲、應(yīng)某丙、呂某丙等人趕到鑄造廠以言語威脅、毆打等方式逼迫被害人盧某戊離開。

11、2017年年底，被害人胡某丙向被告人周某甲等人高利借款共計(jì)2萬元。因被害人胡某丙無力歸還債務(wù)，被告人周某甲、呂某丙、應(yīng)某丙等人將被害人胡某丙從壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)上王村帶至壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)樂業(yè)公寓的投資公司辦公室內(nèi)，被告人朱某甲、呂某甲、周某甲、呂某丙、應(yīng)某丙以言語威脅、毆打等方式進(jìn)行逼債，嚴(yán)重影響了被害人胡某丙的正常生活。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押決定書、扣押清單、刑事判決書、行政處罰決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍資料、情況說明等書證；

2.證人汪某甲、宋某甲、宋某乙、金某某、趙某甲、陳某甲、趙某戊、麻某乙、周某乙、陳某乙、應(yīng)某戊、趙某乙、趙某己、趙某庚、趙某辛、趙某丁、王某甲、趙某壬、應(yīng)某己、應(yīng)某庚、李某丙、胡某丁、汪某乙、朱某乙、蔣某某、陳某乙、王某乙、盧某己等人的證言；

3.被害人單某某、趙某丙、胡某甲、胡某丙、葉某某、趙某丁、胡某乙、盧某乙、趙某某、應(yīng)某丁、李某甲、盧某丙、李某乙、盧某戊的陳述；

4.被告人朱某甲、呂某甲、周某甲、應(yīng)某丙、呂某乙、麻某甲、呂某丙、趙某甲、應(yīng)某甲的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人朱某甲、呂某甲、周某甲以威脅的手段強(qiáng)迫他人退出投標(biāo)，手段惡劣，非法剝奪他人人身自由且具有毆打情節(jié)，隨意毆打、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二百三十八條、第二百九十三條，構(gòu)成強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪和尋釁滋事罪；被告人應(yīng)某丙、呂某乙非法剝奪他人人身自由且具有毆打情節(jié)，隨意毆打、辱罵、恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百九十三條，構(gòu)成非法拘禁罪和尋釁滋事罪；被告人麻某甲非法剝奪他人人身自由且具有毆打情節(jié)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，構(gòu)成非法拘禁罪；被告人呂某丙隨意毆打、辱罵、恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，構(gòu)成尋釁滋事罪；被告人應(yīng)某甲、趙某甲非法剝奪他人人身自由，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，構(gòu)成非法拘禁罪。被告人朱某甲、呂某甲、周某甲、應(yīng)某丙、呂某乙一人犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條。被告人朱某甲、呂某甲、周某甲、應(yīng)某丙、呂某乙、麻某甲、呂某丙，為逼討非法債務(wù)，多次實(shí)施非法拘禁、尋釁滋事等違法犯罪行為，為非作惡、欺壓百姓，擾亂當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為惡勢力犯罪集團(tuán)。被告人朱某甲、呂某甲系犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款；被告人周某甲系犯罪集團(tuán)的主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款；被告人應(yīng)某丙、呂某乙、麻某甲、呂某丙系犯罪集團(tuán)的從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條；被告人麻某甲犯罪以后自動投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款；被告人應(yīng)某甲、趙某甲系從犯，犯罪以后自動投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十七條和第六十七條第一款；被告人朱某甲、呂某甲、周某甲、應(yīng)某丙、呂某乙、麻某甲、呂某丙、趙某甲、應(yīng)某甲均自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，應(yīng)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。建議追繳被告人朱某甲、呂某甲、周某甲等人違法獲利共計(jì)人民幣200000元，建議追繳被告人應(yīng)某丙、應(yīng)某甲、趙某甲違法所得共計(jì)人民幣3000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

縉云縣人民法院

檢察員：馬曉峰

2019年11月12日

附：

1.被告人朱某甲、呂某甲、周某甲、呂某丙現(xiàn)羈押在縉云縣看守所，被告人應(yīng)某丙（152********）、呂某乙（182********）、麻某甲（159********）、應(yīng)某甲（150********）、趙某甲（158********）現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)12冊；

3.移送材料清單1份。