湖南省鳳凰縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

鳳檢一部刑訴〔2021〕7號(hào)　

　　被告人朱某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4209211984********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地湖北省孝感市孝昌縣，住孝昌縣**小區(qū)**棟**單元**。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鳳凰縣公安局決定，于2020年9月11日被刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月18日被鳳凰縣公安局逮捕。

被告人楊某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4209211989********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地湖北省孝感市孝昌縣，住孝昌縣**鄉(xiāng)**村**組。因犯妨害信用卡管理罪，于2017年8月4日被安徽省宣城市宣州區(qū)人民法院判處有期徒刑兩年六個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年12月16日被鳳凰縣公安局逮捕。

被告人葉某某，女性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4209211984********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地湖北省孝感市孝昌縣，住孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組。?因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鳳凰縣公安局決定，于2020年9月12日被刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月18日被鳳凰縣公安局逮捕。?

本案由鳳凰縣公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、葉某某涉嫌貸款詐騙罪，于2020年12月16日向本院移送審查起訴，以被告人楊某某涉嫌詐騙罪，于2021年1月7日向本院移送審查起訴。本院受理后決定并案審查，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2020年12月17日告知被告人朱某某、葉某某依法享有的訴訟權(quán)利、于2021年1月8日告知被告人楊某某依法享有的訴訟權(quán)利，于2020年12月17日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利。已依法訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見(jiàn)，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月中旬，被告人朱某某因缺錢(qián)用便讓其一朋友（身份待查）給其介紹賺錢(qián)門(mén)路，其朋友便將騰訊QQ名為“**”的人員推薦給了朱某某，經(jīng)聯(lián)系后朱某某在明知是以電話詢(xún)問(wèn)他人是否需要貸款的名義實(shí)施詐騙的情況下，邀約被告人楊某某、葉某某二人共同進(jìn)行詐騙，葉、楊二人表示同意。具體分工和操作流程為朱某某從“**”處購(gòu)買(mǎi)公民身份信息表和從網(wǎng)上購(gòu)得數(shù)臺(tái)老人手機(jī)、數(shù)張電話卡后，楊某某、葉某某用購(gòu)得的通訊工具按照公民信息表逐一給表內(nèi)所列人員打電話，以相關(guān)貸款公司的名義詢(xún)問(wèn)對(duì)方是否需要辦理貸款，并將對(duì)方是否需要辦理貸款等相關(guān)信息標(biāo)注在所對(duì)應(yīng)的人員信息旁。如對(duì)方需要且同意辦理貸款，楊某某、葉某某在核實(shí)身份后會(huì)讓對(duì)方向本人的銀行卡內(nèi)存入需貸款額的百分之十來(lái)證明具有還款能力。之后，楊某某、葉某某將需貸款人員的相關(guān)信息告訴朱某某，朱某某再將上述信息通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)送給騰訊QQ名為“**”的人員，由“**”與需貸款人員進(jìn)一步聯(lián)系實(shí)施詐騙，以要交保證金、刷銀行流水等虛構(gòu)理由要求需貸款人員將錢(qián)款轉(zhuǎn)入到騰訊QQ名為“**”提供的銀行卡后，便會(huì)立即與需貸款人員斷開(kāi)聯(lián)系。最后，“**”會(huì)將所騙金額的百分之七十以現(xiàn)金交付的方式給朱某某。2020年9月6日至2020年9月8日期間，被告人朱某某、楊某某、葉某某在鳳凰縣城客棧內(nèi)，通過(guò)上述方式共計(jì)騙取三人財(cái)物74139元，具體事實(shí)如下：

一、2020年9月6日，被告人朱某某、楊某某、葉某某按照各自分工給被害人李某某打電話詢(xún)問(wèn)是否需要貸款，在李某某表明需要貸款后，“**”要求李某某向其提供的尾號(hào)為4433的中國(guó)工商銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入錢(qián)款，以刷銀行流水證明還款能力的方式騙取李某某20000元。

二、2020年9月8日，被告人朱某某、楊某某、葉某某按照各自分工給被害人楊某某打電話詢(xún)問(wèn)是否需要貸款，在楊某某表明需要貸款后，“**”要求楊某某向其提供的尾號(hào)為0779的中國(guó)工商銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入錢(qián)款，以刷銀行流水證明還款能力的方式騙取楊某某24959元。

三、2020年9月8日，被告人朱某某、楊某某、葉某某按照各自分工給被害人黎某某打電話詢(xún)問(wèn)是否需要貸款，在黎某某表明需要貸款后，“**”要求黎某某向其提供的尾號(hào)為3130的中國(guó)工商銀行、尾號(hào)為3799的中國(guó)建設(shè)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入錢(qián)款，以刷銀行流水證明還款能力的方式騙取黎某某29180元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：接報(bào)案登記表、立案決定書(shū)、拘留文書(shū)、逮捕文書(shū)、變更羈押期限通知書(shū)、報(bào)案材料、戶(hù)籍信息、賬戶(hù)交易明細(xì)、蘇州市吳江區(qū)公安局、佛山市公安局南海分局刑偵大隊(duì)提供的相關(guān)材料、扣押物品、文件清單、公民信息表、刑事判決書(shū)；2、證人張杏梅的證言；3、被害人李某某、楊某某、黎某某的陳述；4、被告人朱某某、楊某某、葉某某的供述與辯解；5、辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)筆錄；6、其他證據(jù)：抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某某、楊某某、葉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、楊某某、葉某某以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)的方式騙取他人財(cái)物共計(jì)74139元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其三人的刑事責(zé)任。

本案系有預(yù)謀的共同犯罪，被告人朱某某起主要作用，系主犯，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定處罰。被告人楊某某、葉某某起次要作用，系從犯，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定處罰。

被告人楊某某在刑罰執(zhí)行完畢后五年以?xún)?nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定處罰。

被告人朱某某、楊某某、葉某某認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署了具結(jié)書(shū)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。

依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處，并建議適用簡(jiǎn)易程序。

此致

鳳凰縣人民法院　

檢察官：李濤

（院印）

2021年1月15日　

附件：

1.被告人朱某某、楊某某現(xiàn)羈押于鳳凰縣看守所，被告人葉某某羈押于湘西州看守所

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)及補(bǔ)充材料1份

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》3份

4.《量刑建議書(shū)》1份

5.證人名單1份