江蘇省常州市天寧區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

天檢一部刑訴〔2020〕540號　

被告人劉某甲,?男，1969年**月**日出生,?身份證號碼2107031969********，漢族，大專文化，原系江蘇省南京市東鼎生物科技有限公司溧陽國泰同康保健品銷售平臺講師、醫(yī)托，住址遼寧省錦州市太和區(qū)**家園**幢**室。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年3月3日被常州市公安局天寧分局取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，?男，1974年**月**日出生,?身份證號碼3625311974********，漢族，大專文化，原系江蘇省南京市東鼎生物科技有限公司溧陽國泰同康保健品銷售平臺講師、醫(yī)托，住址成都市雙流區(qū)**幢**單元**室（戶籍地江西省撫州市東鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**區(qū)**號）。被告人朱某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月3日被常州市公安局天寧分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲,?女，xxxx年xx月xx日出生,?身份證號碼2107021955********，漢族，高中文化，原系江蘇省南京市東鼎生物科技有限公司溧陽國泰同康保健品銷售平臺講師、醫(yī)托，住址遼寧省錦州市古塔區(qū)**號（戶籍地遼寧省錦州市古塔區(qū)**號）。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年3月3日被常州市公安局天寧分局取保候?qū)彙?/span>

本案由常州市公安局天寧分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、朱某某、張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月10日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

陳某某（另案處理）于2011年成立南京東鼎生物科技公司（以下簡稱東鼎公司）銷售保健品，2016年下半年，為達到高價銷售廉價保健品的目的，陳某某創(chuàng)設了一種由各地經(jīng)銷商負責尋找作案對象、搜集對象身體疾病及經(jīng)濟能力等信息，由東鼎公司設立銷售平臺負責虛假檢測、虛假宣傳、設置騙局專門誘騙患有各種疾病的老年人高價購買保健品的模式。東鼎公司與經(jīng)銷商約定所得款中按照東鼎公司145元每瓶，經(jīng)銷商240元每瓶進行分配。東鼎公司在全國設立38個銷售平臺對接、配合各地經(jīng)銷商誘騙老年人購買保健品。2017年下半年東鼎公司宜興銷售平臺被公安機關調(diào)查后，東鼎公司將宜興銷售平臺轉(zhuǎn)至溧陽市通達酒店，倉庫設置于溧陽市古縣賓館,成立溧陽一點GTTK平臺（簡稱溧陽銷售平臺）。溧陽銷售平臺運營后，負責配合各地經(jīng)銷商誘騙老年人購買國泰同康保健品，溧陽銷售平臺通過組織老年人免費旅游、組織會期對平臺進行虛假包裝宣傳，采取安排員工假冒醫(yī)務人員進行虛假檢測、安排員工假冒知名專家醫(yī)生進行門診、宣傳保健品有防治疾病功效等欺騙方式，騙取被害人相信其銷售保健品具有防治疾病功效從而高價購買保健品。為應對公安機關查處，東鼎總公司制定數(shù)據(jù)安全檢核制度，規(guī)定對銷售平臺偽造的檢測報告、提貨單、財務表格定期統(tǒng)一銷毀，定期清除電子數(shù)據(jù)等。

溧陽銷售平臺按照東鼎公司要求設置平臺老師、平臺接待、平臺會務、平臺主持、平臺財務、平臺倉管等部門崗位，分工負責實施套取信息、客戶隔離、虛假宣傳、虛假檢測等工作，共同對老年客戶實施詐騙活動，誘騙被害人購買國泰同康保健品。2018年3月至6月份，溧陽銷售平臺采取上述欺騙手段，伙同常州經(jīng)銷商張某乙、合肥市經(jīng)銷商王某甲、寧波經(jīng)銷商董某某（均已判刑）等人，在溧陽市通達酒店等地，先后騙得徐某某、包某某、姜某某、孫某某、吳某某等122名被害人財物，數(shù)額共計226萬余元。

被告人朱某某、劉某甲、張某甲在2018年3月-4月期間，先后在溧陽銷售平臺任職。被告人朱某某、劉某甲、張某甲與卞某某、周某某、范某某、劉某乙、王某乙、黃某某（均已判刑）等人在任職期間，負責假冒著名專家教授醫(yī)生身份，利用偽造的檢測報告夸大客戶病情、宣傳保健品可以治療疾病，向客戶銷售保健品，其中卞某某、周某某另外負責在宣講會中假冒知名專家醫(yī)生講課，宣傳保健品有防治老年人四大疾病的功效。2018年3月7日至3月24日，被告人劉某甲伙同他人詐騙23名被害人金額共計50.35萬元；2018年3月7日至3月18日，被告人朱某某伙同他人詐騙20名被害人金額共計45.488萬元；2018年4月13日至4月29日，被告人張某甲伙同他人詐騙19名被害人金額共計40.295萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.公安機關扣押的國泰同康今諾同、壽百星膠囊保健品、檢測儀器、筆記本電腦、移動U盤等物證及照片；

2.公安機關扣押的生命光譜檢測結(jié)果分析報告單、專供國泰同康申請確認表等書證；

3.同案管某某、陳某某、李某某、卞某某、周某某等人的供述；

4.被害人包某某、姜某某、劉某丙、孫某某、吳某某、楊某某、彭某某等人的陳述；

5.被告人劉某甲、朱某某、張某甲的供述與辯解；

6.公安機關制作的搜查、辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲、朱某某、張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲、朱某某、張某甲伙同他人以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的手段，騙取公民財物，行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究刑事責任，屬共同犯罪，其中被告人劉某甲詐騙數(shù)額特別巨大，被告人朱某某、張某甲詐騙數(shù)額巨大。被告人劉某甲、朱某某、張某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某甲、朱某某、張某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人劉某甲、朱某某、張某甲到案后如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省常州市天寧區(qū)人民法院　

檢察官：黃長武

（院?。?/span>

2020年9月28日　

附件：

1.三被告人在其住處取保候?qū)彛桓嫒藦埬臣纂娫?524137****，被告人劉某甲電話1508415****，被告人朱某某電話1592896****；

2.案卷材料和證據(jù)8冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》三份

4.《量刑建議書》一份