湖北省恩施市人民檢察院

起?訴?書

鄂恩市檢二部刑訴（2020）331號(hào)

被告人朱某某，化名何某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507231988********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，出生地福建省南平市光澤縣，住福建省南平市光澤縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌收買信用卡信息罪，2020年6月12日被恩施市公安局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由恩施市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505831982********，漢族，中專文化，無(wú)職業(yè)，出生地山西省晉城市城區(qū)，住山西省晉城市**居委會(huì)**小區(qū)**樓**號(hào)。因涉嫌收買信用卡信息罪，于2020年6月12日被恩施市公安局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由恩施市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由恩施市公安局查終結(jié)，以被告人朱某某、劉某某涉嫌收買信用卡信息罪，于2020年9月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月，一名叫“陳某某”的男子聯(lián)系被告人劉某某，讓劉某某找人以他人名義注冊(cè)公司并辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、單位銀行結(jié)算賬戶等資料。每套資料包含工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司公章、財(cái)務(wù)章、法定代表人私章、單位銀行結(jié)算賬戶的開戶文書和賬戶密碼、網(wǎng)銀U盾、綁定了單位銀行結(jié)算賬戶的SIM卡?！瓣惸衬场背兄Z以每套資料5000元的價(jià)格收購(gòu)，“陳某某”聲稱所購(gòu)買的賬戶將用于網(wǎng)絡(luò)賭博轉(zhuǎn)賬。隨后被告人劉某某聯(lián)系被告人朱某某并如實(shí)告知上述情況。二人決定用自己的名義或找他人辦理上述物品，賺取的利潤(rùn)平分。朱某某出資一萬(wàn)元安排姚某甲在杭州辦理單位銀行結(jié)算賬戶失敗后，又聯(lián)系姚某甲讓其幫忙在恩施找人辦理，姚某甲聯(lián)系了姚某某、阮某某、田某某、胡某某、余某某等五人。姚某某、阮某某、田某某、胡某某、余某某等五人明知朱某某、劉某某收到上述物品后，會(huì)將其出售給他人用于網(wǎng)絡(luò)賭博轉(zhuǎn)賬，仍與姚某甲、朱某某預(yù)謀在轉(zhuǎn)賬過(guò)程中將各自辦理的公司賬戶進(jìn)行掛失補(bǔ)辦后將賬戶內(nèi)的錢占為己有，并以1000元一套資料（印章價(jià)格另算）的價(jià)格找向某某代辦公司注冊(cè)事宜。

2020年5月8日，姚某某申請(qǐng)注冊(cè)了恩施市**建筑工程有限公司，5月15日，在中國(guó)銀行恩施分行土橋大道支行開通了該公司的單位銀行結(jié)算賬戶并辦理了U盾。2020年5月9日，胡某某申請(qǐng)注冊(cè)了恩施市**建筑工程有限公司，5月12日，在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司恩施龍鳳支行開通了該公司的單位銀行結(jié)算賬戶并辦理了U盾。2020年5月9日，阮某某申請(qǐng)注冊(cè)了恩施市**商貿(mào)有限公司，5月13日，在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司恩施龍鳳支行開通了該公司的單位銀行結(jié)算賬戶并辦理了U盾。2020年5月9日，田某某申請(qǐng)注冊(cè)了恩施市**商貿(mào)有限公司，5月14日，在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司恩施龍鳳支行開通了該公司的單位銀行結(jié)算賬戶并辦理了U盾。2020年5月12日，余某某申請(qǐng)注冊(cè)了恩施市**商貿(mào)有限公司，5月29日，在中國(guó)銀行恩施分行土橋大道支行開通了該公司的單位銀行結(jié)算賬戶并辦理了U盾。

上述五家公司的資料（每家公司的資料包含工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司公章、財(cái)務(wù)章、法定代表人私章、單位銀行結(jié)算賬戶的開戶文書和賬戶密碼、網(wǎng)銀U盾、綁定了單位銀行結(jié)算賬戶的SIM卡）由朱某某、姚某甲按照劉某某的指示，通過(guò)順豐快遞分六次郵寄至劉某某指定的福建省泉州市江南街道常興路76號(hào)豐巢箱。劉某某等快遞到達(dá)后再通知“陳某某”自行收取或者待劉某某收取快遞并放于指定地點(diǎn)后“陳某某”自取。

2020年4月至6月期間，“陳某某”分四次向劉某某支付了現(xiàn)金21000元，劉某某用微信向朱某某轉(zhuǎn)賬40140元用于支付姚某甲、姚某某、阮某某等六人在恩施市辦理單位銀行結(jié)算賬戶期間的生活費(fèi)及辦證費(fèi)用。

2020年6月，被告人朱某某、劉某某自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、扣押決定書、扣押清單、接受證據(jù)材料清單等書證;2.?證人姚某甲、胡某某、阮某某等人的證言;3.?辨認(rèn)筆錄;4.?同步錄音錄像視頻等視聽資料;5.被告人朱某某、劉某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，與本院簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

本院認(rèn)為，朱某某、劉某某收買他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，涉及信用卡5張，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某、劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人朱某某、劉某某自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人朱某某有期徒刑兩年，并處罰金二萬(wàn)元；建議判處劉某某有期徒刑兩年，并處罰金二萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省恩施市人民法院

檢察官：向宗卿

檢察官助理：熊吉林

2020年9月27日

附：

1.被告人朱某某、劉某某現(xiàn)羈押于恩施市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)、光盤五張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4.?刑事案件換押提訊提解證二份。