福州市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鼓檢公訴刑訴〔2020〕8號

被告人朱某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3508241983********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省武平縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯開設(shè)賭場罪，于2017年5月23日被廈門市湖里區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣2000元。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3508241991********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省武平縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人廖某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3508241991********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省武平縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3508241989********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省武平縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人廖某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3508241992********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省武平縣中山鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某乙，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3526251977********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省武平縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因犯窩藏罪，于1996年2月1日，被福建省武平縣人民法院判處罰金人民幣1500元。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人何偉華，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3508241990********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省武平縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因犯妨害信用卡管理罪，于2015年6月4日因被北京市海淀區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣10000元，同年9月29日刑滿釋放。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3508241996********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省龍巖市武平縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某丙，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3508241991********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省武平縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某乙，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼3508241991********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省武平縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕，同年11月8日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人何某丁，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3508241988********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省武平縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因犯搶劫罪，于2008年4月29日被武平縣人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣2000元。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3508241989********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省武平縣**街道**坊村**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3508241988********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省武平縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3507221984********，漢族，初中文化程度，住福建省浦城縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3508241989********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省武平縣**鎮(zhèn)**坊村**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某乙，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼3621271980********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省武平縣**鎮(zhèn)**坊村**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年8月10日被福州市公安局鼓樓分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3508241996********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省武平縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年8月10日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某丙，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼3526251980********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省武平縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年8月10日被福州市公安局鼓樓分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某丁，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3508241991********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省廈門市集美區(qū)港頭一里9號302室，戶籍在福建省武平縣**鎮(zhèn)**村**街**路**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪于2019年8月29日被福州市公安局鼓樓分局取保候?qū)彙?/span>

被告人何某戊，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼3526251969********，漢族，小學(xué)文化程度，無固定職業(yè)，住福建省武平縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年8月10日被福州市公安局鼓樓分局取保候?qū)彙?/span>

本案由福州市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、何某甲、廖某甲、王某某、廖某乙、何某乙、何偉華、肖某甲、何某丙、肖某乙、何某丁、林某某、劉某甲、陳某某、鐘某甲、鐘某乙、劉某乙、劉某丙、劉某丁、何某戊涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月13日將本案退回福州市公安局鼓樓分局補充偵查，福州市公安局鼓樓分局于同年12月12日重新移送審查起訴。其間，依法延長審查起訴期限兩次。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年7月至2019年7月，被告人朱某某、林某某等人按照網(wǎng)絡(luò)賭博公司授意，在福建廈門、福州、廣東深圳等地，通過層層發(fā)展下線的方式，以每套每季度人民幣1000元到2800元不等的價格向被告人何某甲、廖某甲、王某某、廖某乙、何某乙、何偉華、肖某甲、何某丙、肖某乙、何某丁、林某某、劉某甲、陳某某、鐘某甲、鐘某乙、劉某乙、劉某丙、劉某丁、何某戊等人收購銀行卡，再將銀行卡及賬戶信息賣給網(wǎng)絡(luò)賭博公司開設(shè)的賭博網(wǎng)站，為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)，為賭博網(wǎng)站的參賭人員提供資金進出便利。其中，被告人朱某某收集本人及下線人員銀行卡共計79張，獲利人民幣20余萬元（單位下同）；被告人何某甲收集本人及下線人員銀行卡共計68張，獲利約3萬元；被告人廖某甲收集本人及下線人員銀行卡共計14張，獲利2.48萬元；被告人王某某收集本人銀行卡7張及下線銀行卡若干張，獲利4.12萬元；被告人廖某乙提供本人銀行卡8張，獲利0.51萬元；被告人何某乙提供本人銀行卡8張，獲利2萬元；被告人何偉華提供本人銀行卡2張，獲利0.3萬元；被告人肖某甲提供本人銀行卡6張，獲利0.94萬元；被告人何某丙提供本人銀行卡6張，獲利2萬元；被告人肖某乙提供本人銀行卡5張，獲利2萬元；被告人何某丁提供本人銀行卡5張，獲利2萬元；被告人林某某收集下線人員銀行卡4張；被告人劉某甲提供本人銀行卡6張及下線銀行卡若干張，獲利0.95萬元；被告人陳某某收集本人銀行卡2張及下線銀行卡若干張，獲利2萬元；被告人鐘某甲收集本人及下線銀行卡7張，獲利0.48萬元；被告人鐘某乙提供本人銀行卡3張，獲利0.7萬元；被告人劉某乙提供本人銀行卡5張，獲利0.45萬元；被告人劉某丙提供本人銀行卡4張，獲利0.78萬元；被告人劉某丁提供本人銀行卡3張，獲利1萬元；被告人何某戊提供本人銀行卡2張，獲利0.5萬元。經(jīng)審計，除被告人何某戊名下銀行卡接收賭資金額累計約48萬元外，其余各被告人名下銀行卡接收的賭資金額均超過100萬元。

2019年7月4日，被告人朱某某、何某甲、王某某、陳某某、林某某、廖某甲、何某乙、鐘某甲、何某丁、何偉華、肖某甲、鐘某乙、何某丙、劉某丙、劉某甲、肖某乙、劉某乙、廖某乙、何某戊被公安民警抓獲歸案；同月31日，被告人劉某丁被公安民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：福州市公安局鼓樓分局扣押的手機、筆記本電腦、銀行卡等物品；

2.書證：銀行卡交易明細(xì)、福州市公安局鼓樓分局出具的扣押決定書、扣押、發(fā)還物品文件清單、提取筆錄、被告人戶籍證明、前科材料、抓獲經(jīng)過等；

3.證人羅某某、吳某某、徐某某、郭志平等人的證言；

4.被告人朱某某、何某甲、廖某甲、王某某、廖某乙、何某乙、何偉華、肖某甲、何某丙、肖某乙、何某丁、林某某、劉某甲、陳某某、鐘某甲、鐘某乙、劉某乙、劉某丙、劉某丁、何某戊等人的供述與辯解；

5.鑒定意見：福建海峽會計師事務(wù)所專項審計報告；

6.辨認(rèn)筆錄：被告人相互辨認(rèn)筆錄及對涉案銀行卡、交易明細(xì)的辨認(rèn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。本案被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、何某甲、廖某甲、王某某、廖某乙、何某乙、何偉華、肖某甲、何某丙、肖某乙、何某丁、林某某、劉某甲、陳某某、鐘某甲、鐘某乙、劉某乙、劉某丙、劉某丁等19人伙同他人為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算，幫助收取賭資均達到人民幣100萬元以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某戊伙同他人為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算，幫助收取賭資人民幣20萬元以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人何偉華曾因犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人朱某某、何某丁、何某乙、劉某丁有違法犯罪前科，酌情從重處罰。被告人朱某某、何某甲、廖某甲、何某乙、廖某乙、王某某、鐘某甲、鐘某乙、肖某甲、何某丙、劉某甲、肖某乙、劉某乙、何某丁、劉某丙、林某某、劉某丁、陳某某、何偉華、何某戊在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人朱某某、何某甲、廖某甲、王某某、廖某乙、何某乙、何偉華、肖某甲、何某丙、肖某乙、何某丁、林某某、劉某甲、陳某某、鐘某甲、鐘某乙、劉某乙、劉某丙、劉某丁、何某戊等20人如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。本院建議判處被告人朱某某有期徒刑二年，并處罰金；判處被告人何某甲有期徒刑一年六個月，并處罰金；判處被告人廖某甲有期徒刑一年，并處罰金；判處被告人王某某有期徒刑十個月，并處罰金；判處被告人何偉華、何某乙、廖某乙有期徒刑九個月，并處罰金；判處被告人陳某某、何某丁、鐘某甲、林某某、劉某甲、肖某乙、何某丙、肖某甲有期徒刑八個月，并處罰金；判處被告人劉某丙、劉某乙、劉某丁、鐘某乙有期徒刑六個月，并處罰金；判處被告人何某戊拘役四個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，本院建議適用簡易程序，請依法判處。

此致

福州市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：楊素娟

2020年1月16日

附：

1.被告人朱某某、何某甲、廖某甲、王某某、廖某乙、何某乙、何偉華、肖某甲、何某丙、何某丁、林某某、劉某甲、陳某某、鐘某甲現(xiàn)羈押于福州市第一看守所，被告人肖某乙、劉某丙、劉某乙、劉某丁、鐘某乙、何某戊現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)56冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰制度告知書》二十份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二十份。

主要法律條文：

1.《中華人民共和國刑法》第三百零三條

以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。

開設(shè)賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

2.《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

3.《中華人民共和國刑法》第二十七條

在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

4.《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款

被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外

5.《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七條

犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

6.《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?