重慶市涪陵區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝涪檢刑訴〔2020〕1044號(hào)　

被告人彭某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5225291993********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住貴州省鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2020年5月13日被鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣公安局刑事拘留，2020年6月12日被鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣公安局取保候?qū)?。因涉嫌詐騙罪，2020年6月17日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2020年7月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年7月24日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5225291998********，苗族，?？莆幕潭?，無業(yè)，住貴州省鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣**街道**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2020年5月15日被鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣公安局刑事拘留，2020年6月14日被鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣公安局取保候?qū)?。因涉嫌詐騙罪，2020年6月17日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2020年7月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年7月24日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5225291986********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住貴州省鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣**街道**村**組。因涉嫌詐騙罪，2020年5月9日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2020年6月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月12日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5204231995********，苗族，初中文化程度，無業(yè)，住貴州省鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣**街道**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2020年5月9日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2020年6月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月12日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5225251996********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，住貴州省鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣**街道**村**組。因涉嫌詐騙罪，2020年5月20日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5225292000********，苗族，中專文化程度，無業(yè)，住貴州省鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣**街道**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2020年5月10日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市涪陵區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人彭某甲、梁某某等六人涉嫌詐騙罪，分別于2020年6月18日、2020年9月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月18日、2020年9月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年6月18日、2020年9月1日已告知被害人的權(quán)利和義務(wù)，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，本院于2020年7月18日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年8月1日決定第一次退回重慶市涪陵區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查后于2020年9月1日再次移送本院審查起訴。被告人彭某甲等六人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年9月，被告人彭某甲、朱某甲和侯某某（另案處理）共謀后，在互聯(lián)網(wǎng)上建立**有限公司等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施詐騙，招聘被告人梁某某、朱某乙、羅某某、李某甲和趙某某、周某某、彭某乙（三人均另案處理）等人為業(yè)務(wù)員。規(guī)定業(yè)務(wù)員月薪1800元，日詐騙金額在1500元以下，業(yè)務(wù)員提取詐騙金額的20%，80%歸彭某甲、朱某甲、侯某某三人所有；日詐騙金額在1500元以上，業(yè)務(wù)員提取詐騙金額的30%，70%歸彭某甲、朱某甲、侯某某三人所有。采取假扮古董、古玩中介，通過電話聯(lián)系、微信聊天等方式主動(dòng)聯(lián)系被害人謊稱能為其高價(jià)出售古董、古玩,并以制作虛假的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、鑒定證書、支付收款記錄等方式騙取被害人的信任，以交付“實(shí)名認(rèn)證費(fèi)”、“開通店鋪費(fèi)”、“古玩鑒定證書費(fèi)”、“行程抵押金”為由騙取被害人。被害人的信息由彭某甲、朱某甲提供，梁某某、朱某乙、羅某某、李某甲等人對(duì)被害人具體實(shí)施詐騙。

2019年11月至2020年4月，彭某甲、朱某甲、梁某某、朱某乙、羅某某、李某甲等人采取上述方式，騙取居住在重慶市涪陵區(qū)的被害人楊某某、及居住在其他省市的被害人徐某某、過某某、錢某某、和某某、張某某、涂某某、高某某、宮某某、任某某、李某乙、李某丙等人共計(jì)人民幣266655元。其中被告人彭某甲涉案金額人民幣266655元，被告人朱某甲涉嫌金額人民幣266655元，被告人梁某某涉案金額人民幣32545元，被告人朱某乙涉案金額人民幣9168元，被告人羅某某涉案金額人民幣64370元，被告人李某甲涉案金額人民幣6168元。

2020年4月23日，被告人梁某某、朱某乙、羅某某、李某甲和趙某某共謀離開彭某甲、朱某甲的網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)，利用原在平臺(tái)獲得的被害人信息，采取上述方式，以支付“古玩鑒定證書費(fèi)”、“行程抵押金”等為由騙取被害人楊某某人民幣共計(jì)18900元。其中被告人梁某某涉案金額人民幣3000元，被告人朱某乙涉案金額人民幣5400元，被告人羅某某涉案金人民幣5200元，被告人李某甲涉案金額人民幣5300元。

2020年5月13日，被告人彭某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案；2020年5月15日，被告人朱某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案；2020年5月6月，公安民警將被告人梁某某、朱某乙、李某甲抓獲；2020年5月11日，被告人羅某某在李某甲的規(guī)勸下主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，羅某某到案后，規(guī)勸周某某到公安機(jī)關(guān)投案。

2020年9月18日，被告人羅某某退贓款人民幣14000元，被告人李某甲退贓款人民幣5000元。

彭某甲等六名被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、戶籍資料、轉(zhuǎn)款記錄等書證；

2.證人趙某某、周某某、彭某乙等人的證言；

3.被害人楊某某、徐某某等人的陳述；

4.被告人彭某甲、朱某甲、梁某某、朱某乙、羅某某、李某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭某甲、朱某甲、梁某某、朱某乙、羅某某、李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某甲、朱某甲、梁某某、朱某乙、羅某某、李某甲以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其中被告人彭某甲、朱某甲、梁某某、羅某某數(shù)額巨大，被告人朱某乙、李某甲數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究六名被告人的刑事責(zé)任。被告人彭某甲、朱某甲、梁某某、朱某乙、羅某某、李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人彭某甲、朱某甲在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，系主犯。被告人梁某某、朱某乙、羅某某、李某甲在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款、第二款之規(guī)定，系從犯，對(duì)被告人梁某某、羅某某應(yīng)當(dāng)減輕處罰，對(duì)被告人朱某乙、李某甲應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人彭某甲、朱某甲、羅某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人梁某某、朱某乙、李某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人李某甲、羅某某規(guī)勸他人投案經(jīng)查證屬實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定，系立功，可以從輕處罰。建議判處被告人彭某甲有期徒刑四年十個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元；判處被告人朱某甲有期徒刑四年十個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元；判處被告人梁某某有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣八千元；判處被告人朱某乙有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；判處被告人羅某某有期徒刑一年二個(gè)月，適用緩刑，并處罰金人民幣五千元；判處被告人李某甲有期徒刑八個(gè)月，適用緩刑，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市涪陵區(qū)人民法院　

檢??察??官?何先明

??????????????????????????????檢察官助理?梁媛媛

???????????????????????????????2020年9月27日　

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附：

1.被告人彭某甲、朱某甲、梁某某、朱某乙現(xiàn)被羈押于重慶市涪陵區(qū)看守所；被告人羅某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谫F州省鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣**街道**村**組，聯(lián)系電話1500847****；被告人李某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲谫F州省鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣**街道**號(hào)，聯(lián)系電話?1818813****。

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。