上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢三部刑訴〔2020〕86號

被告人朱某某，男，1962年**月**日生，公民身份號碼：31010219620********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在上海市徐匯區(qū)**村**號**室，住上海市普陀區(qū)**路**弄**號**室。2019年9月24日，因涉嫌詐騙罪由上海市公安局靜安分局刑事拘留；同月26日延長刑事拘留期限至三十天；同年10月23日經本院批準并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結，以被告人朱某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月3日移送本院審查起訴。本院受理后，分別于2019年12月6日和26日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同月5日告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經審查，于2020年1月16日退回補充偵查，上海市公安局靜安分局補充偵查終結，于同年2月12日移送本院審查起訴。被告人朱某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

被告人朱某某與陳某某、袁某某（均另案處理）等人經常糾集在一起，形成從事虛假公證的惡勢力，配合“套路貸”團伙，在本市靜安區(qū)、普陀區(qū)等地多次實施詐騙等違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。

被告人朱某某伙同他人，于2016年12月至2017年1月間，以“套路貸”的方式詐騙被害人費某某錢款共計人民幣157萬元（以下幣種皆為“人民幣”），具體陳述如下：

2016年10月，張某某(另案處理)等人在向費某某出借58萬元用于向上家平賬后，要求費某某寫下152萬元借條并通過銀行虛假走賬。2016年12月，因費某某無力還款，張某某等人采用脅迫、毆打等方法要求費某某辦理虛假委托公證，將其和父母共有的房產變更為費某某一人所有。2016年12月12日，在張某某等人的安排下，由曹某甲(另案處理)帶費某某至本市浦東房地產交易中心，將費某某的房產證、身份證、費某某父母的身份證復印件及8萬元現金一并交給朱某某，要求朱某某辦理虛假委托公證。

2016年12月14日，朱某某攜費某某、郭某某以及冒充費某某父母的丁某某和陳某某（均另案處理）乘坐飛機到內蒙古與袁某某碰頭，后由袁某某帶領費某某、丁某某、陳某某一同前往內蒙古烏蘭察布盟化德縣公證處，以費某某父母居住在內蒙古到上海辦理委托公證不便為借口，由陳某某和丁某某利用費某某父母的身份證復印件冒充本人，并委托郭某某把費某某父母的房產份額轉至費某某名下。成功辦理虛假委托公證后，朱某某、袁某某于當晚攜費某某、丁某某、陳某某、郭某某等人乘坐飛機回到上海，虛假公證材料由朱某某保管。

2016年12月15日，曹某甲通知費某某于當天下午帶上郭某某到上海市浦東新區(qū)房產交易中心與曹某甲、張某某、趙某某（另案處理）、朱某某等人見面，后利用虛假委托公證書將費某某父母的名字從房產證上去除，期間曹某甲將交易稅費轉賬到費某某賬戶，再由費某某賬戶支付給房產交易中心。數日后，在曹某甲、張某某等人的陪同下，費某某到房產交易中心領取了只有其一個人名字的新房產證。

后張某某等人通過貸款中介曹某乙、王某某（均另案處理）等人，將費某某的房產抵押給第三方擔保公司深圳**擔保有限公司，以費某某名義向上海**金融信息服務有限公司（以下簡稱“**公司”）借款330萬，張某某等人從中得款215萬元，實際騙取費某某157萬元，朱某某從中獲得好處費2300元。

被告人朱某某于2019年9月24日被抓獲歸案，到案后對犯罪事實能夠如實供述，并在家屬幫助下退賠了非法所得2300元。

上述事實，有以下證據證明：

1．受案登記表、立案決定書、常住人口基本信息、抓獲經過等證據，證實本案案發(fā)經過、被告人朱某某的身份及其于2019年9月24日在上海市普陀區(qū)**村路**弄**號**室被抓獲到案的情況。

2．被告人朱某某的供述、被害人費某某的陳述、同案犯袁某某、陳某某、張某某、曹某甲的供述、朱某某、袁某某、費某某等人乘坐航班信息等證據，證實朱某某受張某某、曹某甲、陳某某等人的指使，于2016年12月14日帶領費某某、郭某某與冒充費某某父母的丁某某、陳某某赴內蒙古與袁某某碰頭，再由袁某某帶領費某某、丁某某、陳某某前往內蒙古烏蘭察布盟化德縣公證處，由丁、陳二人冒充費某某父母，辦理委托郭某某將費某某父母名下的房產份額轉讓給費某某的公證；后又與曹某甲等人一同到上海市浦東新區(qū)房產交易中心將費某某與父母共有的房產證產權人變更為費某某一人，由張某某等人利用新的房產證將費某某的房產抵押給點榮公司貸款330萬元，張某某等人從中得款215萬元，實際騙取費某某157萬元，朱某某從中獲得好處費2300元的事實。

3．被害人費某某的陳述、同案犯陳某某、袁某某的供述、上海市黃浦區(qū)人民檢察院起訴書、上海市黃浦區(qū)人民法院判決書、上海市普陀區(qū)人民檢察院起訴書、上海市普陀區(qū)人民法院判決書等證據，證實朱某某、陳某某、袁某某等人系從事虛假公證的人員，在兩年內多次以其他手段實施違法犯罪活動，系惡勢力；朱某某系該惡勢力團伙成員的事實。

4．轉賬憑證等證據，證實被告人朱某某在家屬幫助下已退賠非法所得2300元至本院賬戶的事實。

上述證據來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人朱某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人朱某某與陳某某、袁某某等人經常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他手段，在一定區(qū)域內多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，已形成惡勢力。

被告人朱某某伙同他人，共同以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取被害人財物，數額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據確實、充分，應以詐騙罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人朱某某起次要作用，系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當減輕處罰。被告人朱某某如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人朱某某三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金。

根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察員：劉伯嵩

2020年3月12日

附：

1．被告人朱某某現羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北部）。

2．偵查卷宗三冊。

3．案犯身份卡、換押證各一份。

4．認罪認罰具結書、適用簡易程序建議書各一份。