湖北省黃石市下陸區(qū)人民檢察院
起 訴 書
下檢開刑檢刑訴〔2018〕89號
被告人朱星星,綽號“新”,男,1990年**月**日出生,居民身份證號碼4209211990********,漢族,初中文化,無職業(yè),出生地湖北省孝感市孝昌縣,住湖北省孝感市孝昌縣**鎮(zhèn)**村**。因犯盜竊罪,于2011年被孝昌縣人民法院判處有期徒刑六年四個月,2017年7月15日刑滿釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2018年2月26日被黃石市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局刑事拘留, 2018年4月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由黃石市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局執(zhí)行。
被告人湯某某,男,1991年**月**日出生,居民身份證號碼4209211991********,漢族,小學(xué)文化,無職業(yè),出生地湖北省孝感市孝昌縣,住湖北省孝感市孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2018年1月15日被黃石市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局刑事拘留, 2018年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由黃石市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局執(zhí)行。
本案由黃石市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局偵查終結(jié),以被告人朱星星、湯某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2018年5月14日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2018年5月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人,依法訊問了被告人,聽取了辯護人的意見。期間,因部分事實不清、證據(jù)不足,退回偵查機關(guān)補充偵查二次(自2018年6月29日至7月29日、自2018年9月13日至10月13日);因案情復(fù)雜,延長審查起訴三次(自2018年6月15日至6月30日、2018年8月27日至9月12日、2018年11月12日至28日)。
經(jīng)依法審查查明:
2017年10月29日至10月30日,被害人李某甲被人以代辦信用卡、提升信用卡額度的手段詐騙人民幣36000元,被騙資金均匯入戶名徐某某(賬號62366827200********)建設(shè)銀行賬戶。又通過第三方支付的方式轉(zhuǎn)入戶名為李某乙(中國銀行,賬號62178576000********)、高某某(工商銀行,賬號62220332020********)的銀行賬戶,并將從被害人李某甲處詐騙所得贓款與其它詐騙所得贓款一同轉(zhuǎn)賬至戶名為陳某某(中國銀行,賬號62166176080********)、黃某甲(郵政儲蓄銀行賬號62179952002********、建設(shè)銀行賬號62366827200********)、彭某某(農(nóng)業(yè)銀行賬號62284816197********、建設(shè)銀行賬號62170027200********)高某某(農(nóng)業(yè)銀行賬號62284800598********) 的銀行賬戶。
2017 年10 月31 日凌晨,被告人朱星星使用棒球帽、口罩偽裝,在農(nóng)業(yè)銀行信陽市前進分理處自助終端使用戶名為彭某某(農(nóng)業(yè)銀行賬號62284816197********)的銀行賬戶取出贓款人民幣20000元,使用戶名為高某某(農(nóng)業(yè)銀行賬號62284800598********)的銀行賬戶取出贓款人民幣6700元;在農(nóng)業(yè)銀行信陽市利民分理處自助終端使用戶名為高某某(農(nóng)業(yè)銀行賬號62284800598********)的銀行賬戶取出贓款人民幣5000元。
2017年11月初,被告人朱星星邀約被告人湯某某出面租用車輛,并指示湯某某駕車前往湖北省武漢市、孝感市、荊門市、貴州省等地的銀行,使用棒球帽、口罩等偽裝將詐騙所得贓款取出?,F(xiàn)已查明具體事實如下:
1、2017年10月21日凌晨1時,被告人朱星星至工商銀行安陸市**行,使用戶名黃某乙(賬號62284816197********)農(nóng)業(yè)銀行卡取款人民幣19900元;使用戶名黃某乙(賬號62366827200********)建設(shè)銀行卡取款人民幣19600元; 使用戶名高某某(賬號62284800598********)農(nóng)業(yè)銀行卡取款人民幣11900元;使用戶名高某某(賬號62220332020********)工商銀行卡取款人民幣8800元,共計取款人民幣60200元。
2、2017年10月24日19時許,被告人朱星星至工商銀行孝感市**路**號自助銀行,使用戶名高某某(賬號62284800598********)農(nóng)業(yè)銀行卡取款人民幣18900元;使用戶名高某某(賬號62220332020********)工商銀行卡取款人民幣18200元,共計取款人民幣37100元。
3、2017年10月26日20時許,被告人朱星星至農(nóng)業(yè)銀行安陸市**離行,使用戶名高某某(賬號62220332020********)工商銀行卡取款人民幣13800元。
4、2017年10月31日凌晨5時許,被告人朱星星至農(nóng)業(yè)銀行信陽市**橋支行**分理處,使用戶名高某某(賬號62284800598********)農(nóng)業(yè)銀行卡取款人民幣5000元。
5、2017年10月31日凌晨5時許,被告人朱星星至農(nóng)業(yè)銀行信陽市**支行**分理處,使用戶名彭某某(賬號62284816197********)農(nóng)業(yè)銀行卡取款人民幣20000元;使用戶名高某某(賬號62284800598********)農(nóng)業(yè)銀行卡取款人民幣6700元,共計取款人民幣26700元。
6、2017年11月1日凌晨5時許,被告人朱星星至建設(shè)銀行應(yīng)城**支行**部,使用戶名黃某甲(賬號62366827200********)建設(shè)銀行卡取款人民幣20000元;使用戶名陳某某(賬號62166176080********)中國銀行卡取款人民幣19700元,共計取款人民幣39700元。
7、2017年11月1日凌晨5時許,被告人朱星星至郵政儲蓄銀行應(yīng)城市**支局,使用戶名黃某甲(賬號62179952002********)郵政儲蓄銀行卡取款人民幣20000元。
8、2017年11月1日23時許,被告人朱星星至農(nóng)業(yè)銀行孝感市***離行,使用戶名高某某(賬號62284800598********)農(nóng)業(yè)銀行卡取款人民幣10000元;使用戶名高某某(賬號62220332020********)工商銀行卡取款人民幣13600元,共計取款人民幣23600元。
9、2017年11月3日凌晨0時許,被告人朱星星至農(nóng)業(yè)銀行云夢縣**離行,使用戶名高某某(賬號62284800598********)農(nóng)業(yè)銀行卡取款人民幣8800元。
10、2017年11月3日凌晨0時許,被告人朱星星至農(nóng)業(yè)銀行云夢縣**鎮(zhèn)離行,使用戶名高某某(賬號62284800598********)農(nóng)業(yè)銀行卡取款人民幣1200元;使用戶名高某某(賬號62220332020********)工商銀行卡取款人民幣11900 元,共計取款人民幣13100元。
11、2017年11月16日15時許,被告人朱星星至農(nóng)商銀行貴州省都勻市**街分理處,使用戶名王某乙(賬號62179952002********)郵政儲蓄銀行卡取款人民幣10000元。
12、2017年11月16日16時許,被告人朱星星至郵政儲蓄銀行貴州省福泉市**路自助區(qū),使用戶名王某乙(賬號62179952002********)郵政儲蓄銀行卡取款人民幣9000元;使用戶名向某某(賬號62179952002********)郵政儲蓄銀行卡取款人民幣12000元,共計取款人民幣21000元。
13、2017年11月16日17時許,被告人朱星星至中國銀行貴州省都勻市**自助廳,使用戶名王某乙(賬號62179952002********)郵政儲蓄銀行卡取款人民幣900元。
14、2017年11月16日18時許,被告人朱星星至郵政儲蓄銀行貴州省福泉市**大道**自助銀行,使用戶名熊某某(賬號62179952002********)郵政儲蓄銀行卡取款人民幣20000元。
15、2017年11月16日18時許,被告人朱星星至農(nóng)商銀行貴州省福泉市**分理處,使用戶名王某丙(賬號62170027000********)建設(shè)銀行卡取款人民幣15000元。
16、2017年11月16日19時許,被告人朱星星至郵政儲蓄銀行貴州省甕安縣**街營業(yè)所,使用戶名向某某(賬號62179952002********)郵政儲蓄銀行卡取款人民幣8000元。
17、2017年11月16日19時許,被告人朱星星至農(nóng)業(yè)銀行貴州省甕安縣**街支行,使用戶名王某丙(賬號62170027000********)建設(shè)銀行卡取款人民幣4700元;使用戶名黃某甲(賬號62179952002********)郵政儲蓄銀行卡取款人民幣19900元,共計取款人民幣24600元。
18、2017年11月17日凌晨1時許,被告人朱星星至工商銀行貴州省遵義市余慶縣**路客服區(qū),使用戶名熊某某(賬號62179952002********)郵政儲蓄銀行卡取款人民幣20000元。
19、2017年12月11日20時許,被告人湯某某至建設(shè)銀行武漢市**支行,使用戶名韓某某(賬號62170004700********)建設(shè)銀行卡取款20000元;使用戶名王某丁(賬號62170004700********)建設(shè)銀行卡取款人民幣11600元,共計取款人民幣31600元。
20、2017年12月14日20時許,被告人湯某某至建設(shè)銀行武漢市**支行,使用戶名韓某某(賬號62170004700********)建設(shè)銀行卡取款人民幣20000元;使用戶名王某戊(賬號62170027000********)建設(shè)銀行卡取款人民幣20000元;使用戶名王某?。ㄙ~號62170004700********)的建設(shè)銀行卡取款人民幣100元,共計取款人民幣40100 元。
21、2017年12月15日20時許,被告人湯某某至建設(shè)銀行武漢市**支行,使用戶名韓某某(賬號62170004700******** )建設(shè)銀行卡取款人民幣20000元;使用戶名王某丁(賬號62170004700******* )建設(shè)銀行卡取款人民幣19900元,共計取款人民幣39900元。
22、2017年12月15日21時許,被告人湯某某至農(nóng)業(yè)銀行武漢市**支行,使用戶名韓某某(賬號62284830582********)農(nóng)業(yè)銀行卡取款人民幣19900元;使用戶名王某丁(賬號62284830582********)農(nóng)業(yè)銀行卡取款人民幣19900元,共計取款人民幣39800元。
23、2017年12月15日22時許,被告人湯某某至郵政儲蓄銀行武漢市**路支行,使用戶名韓某某(賬號62179919100********)郵政儲蓄銀行卡取款人民幣9600元; 使用戶名王某丁(賬號62179919100********)郵政儲蓄銀行卡取款人民幣19900元,共計取款人民幣29500元。
24、2017年12月16日22時許,被告人湯某某至郵政儲蓄銀行武漢市***營業(yè)所,使用戶名韓某某(賬號62179919100********)郵政儲蓄銀行卡取款人民幣10900元;使用戶名王某丁(賬號62179919100********)郵政儲蓄銀行卡取款人民幣19900元,共計取款人民幣30800元。
經(jīng)湖北荊山聯(lián)合會計師事務(wù)所審計,2017年10月至12月,朱星星、湯某某在河南省等地的銀行取現(xiàn)24次,合計人民幣579200元。其中朱星星取現(xiàn)18次,合計人民幣367500元,湯某某取款6次,合計人民幣211700元。
朱星星于2018年2月26日在荊門市東寶區(qū)**被抓獲,湯某某于2018年1月15日在孝昌縣**大道附近被抓獲。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:
1、汽車租賃合同、銀行交易流水、取款視頻截圖等書證;2、證人李某丙的證言;3、被害人李某甲、楊某某、王某甲等人的陳述;4、被告人朱星星、湯某某的供述與辯解;5、湖北荊山聯(lián)合會計師事務(wù)所審計報告鄂荊師[2018]鑒字第053號鑒定意見;6、辨認(rèn)筆錄。
本院認(rèn)為,被告人朱星星、湯某某多次使用多個非本人的信用卡,采取偽裝的手段幫助他人取現(xiàn),其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。朱星星刑滿釋放后五年內(nèi)再犯罪,屬累犯,應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
湖北省黃石市下陸區(qū)人民法院
代理檢察員: 萬新勝
2018年11月21日
附:
1.被告人朱星星、湯某某現(xiàn)羈押于黃石市第一看守所。
2.案卷材料和證據(jù)3冊。
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