天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津?yàn)I檢四部刑訴〔2020〕114號

被告人朱某某，男，1950年**月**日出生，公民身份號碼4221011950********，漢族，初中文化，案發(fā)前系中國**國際投資集團(tuán)有限公司法定代表人，戶籍地及住址湖北省黃石市塞山區(qū)**街道**號**單元**室。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月24日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被天津市濱海新區(qū)公安局逮捕。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年12月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月11日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴；本院于2020年4月26日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月25日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月28日、2020年4月12日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人朱某某虛構(gòu)自己具有融資能力的事實(shí)，以中國**國際投資集團(tuán)有限公司（天津**能源科技有限公司）（以下簡稱中國**公司）的名義，于2009年9月3日在塘沽大泛華大廈與撫順**機(jī)械制造廠（以下簡稱**制造廠）的負(fù)責(zé)人李某某簽訂投資合作協(xié)議書，協(xié)議約定由中國**公司向**制造廠融資人民幣三億元，朱某某收取**制造廠履約保證金人民幣150萬元。朱某某在收到保證金后，沒有履行向**制造廠融資人民幣三億元的義務(wù)，且將保證金全部挪作他用，逃避償還。后經(jīng)李某某多次追要，朱某某家屬許某某、朋友于案發(fā)前代為歸還人民幣61萬元，案發(fā)后蓋某某（另案處理）家屬張某某代為歸還人民幣89萬元。

被告人朱某某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、天津**能源科技有限公司工商注冊資料、銀行賬戶流水等書證。

2、證人王某某、許某某等人的證言。

3、被害人李某某的陳述。

4、被告人朱某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人朱某某以非法占有為目的，收受合同當(dāng)事人李某某給付的保證金后不履行合同，將保證金挪作他用，逃避償還，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款第四項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察官張桂安

檢察官助理朱斌華

2020年6月9日

附：

1、被告人朱某某現(xiàn)羈押于濱海新區(qū)第一看守所。

2、案卷材料和證據(jù)5冊。