磐安縣人民檢察院

起?訴?書

磐檢公訴刑訴〔2019〕224號

被告人朱某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3303811991********，漢族，文化程度高中，住浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**湖**村。因本案于2019年8月1日被磐安縣公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人譚某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4302241991********，漢族，文化程度高中，住湖南省茶陵縣**街道**村**號。因本案于2019年7月30日被磐安縣公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人彭某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3622011992********，漢族，文化程度初中，住江西省宜春市袁州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。因本案于2019年7月30日被磐安縣公安局刑事拘留，同年8月21日被取保候審。

被告人向國徽，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4228251997********，土家族，文化程度高中，住湖北省宣恩縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年6月4日被磐安縣公安局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人袁蘭蘭，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3622011990********，漢族，文化程度初中，住江西省宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)**林場**號。因本案于2019年5月22日被磐安縣公安局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人陳志軍，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4302241995********，漢族，文化程度初中，住湖南省茶陵縣**鎮(zhèn)**村**號。2015年3月18日，因犯販賣毒品罪被浙江省瑞安市人民法院判處有期徒刑一年二個月，并處罰金四千元。因本案于2019年5月22日被磐安縣公安局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人袁某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3622011994********，漢族，文化程度初中，住江西省宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)**林場**號。因本案于2019年6月6日被磐安縣公安局取保候審。

被告人尚某，曾用名尚某雷，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5224261995********，白族，文化程度初中，住貴州省納雍縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年5月24日被磐安縣公安局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人張某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3622011993********，漢族，文化程度大專，住江西省宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年5月21日被磐安縣公安局刑事拘留，同年6月17日被取保候審。

被告人陳某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3622011990********，漢族，文化程度初中，住江西省宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年5月24日被磐安縣公安局取保候審。

被告人黃某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3622011997********，漢族，文化程度小學，住江西省宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年4月5日被磐安縣公安局刑事拘留，同年5月9日被取保候審。

被告人黃某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3622011993********，漢族，文化程度初中，住江西省宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年5月24日被磐安縣公安局取保候審。

本案由磐安縣公安局偵查終結，以被告人朱某某、譚某甲、彭某某、向國徽、袁蘭蘭、袁某、尚某、張某某、陳某甲、黃某甲、黃某乙和孫某某(另案處理)、譚某乙(另案處理)涉嫌詐騙罪；以被告人陳志軍涉嫌詐騙、危險駕駛罪，于2019年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月28日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退回補充偵查一次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月至2018年6月，陳某乙、陳某丙、蘇某某（均另案處理）在浙江瑞安、江西宜春經(jīng)營“**科技公司”；2018年3月至6月，陳某乙、蘇某某、易某某(另案處理)在江西宜春經(jīng)營“**公司”；2018年6月至2019年2月，陳某乙解散之前兩個公司后又和易某某在江西宜春經(jīng)營“**公司”，陳某乙等人通過組建審核部、財務部、催收部等部門，陸續(xù)招募被告人朱某某、譚某甲、彭某某及孫某某等人為財務放款人員，譚某乙等人為話務人員，被告人向國徽等人為主管人員，被告人陳志軍、袁蘭蘭為總審人員，被告人尚某、袁某、張某某、陳某甲、黃某甲、黃某乙等人為催收人員，設置“套路”，以網(wǎng)絡“借貸”之名騙取他人財產(chǎn)，并通過催收部對逾期未還款人員強行索債。2017年11月至2019年2月，陳某乙等人逐步形成以陳某乙為首要分子,分子19技公司”，陳某丙、蘇某某、易某某等人為重要成員，審核部、財務部、催收部等部門成員組成的惡勢力犯罪集團，各成員之間分工明確，配合嚴密，共同實施詐騙、敲詐勒索等犯罪活動。以陳某乙為首的犯罪集團先后對上萬人實施詐騙、敲詐勒索行為，造成眾多被害人正常生活秩序、家庭受到影響。該犯罪集團為非作惡、欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。

一、詐騙

2017年11月至2019年2月，以陳某乙為首的犯罪集團成員通過網(wǎng)絡等渠道獲取“客戶資源”，譚某乙等話務人員根據(jù)被告人向國徽等主管人員收發(fā)的工作手機、客戶清單以“網(wǎng)絡七天貸”名義，讓被害人提供手持身份證照片、手機通訊錄等個人借款信息，經(jīng)話務人員初審再推送給被告人陳志軍、袁蘭蘭等總審人員審核；被告人朱某某、譚某甲、彭某某等財務人員以“山水借條”、“天使借條”、“公牛借條”等財務號，讓被害人在“今借到”、“有憑證”等網(wǎng)絡平臺簽訂電子借條，扣除“借款”金額的首期“30%周利息”后發(fā)放給被害人，之后通過“展期”、“提額降息”、“互推”等手段不斷惡意壘高被害人“債務”，以支付“利息”、“展期費”、“逾期費”等名義騙取被害人交付財物。該犯罪集團通過上述手段，從被害人袁某某等上萬人處至少騙得8400多萬元。

1、2018年3月至5月，被告人朱某某在“**科技公司”入股20萬元以“山水借條”財務號放款，非法獲利共計148萬元。朱某某根據(jù)事先與陳某乙五五分成的約定，其分得74萬元。

2、2017年12月至2018年4月，被告人譚某甲在“**科技公司”經(jīng)手“天使借條”財務線放款，領取5000元/月的底薪加提成，涉案金額46萬元，非法獲利共計28000元。

3、2018年12月至2019年1月9日，被告人彭某某在“**公司”負責“公牛借條”財務線放款至月底，之后又在公司做審核。其經(jīng)手“公牛借條”財務放款涉案金額為137萬元，領取工資非法獲利共計14963元。

4、2018年1月至6月，被告人向國徽在“**科技公司”、“**公司”上班，先后從事財務放款和行政主管等工作，領取5000-8000元/月工資?！?*公司”財務放款涉案金額133萬元，向國徽領取工資非法獲利至少42000元。

5、2018年4月至2019年2月，被告人袁蘭蘭在“**公司”、“**公司”做放款客戶的總審，領取3800-4500元底薪加放款一個5元/人提成，財務放款涉案金額7500萬元，非法獲利共計93875元。

二、詐騙、危險駕駛

1、2018年2月至5月，被告人陳志軍在“**科技公司”做放款客戶的總審，領取4000-5000元/月工資，財務放款涉案金額1500萬元，非法獲利至少16000元。

2、2019年5月21日，被告人陳志軍酒后駕駛浙C2****小型轎車從浙江省瑞安市東門塘河北路開往豐湖街，途經(jīng)**大道**路時，當場被公安機關查獲。經(jīng)現(xiàn)場呼氣測試，陳志軍體內(nèi)酒精含量為105mg/100ml;后經(jīng)抽血鑒定，其血液酒精含量為110?mg/100ml。

三、敲詐勒索

2018年1月至2019年1月，被告人袁某、尚某等催收人員根據(jù)被害人提供的手機號碼、通訊錄聯(lián)系人等信息，采用威脅、恐嚇、發(fā)送附有被害人頭像的侮辱短信等方式，向“逾期”未還款被害人或親友施壓，強行索要虛高“債務”。

1、2018年6月至2019年1月，被告人袁某在“**公司”負責“螞蟻金貸”財務線催收，領取4500元/月底薪加3-4%催收提成，涉案金額96萬元，非法獲利共計79452元。

2、2018年1月至6月，被告人尚某在“**科技公司”、“招商公司”先后從事催收和催收主管工作，領取6000-8000元/月底薪加4%催收提成，“**公司”財務放款涉案金額133萬元，尚某領取工資非法獲利至少34503元。

3、2018年3月至4月，被告人張某某在“**科技公司”負責“萬好借條”財務線催收，領取4500元/月底薪及每催收1000元加20-30元提成，涉案金額5.9萬元，非法獲利共計10771元。

4、2018年3月至4月，被告人陳某甲在“**科技公司”負責“萬宏錢莊”財務線催收，領取4500元/月底薪及每催收1000元加20-30元提成，涉案金額1.1萬元，非法獲利共計9358元。

5、2018年3月至4月24日，被告人黃某甲在“**科技公司”負責“萬家借條”財務線催收，領取4500元/月工資，非法獲利共計8325元。

6、2018年3月至4月24日，被告人黃某乙在“**科技公司”負責“天使借條”財務線催收，領取4500元/月工資，非法獲利共計7000元。

2019年8月1日，被告人朱某某被抓獲歸案；2019年7月30日，被告人譚某甲、彭某某被抓獲歸案；2019年6月3日，被告人向國徽主動投案；2019年5月21日，被告人陳志軍被查獲歸案；2019年5月22日，被告人袁蘭蘭被抓獲歸案；2019年5月24日，被告人尚某被抓獲歸案；2019年6月6日，被告人袁某主動投案；2019年5月21日，被告人張某某被抓獲歸案；2019年5月23日，被告人陳某甲主動投案；2019年4月4日，被告人黃某甲被傳喚歸案；2019年5月24日，被告人黃某乙經(jīng)黃某甲規(guī)勸主動投案。案發(fā)后，被告人袁某退出非法所得4萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1?.書證：戶籍信息、歸案經(jīng)過、接受證據(jù)清單等；

2.證人證言：證人謝某某、陳某丁等人的證言；

3.被害人陳述：被害人袁某某、郭某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人朱某某、譚某甲、彭某某、向國徽、袁蘭蘭、陳志軍、袁某、尚某、張某某、陳某甲、黃某甲、黃某乙的供述與辯解；

5.電子數(shù)據(jù)：微信、支付寶流水明細。

本院認為，被告人朱某某、譚某甲、彭某某、向國徽、袁蘭蘭、陳志軍以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，其中譚某甲涉案數(shù)額巨大，朱某某、彭某某、向國徽、袁蘭蘭、陳志軍涉案數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人袁某、尚某、張某某、陳某甲、黃某甲、黃某乙以非法占有為目的，采用威脅、恐嚇、滋擾等方法，強行索取他人財物，其中尚某、張某某、陳某甲、黃某甲、黃某乙涉案數(shù)額較大，袁某涉案數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人陳志軍在道路上醉酒駕駛機動車，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百三十三條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以危險駕駛罪追究其刑事責任。被告人陳志軍系累犯、一人犯數(shù)罪，應分別適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款、第六十九條之規(guī)定；被告人譚某甲、彭某某、向國徽、袁蘭蘭、陳志軍、尚某、袁某、張某某、陳某甲、黃某甲、黃某乙系從犯，應適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定；被告人黃某甲規(guī)勸同案犯投案，應適用《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

磐安縣人民法院

檢察員：周允怡

2019年12月20日

附：

????1.被告人朱某某、譚某甲現(xiàn)羈押于磐安縣看守所；被告人向國徽、陳志軍、尚某現(xiàn)羈押于義烏市看守所；被告人袁蘭蘭現(xiàn)羈押于東陽市看守所；被告人彭某某、袁某、張某某、陳某甲、黃某甲、黃某乙現(xiàn)取保候審在家，聯(lián)系電話：彭某某1596795****、袁某1827054****、張某某1887050****、陳某甲1360705****、黃某甲1847953****、黃某乙1575978****；

2.案卷材料和證據(jù)8冊。