江蘇省邳州市人民檢察院

起?訴?書

邳檢刑一刑訴〔2020〕85號(hào)

被告人朱某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303241998********，漢族，初中文化，無業(yè)，住浙江省溫州市永嘉縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。被告人朱某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月22日被邳州市公安局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由邳州市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人朱某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年1月10日將案件退回邳州市公安局補(bǔ)充偵查，該局于同年2月10日將案件報(bào)送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年12月29日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年以來，被告人朱某通過網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買他人銀行卡四件套（銀行卡、銀行卡綁定手機(jī)號(hào)碼、身份證照片和U盾），利用他人的銀行卡開通網(wǎng)店，生成收款二維碼。明知他人實(shí)施詐騙，被告人朱某仍將利用他人名義開通劉錦日用百貨店、蘇荷酒吧一號(hào)、二號(hào)、三號(hào)、六號(hào)等收款二維碼提供給實(shí)施詐騙的徐某某、“七彩泡泡”等人使用。詐騙成功后，實(shí)施詐騙所得資金就會(huì)進(jìn)入被告人朱某掌控的收款二維碼綁定的相應(yīng)銀行卡內(nèi)，被告人朱某將所有詐騙所得資金迅速轉(zhuǎn)移至其發(fā)小陳某某的中國(guó)銀行或建設(shè)銀行卡內(nèi)?，F(xiàn)已查明，被告人朱某累計(jì)轉(zhuǎn)移資金達(dá)200余萬元。

2019年8月21日，被告人朱某被重慶市公安機(jī)關(guān)抓獲。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．邳州市公安局出具的刑事責(zé)任年齡證明、陳某某的銀行交易流水等書證；

2．證人徐某某、陳某某的證言；

3．被告人朱某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控犯罪事實(shí)。被告人朱某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省邳州市人民法院

檢察員：張成寶

2020年3月6日

附：

??　1.被告人朱某現(xiàn)羈押于邳州市看守所；

2.卷宗材料和偵查卷宗7冊(cè)，158頁(yè)。