三明市梅列區(qū)人民檢察院

起?訴?書

梅檢公訴刑訴〔2019〕330號(hào)

被告人朱某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504261976********，漢族，本科文化，務(wù)工，出生地福建省尤溪縣，戶籍所在地及現(xiàn)住址福建省三明市梅列區(qū)**路**村**幢**單元**室?，F(xiàn)因涉嫌票據(jù)詐騙罪于2018年11月23日被三明市公安局三鋼分局刑事拘留，同年12月21日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>2019年11月5日經(jīng)本院決定，同日由三明市公安局三鋼分局執(zhí)行逮捕。

本案由三明市公安局三鋼分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查一次，自2019年9月11日至2019年10月10日。

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年9月初，許某某（另案處理）因大量負(fù)債被法院列入黑名單，為填補(bǔ)資金缺口，其與林某甲（另案處理）、朱某某，三人商議使用匯票以買賣鋼材的方式套取現(xiàn)金。2017年9月11日，許某某事先到鄭州聯(lián)系一名朱姓女子以20萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買一張面額為260萬(wàn)元的紙質(zhì)版銀行承兌匯票，后經(jīng)出票銀行鑒定，該匯票為票面金額和票號(hào)均有篡改的變?cè)炜寺∑薄Ｆ陂g，被告人朱某某曾陪同許某某到河南鄭州欲查驗(yàn)變?cè)靺R票的情況。后被告人朱某某、林某甲在福建省**公司財(cái)務(wù)副總會(huì)計(jì)師黃某某的介紹下，聯(lián)系了有購(gòu)買鋼材貿(mào)易資質(zhì)的三明市**商貿(mào)有限公司的林某乙，福建省**公司一級(jí)代理商福州**貿(mào)易有限公司的高某甲，通過許某某所在的贛州**有限公司將匯票背書給三明市**商貿(mào)有限公司，由三明市**商貿(mào)有限公司再將匯票背書給福州**貿(mào)易有限公司，以此方式在三明市**商貿(mào)有限公司名下使用匯票作為許某某向福州**貿(mào)易有限公司購(gòu)買鋼材的貨款；同時(shí)被告人朱某某、林某甲與黃某某商議，由黃某某負(fù)責(zé)當(dāng)匯票進(jìn)入到福建省**公司后，將該匯票壓在福建省**公司不對(duì)外流通，利用未到的承兌時(shí)間，將現(xiàn)金套出使用。在匯票流通到福建省**公司后，許某某、林某甲、黃某某三人覺得被告人朱某某提出分得匯票套現(xiàn)資金80萬(wàn)元的要求無理，就將被告人朱某某踢出局，并告訴他“這件事不做了”。而實(shí)際在2017年9月15日，被告人許某某、林某甲與林某乙、高某甲在福建省**公司辦公室二樓財(cái)務(wù)室將相關(guān)背書的手續(xù)辦好，260萬(wàn)元假匯票由福建省**公司財(cái)務(wù)人員簡(jiǎn)單查閱后接收，并完成了鋼材貨權(quán)的移交手續(xù)，鋼材交易完成。因許某某急于變現(xiàn)，其讓三明市**商貿(mào)有限公司的林某乙將購(gòu)買的價(jià)值260萬(wàn)元的鋼材變賣為225.59萬(wàn)元脫手，所得資金約163萬(wàn)元被許某某拿走，均被其用于歸還高利貸、銀行欠款、購(gòu)買假匯票繼續(xù)作案使用。40萬(wàn)元錢被林某甲取現(xiàn)后，秘密轉(zhuǎn)交給黃某某。后因許某某、林某甲于2017年9月25日再次使用一張279萬(wàn)元假匯票購(gòu)買鋼材而被發(fā)現(xiàn)260萬(wàn)元票據(jù)為假。經(jīng)被害人高某甲多次索要，林某甲、許某某截至被害人高某甲報(bào)案前歸還154.5萬(wàn)元。

???公安機(jī)關(guān)2018年8月16日對(duì)福州**貿(mào)易有限公司被詐騙一案立案后，林某甲、許某某陸續(xù)歸還剩余資金100萬(wàn)元，被害人高某甲表示諒解。

???2、2017年9月18日至20日，被告人朱某某因自己未分得套現(xiàn)資金，心有不甘，且其在外有大量借款，資金缺口巨大，于是自己趕到河南省鄭州，找到朱姓女子，以20萬(wàn)元的價(jià)格從該女子手上購(gòu)買了一張面額為279萬(wàn)的紙質(zhì)版銀行承兌匯票，后經(jīng)出票銀行鑒定，該匯票為票面金額和票號(hào)均有篡改的變?cè)炜寺∑?。之后，被告人朱某某先后?lián)系三明市**貿(mào)易有限公司的股東高某乙及董事鄭某某，福建省**公司一級(jí)代理商福建省建甌市**貿(mào)易有限公司的藤某某，通過背書的形式在三明市**貿(mào)易有限公司名下使用該匯票，作為朱某某向福建省建甌市**貿(mào)易有限公司購(gòu)買等額鋼材的貨款，后將鋼材以低于市價(jià)20-30元每噸的價(jià)格反售給三明市**貿(mào)易有限公司的方式變現(xiàn)，同時(shí)被告人朱某某也找到黃某某，提出在匯票流通到福建省**公司后以壓票的方式不對(duì)外流通，并承諾會(huì)用部分變現(xiàn)的資金歸還之前對(duì)黃某某的欠款。2017年9月26日，279萬(wàn)元的假匯票順利進(jìn)入福建省**公司并由財(cái)務(wù)人員接收，后三明市**貿(mào)易有限公司支付第一筆貨款28萬(wàn)元到被告人朱某某的賬戶上。在三明市**貿(mào)易有限公司支付貨款后的半小時(shí)，鄭某某在翁某某處看到一張與朱某某使用匯票票面信息完全一致的匯票復(fù)印件，被告人朱某某使用假匯票的行徑當(dāng)即暴露，后續(xù)轉(zhuǎn)款沒有繼續(xù)進(jìn)行。事后，經(jīng)被害人鄭某某多次索要，被告人朱某某案發(fā)前歸還2萬(wàn)元。

2018年11月23日，被告人朱某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

公安機(jī)關(guān)2018年12月13日對(duì)三明市**貿(mào)易有限公司被詐騙一案立案后，犯罪嫌疑人朱某某陸續(xù)歸還資金10萬(wàn)元，尚余16萬(wàn)元資金未歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.面額為279萬(wàn)元、260萬(wàn)元變?cè)靺R票的物證照片；2.到案經(jīng)過、戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、山東**銀行股份有限公司匯票鑒定說明、相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬憑證、鋼材購(gòu)銷合同、福建省**現(xiàn)代物流有限公司鋼材過戶單、刑事裁定書等書證；3.被害人鄭某某、高某甲的陳述；4.證人許某某、林某甲、黃某某、高某乙、翁某某、王某某、林某乙、藤某某等人的證言；5.被告人朱某某的供述和辯解；6.人像辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人朱某某虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，明知是變?cè)斓你y行承兌匯票而作為購(gòu)買鋼材等價(jià)支付的貨款使用，伙同他人及個(gè)人騙取鋼材貨值總計(jì)539萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以票據(jù)詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人朱某某已經(jīng)著手實(shí)行犯罪行為，其中貨值251萬(wàn)元鋼材由于意志以外的原因而未得逞，其行為適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

三明市梅列區(qū)人民法院

檢??察??員：張玉明

2019年11月7日

附：

1.被告人朱某某現(xiàn)羈押于三明市看守所；

2.隨案移送卷宗13冊(cè)，光盤4張。