天津市紅橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津紅檢一部刑訴〔2020〕21號(hào)

被告人朱某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201061986********，漢族，中專文化，上海市**金融信息服務(wù)有限公司出資人、實(shí)際控制人，戶籍所在地天津市紅橋區(qū)**里**號(hào)，住天津市南開區(qū)**里**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年5月30日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，于2018年6月29日被天津市公安局紅橋分局取保候?qū)彛?/span>于2019年6月28日被天津市公安局紅橋分局監(jiān)視居住。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月1日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，于2019年9月6日經(jīng)我院批準(zhǔn)，并于同日被天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201061987********，漢族，大專文化，上海市**金融信息服務(wù)有限公司**，戶籍所在地天津市紅橋區(qū)**街**號(hào)，住天津市紅橋區(qū)**道**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2017年7月3日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，于2017年8月8日被天津市公安局紅橋分局取保候?qū)?，?018年8月6日被天津市公安局紅橋分局監(jiān)視居住，2019年2月1日解除監(jiān)視居住。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月1日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，于2019年9月6日經(jīng)我院批準(zhǔn)，并于同日被天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭瑞，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201031987********，漢族，大學(xué)本科，上海市**金融信息服務(wù)有限公司**，戶籍所在地天津市河西區(qū)**校宿舍**號(hào)，住天津市紅橋區(qū)**路**號(hào)。2009年因犯詐騙罪被天津市南開區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金12000元，2011年4月29日刑滿釋放。因涉嫌敲詐勒索罪，于2017年5月11日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，于2017年6月16日被天津市公安局紅橋分局取保候?qū)?，?018年6月14日被天津市公安局紅橋分局監(jiān)視居住，2018年12月13日解除監(jiān)視居住。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月1日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，于2019年9月6日經(jīng)我院批準(zhǔn)，并于同日被天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人張貴旺，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201061985********，漢族，初中文化，上海市**金融信息服務(wù)有限公司**，戶籍所在地天津市紅橋區(qū)**路**號(hào)，住天津市紅橋區(qū)**里**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2017年5月11日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，于2017年6月16日被天津市公安局紅橋分局取保候?qū)?，?018年6月14日被天津市公安局紅橋分局監(jiān)視居住，2018年12月13日解除監(jiān)視居住。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月1日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，于2019年9月6日經(jīng)我院批準(zhǔn)，并于同日被天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡文斌，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201041980********，漢族，初中文化，上海市**金融信息服務(wù)有限公司**，戶籍所在地天津市河北區(qū)**路**號(hào)，住天津市河北區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月1日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，于2019年9月6日經(jīng)我院批準(zhǔn)，并于同日被天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局紅橋分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、李某、郭瑞、張貴旺、蔡文斌涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年11月5日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月5日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月5日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月6日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

自2015年底，被告人朱某某、李某、郭瑞、石某某(另案處理)、蔡文斌等人經(jīng)預(yù)謀后于2016年4月21日注冊(cè)成立“上海市**金融信息服務(wù)有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”），先后在本市南開區(qū)**家園**號(hào)和紅橋區(qū)**大廈**樓租賃辦公場(chǎng)地。*甲公司未經(jīng)相關(guān)部門審批非法從事抵押車貸款業(yè)務(wù)，以非法占有為目的，以無抵押貸款為幌子，誘騙或迫使被害人簽訂虛假借款、抵押、買賣等相關(guān)合同，并以確保車輛安全為由給被害人車輛安裝GPS，通過故意制造違約或肆意認(rèn)定違約等“套路貸”慣用手段，藏匿、扣留被害人抵押車輛，并虛構(gòu)車輛開往上?？偣镜氖聦?shí)騙取或者脅迫被害人給付高額“違約金”、“代駕費(fèi)”。該犯罪集團(tuán)有組織的多次實(shí)施犯罪活動(dòng)，形成了以朱某某為首要分子，李某、石某某、郭瑞、張貴旺、蔡文斌、馬某某（已死亡）為重要成員的專門從事“套路貸”的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)緊密、重要成員基本固定，其中朱某某系*甲公司出資人、實(shí)際控制人，起組織、策劃、指揮作用；李某系該公司法人代表，負(fù)責(zé)招攬客戶、收取利息、認(rèn)定客戶違約、安排人員偷開汽車、參與索要代駕費(fèi)等；郭瑞前期負(fù)責(zé)安裝拆卸GPS、偷開車輛等，石某某離職后擔(dān)任該公司經(jīng)理負(fù)責(zé)接待客戶并與借款人簽訂合同，處理違約事宜等，并且協(xié)助朱某某對(duì)外出售被害人車輛；石某某、張貴旺先后負(fù)責(zé)與被害人簽訂借款合同、給客戶放款、處理違約事宜等；蔡文斌負(fù)責(zé)給車輛安裝、拆卸GPS，偷開車輛，蔡文斌系該公司監(jiān)事，平時(shí)亦充當(dāng)借款合同出借人，協(xié)助出庭索債。該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)實(shí)施多起敲詐勒索、詐騙犯罪，為非作惡，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，造成惡劣的社會(huì)影響。具體事實(shí)如下：

（一）詐騙罪

1、2016年4月11日，被害人崔某某經(jīng)中介溫某某介紹至本市南開區(qū)**家園**室“*甲公司”以其名下長(zhǎng)城汽車辦理車輛抵押貸款，石某某接待崔某某，并告知辦理貸款只需要將車輛備用鑰匙押在公司即可，后石某某安排崔某某簽訂借款合同，并且誘騙其簽訂一系列質(zhì)押、買賣手續(xù)。其中借款合同約定：貸款22150元，每15日還息人民幣650元，期限一個(gè)月，扣除第一個(gè)月利息、中介費(fèi)等費(fèi)用后，崔某某實(shí)際收到支付寶轉(zhuǎn)賬18000元。石某某、李某等人拿走崔某某汽車備用鑰匙，并強(qiáng)行扣押駕駛證、產(chǎn)權(quán)證、保險(xiǎn)單、身份證等證件，并拒絕提供簽訂的合同。簽訂合同時(shí)，郭瑞、蔡文斌均在場(chǎng)，蔡文斌給車輛安裝GPS。2016年4月11日到5月11日，崔某某向石某某按期歸還兩次利息,每次650元。2016年5月11日崔某某續(xù)簽一個(gè)月合同，被告人李某、蔡文斌、郭瑞、石某某更換崔某某車輛GPS電池。2016年5月25日，崔某某向石某某歸還利息650元。2016年6月11日，被害人崔某某未按15天約定歸還第二期利息，次日凌晨，石某某和蔡文斌至崔某某家樓下將車輛偷開走，并發(fā)短信告知因其違約車輛已開往上?？偣?，朱某某安排蔡文斌將車輛開往上海，后開至山東青州后又返回天津。被害人崔某某當(dāng)日早晨收到短信后聯(lián)系石某某，石某某以其違約車輛已開往上?？偣緸橛上虮缓θ舜弈衬乘魅〈{費(fèi)等費(fèi)用42000元。2016年6月12日下午，崔某某至該公司與石某某、李某、蔡文斌等人談違約事宜，石某某繼續(xù)以其違約車輛已經(jīng)開到山東青州為由強(qiáng)行索要25000元，崔某某提出異議后，石某某對(duì)崔某某進(jìn)行辱罵并威脅賣車，崔某某基于該公司人多且都有紋身恐懼挨打，未果后離開。后崔某某與石某某多次聯(lián)系，石某某均以車輛發(fā)生的費(fèi)用要挾崔某某支付違約金，6月13日和14日，崔某某為阻止石某某繼續(xù)往上海開車，分別向石某某轉(zhuǎn)賬350元和400元利息，但均無果。2016年6月20日，石某某告知崔某某該車輛已被變賣。2016年7月1日，崔某某名下長(zhǎng)城牌轎車被*甲公司出售后轉(zhuǎn)移登記至梁某某名下。

經(jīng)天津市紅橋區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心鑒定：長(zhǎng)城牌C30小型汽車于價(jià)格認(rèn)定基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)格為人民幣44000元。

2、2016年6月24日，被害人田某甲經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)*甲公司法人代表李某，后至該公司以其父親田某乙名下黑色奔馳S320汽車辦理車輛抵押貸款，李某、石某某、朱某某等人接待田某甲，李某哄騙只押手續(xù)不押車，田某甲和李某等人驗(yàn)車后，朱某某同意辦理抵押貸款，石某某安排田某甲簽訂合同并且誘騙其簽訂一系列抵押、買賣手續(xù)。其中借款合同約定借款7萬，期限三個(gè)月，每15日歸還利息1750元，扣除第一個(gè)月利息、GPS等費(fèi)用后，朱某某實(shí)際向田某甲銀行賬戶轉(zhuǎn)賬63950元，郭瑞給車輛安裝GPS。7月8日，田某甲歸還石某某利息1750元。2016年7月15日，田某甲再次找李某借款6萬，石某某安排田某甲將兩次借款合并在一起重新簽訂13萬元合同。自2016年8月4日至9月14日，田某甲分別向石某某和李某轉(zhuǎn)賬支付利息各3250元，共計(jì)四次。2016年10月1日凌晨，李某通知馬某某田某甲違約后馬某某和蔡文斌將田某甲停放在河?xùn)|區(qū)的奔馳車開走，隨后蔡文斌按照朱某某的指示將車輛開往上海，田某甲收到短信后當(dāng)即通過微信將當(dāng)期利息3250元轉(zhuǎn)給李某后被李某退回。李某、石某某等人以田某甲違約為由向其索要29萬元，田某甲被迫同意后，*甲公司又肆意變更為50余萬元，田某甲與李某等人協(xié)商未果。2016年10月7日，朱某某通過尹某某讓郭瑞將該車輛賣給張某甲獲利37.9萬元。

2016年11月底，田某甲通過車輛自帶GPS找到車輛后報(bào)警，后因權(quán)屬爭(zhēng)議，該車輛一直停放在派出所。2017年至2018年3月，田某甲與田某乙通過民事訴訟起訴*甲公司，2018年3月7日河?xùn)|區(qū)人民法院判決*甲公司返還田某乙津H****7號(hào)梅賽德斯奔馳牌轎車。

經(jīng)天津市紅橋區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心鑒定：梅賽德斯-奔馳小型轎車于價(jià)格認(rèn)定基準(zhǔn)日的市場(chǎng)零售價(jià)格為人民幣730000元。

3、2016年8月中旬，被害人劉某甲經(jīng)徐某某的介紹至位于本市南開區(qū)**家園**室的*甲公司欲以其妻子任某某名下現(xiàn)代汽車辦理抵押貸款，自稱該公司法人代表的李某接待劉某甲后安排石某某與其簽訂合同，石某某哄騙只押手續(xù)不押車，并誘騙和催促劉某甲簽訂借款合同和一系列抵押、買賣手續(xù)。其中借款服務(wù)合同約定借款金額為48866元，借款期限自2016年8月15日至2016年11月14日，郭瑞代表*甲公司簽訂質(zhì)押擔(dān)保合同等。在扣除風(fēng)險(xiǎn)保證金、GPS安裝等費(fèi)用后，劉某甲實(shí)際收到轉(zhuǎn)賬38000元。石某某扣押劉某甲行車證、備用鑰匙和任某某港澳臺(tái)出行證，李某讓郭瑞安裝完GPS后劉某甲駕車離開。2016年8月29日、9月14日，劉某甲向朱某某賬戶歸還利息各1162元。9月中旬后，因石某某離職，李某和蔡文斌找劉某甲重新簽訂合同，變更出借人和質(zhì)押權(quán)人等身份為蔡文斌。9月29日，劉某甲未按15日規(guī)定歸還當(dāng)期利息，張貴旺打電話通知朱某某劉某甲違約，朱某某同意張貴旺把車開走，后郭瑞安排蔡文斌于9月30日凌晨至北辰區(qū)**道劉某甲家樓下將車開走，劉某甲收到短信后至該公司向李某等人索要車輛，李某虛構(gòu)車輛開往上海總公司的事實(shí)索要5萬元違約金和代駕費(fèi)。多次協(xié)商后，劉某甲與任某某拿5萬元現(xiàn)金去*甲公司贖車，*甲公司又向其強(qiáng)行索要99000元，協(xié)商無果后劉某甲將49000元本金轉(zhuǎn)至李某銀行卡上，后劉某甲致電李某要車無果后報(bào)警，民警協(xié)調(diào)無果。劉某甲、任某某先后欲通過民事訴訟要求*甲公司返還車輛。期間，朱某某通過尹某某將該車賣給張某甲獲利6萬元左右。任某某通過微信朋友圈看見張某甲發(fā)布賣車的信息后聯(lián)系張某甲，任某某通過井某某以7萬元的價(jià)格購(gòu)買該車輛。2017年11月27日，北辰法院判決*甲公司賠償任某某81042.4元，后李某歸還任某某3.2萬元后無果。

經(jīng)天津市紅橋區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心鑒定：北京現(xiàn)代牌小型汽車（津D****9）于價(jià)格認(rèn)定基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)格為人民幣94300元。

（二）敲詐勒索罪

1、2016年4月份，被害人王某甲的妻子張某乙因經(jīng)營(yíng)飯店需周轉(zhuǎn)資金，通過中介欲在“*甲公司”以王某甲名下白色起亞汽車辦理抵押貸款，張某乙和石某某在電話中商定好借款利息為4%，每15日歸還利息一次，借款100000元。4月22日，被害人王某甲至該公司位于本市南開區(qū)**家園**室的辦公地點(diǎn)簽訂合同，石某某肆意漲息至6%，并且哄騙王某甲簽訂多份合同，其中借款合同約定借款100000元，扣除第一期利息3000元和GPS安裝費(fèi)1500元后王某甲實(shí)收到石某某轉(zhuǎn)賬95500元，起亞汽車的備用鑰匙、產(chǎn)權(quán)證、行駛證被石某某等人扣留。郭瑞安裝完GPS后，王某甲駕車離開。期間，王某甲每15日按時(shí)還息3000元，共計(jì)六次。2016年8月6日凌晨，朱某某伙同郭瑞至武清區(qū)王某甲家樓下，將車輛開走，后朱某某安排郭瑞駕車前往上海。王某甲收到短信發(fā)現(xiàn)車被開走后因懼怕該公司人員都有紋身等特征遂報(bào)警，經(jīng)民警聯(lián)系，石某某索要15萬元方歸還車輛。隨后王某甲和張某乙去*甲公司索要車輛，石某某等人以其違約車輛已開往上海總公司為由向被害人王某甲強(qiáng)行索取本金和代駕費(fèi)共計(jì)150000元，后經(jīng)多次協(xié)商，王某甲被迫向石某某轉(zhuǎn)賬130000元。8月7日，王某甲至上海從郭瑞處將其起亞轎車取回。

經(jīng)被害人王某甲辨認(rèn)，朱某某、李某、蔡文斌三人在簽合同和談違約時(shí)均在場(chǎng)。

2、2016年9月22日，李某某因建設(shè)工程需貸款，其合伙人靳某某通過成某某聯(lián)系貸款公司辦理貸款，當(dāng)日下午三人去**大廈一家名叫“*乙”的小額貸款公司欲辦理房屋抵押貸款，后因靳某某房屋有產(chǎn)權(quán)糾紛未果，“*乙”公司向靳某某等人索要1萬元。因靳某某等人無錢，“*乙”公司人員聯(lián)系*甲公司人員給李某某等人辦理貸款。當(dāng)晚十時(shí)許，*甲公司10多個(gè)人，身上均有紋身，穿清一色黑衣服至“*乙”公司，自稱負(fù)責(zé)人的郭瑞問李某某是否辦理貸款，李某某基于恐懼表示不想貸款，郭瑞以給每人3000元出場(chǎng)費(fèi)為由脅迫李某某辦理貸款。期間郭瑞等人對(duì)李某某、靳某某等人推搡拉拽、連卷帶罵，強(qiáng)迫李某某以其奧迪Q5車作抵押簽訂3萬元借款合同和一系列抵押買賣手續(xù)，馬某某和張貴旺在公司協(xié)助郭瑞審核合同，借款合同中約定借款時(shí)間為8月25日，借款1個(gè)月。期間李某某想要仔細(xì)看合同，并對(duì)借款日期提出異議，郭瑞等人在一旁以推搡毆打、罵街、拍桌子等方式進(jìn)行恐嚇，并威脅一小時(shí)每個(gè)人漲300元服務(wù)費(fèi)，并針對(duì)李某某上海公司的疑問，郭瑞哄騙其車輛不會(huì)被開到上海。簽完合同后，郭瑞聯(lián)系朱某某放款，朱某某與郭瑞匯合后安排張貴旺、馬某某帶李某某ATM取款21000元，郭瑞拿走李某某車鑰匙和行車證后將車開走，隨后朱某某等人將李某某的奧迪Q5汽車開至河北區(qū)的**庫(kù)房。

2016年9月25日，李某某和靳某某按照合同約定去*甲公司還款，公司鎖門，李某某電話聯(lián)系郭瑞，郭瑞表示人在山東，馬某某在寶坻，讓明天來，李某某詢問是否違約，郭瑞哄騙不算違約，后郭瑞電話通知張貴旺稱李某某已違約。9月26日，李某某按照和郭瑞的事先溝通至該公司還款，張貴旺、馬某某以還車哄騙李某某歸還3萬元后，朱某某和郭瑞讓馬某某和張貴旺繼續(xù)以李某某違約車已開到上海為由，向李某某索要93500元代駕費(fèi)等費(fèi)用，李某某與對(duì)方爭(zhēng)辯無果后報(bào)警。后李某某一直聯(lián)系*甲公司索要車輛無果。

2016年10月1日，郭瑞發(fā)短信告知李某某其車輛已被出售。10月8日，朱某某通過尹某某讓郭瑞以16萬元的價(jià)格將李某某奧迪車賣予張某甲。

2019年5月左右，自稱*甲公司法定代表人的李某聯(lián)系李某某表示要和解，李某與李某某達(dá)成初步和解協(xié)議，*甲公司表示要賠償李某某36萬元，自5月8日李某某先后共收到*甲公司轉(zhuǎn)賬14.5萬元，后聯(lián)系無果。

經(jīng)天津市紅橋區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心鑒定：奧迪牌多用途乘用車（Q5）于價(jià)格認(rèn)定基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)格為人民幣310000元整。

3、2016年11月7日，被害人朱某某通過網(wǎng)絡(luò)廣告聯(lián)系*甲公司一名女性業(yè)務(wù)員，后至位于本市紅橋區(qū)**大廈的*甲公司以其名下廣汽本田凌派牌轎車辦理抵押貸款，張貴旺與朱某某簽訂借款合同并誘騙其簽訂一系列虛假抵押、買賣手續(xù)，該一系列合同上均有蔡文斌作為出借人的簽字。其中借款合同約定：貸款40000元、合同期限三個(gè)月、每15日支付利息900元，扣除保證金、GPS安裝等費(fèi)用后朱某某實(shí)際收到朱某某銀行轉(zhuǎn)賬35650元。張貴旺拿走朱某某車鑰匙作為抵押，蔡文斌給朱某某車輛安裝GPS后朱某某駕車離開。被害人朱某某簽合同時(shí)添加李某微信，后每次歸還利息900元給李某，共計(jì)六次。2017年2月6日朱某某與張貴旺續(xù)簽合同三月，約定繼續(xù)每月還利息900元。自2017年2月6日，朱某某每次正常歸還利息900元，共計(jì)五次。

2017年4月22日，李某通知郭瑞朱某某違約，4月25日晚上，被告人郭瑞、張貴旺將朱某某停放在南開區(qū)**大街**小區(qū)停車場(chǎng)的汽車開走后藏匿于河北區(qū)**路附近。后被告人張貴旺、郭瑞、蔡文斌、李某等人以朱某某違約車輛已開往上?？偣镜葹橛上蛑炷衬?/span>索要代駕費(fèi)、本金以及違約金共計(jì)8萬5千元，并以賣車威脅朱某某支付錢款。朱某某與張貴旺多次協(xié)商后于5月10日被迫通過銀行轉(zhuǎn)賬向朱某某賬戶支付80000元，后郭瑞、張貴旺、劉某乙（另案處理）將車開回交還朱某某，朱某某自述車內(nèi)一部VIVO手機(jī)丟失。

2017年6月21日，李某以郭瑞和張貴旺家屬名義賠償朱某某損失共計(jì)9萬元。

4、2017年1月24日，被害人康某甲至本市紅橋區(qū)**大廈六樓*甲公司欲以其父親康某乙名下本田奧德賽汽車辦理抵押貸款。被告人蔡文斌接待康某甲，詳細(xì)詢問借款情況并哄騙只押手續(xù)不押車，后二人口頭約定借款4萬元，每15日還息，借款三個(gè)月。蔡文斌將康某甲的汽車鑰匙、行駛證原件、身份證復(fù)印件扣押后張貴旺與被害人簽訂書面合同，其中借款合同約定借款40000元，每15日還息，另需扣除第一期利息和安裝GPS等費(fèi)用。朱某某安排郭瑞給康某甲汽車安裝GPS后，康某甲收到朱某某銀行轉(zhuǎn)賬33550元。

2月7日，康某甲微信聯(lián)系張貴旺詢問是否還息，張貴旺收到微信后未予理睬并通知李某康某甲會(huì)違約。2月8日凌晨，李某安排郭瑞、張貴旺、蔡文斌三人根據(jù)GPS數(shù)據(jù)至本市武清區(qū)**小區(qū)內(nèi)將奧德賽汽車開走并藏匿。當(dāng)日上午康某乙發(fā)現(xiàn)汽車不見后，康某甲微信聯(lián)系張貴旺，張貴旺稱因其逾期還息違約，車輛已開往上海總部。當(dāng)日，康某甲、康某乙及康某丙一起到*甲公司找到張貴旺，張貴旺以賣車威脅向康某甲索要本金4萬元、代駕費(fèi)4.2萬元等費(fèi)用共計(jì)12萬元。2月9日，康某甲、康某乙及康某丙再次至*甲公司索要車輛，在張貴旺的賣車脅迫下康某甲被迫轉(zhuǎn)賬8萬元至朱某某賬戶，后劉某乙將車開回交還給康某甲。?

5、2017年1月24日，被害人王某乙經(jīng)人介紹至位于本市紅橋區(qū)**大廈**樓*甲公司欲以其名下紅色路虎汽車辦理抵押貸款。李某接待并與王某乙詳細(xì)磋商借款事宜，約定只押手續(xù)不押車，王某乙表示借款80000元，期限一個(gè)月，李某哄騙最短借款三月并且提前還款不算違約。后李某安排張貴旺與王某乙簽訂書面合同。期間，張貴旺態(tài)度蠻橫，催促王某乙簽字，當(dāng)王某乙對(duì)汽車轉(zhuǎn)讓協(xié)議表示異議時(shí)，張貴旺態(tài)度兇惡，王某乙拒絕簽合同欲離開該公司，朱某某和李某哄騙王某乙繼續(xù)簽訂合同，其中借款合同約定借款80000元、15日一還息，扣除第一期利息、GPS安裝費(fèi)及保證金等共計(jì)27000元，朱某某實(shí)際給王某乙銀行轉(zhuǎn)賬53000元。張貴旺強(qiáng)行扣留王某乙汽車行駛證、備用鑰匙和身份證原件并拒絕王某乙索要合同的要求。郭瑞、劉某乙、蔡文斌安裝完GPS后，王某乙駕車離開該公司。

2017年2月8日前后，王某乙多次聯(lián)系李某詢問還息的途徑，李某均不明確告知。2月9日凌晨，郭瑞、張貴旺、蔡文斌三人根據(jù)GPS數(shù)據(jù)至本市**服裝廠門前將王某乙汽車開走并藏匿，并發(fā)送短信告知王某乙因其違約車已被開到上海總部。后王某乙至*甲公司索要車輛，朱某某、李某、蔡文斌、郭瑞等人接待王某乙，稱因王某乙逾期還息違約，車已開往上?？偛浚⒁再u車脅迫王某乙歸還本金8萬元、42000元代駕費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)126000元。2017年2月14日王某乙為贖回車輛被迫分別向朱某某和李某轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金付款共計(jì)126000元，郭瑞與蔡文斌將車輛開回交還給王某乙。

6、自2017年1月，被害人孫某某多次接到李姓中介電話詢問是否辦理貸款，2017年2月17日，被害人孫某某至該李姓中介推薦的位于本市紅橋區(qū)**大廈的*甲公司辦理貸款，張貴旺接待并與其簽訂合同，張貴旺要求孫某某以其名下豐田卡羅拉汽車作抵押，并讓其將車鑰匙留在該公司。期間，張貴旺催促孫某某簽訂借款合同，并誘騙孫某某簽訂一系列虛假抵押、買賣手續(xù)，其中借款合同約定借款35000元，借款期限一個(gè)月、每15日一還息，扣除保證金、GPS等費(fèi)用，朱某某給孫某某銀行轉(zhuǎn)賬26900元，郭瑞安裝GPS并安排蔡文斌配鑰匙，張貴旺扣押孫某某汽車產(chǎn)權(quán)證、汽車行駛證、身份證、汽車保險(xiǎn)單，孫某某離開時(shí)在場(chǎng)的李某囑咐孫某某按時(shí)還款，后劉某乙陪同孫某某下戶。3月3日凌晨，被告人郭瑞、蔡文斌等人將孫某某停放于河西區(qū)小圍堤道盛世之夜夜總會(huì)門前的汽車開走，孫某某收到張貴旺發(fā)的短信后于3月4日電話聯(lián)系張貴旺索要車輛，3月6日孫某某至該公司，張貴旺以孫某某違約車輛已開至上?？偣緸橛蓮?qiáng)行向其索要47000元“代駕費(fèi)”，孫某某為贖回車輛被迫同意交納40000元“代駕費(fèi)”。此后，張貴旺等人多次打電話以賣車威脅孫某某交納錢款。2017年3月16日、17日，孫某某被迫先后向朱某某、張貴旺賬戶轉(zhuǎn)賬20000元和12500元，張貴旺繼續(xù)以賣車威脅讓孫某某以剩余錢款重新簽訂一份25000元的借款合同和一份15000元的借款合同。3月18日，蔡文斌在南開區(qū)的熙悅匯附近將車還給孫某某，并且索要100元的GPS費(fèi)用。此后孫某某按照新簽的合同和之前的合同約定，3月31日還款利息2625元給李某，4月17日通過支付寶給張貴旺轉(zhuǎn)賬代駕費(fèi)15000元，4月28日還款利息2625元、5月15日還款利息750元至李某支付寶賬戶。后孫某某聯(lián)系該公司人員還款無果。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)照片、被告人指認(rèn)犯罪地點(diǎn)照片等。

2、被害人、證人及被告人的銀行交易流水、微信和支付寶交易記錄，涉案借款合同、收條及取款憑證、車輛質(zhì)押擔(dān)保合同、質(zhì)押物清單、車輛收回車內(nèi)物品情況、質(zhì)押車輛買賣過戶委托書、還款方式告知書等，被告人身份證明和違法犯罪記錄等。

3、證人張某乙、尹某某等人的證言。

4、被害人崔某某、田某甲、劉某甲、王某甲、李某某、朱某某、康某某、王某乙、孫某某的陳述。

5、被告人朱某某、李某、郭瑞、張貴旺、蔡文斌的供述與辯解。

6、車輛價(jià)格鑒定意見書。

7、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄。

8、視聽資料、錢款交易電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人朱某某以非法占有為目的勒索他人財(cái)物且數(shù)額特別巨大，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物且數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二百六十六條、第二十六條第二款、第六十九條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任，數(shù)罪并罰；被告人李某以非法占有為目的勒索他人財(cái)物且數(shù)額巨大，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物且數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二百六十六條、第二十六條第二款、第六十九條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任，數(shù)罪并罰；被告人郭瑞以非法占有為目的勒索他人財(cái)物且數(shù)額特別巨大，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物且數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二百六十六條、第二十六條第二款、第六十九條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任，數(shù)罪并罰；被告人張貴旺以非法占有為目的勒索他人財(cái)物且數(shù)額特別巨大，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二百六十六條、第二十六條第二款、第六十九條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任，數(shù)罪并罰；被告人蔡文斌以非法占有為目的勒索他人財(cái)物且數(shù)額巨大，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物且數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二百六十六條、第二十六條第二款、第六十九條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任，數(shù)罪并罰。被告人郭瑞系有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人朱某某系犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款、第三款，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯全部罪行處罰；被告人李某、郭瑞、張貴旺系犯罪集團(tuán)主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款、第四款，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的的全部犯罪處罰；被告人蔡文斌在犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市紅橋區(qū)人民法院

檢??察??員：王曉蓓

檢察官助理：尹夢(mèng)琪

2020年4月20日??

附：

1、被告人朱某某、李某、郭瑞、張貴旺、蔡文斌現(xiàn)被羈押于紅橋區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)九冊(cè)，補(bǔ)充材料卷八冊(cè)，光盤七張。

3、《量刑建議書》五份。