江蘇省昆山市人民檢察院　

起?訴?書

昆檢訴刑訴〔2018〕2518號(hào)　

被告人朱某某，男，1986年?**月**日生，身份證號(hào)碼3209241986********，大專文化，原系江蘇**資產(chǎn)管理有限公司昆山分公司**，住江蘇省射陽縣**區(qū)**居委會(huì)**組**號(hào)。被告人朱某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月9日被昆山市公安局刑事拘留，2018年8月8日被本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人鄭寶華，上海申浩（昆山）律師事務(wù)所律師。

本案由昆山市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年10月9日、12月27日已告知被告人朱某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人朱某某，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2018年11月7日決定延長審查起訴期限半個(gè)月。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2018年11月20日決定將本案退回昆山市公安局補(bǔ)充偵查，2018年12月19日，該局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，再次將本案移送本院審查起訴。被告人朱某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月至2017年7月間，趙某甲、趙某乙、周某某（均另案處理）等人在未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以江蘇**投資集團(tuán)有限公司（下稱**集團(tuán)）名下江蘇**資產(chǎn)管理有限公司（下稱**資產(chǎn)管理公司）、江蘇**基金管理有限公司（下稱**基金管理公司）等公司名義開展線下非法集資業(yè)務(wù)，以汽車融資租賃收益權(quán)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等理財(cái)項(xiàng)目形式，以高額利息為誘餌，承諾到期返本付息，向社會(huì)不特定公眾非法吸收公眾存款。

2014年5月，**資產(chǎn)管理公司在昆山成立分公司。2015年5月以來，分公司應(yīng)**資產(chǎn)管理公司的要求，通過招聘業(yè)務(wù)員發(fā)送投資理財(cái)宣傳單、舉辦活動(dòng)等方式，以高額利息為誘餌，承諾到期返本付息，向昆山及周邊地區(qū)不特定公眾非法吸收公眾存款。

2016年1月至2017年4月，被告人朱某某在**資產(chǎn)管理公司昆山分公司擔(dān)任營業(yè)部**期間，其繼續(xù)協(xié)助**資產(chǎn)管理公司，在未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，通過公司業(yè)務(wù)員發(fā)送宣傳單、舉辦活動(dòng)等方式，以**集團(tuán)名下**資產(chǎn)管理公司、**基金管理公司等公司的名義對外吸收資金，以**汽車融資租賃收益權(quán)、**基金管理公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓等理財(cái)項(xiàng)目形式，以高額利息為誘餌，承諾到期返本付息，通過與投資者簽訂收益權(quán)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等合同的方式，陸續(xù)向趙某丙、王某某、沈某某等80余人非法吸收資金，共計(jì)人民幣1800余萬元。

2018年7月9日，被告人朱某某接到警方電話后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：工商資料、收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、回購承諾函、銀行交易記錄等；

2.證人趙某丙、王某某、沈某某等人的證言；

3.被告人朱某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某伙同他人為所在單位非法吸收公眾存款人民幣1800余萬元，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人朱某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人朱某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人朱某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省昆山市人民法院

檢察員：沈志平

2018年12月28日

附：

1.??被告人朱某某現(xiàn)羈押于昆山市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)16冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《適用簡易程序建議書》1份。