江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕453號

被告人朱某某，男，1966年**月**日生，身份證號碼3208251966********，漢族，碩士研究生文化，江蘇**生物科技有限公司法定代表人，戶籍所在地及住所地：江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**路**號**幢**室。被告人朱某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月6日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，2018年9月12日經本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹青某，女，1982年**月**日生，身份證號碼3201211982********，漢族，高中文化，江蘇**生物科技有限公司副總經理、南京**貿易有限公司法定代表人，戶籍所在地及住所地：江蘇省南京市浦口區(qū)**新村**號**棟**室。被告人曹青某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月28日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，2018年9月30日經本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人宋允剛，男，1976年**月**日生，身份證號碼3201061976********，漢族，本科文化，自由職業(yè)，戶籍所在地以及住所地：江蘇省南京市鼓樓區(qū)**路**號**室。被告人宋允剛曾因賣淫嫖娼，于2012年被南京市公安局秦淮分局行政拘留10日，并處罰款人民幣500元。被告人宋允剛因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月22日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，2018年11月28日經本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結，以被告人曹青某、朱某某、宋允剛涉嫌非法吸收公眾存款罪,分別于2018年11月30日、2019年2月12日、2019年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于受理次日已告知被告人朱某某、曹青某、宋允剛有權委托辯護人，已告知被被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人朱某某、曹青某、宋允剛，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因部分案件事實不清，證據不足，本院于2019年1月15日、2019年3月30日分別兩次將被告人曹青某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案退回南京市公安局鼓樓分局補充偵查，該分局于2019年2月15日、2019年4月30日分別兩次重新將該案移送本院審查起訴，2019年1月1日、2019年3月16日、2019年6月1日該案依法延長審查起訴期限各半個月。因部分案件事實不清，證據不足，本院于2019年3月27日、2019年6月11日分別兩次將被告人朱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案退回南京市公安局鼓樓分局補充偵查，該分局于2019年4月27日、2019年6月13日分別兩次重新將該案移送本院審查起訴，2019年3月13日、2019年5月28日該案依法延長審查起訴期限各半個月。因部分案件事實不清，證據不足，本院于2019年4月11日將被告人宋允剛涉嫌非法吸收公眾存款罪一案退回南京市公安局鼓樓分局補充偵查，該分局于2019年5月11日重新將該案移送本院審查起訴，2019年3月28日、2019年6月12日該案依法延長審查起訴期限各半個月。

經依法審查查明：?

被告人朱某某于2011年1月注冊成立江蘇**生物科技有限公司（以下簡稱**公司），并擔任該公司法定代表人，在本市江寧區(qū)**街道**大道**號**城堡設立辦公地點，2014年左右在本市鼓樓區(qū)**路**號開設“**”法國進口產品超市作為經營點。被告人曹青某等作為公司的實際管理人，負責管理公司的人員、財務和經營。被告人宋允剛作為該公司宣傳人員，負責在廣播電臺節(jié)目中播音進行廣告宣傳。**公司以葡萄酒期酒投資、葡萄酒莊園經營投資、南京**百貨有限公司股權認購等投資項目，分別以**公司、南京**健康管理有限公司、南京**百貨有限公司以及尚未登記注冊的南京**食品進出口有限公司為主體，與投資人簽訂桶裝酒認購協(xié)議、莊園經營投資協(xié)議、南京**百貨有限公司股權認購協(xié)議等五種協(xié)議，并進行虛假宣傳，謊稱投資錢款用于上述投資項目，承諾到期支付年化16%-30%的高額利息且還本付息。合同期限為三個月至三年不等。**公司采用廣播電臺宣傳、創(chuàng)建微信群發(fā)布投資信息、組織投資人境內外旅游及開辦酒會聚餐的方式，向不特定社會公眾進行公開宣傳，吸引客戶投資。2018年5月，**公司出現兌付困難，截止目前共計954名投資人至公安機關報案并提供投資合同等書證，涉及投資金額共計人民幣35433.0199萬元，未兌付金額共計人民幣34100.5287萬元。**公司將上述部分錢款用于向投資人還本付息、支付員工及宋允剛工資、購房、裝修等用途；部分錢款打入朱某某、曹青某等人個人賬戶，朱、曹二人無法說明該部分資金去向。

被告人曹青某任**公司副總經理，對公司的經營、人員和財務進行管理，并提供其個人銀行卡供公司使用，用于接收部分投資人的投資款項和返還本息。2015年后曹青某注冊成立南京**貿易有限公司，負責承接**公司贈送投資人的境內外旅游，在旅游過程中及公司酒會等場合對**公司的投資項目和公司前景向投資人進行宣傳，并持續(xù)管理**公司。

2012年起，被告人宋允剛（原系廣播電臺主持人）受朱某某雇傭，每月收取5-8萬元的固定高額報酬，在朱某某私人購買的江蘇廣播電臺早間時段，作為主持人向聽眾宣傳**公司及其公司桶裝酒認購投資項目，并留下聯系方式，吸引聽眾加入其所創(chuàng)立的微信群。同時宋允剛按照朱某某的要求在該微信群內轉發(fā)**公司桶裝酒等投資項目的宣傳信息，吸引社會不特定公眾投資。至案發(fā)時，宋允剛從該公司獲得薪酬共計人民幣390余萬元。

2018年8月5日22時，被告人朱某某至公安機關主動投案；2018年8月28日上午，被告人曹青某經民警電話傳喚至公安機關接受調查；2018年8月28日9時許，被告人宋允剛經民警電話傳喚至公安機關接受調查。

認定上述事實的證據如下：

1.常住人口基本信息，受案登記表，立案決定書，案發(fā)經過、抓獲經過，行政處罰決定書，微信聊天截圖，**公司、南京**百貨貿易有限公司、南京**健康管理有限公司等相關公司工商登記材料，**公司、**百貨貿易有限公司、**貿易公司、朱某某、曹青某等相關公司和人員銀行卡交易明細，投資人提供的投資合同、收據，查封、凍結財產通知書，南京益誠會計師事務所出具的專項審計報告等書證；

2.證人趙某甲、趙某乙、談某某、沈某某、周某某、曹某某、田某某、張某甲、耿某某、孫某某、史某某、杜某某、劉某甲等人的證言；

3.被害人朱某甲、劉某乙、鄔某某、張某乙、汪某某、劉某丙、朱某乙、童某某等人的陳述；

4.被告人朱某某、曹青某、宋允剛的供述和辯解；

5.南京市公安局鼓樓分局出具的查封筆錄、搜查筆錄等工作筆錄；

6.廣播電臺宣傳廣播內容錄音等視聽資料。

本院認為，被告人朱某某、曹青某、宋允剛以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人朱某某、曹青某、宋允剛共同故意犯罪，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

???此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

??檢??察??員：王?瑩

檢察官助理：榮?偉

2019年6月14日

附：

1.被告人朱某某、宋允剛現羈押于南京市第二看守所；被告人曹青某羈押于南京市看守所；

2.量刑建議書3份；

3.全部案卷材料127冊（含補充偵查卷10冊）及專項審計報告1份?！?/span>