江蘇省泰興市人民檢察院

起?訴?書

泰檢一部刑訴〔2020〕662號(hào)

被告人朱某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3212831989********，漢族，大專文化，原系**投資理財(cái)（江蘇）有限公司（以下簡(jiǎn)稱**理財(cái)公司）催收員，住泰興市**街道**花苑**幢**室。被告人朱某曾因犯故意傷害罪，于2012年10月11日被泰興市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。2018年8月3日，被告人朱某因犯尋釁滋事罪，被泰興市人民法院（2018）蘇1283刑初412號(hào)刑事判決書判處有期徒刑一年八個(gè)月；2019年10月11日泰興市人民法院判決撤銷（2018）蘇1283刑初412號(hào)刑事判決書，依法以被告人朱某犯聚眾斗毆罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，服刑于高淳監(jiān)獄。2020年10月28日，被告人朱某被泰興市公安局依法解回。

本案由泰興市公安局偵查終結(jié)，于2020年11月9日以被告人朱某涉嫌敲詐勒索罪移送審查起訴，本院受理后，已于2020年11月10日告知被告人朱某依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；已告知被害人陳某某、芮某某等人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)了被告人朱某，聽取了被告人朱某及值班律師、被害人陳某某、芮某某等人的意見，審閱了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月22日，趙某某（已判決）以趙某甲的名義注冊(cè)成立人人理財(cái)公司，地址位于泰興市濟(jì)川街道佳源新天地3幢12A16室。2016年上半年，趙某某、王某某（已判決）商議共同投資人民幣100萬(wàn)元投入公司運(yùn)營(yíng)，所得利潤(rùn)除開支外二人平分。2016年8月份，趙某某、王某某先后陸續(xù)雇傭、召集被告人朱某及張某某、姚某某、雍某某、李某某、張某甲、殷某某、盛某某、李某甲、王某甲（?。?、吳某某、丁某某、吳某甲、王某乙、王某丙、張某乙、盧某某、吳某乙（以上均已判決）等二十余人從事“套路貸”違法犯罪活動(dòng)。為擴(kuò)大業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)單平賬，2016年11月25日，趙某某、王某某商議，共同投資并以張某某的名義注冊(cè)成立了**商務(wù)中心，從事“套路貸”違法犯罪活動(dòng)，并約定所得利潤(rùn)除開支外兩人平分。為索取上述“套路貸”非法債務(wù)，2016年下半年至2017年期間，該犯罪集團(tuán)在泰興市**街道、**鄉(xiāng)、**鎮(zhèn)等地多次有組織地實(shí)施敲詐勒索、詐騙等違法犯罪活動(dòng)，非法占有他人財(cái)產(chǎn)，影響他人正常工作、生活，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。2018年12月14日，**理財(cái)公司核準(zhǔn)注銷。

2017年3月至6月間，被告人朱某在**理財(cái)工作期間，從事催收工作，受王某某指使跟隨李某某至被害人陳某某、芮某某、孔某某、劉某某家中，采用上門滋擾、恐嚇等方式威脅借款人及其家屬還款，敲詐勒索既遂金額人民幣2.455萬(wàn)元，未遂金額人民幣10.24萬(wàn)元，朱某分得贓款人民幣6000元。具體分述如下：

1．2017年4月13日，芮某某通過(guò)**理財(cái)公司業(yè)務(wù)員李某甲向該公司借款2萬(wàn)元，該公司制造3.8萬(wàn)元虛假銀行交易流水，芮某某出具3.8萬(wàn)元借條，扣除利息、平臺(tái)費(fèi)、風(fēng)控費(fèi)等，芮某某實(shí)際得款1.44萬(wàn)元。因芮某某到期未還款，2017年6月，被告人朱某及李某某、王某乙、張某甲、李某甲、朱某（已判決）等人在趙某某、王某某指使下，至泰興市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)芮某某家，采取殘疾人上門、言語(yǔ)威脅等手段，討要非法債務(wù)，芮某某家人被迫還款1.7萬(wàn)元，敲詐勒索金額人民幣0.26萬(wàn)元。

2．2016年12月8日，陳某某通過(guò)**理財(cái)公司業(yè)務(wù)員殷某某（已判決）向該公司借款3萬(wàn)元，該公司制造8萬(wàn)元虛假銀行交易流水，陳某某出具8萬(wàn)元借條，扣除利息、平臺(tái)費(fèi)、風(fēng)控費(fèi)等費(fèi)用，實(shí)際得款1.605萬(wàn)元。因陳某某到期未還款，2017年3月，被告人朱某及李某某、吳某乙等人在趙某某、王某某的指使下，至泰興市**鎮(zhèn)**小區(qū)陳某某家，采取殘疾人、麻風(fēng)病人上門、聚眾滋擾等手段，討要非法債務(wù)，迫使陳某某家人還款3.8萬(wàn)元，敲詐勒索人民幣2.195萬(wàn)元。

3.2017年2月4日，孔某某向**商務(wù)中心借款人民幣3萬(wàn)元，該公司制造10萬(wàn)元虛假銀行交易流水，孔某某出具10萬(wàn)元借條，扣除利息、平臺(tái)費(fèi)、風(fēng)控費(fèi)等費(fèi)用，孔某某實(shí)際得款人民幣2.04萬(wàn)元。因孔某某到期未還款，2017年夏天，被告人朱某及李某某、姚某某、劉某甲、李某乙（已判決）等人受趙某某、王某某指使，至泰興市**街道**佳園孔某某家，采取殘疾人上門滋擾、滯留不走等手段，討要非法債務(wù)，后孔某某被迫承諾分期還款3萬(wàn)元結(jié)賬，敲詐勒索人民幣0.96萬(wàn)元，未果。

4.2016年12月19日，劉某某向**理財(cái)分公司**商務(wù)公司借款人民幣4萬(wàn)元，該公司制造12萬(wàn)元的虛假銀行交易流水，劉某某出具12萬(wàn)元借條，扣除利息、平臺(tái)費(fèi)、風(fēng)控費(fèi)等費(fèi)用，劉某某實(shí)際得款人民幣2.72萬(wàn)元。因劉某某到期未還款，2017年6月份的一天，被告人朱某、張某某、姚某某等人在趙某某、王某某指使，至泰興市**街道**茶餐廳對(duì)劉某某采取要求罰跪、言語(yǔ)威嚇等手段，討要非法債務(wù)。2017年8月份，李某某、姚某某等人又至劉某某姐姐劉某乙家中，采取殘疾人上門、滯留不走等、限制人身自由等手段繼續(xù)討要非法債務(wù)，敲詐勒索數(shù)額為9.28萬(wàn)元，未果。

歸案后，被告人朱某如實(shí)供述了全部犯罪事實(shí)。被告人朱某的妻子葉某某向公安機(jī)關(guān)代朱某退出違法所得人民幣6000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.泰興市公安局依法調(diào)取《賬冊(cè)》（復(fù)印件）等書證；

2.證人李某丙等人的證言；

3.被害人芮某某等人的陳述；

4.被告人朱某及同案人趙某某、王某某等人的供述和辯解；

5.泰興市公安局依法制作的《辨認(rèn)筆錄》等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，趙某某、王某某、李某某、朱某等人以趙某某、王某某為首要分子，以被告人朱某及李某某、張某某等人為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)其他成員共同實(shí)施犯罪。趙某某、王某某雇傭、指使被告人朱某及李某某等人敲詐勒索公私財(cái)物，其中朱某犯罪數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人朱某部分敲詐勒索犯罪事實(shí)已著手實(shí)施犯罪，因意志以外的原因未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，是犯罪未遂，對(duì)該部分犯罪事實(shí)依法可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。趙某某、王某某在敲詐勒索共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第二款、第三款的規(guī)定，是組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；李某某等人在敲詐勒索共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第二款、第四款的規(guī)定，是主犯，按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人朱某在敲詐勒索共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人朱某判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪沒(méi)有執(zhí)行的刑罰和后罪所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。歸案后，被告人朱某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人朱某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省泰興市人民法院

檢察官：孫樂(lè)

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???????????????????????????????????2020年11月16日

附：

????1.被告人朱某現(xiàn)羈押于泰興市看守所。

2.全部案卷材料。

3.被告人朱某親屬替被告人退出違法所得贓款人民幣6000元暫存于泰興市公安局。