江蘇省蘇州市吳某區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

吳某檢一部刑訴〔2020〕1863號(hào)

被告人朱小妹，女，1986年**月**日生，公民身份號(hào)碼3205251986*******，漢族，大專(zhuān)文化，務(wù)工人員，住蘇州市吳某區(qū)**鎮(zhèn)**村**港**號(hào)。被告人朱小妹曾因犯職務(wù)侵占罪、挪用資金罪，于2009年1月15日被重慶市第一中級(jí)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年。被告人朱小妹因涉嫌挪用資金罪，于2019年10月22日被蘇州市公安局蘇州高新區(qū)分局刑事拘留，同年11月28日被該局取保候?qū)?。被告人朱小妹又因涉嫌詐騙罪，于2020年3月2日被蘇州市吳某區(qū)公安局監(jiān)視居住。2020年9月9日經(jīng)本院決定由蘇州市吳某區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由蘇州市吳某區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人朱小妹涉嫌挪用資金罪、詐騙罪，于2020年9月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月9日已告知被告人朱小妹有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月9日已告知被害人、被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害人、被害單位的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、挪用資金

2018年10月至2019年4月期間，被告人朱小妹在擔(dān)任江蘇**旅行社股份有限公司房車(chē)事業(yè)部經(jīng)理期間，利用租賃房車(chē)業(yè)務(wù)洽談以及租金支付、結(jié)算等職務(wù)上的便利，挪用被害單位江蘇**旅行社股份有限公司資金共計(jì)人民幣122930元?dú)w個(gè)人使用，超過(guò)三個(gè)月未歸還。具體分述如下:

1.?2018年10月1日至同年10月20日期間，江蘇**旅行社股份有限公司因向蘇州**房車(chē)旅游發(fā)展有限公司租借一輛奔馳汽車(chē)而支付車(chē)輛租賃押金和租金共計(jì)人民幣21000元。車(chē)輛租賃到期后，被告人朱小妹利用上述職務(wù)上的便利，讓蘇州**房車(chē)旅游發(fā)展有限公司將應(yīng)予退還給被害單位的車(chē)輛租賃押金共計(jì)人民幣19000元，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)至其個(gè)人銀行賬戶(hù)后歸個(gè)人使用，超過(guò)三個(gè)月未歸還。

2.?2019年2月1日至同年3月25日期間，江蘇**旅行社股份有限公司因向山西**汽車(chē)服務(wù)有限公司租借了3輛房車(chē)而支付車(chē)輛租賃押金和租金共計(jì)人民幣73400元。后被告人朱小妹因車(chē)輛租賃期限延長(zhǎng)而向山西**汽車(chē)服務(wù)有限公司墊付租金人民幣20000元。房車(chē)租賃到期后，被告人朱小妹利用上述職務(wù)上的便利，讓山西**汽車(chē)服務(wù)有限公司將結(jié)算后應(yīng)予退還給被害單位的車(chē)輛租賃押金共計(jì)人民幣20430元，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)至其個(gè)人銀行賬戶(hù)，其中人民幣430元?dú)w個(gè)人使用，超過(guò)三個(gè)月未歸還。

3.?2019年4月17日至同年4月26日期間，魏某某通過(guò)被告人朱小妹向被害單位江蘇**旅行社股份有限公司租借了5輛房車(chē)。其間，被告人朱小妹利用上述職務(wù)上的便利，要求魏某某將車(chē)輛租賃押金共計(jì)人民100000元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)至其個(gè)人銀行賬戶(hù)內(nèi)，另將車(chē)輛租金共計(jì)人民幣3500元通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)至其個(gè)人微信平臺(tái)，后歸個(gè)人使用。房車(chē)租賃到期后，被告人朱小妹因無(wú)法返還魏某某交付的100000元押金，遂再次利用職務(wù)上的便利，于2019年4月26日向本單位虛構(gòu)了因調(diào)配房車(chē)需向魏某某所在的公司進(jìn)行租賃并應(yīng)支付租賃押金和租金共計(jì)人民幣100000元的事由，向被害人單位江蘇**旅行社股份有限公司申請(qǐng)資金人民幣100000元，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式付至魏某某個(gè)人銀行賬戶(hù)內(nèi)，以掩蓋自己之前挪用資金的行為。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1. 物證蘋(píng)果牌XS Max手機(jī)1部（系照片）；

2.?銀行轉(zhuǎn)賬記錄、車(chē)輛租賃協(xié)議等書(shū)證；

3.?證人魯某某、王某甲、魏某某等人的證言；

4.?被告人朱小妹的供述和辯解；

5.?蘇州市公安局蘇州高新區(qū)分局制作的人身檢查筆錄、提取筆錄及照片等；

二、詐騙

2020年2月22日，被害人劉某某通過(guò)微信好友的推薦添加了被告人朱小妹的微信向其求購(gòu)600把額溫槍。被告人朱小妹因欠債而產(chǎn)生詐騙犯意，遂向被害人虛構(gòu)可按每把390元的價(jià)格進(jìn)行交易但需付全款等事實(shí)，并通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬的方式，先后騙取被害人劉某某共計(jì)人民幣208000元。后被害人劉某某發(fā)現(xiàn)被騙，要求被告人朱小妹返還全部貨款。2020年2月24日，被告人朱小妹通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬的方式退還給被害人劉某某人民幣10000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1. 蘋(píng)果牌iphone5s型手機(jī)1部等物證（系照片）；

2.?銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；

3.?證人曹某某、王某乙、陸某某等人的證言；

4.?被害人劉某某的陳述；

5.?被告人朱小妹的供述和辯解；

6.?蘇州市吳某區(qū)公安局制作的扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄、提取筆錄及照片等；

7.?微信聊天記錄等視聽(tīng)資料。

三、合同詐騙

2020年5月中旬，被告人朱小妹因挪用資金被江蘇**旅行社股份有限公司停職停薪期間，仍以該公司房車(chē)事業(yè)部經(jīng)理的身份，向被害人石某某虛構(gòu)該公司正在開(kāi)展新客戶(hù)零租金體驗(yàn)房車(chē)促銷(xiāo)活動(dòng)的事實(shí)，并通過(guò)微信向石某某發(fā)送了出租方為“江蘇**旅行社股份有限公司”的房車(chē)租賃協(xié)議書(shū)，與被害人石某某約定，公司將提供零租金的房車(chē)交付其使用三日等事項(xiàng)，且需先交納20000元/輛的房車(chē)租賃押金。被害人石某某遂于2020年5月14日和5月20日通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式，如約向被告人朱小妹的微信交付押金共計(jì)人民幣20000元。后被告人朱小妹從其他公司租賃房車(chē)后交付給被害人石某某先行使用。期間，被害人石某某的朋友即被害人蔡某某亦需租賃房車(chē)。被害人石某某遂建立微信群將其介紹給被告人朱小妹，稱(chēng)“朱經(jīng)理”可辦理房車(chē)租賃業(yè)務(wù)。被告人朱小妹通過(guò)微信向被害人蔡某某虛構(gòu)了上述相同的事實(shí)，并與蔡某某簽訂了2份電子房車(chē)租賃協(xié)議書(shū)約定了房車(chē)租賃事項(xiàng)，且告知需先交納房車(chē)租賃押金。被害人蔡某某遂于同年5月23日和5月29日通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式，如約向被告人朱小妹的微信交付押金共計(jì)人民幣40000元。后被告人朱小妹向被害人蔡某某謊稱(chēng)租賃的2輛房車(chē)因送車(chē)途中發(fā)生事故而無(wú)法交付其使用，故而取消租賃，亦未向被害人蔡某某返還押金。2020年5月30日，被告人朱小妹向被害人石某某僅退還房車(chē)押金共計(jì)人民幣17000元，余款人民幣2810元至今未予返還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1. 蘋(píng)果牌iphone6S Plus型手機(jī)1部等物證（系照片）；

2.?銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；

3.?被害人石某某、蔡某某的陳述；

4.?被告人朱小妹的供述和辯解；

5.?蘇州市吳某區(qū)公安局制作的扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄、提取筆錄及照片等；

6.?微信聊天記錄等視聽(tīng)資料。

四、歸案、認(rèn)罪認(rèn)罰

歸案后，被告人朱小妹均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。2020年12月28日，被告人朱小妹在值班律師在場(chǎng)的情況下，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱小妹身為公司的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用，數(shù)額較大、超過(guò)三個(gè)月未還；又以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；又以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款的規(guī)定、第二百六十六條、第二百二十四條第（一）、（三）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪、詐騙罪、合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱小妹認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人朱小妹犯數(shù)罪，根據(jù)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款、第三款的規(guī)定，應(yīng)予數(shù)罪并罰。被告人朱小妹如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條的規(guī)定，對(duì)被告人朱小妹的違法所得，應(yīng)當(dāng)責(zé)令退賠。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省蘇州市吳某區(qū)人民法院

檢??察??官??戴??琴

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2020年12月28日

附件：1.?被告人朱小妹現(xiàn)取保候?qū)徲谔K州市吳某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)

區(qū)，聯(lián)系電話(huà)：1800613****；

附件：2.?案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；

附件：3.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份；

附件：4.?《量刑建議書(shū)》3份；

附件：5.?隨案移送物品清單2份；光盤(pán)3張。