上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕8417號

被告人朱某某，男，1980年**月**日生，公民身份號碼：3101151980********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在**鎮(zhèn)**街**號，暫住在**鎮(zhèn)**街**弄**號**室。

被告人顧某某，男，1986年**月**日生，公民身份號碼：3101151986********，漢族，高中文化，個體經營戶，戶籍在**路**弄**號**室，暫住在**路**弄**號**室。2006年4月因犯尋釁滋事罪被判處有期徒刑一年，緩刑一年，2018年5月因犯尋釁滋事罪被判處有期徒刑八個月，2020年3月因犯詐騙罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月，并于同年3月28日刑滿釋放，2017年因賭博行為被行政拘留二次。

被告人張某甲，男，1981年**月**日生，公民身份號碼：3101151981********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。

被告人張某乙，男，1985年**月**日生，公民身份號碼：3203251985********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在江蘇省邳州市**村**組**號,暫住在**鎮(zhèn)**村**號。2007年10月因盜竊行為被處行政拘留五日。

被告人吳某某，男，1971年**月**日生，公民身份號碼：3209221971********，漢族，高中文化，上海**國際物流有限公司**，戶籍在江蘇省濱?？h**鎮(zhèn)**村**組**號,暫住在**路**弄**號。

2020年6月11日，被告人朱某某、顧某某、張某甲、吳某某均因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年6月12日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十天，2020年6月10日，被告人張某乙因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年6月12日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十天。上述五名被告人均于2020年7月14日經本院批準，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人朱某某、顧某某、張某甲、張某乙、吳某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月24日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，并告知被告人朱某某、顧某某、吳某某認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2020年9月23日退回補充偵查，2020年10月19日公安機關偵查終結，移送審查起訴。

經依法審查查明：

2016年11月，被告人朱某某假借被害人馬某某的父親欠其錢款，欲讓馬某某還款為由，讓被告人顧某某制造虛假流水，偽造虛假債務，讓被害人馬某某來承擔該筆債務。經查，2016年11月2日被告人顧某某轉賬人民幣19萬給被害人馬某某，被害人馬某某當場將人民幣10萬元轉至顧某某指定的楊某甲賬戶，并取現(xiàn)人民幣9萬元還給顧某某，致使被害人馬某某被虛高債務人民幣19萬。

后被告人朱某某通過被告人張某甲、張某乙介紹，讓被害人馬某某向被告人吳某某借款平帳。2016年12月8日，被告人張某甲帶著被害人馬某某與被告人吳某某、張某乙談妥借款事宜,被害人馬某某實際借款人民幣20萬，向被告人吳某某出具50萬的借條，至銀行走了50萬元流水，后當場取現(xiàn)人民幣30萬元返還吳某某,并由被告人張某乙對該債務做擔保。被害人馬某某通過POS機轉賬及取現(xiàn)的方式，向被告人朱某某償還了上述19萬元債務。

2017年1月，被告人吳某某至法院提起訴訟，要求被害人馬某某償還債務人民幣50萬，被法院駁回。

被告人朱某某、顧某某、吳某某被抓到案后，如實供述了基本犯罪事實。被告人朱某某、顧某某已對被害人進行賠償并獲得被害人諒解。

上述事實，有以下證據證明：

1、被害人馬某某的供述證實，被告人朱某某帶其至被告人顧某某處借錢,走了19萬流水,但沒有拿到錢款,后為了償還該筆債務,朱某某聯(lián)系張某甲,經張某甲、張某乙介紹,帶其至被告人吳某某處借款人民幣20萬元,但出具了50萬借條，走了50萬流水,后所借錢款交給被告人朱某某的事實。

2.證人楊某甲的證言證實，被告人顧某某通過其賬戶轉賬人民幣10萬元至楊某乙賬戶的事實。

3.證人楊某乙的證言證實,其銀行卡由其丈夫被告人顧某某實際使用。

4.證人郭某某的證言證實,其銀行卡由其丈夫被告人吳某某使用的事實。

5.相關接受證據清單、上海市精神衛(wèi)生中心司法鑒定所司法鑒定意見書證實，被害人馬某某輕度精神遲滯，為限制民事行為能力的人。

6.上海**管理咨詢有限公司的司法鑒定意見書證實，被害人馬某某患有輕度精神發(fā)育遲滯，對本案評定為有作證能力。

7.相關銀行交易明細證實，2016年11月2日，證人楊某乙賬戶轉入被害人馬某某賬戶人民幣19萬，當天馬某某賬戶轉出10萬元至楊某甲賬戶，次日楊某甲賬戶轉入楊某乙賬戶人民幣10萬元。并證實2016年12月8日，郭某某賬戶轉入吳某某賬戶人民幣50萬，當天吳某某賬戶轉入馬某某賬戶人民幣50萬，馬某某賬戶當天取現(xiàn)30萬，馬某某賬戶通過pos機轉入朱某某賬戶10萬元,并提現(xiàn)10萬元的事實。

8.相關借條和收條證實，被害人馬某某出具借條證實其向吳某某借款人民幣50萬元,約定2017年1月7日還款,并出具收條證實收到這筆錢款的事實。

9.擔保書證實，被告人張某乙2016年12月8日出具擔保書,為被害人馬某某借款提供擔保的事實。

10.相關民事判決書、民事裁定書證實，被告人吳某某向法院提起訴訟，要求被害人馬某某償還借款50萬元，被法院駁回起訴的事實。

11.相關刑事判決書及行政處罰決定書證實，被告人顧某某、張某乙的前科劣跡的事實。

12.相關的收條和諒解書證實，被告人朱某某和顧某某的家屬對被害人進行賠償，并取得諒解的事實。

13.常住人口基本信息證實，被告人朱某某、顧某某、張某甲、張某乙、吳某某的基本情況。

14.公安機關出具的案發(fā)經過等證實，本案案發(fā)及五名被告人的到案情況。

15.被告人顧某某、朱寒冰、吳某某的供述及相關辨認筆錄證實，其對上述犯罪事實供認不諱。

16.被告人張某甲、張某乙的供述證實，其對上述犯罪事實拒不供認。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人顧某某、朱寒冰、吳某某對基本犯罪事實無異議并自愿認罪認罰，被告人張某甲、張某乙對犯罪事實拒不供述。

本院認為，被告人朱某某、顧某某、張某甲、張某乙、吳某某以非法占有為目的，分別虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人朱某某、顧某某、吳某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人顧某某在共同犯罪中起著次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當從輕或者減輕處罰。被告人張某甲、張某乙、吳某某已經著手實施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根據《中華人民共和國刑法》第二十三條，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人朱某某、顧某某、吳某某被抓到案后能如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人朱寒冰三年三個月有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人顧某某一年六個月有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人吳某某二年四個月有期徒刑，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官：胡錦萍

檢察官助理：宋艷秋

2020年11月13日

附：

1、被告人朱某某、顧某某、張某甲、張某乙、吳某某的處所：均羈押在上海市浦東新區(qū)看守所。

2、偵查卷宗五冊。

3、相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十三條已經著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

......?

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。

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