浙江省樂清市人民檢察院　

起 訴 書

樂檢四部刑訴〔2019〕321號　

　　被告人朱某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3506811987********，漢族，初中肄業(yè)，務工，戶籍所在地福建省漳州市龍海市**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月27日被樂清市公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準，于同年6月4日被樂清市公安局逮捕，同年7月29日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準，延長羈押期限一個月。

被告人肖某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4325031997********，漢族，大學肄業(yè)，務工，戶籍所在地湖南省婁底市婁星區(qū)**辦事處**居委會**組。因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月27日被樂清市公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準，于同年6月4日被樂清市公安局逮捕，同年7月29日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準，延長羈押期限一個月。

被告人卜長福，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3505211982********，漢族，大學文化程度，務工，戶籍所在地福建省泉州市惠安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月27日被樂清市公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準，于同年6月4日被樂清市公安局逮捕，同年7月29日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準，延長羈押期限一個月。

被告人池某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3503221985********，漢族，大學肄業(yè)，務工，戶籍所在地福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月27日被樂清市公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準，于同年6月4日被樂清市公安局逮捕，同年7月29日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準，延長羈押期限一個月。

被告人王某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3507831989********，碩士文化程度，務工，戶籍所在地福建省廈門市海滄區(qū)**號**室。因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月27日被樂清市公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準，于同年6月4日被樂清市公安局逮捕，同年7月29日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準，延長羈押期限一個月。

被告人劉某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3506811989********，漢族，大學文化程度，務工，戶籍所在地福建省廈門市湖里區(qū)**號**室。因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月27日被樂清市公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準，于同年6月4日被樂清市公安局逮捕，同年7月29日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準，延長羈押期限一個月。

被告人王某乙，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3501041982********，漢族，大專文化程度，務工，戶籍所在地福建省廈門市思明區(qū)**路**號**室。因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月27日被樂清市公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準，于同年6月4日被樂清市公安局逮捕，同年7月29日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準，延長羈押期限一個月。

被告人盧某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3505211987********，漢族，大專文化程度，務工，戶籍所在地福建省廈門市思明區(qū)**路**號**室。因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月27日被樂清市公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準，于同年6月4日被樂清市公安局逮捕，同年7月29日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準，延長羈押期限一個月。

被告人陳某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3505241992********，漢族，大學文化程度，務工，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**巷**號。因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月27日被樂清市公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準，于同年6月4日被樂清市公安局逮捕，同年7月29日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準，延長羈押期限一個月。

被告人吳某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3505241992********，漢族，大學文化程度，務工，戶籍所在地福建省廈門市思明區(qū)**路**號。因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月27日被樂清市公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準，于同年6月4日被樂清市公安局逮捕，同年7月29日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準，延長羈押期限一個月。

被告人莊某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼3505211995********，漢族，大專文化程度，務工，戶籍所在地福建省泉州市惠安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌犯有開設賭場罪，于2019年4月27日被樂清市公安局刑事拘留，同年6月4日經(jīng)本院批準，于同年6月4日被樂清市公安局逮捕，同年7月29日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準，延長羈押期限一個月。

被告人廖某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3505211993********，漢族，大學文化程度，務工，戶籍所在地福建省泉州市惠安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月27日被樂清市公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準，于同年6月4日被樂清市公安局逮捕，同年7月29日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準，延長羈押期限一個月。

被告人陳某乙，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼3503221994********，漢族，高中文化程度，務工，戶籍所在地福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)**社區(qū)居委會**號。因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月27日被樂清市公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準，于同年6月4日被樂清市公安局逮捕，同年7月29日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準，延長羈押期限一個月。

被告人陳某丙，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3503221991********，漢族，大專文化程度，務工，戶籍所在地福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**號。因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月27日被樂清市公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準，于同年6月4日被樂清市公安局逮捕，同年7月29日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準，延長羈押期限一個月。

本案由樂清市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、肖某某、卜長福、池某某、王某甲、劉某某、王某乙、盧某某、陳某甲、吳某某、莊某某、廖某某、陳某乙、陳某丙涉嫌開設賭場罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2019年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查一次；因案情重大、復雜延長審查起訴期限二次。各被告均人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月份開始，賭博網(wǎng)站代理“bingo”等人通過被告人肖某某聯(lián)系上被告人朱某某讓其為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務。之后，被告人朱某某找到被告人卜長福、王某甲共同搭建“易付寶”作為第四方支付平臺，該平臺通過接口文件將號商提供的支付寶等賬號以二維碼形式呈現(xiàn)在賭博網(wǎng)站上供參賭人員掃碼充值。其中，被告人肖某某為被告人朱某某提供部分賭博網(wǎng)站及號商資源，被告人卜長福、王某甲分別負責該平臺的聚合技術(shù)和踢踢支付技術(shù)的研發(fā)及維護。

期間，被告人朱某某在福建省莆田市正榮財富中心C幢2019室成立工作室，雇傭多名被告人通過“易付寶”平臺為賭博網(wǎng)站的充值訂單進行對賬轉(zhuǎn)賬、客服聯(lián)系等。其中，王某丙（另案處理）系技術(shù)及管理人員。曾某某、韓某甲、韓某乙、陳某丁、許某某（均另案處理）系財務人員，負責賭博網(wǎng)站資金流水的統(tǒng)計、對賬轉(zhuǎn)賬。王某丁、張某甲、李某甲、熊某某、周某某、韓某丙（均另案處理）系客服人員，負責核對充值訂單及補單。

期間，被告人卜長福和池某某共同在福建省莆田市正榮財富中心D幢1709室成立了“易聚合平臺”技術(shù)工作點。其中被告人卜長福負責平臺技術(shù)開發(fā)和維護，被告人池某某負責行政后勤。被告人莊某某為財務人員，負責統(tǒng)計后臺數(shù)據(jù)、對賬轉(zhuǎn)賬。被告人陳某乙、陳某丙、廖某某為客服人員，負責回答客戶軟件使用問題。

期間，被告人王某甲、劉某某等人在福建省廈門市湖里區(qū)金綠廣場1303B室成立了“踢踢支付平臺”技術(shù)工作點。其中被告人王某甲、王某乙負責技術(shù)開發(fā)，被告人劉某某、陳某甲、吳某某負責軟件測試、開后臺賬戶，被告人盧某某負責部分財務支出及后勤。

期間，被告人肖某某伙同丁某某（另案處理）在湖南省婁底市婁星區(qū)檀香山小區(qū)2幢1905房間成立工作室，為被告人朱某某提供大量用于結(jié)算的銀行卡、支付寶賬戶及介紹賭博網(wǎng)站資源。

2019年1月28日至2019年4月26日期間，被告人朱某某、卜長福、池某某為賭博網(wǎng)站結(jié)算資金人民幣622803776元，被告人朱某某獲利至少1245607.55元，被告人卜長福、池某某獲利至少622803.776元。被告人王某甲等人為賭博網(wǎng)站結(jié)算資金人民幣至少587610500元，獲利至少1175221元。2019年3月1日至2019年4月22日期間，被告人肖某某及丁某某為賭博網(wǎng)站結(jié)算資金人民幣303678364元，獲利至少303678.364元。

徐某某于2019年2月份在其位于樂清市樂城街道的家中通過手機在太陽城賭博網(wǎng)站上賭博。

2019年4月27日，被告人朱某某在福建省廈門市均被公安機關(guān)抓獲；被告人肖某某在湖南省婁底市被公安機關(guān)抓獲；被告人卜長福、池某某、陳某乙、陳某丙、廖某某、莊某某在福建省莆田市被公安機關(guān)抓獲；被告人王某甲、劉某某、王某乙、陳某甲、吳某某在福建省泉州市被公安機關(guān)抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、戶籍證明、前科情況核實證明、刑事判決書、刑滿釋放證明書、行政處罰決定書、治安調(diào)解協(xié)議書、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、凍結(jié)申請反饋信息、扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行交易明細、接受證據(jù)材料清單、銀行匯款單、執(zhí)法暫扣款票據(jù)、客戶回單、搜查證；

2.證人證言：證人林某某、梁某甲、張某乙、梁某乙、徐某某的證言，到案經(jīng)過、情況說明；

3.被告人供述與辨認：被告人朱某某、肖某某、卜長福、池某某、王某甲、劉某某、王某乙、盧某某、陳某甲、吳某某、陳某乙、莊某某、廖某某、陳某丙的供述與辯解；同案犯韓某丙、周某某、張某甲、李某甲、許某某、韓某甲、曾某某、韓某乙、王某丁、熊某某、王某丙、李某乙、卜某某、陳某丁的供述與辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、電子數(shù)據(jù)提取筆錄、檢查筆錄、遠程勘驗工作記錄、電子證物檢查工作記錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：搜查視頻、遠程勘驗視頻、數(shù)據(jù)提取視頻、U盤、手機及電腦數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人朱某某、肖某某、卜長福、王某甲、劉某某、盧某某、陳某甲、吳某某、陳某乙、莊某某、廖某某、陳某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人朱某某、肖某某、卜長福、池某某、王某甲、劉某某、王某乙、盧某某、陳某甲、吳某某、莊某某、廖某某、陳某乙、陳某丙明知是賭博網(wǎng)站，仍為其提供資金支付結(jié)算服務，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任。被告人朱某某、肖某某、卜長福、池某某、王某甲、劉某某、王某乙、盧某某、陳某甲、吳某某、莊某某、廖某某、陳某乙、陳某丙到案后均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人朱某某、肖某某、卜長福、池某某、王某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款，系從犯，應當從輕處罰。被告人劉某某、王某乙、盧某某、陳某甲、吳某某、陳某乙、莊某某、廖某某、陳某丙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款，系從犯，應當減輕處罰。被告人朱某某、肖某某、卜長福、王某甲、劉某某、盧某某、陳某甲、吳某某、莊某某、廖某某、陳某乙、陳某丙均自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院　

檢察員：錢曉福

2019年12月26日　

附：

1．被告人朱某某、肖某某、卜長福、池某某、王某甲、劉某某、王某乙、盧某某、陳某甲、吳某某、莊某某、廖某某、陳某乙、陳某丙現(xiàn)羈押于樂清市看守所。

2．偵查卷拾壹冊。

3．隨案移送《認罪認罰具結(jié)書》拾貳份。

4．量刑建議書壹佰壹拾貳份。

5．適用簡易程序建議書壹份。