四川省攀枝花市仁和區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

攀仁檢刑訴〔2020〕129號(hào)

被告人朱坤禮，綽號(hào)“朱某某”，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼:5104111963********，彝族，初中文化，攀枝花市**肉聯(lián)食品有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）實(shí)際控制人。戶籍地及現(xiàn)住址四川省攀枝花市東區(qū)**巷**號(hào)**棟**號(hào)。曾因犯盜竊罪，于1988年2月被攀枝花市東區(qū)人民法院判處拘役6個(gè)月，于1988年4月23日刑滿釋放；因犯強(qiáng)迫交易罪、妨害作證罪，于2003年10月被攀枝花市中級(jí)人民法院分別判處有期徒刑二年十個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑五年，于2005年9月28日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2018年11月13日被攀枝花市公安局刑事拘留。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、騙取貸款罪，于2018年12月19日經(jīng)攀枝花市人民檢察院批準(zhǔn)，被攀枝花市公安局執(zhí)行逮捕。2019年2月19日,經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。2019年3月19日,經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。2019年5月16日，因發(fā)現(xiàn)其另有重要罪行，經(jīng)攀枝花市公安局決定，重新計(jì)算偵查羈押期限。

本案由攀枝花市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱坤禮等13人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、故意銷(xiāo)毀會(huì)計(jì)憑證罪、非法吸收公眾存款罪、騙取貸款罪、持有偽造的發(fā)票罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)罪、盜竊罪、賭博罪、非法收購(gòu)珍貴瀕危野生動(dòng)物罪、故意傷害罪，于2019年6月21日向攀枝花市人民檢察院移送審查起訴。該院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2019年8月5日、10月18日退回攀枝花市公安局補(bǔ)充偵查二次，公安機(jī)關(guān)分別于9月4日、11月18日補(bǔ)查重報(bào)；因案情重大復(fù)雜，分別于7月22日、10月4日、12月19日延長(zhǎng)審查起訴期限三次。2019年12月27日，攀枝花市人民檢察院將案件指定本院管轄，本院于2020年1月27日延長(zhǎng)審查起訴期限。期間，朱某甲涉嫌行賄于2019年11月21日被四川省鹽邊縣監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施。2020年8月11日，四川省鹽邊縣監(jiān)察委員會(huì)以朱某甲涉嫌行賄罪移送四川省鹽邊縣人民檢察院審查起訴；同日，攀枝花市人民檢察院將該案指定本院管轄。本院于2020年8月11日以涉嫌行賄罪對(duì)被告人朱某甲決定逮捕。本院受理后，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人朱坤禮組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

2008年8月，**公司成立后，被告人朱坤禮安排其妻錢(qián)某某（已判刑）擔(dān)任**公司董事長(zhǎng)，負(fù)責(zé)朱坤禮所有非法活動(dòng)的重要收支和賬目管理；通過(guò)籠絡(luò)招募親友、兩勞釋放人員、社會(huì)閑散人員，安排到重要崗位，全面控制**公司。至2018年案發(fā)期間，朱坤禮等人依托**公司，利用朱坤禮長(zhǎng)期形成的“朱某某”社會(huì)大哥惡名，采取暴力、威脅、滋擾、軟暴力等多種非法手段，長(zhǎng)期有組織的實(shí)施強(qiáng)迫交易、尋釁滋事、敲詐勒索等違法犯罪行為，非法壟斷東區(qū)、仁和區(qū)的生豬屠宰和豬肉銷(xiāo)售市場(chǎng)，大肆攫取巨額非法經(jīng)濟(jì)利益。

為進(jìn)一步獲取更大的經(jīng)濟(jì)利益，被告人朱坤禮安排親信袁某某、李某某、張某某（均已判），兩勞釋放人員羅某某、喻某某（均已判），并通過(guò)羅某某網(wǎng)羅兩勞釋放人員王某某（已判）、社會(huì)閑散人員黃某某、何某某（均已判）進(jìn)入組織，強(qiáng)行進(jìn)入房地產(chǎn)和礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)企業(yè)，通過(guò)實(shí)施敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、尋釁滋事、盜竊、破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等違法犯罪謀取暴利。

該組織為非作歹，欺壓群眾，稱(chēng)霸一方，形成了較為嚴(yán)密的黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織，嚴(yán)重破壞了攀枝花市的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)秩序。

（一）組織特征

1.朱坤禮黑社會(huì)性質(zhì)組織的發(fā)展形成過(guò)程。2008年8月，**公司成立后，被告人朱坤禮安排錢(qián)某某任公司董事長(zhǎng)，先后拉攏其親友江某某、唐某某、胡某某、李某某、向某某、王某某、文某某（均已判），網(wǎng)羅兩勞釋放人員許某某、陳某某、潘某某、謝某某（均已判），招募社會(huì)閑散人范某某、阿某某、劉某某、趙某某、袁某某（均已判）等人進(jìn)入公司或承擔(dān)與公司關(guān)聯(lián)的豬肉配送業(yè)務(wù)，掌握公司實(shí)際控制權(quán)。朱坤禮等人以**公司為據(jù)點(diǎn)，依托公司化經(jīng)營(yíng)的“合法外衣”，利用“朱某某”社會(huì)大哥的惡名，采取暴力威脅、滋擾、圍堵、糾纏、聚眾造勢(shì)等方式，排擠公司其他股東，控制公司經(jīng)營(yíng)決策和利益分配權(quán)，威脅打擊同行，強(qiáng)行控制東區(qū)和仁和區(qū)市場(chǎng)的豬肉來(lái)源，壟斷東區(qū)和仁和區(qū)的生豬屠宰和豬肉銷(xiāo)售市場(chǎng)。在2010年，朱坤禮等人逐漸形成較為穩(wěn)定的犯罪組織。

2010年起，朱坤禮等人為攫取更大非法利益，將犯罪觸角伸向房地產(chǎn)、礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域。至2018年案發(fā)期間，朱坤禮先后以“投資、借款、債權(quán)人委員會(huì)”（簡(jiǎn)稱(chēng)“債委會(huì)”）管理等名義，安排親信喻某某、袁某某等人強(qiáng)行進(jìn)入四川**置業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“**置業(yè)公司”）、重慶市**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“**開(kāi)發(fā)公司”），拉攏嚴(yán)某某、王某某、謝某某、余某某（均另案處理），控制鹽邊縣**科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“**科技公司”）、鹽邊縣**礦業(yè)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“**礦業(yè)公司”）、攀枝花市**礦業(yè)有限公司、鹽邊縣**礦業(yè)材料有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）、攀枝花市**工貿(mào)有限公司，掌控上述公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理權(quán)，安排上述人員及親信張某某等人以暴力、威脅、滋擾、敲詐勒索、強(qiáng)拿硬要、低價(jià)出售等方式侵吞公司合法財(cái)產(chǎn)和利益。

2014年起，朱坤禮吸納有犯罪前科的人員羅某某、王某甲（已判）、王某乙、黃某某和社會(huì)閑散人員何某某等人進(jìn)入組織，通過(guò)暴力、威脅、滋擾等所謂“社會(huì)手段”處理和解決該組織發(fā)展中遇到的問(wèn)題，鞏固強(qiáng)化該組織的社會(huì)威名和地位。2017年，朱坤禮安排羅某某、王某甲、黃某某等人采取威脅、聚眾造勢(shì)等手段，強(qiáng)行取得劉某甲的會(huì)理縣**鐵礦的尾砂銷(xiāo)售權(quán)和鹽邊縣**礦產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司三車(chē)間（簡(jiǎn)稱(chēng)“三車(chē)間”）經(jīng)營(yíng)權(quán)，并安排李某某、朱某某（均已判）、羅某某、王某某、黃某某等人在三車(chē)間生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，侵害鹽邊縣**礦產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司及該公司其他車(chē)間經(jīng)營(yíng)者的利益，為非作歹，稱(chēng)霸一方。

2009年至2018年間，以朱坤禮為首，犯罪行為觸及生豬屠宰市場(chǎng)、豬肉銷(xiāo)售市場(chǎng)、房地產(chǎn)和礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)等多行業(yè)和領(lǐng)域，組織成員分工明確、層級(jí)分明的黑社會(huì)性質(zhì)組織逐步形成、發(fā)展、擴(kuò)張。

2.該組織有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，分工明確。被告人朱坤禮對(duì)該組織的人員管理、經(jīng)濟(jì)分配和組織發(fā)展等起組織、領(lǐng)導(dǎo)、決策、指揮作用，被組織成員公認(rèn)為“大哥”“老大”，系該組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。錢(qián)某某負(fù)責(zé)管理該組織財(cái)務(wù)，在違法犯罪活動(dòng)中發(fā)揮重要作用；江某某、羅某某、唐某某、李某某、胡某某、陳某某、潘某某、謝某某、王某某多次積極參加組織的違法犯罪活動(dòng)，系積極參加者和骨干成員。王某甲、喻某某、袁某某、黃某某、張某某、向某某、王某丙、許某某、文某某、劉某某、趙某某、袁某甲、李某某、何某某、阿某某、范某某等16人多次參與組織違法犯罪活動(dòng)，系參加者。

3.該組織在不斷實(shí)施違法犯罪過(guò)程中，形成了一定的規(guī)矩和紀(jì)律。在**公司，組織成員要嚴(yán)格遵守被告人朱坤禮的要求，公司巡查隊(duì)員、配送人員發(fā)現(xiàn)東區(qū)、仁和區(qū)市場(chǎng)上銷(xiāo)售非**公司屠宰的豬肉，必須采取警告、威脅、圍堵、滋擾等方式，迫使豬肉經(jīng)營(yíng)戶銷(xiāo)售**公司屠宰的豬肉；否則，予以批評(píng)處理或取消配送資格。在房地產(chǎn)和礦產(chǎn)品領(lǐng)域，朱某甲直接安排或授意組織成員按照組織意圖和利益實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。朱坤禮對(duì)其手下的組織成員要求：不得違背其下達(dá)的任何指令和要求；做得好不虧待，做得不好不放過(guò)，在組織中擁有絕對(duì)權(quán)威。同時(shí)，朱坤禮通過(guò)工資獎(jiǎng)勵(lì)、提供免費(fèi)食宿、發(fā)放活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、傷病慰問(wèn)等方式進(jìn)一步籠絡(luò)、控制組織成員，為擴(kuò)大組織規(guī)模、擴(kuò)充組織勢(shì)力提供保障。

（二）經(jīng)濟(jì)特征

1.該組織通過(guò)強(qiáng)迫交易、尋釁滋事、敲詐勒索等違法犯罪手段，依仗社會(huì)惡名獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益，支撐組織發(fā)展。自2009年**公司營(yíng)業(yè)以來(lái)，被告人朱某甲組織江某某、唐某某、胡某某等人采取強(qiáng)迫交易、尋釁滋事等違法犯罪手段，通過(guò)壟斷市場(chǎng)，強(qiáng)行用豬頭尾、內(nèi)臟折抵屠宰費(fèi)用，收取高額進(jìn)場(chǎng)費(fèi)等方式，攫取非法利益高達(dá)3.4億余元。2010年至2018年，朱某甲組織喻某某、袁某某、羅某某等人，通過(guò)“借款、投資”、債委會(huì)管理等方式，強(qiáng)行控制五州置業(yè)公司、花語(yǔ)坊公司等房地產(chǎn)公司和同誠(chéng)萬(wàn)方公司、鈺凌公司、鑫茂公司等民營(yíng)企業(yè)，非法獲利3000余萬(wàn)元；強(qiáng)迫汪某某出具1.26億余元巨額欠條，非法吸收公眾存款約1.8億元。

2.該組織的部分收益用于違法犯罪活動(dòng)。一是購(gòu)買(mǎi)作案工具。該組織為巡查隊(duì)配置巡查車(chē)輛、購(gòu)置執(zhí)法記錄儀，支付維修費(fèi)、油費(fèi)等。二是出資擺平事端，如對(duì)東風(fēng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)罷市沖突中受傷的人給予賠償。三是將**公司的非法收益，以“投資、借款”等名義投入房地產(chǎn)、礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)企業(yè)，控制經(jīng)營(yíng)管理權(quán)，攫取更大的非法利益。四是支付幫助該組織壟斷市場(chǎng)的市場(chǎng)管理單位費(fèi)用128.5萬(wàn)元。五是拉攏、腐蝕公職人員，尋求非法保護(hù)。

3.該組織的部分收益用于維系組織發(fā)展。一是豢養(yǎng)組織成員，為組織成員發(fā)放工資。二是為組織部分成員提供住宿、用餐、油料等補(bǔ)貼。三是幫助組織成員謀取利益，籠絡(luò)組織成員，如幫助羅某某通過(guò)高利放貸獲取非法利益，幫助王某丙長(zhǎng)期違法收取“吊豬費(fèi)”等。

（三）行為特征

1.該組織實(shí)施了一系列違法犯罪活動(dòng)，組織性明顯。2009年至2018年期間，在被告人朱某甲的組織領(lǐng)導(dǎo)下，為擴(kuò)大非法勢(shì)力控制范圍，該組織實(shí)施了強(qiáng)迫交易、尋釁滋事、敲詐勒索等一系列違法犯罪活動(dòng)。通過(guò)成立巡查隊(duì)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行非法巡查、檢查，勾結(jié)市場(chǎng)管理方，圍獵公職人員尋求非法保護(hù)等手段，強(qiáng)迫豬肉經(jīng)營(yíng)戶在東區(qū)、仁和區(qū)只能銷(xiāo)售**公司屠宰的豬肉，并強(qiáng)行用豬頭尾、內(nèi)臟折抵屠宰費(fèi)，違法收取高額進(jìn)場(chǎng)費(fèi)，壟斷東區(qū)、仁和區(qū)生豬屠宰和豬肉銷(xiāo)售市場(chǎng)。

該組織在朱某甲的組織領(lǐng)導(dǎo)下，向房地產(chǎn)、礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域擴(kuò)張。為達(dá)到非法控制和謀取非法利益的目的，朱某甲直接帶領(lǐng)或者安排授意組織成員，采取強(qiáng)迫交易、尋釁滋事、敲詐勒索、破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、盜竊等違法犯罪活動(dòng)，欺壓民營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者，為非作歹、聚斂錢(qián)財(cái)。

2.該組織實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的暴力性、脅迫性及軟暴力特征明顯。利用“朱老大”的社會(huì)惡名，該組織以暴力、威脅或滋擾、圍堵、聚眾造勢(shì)等軟暴力手段，對(duì)他人造成心理強(qiáng)制，迫使其就范，繼而達(dá)到非法控制、影響相關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域和非法攫取、占有他人財(cái)物的目的。

3.該組織實(shí)施違法犯罪活動(dòng)多樣性明顯。該組織涉嫌強(qiáng)迫交易、敲詐勒索、尋釁滋事、盜竊、破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、非法吸收公眾存款、故意銷(xiāo)毀會(huì)計(jì)憑證、賭博等多個(gè)罪名，不擇手段非法占有他人和公司財(cái)物。

（四）危害特征

該組織壟斷東區(qū)、仁和區(qū)生豬屠宰市場(chǎng)和豬肉銷(xiāo)售市場(chǎng)，插手房地產(chǎn)、礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，對(duì)民營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者造成心理強(qiáng)制，嚴(yán)重破壞了相關(guān)行業(yè)、區(qū)域的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序。

1.該組織非法控制東區(qū)、仁和區(qū)生豬屠宰市場(chǎng)和豬肉銷(xiāo)售市場(chǎng)。通過(guò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，該組織迫使豬肉經(jīng)營(yíng)戶不敢從其他屠宰場(chǎng)宰殺生豬，被迫接受交納高額“進(jìn)場(chǎng)費(fèi)”和以豬頭尾、內(nèi)臟折抵屠宰費(fèi)的不平等條件，導(dǎo)致豬肉經(jīng)營(yíng)戶楊某某、周某某、田某某、嚴(yán)某某、雷某某等人無(wú)奈離開(kāi)攀枝花到外地謀生，引發(fā)豬肉經(jīng)營(yíng)戶罷市等群體性事件和網(wǎng)絡(luò)負(fù)面輿情，社會(huì)影響非常惡劣。

2.該組織嚴(yán)重?cái)_亂、破壞公司企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序。通過(guò)“借款、投資”等方式，被告人朱某甲等人介入多家公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，繼而通過(guò)暴力、威脅等手段對(duì)他人形成心理強(qiáng)制和威懾，強(qiáng)行控制企業(yè)管理、財(cái)務(wù)和利潤(rùn)分配，肆意侵吞、攫取企業(yè)資產(chǎn)，導(dǎo)致企業(yè)嚴(yán)重虧損，在房地產(chǎn)、礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域造成重大影響。

3.該組織插手經(jīng)濟(jì)糾紛，造成嚴(yán)重影響。被告人朱某甲等人插手他人債權(quán)債務(wù)處置，強(qiáng)行介入債委會(huì)，通過(guò)敲詐勒索、強(qiáng)迫交易等違法犯罪行為，低價(jià)處置企業(yè)財(cái)產(chǎn)、阻撓經(jīng)營(yíng)交易、強(qiáng)拿硬要企業(yè)財(cái)物，非法占有企業(yè)財(cái)產(chǎn)、損害債權(quán)人利益，危害后果極其嚴(yán)重。

該組織以暴力威脅、聚眾造勢(shì)和社會(huì)惡名影響等方式，實(shí)施了大量違法犯罪行為，不斷擴(kuò)張組織勢(shì)力，樹(shù)立社會(huì)威名，對(duì)群眾造成了嚴(yán)重心理強(qiáng)制，使很多群眾在遭到利益損害和人身傷害后不敢舉報(bào)、不敢控告，甚至在案發(fā)后不敢作證，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，造成重大影響。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:?

報(bào)案材料、扣押物品清單、政府職能部門(mén)的相關(guān)文件、會(huì)計(jì)憑證等書(shū)證物證；證人蔡某某、趙某某等**公司員工、證人肖某某、袁某甲、李某甲和政府職能部門(mén)人員的證言；被害人周某某、雷某某、白某某、王某丙等豬肉經(jīng)營(yíng)戶的陳述；鑒定意見(jiàn)；同案犯錢(qián)某某、江某某、羅某某等人的證言；被告人朱某甲的供述及辯解等。

二、認(rèn)定在該組織意志之內(nèi)實(shí)施的犯罪事實(shí)

（一）強(qiáng)迫交易罪

**公司營(yíng)業(yè)后，被告人朱某甲依托其“朱老大”的社會(huì)惡名，有計(jì)劃、有組織、有目的地采取滋擾、威脅、恐嚇等多種非法手段，阻止其他A類(lèi)屠宰場(chǎng)屠宰的豬肉進(jìn)入東區(qū)、仁和區(qū)銷(xiāo)售，迫使東區(qū)、仁和區(qū)的豬肉經(jīng)營(yíng)戶到**公司屠宰生豬，形成非法壟斷，謀取暴利。

2009年8月，朱某甲、江某某將豬肉配送業(yè)務(wù)按片區(qū)分配給謝某某、陳某某、潘某某、劉某某、趙某某、袁某甲負(fù)責(zé)，要求在配送過(guò)程中兼顧市場(chǎng)巡查。2015年7月，朱某甲、江某某等人成立巡查組，江某某任組長(zhǎng)，唐某某、胡某某任副組長(zhǎng)，唐某某、文某某、許某某開(kāi)展經(jīng)常性市場(chǎng)巡查，李某某、阿某某、范某某受唐某某安排參與巡查。謝某某、劉某某等配送人員和唐某某等巡查人員通過(guò)長(zhǎng)期滋擾、威脅、恐嚇等軟暴力方式，迫使豬肉經(jīng)營(yíng)戶到**公司屠宰生豬。

2009年起，朱某甲、江某某等人多次通過(guò)送禮、吃請(qǐng)等方式，拉攏腐蝕行業(yè)主管部門(mén)公職人員，利用公職人員違規(guī)制定文件，限制其他A類(lèi)屠宰場(chǎng)屠宰的豬肉跨區(qū)域銷(xiāo)售，鞏固非法壟斷地位。

2011年起，朱某甲、江某某分別利用西海岸農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、瓜子坪農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、仁和第一農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)和金江農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的管理單位，通過(guò)市場(chǎng)管理人員開(kāi)展市場(chǎng)檢查，以沒(méi)收豬肉和取消攤位等威脅方式，脅迫豬肉經(jīng)營(yíng)戶只能到**公司屠宰生豬。2011年至2018年案發(fā)，朱某甲、江某某通過(guò)**公司給攀枝花市**物業(yè)管理有限公司好處費(fèi)58.5萬(wàn)元，給攀枝花市**投資管理有限公司好處費(fèi)68萬(wàn)元，給攀枝花**市場(chǎng)管理公司經(jīng)理劉某丁、市場(chǎng)部部長(zhǎng)龍某某（均另案處理）好處費(fèi)各1萬(wàn)元。

在形成非法壟斷過(guò)程中，朱某甲等人強(qiáng)行用豬頭尾、內(nèi)臟折抵屠宰費(fèi)，收取高額進(jìn)場(chǎng)費(fèi)用，安排王某某、向某某擔(dān)任豬頭尾、內(nèi)臟門(mén)市負(fù)責(zé)人，監(jiān)管非法獲利。2017年起，錢(qián)某某錢(qián)某某每月從向某某處收取非法所得60萬(wàn)元。經(jīng)鑒定，2009年8月至2018年案發(fā)，***公司收取的豬頭尾、內(nèi)臟、進(jìn)場(chǎng)費(fèi)等獲利共計(jì)3.4億余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

**公司有關(guān)憑證、會(huì)議記錄資料、政府職能部門(mén)的相關(guān)文件等書(shū)證；證人蔡某某、趙某甲、范某甲等人的證言；被害人周某某、雷某某、白某某、王某丁等豬肉經(jīng)營(yíng)戶的陳述；辨認(rèn)筆錄；鑒定意見(jiàn)；同案犯江某某等人的證言；被告人朱某甲的供述及辯解等。

2.2016年，鑫茂公司尾礦庫(kù)被四川省政府列為頭頂庫(kù)治理企業(yè)，要求在2018年10月前完成降段銷(xiāo)庫(kù)。2017年至2018年3月期間，被告人朱某甲先后四次阻止尾砂銷(xiāo)售。2018年4月6日，朱某甲以**公司的名義與**公司簽訂買(mǎi)賣(mài)合同，之后并未實(shí)際履行，造成**公司尾礦庫(kù)庫(kù)存尾砂56.6萬(wàn)噸未能銷(xiāo)售，導(dǎo)致鹽邊縣政府將治理方案由降段消庫(kù)改為閉庫(kù)處理，劃撥200萬(wàn)財(cái)政資金用于鑫茂頭頂庫(kù)整改治理。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

報(bào)案材料、合同等書(shū)證；鑒定意見(jiàn)；證人熊某某、袁某某、謝某某、王某甲等人的證言；被害人卿某某的陳述；被告人朱某甲的供述及辯解等。

3.2017年4月9日，劉某戊與楊某甲約定:楊某甲投資300萬(wàn)元到會(huì)理縣的馬鞍山鐵礦,待鐵礦運(yùn)行后生產(chǎn)的尾砂賣(mài)給楊某甲。簽訂協(xié)議后，楊某甲支付50萬(wàn)元定金。

羅某某得知?jiǎng)⒛澄炫c楊某甲簽訂合作協(xié)議后,想獲得馬鞍山鐵礦的尾砂從中獲利，便將此事告知被告人朱某甲。在得到朱某甲同意后，羅某某以談生意為由，在同月20日邀約劉某戊、楊某甲至金甌小區(qū)玉茗苑茶樓商談。羅某某為了迫使劉某戊取消和楊某甲簽訂的協(xié)議然后和自己簽訂協(xié)議，便組織人員前往茶樓“扎場(chǎng)子”。羅某某先后邀約王某某、王某乙、黃某某、張某某（已判）、劉某丙（已判）、龍某某（已判）等人到達(dá)茶樓聚眾造勢(shì)，以迫使劉某戊產(chǎn)生心理恐懼，形成心理強(qiáng)制后達(dá)到目的。

當(dāng)劉某戊到達(dá)茶樓后，王某某等人按照羅某某的事先安排，都站起來(lái)圍在劉某戊身邊給其造成心理威懾。隨后,羅某某、王某某、王某乙、黃某某將劉某戊帶進(jìn)茶樓包間“商談”，強(qiáng)行要求劉某戊取消與楊某甲簽訂的合作協(xié)議，重新與羅某某簽訂尾砂合同。劉某戊被逼無(wú)奈，只得與羅某某簽訂合同。羅某某隨即安排王某某等人到銀行提取200萬(wàn)現(xiàn)金拿回茶樓支付給劉某戊作為定金。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

合同、收條等書(shū)證；辨認(rèn)筆錄；證人楊某甲、何某甲、江某某的證言；被害人劉某戊的陳述；同案犯羅某某、王某某、王某乙、黃某某等人的證言等。

4.羅某某強(qiáng)行與劉某戊簽訂尾砂買(mǎi)賣(mài)合同后，陸續(xù)支付了350萬(wàn)元。但馬鞍山鐵礦因資金、手續(xù)等問(wèn)題暫時(shí)不能正常生產(chǎn)，無(wú)法提供尾砂礦，羅某某遂要求劉某戊歸還資金，劉某戊陸續(xù)歸還200余萬(wàn)元。在此過(guò)程中，羅某某得知?jiǎng)⒛澄烀碌亩┑V產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限公司三車(chē)間具備洗選礦砂能力，意圖以低價(jià)強(qiáng)行租賃三車(chē)間。2017年7、8月期間，羅某某授意王某某多次恐嚇、威脅劉某戊，提出把剩余150萬(wàn)元轉(zhuǎn)為租用三車(chē)間的租金。而朱某甲、羅某某等人通過(guò)之前強(qiáng)迫劉某戊簽訂尾砂買(mǎi)賣(mài)合同一事，已經(jīng)給劉某戊造成心理強(qiáng)制，最終面對(duì)羅某某等人的不斷逼迫，劉某戊被迫同意與羅某某簽訂三車(chē)間租賃合同，以第一年的租金抵消未歸還給羅某某的150萬(wàn)元。

為順利簽訂租用三車(chē)間的合同，羅某某與朱某甲商議后，經(jīng)朱某甲同意，羅某某借用朱某甲之子朱某乙擔(dān)任法人的**公司名義與二灘礦產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司簽訂租賃合同。2017年9月初的一天，合同雙方約定在東區(qū)上恒酒店五樓茶樓內(nèi)商談簽訂租賃合同事宜。羅某某因故未到現(xiàn)場(chǎng)，委托王某某、黃某某代表其辦理合同簽訂事宜。朱某甲以需要對(duì)合同進(jìn)行審定把關(guān)為由，也前往茶樓對(duì)合同進(jìn)行查看并提出修改意見(jiàn)。在朱某甲對(duì)合同進(jìn)行修改把關(guān)后，王某某代羅某某與劉某戊簽訂三車(chē)間租賃合同。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

買(mǎi)賣(mài)合同、租賃合同、設(shè)備移交清單等書(shū)證；辨認(rèn)筆錄；證人蒲某甲、蔣某某、王某乙等人的證言；被害人劉某戊的陳述；同案犯羅某某等人的證言；被告人朱某甲的供述及辯解等。

（二）尋釁滋事罪

5.2010年10月7日9時(shí)許，謝某某等人在東區(qū)倮果農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)外阻止程某某王某丙銷(xiāo)售非**屠宰場(chǎng)宰殺的豬肉，欲沒(méi)收豬肉，程某某阻止，雙方發(fā)生抓扯，王某丙報(bào)警。因害怕被打擊報(bào)復(fù)，之后二人未再到倮果市場(chǎng)外銷(xiāo)售豬肉。

6.2010年下半年，謝某某在東區(qū)倮果農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，兩次帶人圍堵艾某某的攤位，用語(yǔ)言威脅艾某某，并對(duì)顧客稱(chēng)艾某某的豬肉不安全，阻止艾某某銷(xiāo)售從鹽邊縣天鵬屠宰場(chǎng)宰殺的豬肉。艾某某向謝某某求情，承諾以后只到**屠宰場(chǎng)宰殺豬肉，謝某某帶人從早上7時(shí)許圍至10時(shí)許方才離開(kāi)。之后，艾某某未再到其他地方宰殺過(guò)豬肉。

7.2014年以來(lái)，謝某某多次在其配送的東區(qū)倮果農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)謝某甲的攤位，采取在謝某甲攤位前吃飯、喝酒阻止他人來(lái)買(mǎi)肉等方法，威脅、阻止謝某甲銷(xiāo)售從鹽邊縣天鵬屠宰場(chǎng)宰殺的豬肉，強(qiáng)制要求謝某甲只能到**屠宰場(chǎng)宰殺生豬。

8.2015年上半年的一天10時(shí)許，謝某某得知肖某某、莫某某夫婦在東區(qū)倮果菜市場(chǎng)銷(xiāo)售非**屠宰場(chǎng)宰殺的豬肉，遂到其攤位強(qiáng)行收走10余斤豬肉。后肖某某找到謝某某求情，承諾此后只銷(xiāo)售**屠宰場(chǎng)宰殺的豬肉后，謝某某才將豬肉返還。

9.2015年6月左右的一天凌晨，被告人朱某甲帶領(lǐng)江某某、劉某某和張某某等人到鹽邊縣天鵬屠宰場(chǎng)，將在廠內(nèi)的工作人員和豬肉經(jīng)營(yíng)戶集中在屠宰場(chǎng)院內(nèi)，“宣讀”鹽邊縣農(nóng)牧局給天鵬屠宰場(chǎng)下達(dá)的整改通知書(shū)，威脅、恐嚇、滋擾天鵬屠宰場(chǎng)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

10.2015年6月8日8時(shí)許，劉某某發(fā)現(xiàn)其配送的東區(qū)瓜子坪農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的周某某在銷(xiāo)售從鹽邊縣天鵬屠宰場(chǎng)宰殺的豬肉，遂通知攀枝花市金聯(lián)市場(chǎng)管理公司經(jīng)理劉某丙，劉某某安排龍某某帶領(lǐng)李某乙、張某乙、陳某某、劉某丁到周某某的攤位，以沒(méi)收豬肉、取消攤位等方式，威脅、阻止周某某銷(xiāo)售豬肉，周某某無(wú)奈求饒，承諾此后只到**屠宰場(chǎng)宰殺生豬。后周某某被迫離開(kāi)攀枝花。

11.2015年至2016年，謝某某多次帶人到其配送的東區(qū)倮果菜市場(chǎng)及市場(chǎng)路邊，阻攔楊某某將鹽邊縣天鵬屠宰場(chǎng)宰殺的豬肉運(yùn)回市場(chǎng)銷(xiāo)售，在市場(chǎng)內(nèi)采用圍堵攤位的手段阻止其賣(mài)肉。后楊某某被迫回老家謀生。

12.2017年的一天上午，唐某某帶領(lǐng)文某某、許某某、李某某到東區(qū)湖光小區(qū)公路邊，以沒(méi)收豬肉等手段威脅、阻止宋某某銷(xiāo)售非**屠宰場(chǎng)宰殺的豬肉，經(jīng)宋某某再三求情，并承諾以后不再銷(xiāo)售非**屠宰場(chǎng)宰殺的豬肉后方才離開(kāi)。

13.2017年1月23日7時(shí)許，文某某、許某某在仁和區(qū)金江農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)巡查時(shí)，發(fā)現(xiàn)豬肉攤販趙某某販賣(mài)的一部分豬肉是白條肉，遂通知市場(chǎng)管理方。市場(chǎng)管理方安排涂某某、黃某某到現(xiàn)場(chǎng)與文某某、許某某一起強(qiáng)行將趙某某攤位上的白條肉沒(méi)收。后趙某某向市場(chǎng)管理方求情，簽下以后只賣(mài)**屠宰場(chǎng)宰殺豬肉的保證書(shū)后，才將豬肉領(lǐng)回。

14.2017年2月5日7時(shí)許，唐某某帶領(lǐng)許某某、文某某、李某某、阿某某、范某某到仁和區(qū)鄭某某豬肉銷(xiāo)售門(mén)市，以豬肉不能跨區(qū)域銷(xiāo)售為由，圍堵門(mén)市，阻止銷(xiāo)售，迫使鄭某某答應(yīng)到**屠宰場(chǎng)宰殺生豬才離開(kāi)。

15.2017年7月4日，唐某某帶領(lǐng)文某某、許某某、李某某、阿某某、范某某到東區(qū)二街坊溫州商城菜市場(chǎng)，阻止劉某丁、李某丙銷(xiāo)售在鹽邊縣天鵬屠宰場(chǎng)屠宰的豬肉，強(qiáng)行沒(méi)收豬肉。李某丙打電話向江某某求情，承諾此后只到**屠宰場(chǎng)宰殺生豬，唐某某等人再次警告后離開(kāi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

報(bào)案材料、出警經(jīng)過(guò)等書(shū)證；證人王某戊、李某丁等人的證言；被害人鄭某某、周某某、楊某某等人的陳述；辨認(rèn)筆錄；同案犯江某某、唐某某等人的證言；被告人朱某甲的供述及辯解等。

16.2017年6月的一天，在東區(qū)格調(diào)茶樓，被告人朱某甲和楊某乙因?yàn)榻杩顡?dān)保的事情發(fā)生爭(zhēng)吵，朱某甲打電話叫羅某某帶人來(lái)“收拾”楊某乙。羅某某隨即帶領(lǐng)王某某、黃某某、何某某等人手持砍刀沖進(jìn)茶樓包間，毆打楊某乙致其輕微傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

門(mén)診記錄等書(shū)證；證人朱某乙、張某某、彭某某等人的證言；被害人楊某乙的陳述；辨認(rèn)筆錄；人體損傷鑒定意見(jiàn)；同案犯羅某某等人的證言；被告人朱某甲的供述及辯解等。

（三）敲詐勒索罪

17.2010年3月，被告人朱某甲投資入股轉(zhuǎn)款1500萬(wàn)元到**置業(yè)公司(實(shí)際控制人汪某某)，后因項(xiàng)目失敗導(dǎo)致虧損，朱某甲遂強(qiáng)行讓汪某某將投資算作高息借款并出具4800萬(wàn)元借條。2011年1月14日，朱某甲再次強(qiáng)迫汪某某簽訂“借款協(xié)議”并出具1.2628億元借條，同時(shí)安排袁某某把控公司印章。2014年底前后，汪某某因?yàn)榻?jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要重新刻制了一套公章。朱某甲知悉后，帶領(lǐng)喻某某、倪某甲（另案處理）等人，在五州置業(yè)公司汪某某的辦公室內(nèi)，以恐嚇、逼迫下跪等方式迫使汪某某交出新刻制的印章，意圖控制**置業(yè)公司。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

報(bào)案材料、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、欠條和借款協(xié)議等書(shū)證；證人蒲某乙的證言；被害人汪某某的陳述；同案犯袁某某、喻某某的證言；被告人朱某甲的供述及辯解等。

18.2011年8月23日，被告人朱某甲與王某丁成立花語(yǔ)坊公司，安排袁某某持股40%。2012年4月至6月，朱某甲以投資和支付王某丁墊付款名義轉(zhuǎn)賬2934.1萬(wàn)元。后因項(xiàng)目失敗，朱某甲在2012年底要求王某丁將轉(zhuǎn)賬中的1700萬(wàn)元投資款變?yōu)榻杩?，支?00萬(wàn)元利息，出具欠朱某甲2300萬(wàn)元的借條，朱某甲承諾退出公司不享有股東權(quán)利。2013年2月8日，**公司以退股款名義轉(zhuǎn)款1000萬(wàn)元到**公司賬戶。同年3月28日，朱某甲、袁某某與王某丁書(shū)面結(jié)算，明確該項(xiàng)目虧損的1096萬(wàn)元由王某丁分?jǐn)?57.6萬(wàn)、朱某甲分?jǐn)?38.4萬(wàn)，項(xiàng)目競(jìng)價(jià)款1100.15萬(wàn)元的資金及占用利息由朱某甲收取。同期，王某丁多次聯(lián)系袁某某變更股權(quán)，袁某某以未得到朱某甲同意為由拒絕變更。

2012年底，王某丁以**公司50%股份作為質(zhì)押，向四川**投資管理有限公司借款開(kāi)發(fā)永川文曲廣場(chǎng)項(xiàng)目。2013年8月至2015年1月期間，朱某甲得知文曲廣場(chǎng)項(xiàng)目前景好、有利潤(rùn)，先后組織袁某某、喻某某、張某某、許某某和倪某甲等人，迫使王某丁轉(zhuǎn)款、支付承兌匯票共計(jì)2893.456萬(wàn)元。

2015年初，朱某甲再次帶領(lǐng)袁某某、喻某某、張某某等人到重慶永川，要求王某丁用文曲廣場(chǎng)項(xiàng)目部分資產(chǎn)作價(jià)抵償朱某甲欠他人債務(wù)。2015年1月6日深夜，王某丁與朱某甲等人協(xié)商抵償事宜后獨(dú)自回到辦公室，自行服用了大量卡馬西平。次日凌晨，花語(yǔ)坊公司總經(jīng)理蔣某某發(fā)現(xiàn)王某丁昏睡在辦公室，將其送到永川醫(yī)院搶救，臨床診斷卡馬西平中毒。同月13日，王某丁與朱某甲、袁某某等人簽訂《三方債務(wù)抵償協(xié)議》，將文曲廣場(chǎng)項(xiàng)目停車(chē)場(chǎng)4000平米、商品房406平米抵償朱某甲欠他人債務(wù)4800萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

報(bào)案材料、銀行轉(zhuǎn)賬憑證和協(xié)議合同等書(shū)證；證人何某乙、趙某乙、倪某甲、李某乙、古某某、蔣某某等人的證言；被害人王某丁的陳述；同案犯袁某某、喻某某、羅某某等人的證言；被告人朱某甲的供述及辯解等。

19.2017年3月21日，卿某甲、卿某乙召集債權(quán)人協(xié)商解決其經(jīng)營(yíng)的鈺凌公司等選廠恢復(fù)生產(chǎn)、歸還債務(wù)事宜。被告人朱某甲得知后，強(qiáng)行參會(huì)并任債委會(huì)主任，繼而拉攏債委會(huì)其他成員袁某乙、王某己、謝某某、余某某等人，多次以告發(fā)卿某甲、卿某乙二人涉嫌違法犯罪行為相威脅，先后取得同誠(chéng)萬(wàn)方公司、鈺凌公司的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)。2018年1月，同誠(chéng)萬(wàn)方公司解除對(duì)朱某甲的授權(quán)。同年3月29日，朱某甲主持債委會(huì)會(huì)議，辭去債委會(huì)主任，安排袁某乙繼續(xù)以債委會(huì)名義參與生產(chǎn)管理，實(shí)際把控同誠(chéng)萬(wàn)方公司和鈺凌公司。

2017年11月，朱某甲以**公司選廠恢復(fù)生產(chǎn)需要進(jìn)行尾砂實(shí)驗(yàn)為由，授意張某某聯(lián)系銷(xiāo)售尾砂。同年11月至2018年2月，張某某私自拉走**公司選廠尾砂銷(xiāo)售后獲利5.826萬(wàn)元。事后，張某某將部分貨款用于日常開(kāi)銷(xiāo)和歸還按揭車(chē)輛貸款。

2018年2月5日，朱某甲自己定價(jià)，以每噸4元購(gòu)買(mǎi)鈺凌公司尾砂，支付貨款10萬(wàn)元。同月7日至7月期間，朱某甲派人先后從**公司尾礦庫(kù)拉走60750噸尾砂價(jià)值24萬(wàn)余元，并以代**公司墊交電費(fèi)11.02萬(wàn)元為由，拒絕支付余款3.28萬(wàn)余元。2018年1月至2月，朱某甲在東區(qū)五道河等地購(gòu)買(mǎi)原礦90000余噸后，安排在**公司磅房過(guò)磅、化驗(yàn)，使用**公司租賃的裝載機(jī)為其在三車(chē)間平礦，非法占用相關(guān)費(fèi)用3.5584萬(wàn)元。

朱某甲為了拉攏債委會(huì)成員，以達(dá)到長(zhǎng)期控制**萬(wàn)方公司的目的，提出分四個(gè)等級(jí)給部分債委會(huì)成員發(fā)放工資，同時(shí)隨意報(bào)銷(xiāo)吃喝、購(gòu)買(mǎi)煙酒等費(fèi)用，導(dǎo)致**萬(wàn)方公司資產(chǎn)被隨意處置。經(jīng)四川明正司法鑒定所統(tǒng)計(jì)，朱某甲領(lǐng)取工資、績(jī)效補(bǔ)貼5.4萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

報(bào)案材料、合同等書(shū)證；證人熊某甲、袁某乙、謝某某、王某甲等人的證言；被害人卿某甲、卿某乙的陳述；司法鑒定意見(jiàn)；被告人朱某甲的供述及辯解等。

20.2017年9月，被告人朱某甲等人租下三車(chē)間后，原承租人蒲某丙退場(chǎng)時(shí)有部分原礦和規(guī)格礦暫時(shí)滯留未處置。2017年11月，蒲某丙安排人員去三車(chē)間清理礦石時(shí)，朱某甲以拉礦石的車(chē)子進(jìn)入三車(chē)間損壞公路、堆放礦石占用場(chǎng)地時(shí)間長(zhǎng)為借口進(jìn)行阻止。

2018年3月，蒲某丙找到朱某甲協(xié)商拉走礦石，朱某甲提出留1000噸規(guī)格礦作為場(chǎng)地占用費(fèi)用，蒲某丙被迫同意。后朱某甲安排工人拉走蒲某丙堆放在三車(chē)間的800余噸規(guī)格礦(價(jià)值5600余元)。

2018年4月，朱某甲安排工人將蒲某丙堆放在三車(chē)間的1000余噸原礦(價(jià)值7000余元)覆蓋后用于生產(chǎn)使用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

調(diào)解協(xié)議書(shū)、眾思創(chuàng)公司相關(guān)材料等書(shū)證；證人蔣某某、楊某丙、彭某某等人的證言；被害人蒲某丙的陳述；被告人朱某甲的供述及辯解等。

（四）行賄罪

21.被告人朱某甲為和時(shí)任攀枝花市東區(qū)人民政府**王某乙搞好關(guān)系，獲取王某乙對(duì)**公司的關(guān)照，感謝王某乙在攀枝花市**工貿(mào)有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”)二廠問(wèn)題上提供的幫助，在2017年至2018年期間，先后3次送給王某乙人民幣共計(jì)30萬(wàn)元，具體如下：

2017年春節(jié)前的一天，朱某甲打電話約王某乙在王某乙所住御林苑小區(qū)樓下見(jiàn)面，隨后朱某甲駕車(chē)前往約定地點(diǎn)。在御林苑小區(qū)王某乙家樓下，朱某甲將事先準(zhǔn)備好的10萬(wàn)元現(xiàn)金送給王某乙。

2018年春節(jié)前的一天，朱某甲打電話約王某乙在王某乙所住御林苑小區(qū)樓下見(jiàn)面，隨后朱某甲駕車(chē)前往約定地點(diǎn)。雙方見(jiàn)面后，朱某甲將事先準(zhǔn)備好的10萬(wàn)元現(xiàn)金送給王某乙。

2018年10月1日，朱某甲得知王某乙要從西昌乘飛機(jī)前往成都，便安排錢(qián)某甲從**公司領(lǐng)取30萬(wàn)元現(xiàn)金，由錢(qián)某甲駕車(chē)與朱某甲一起送王某乙前往西昌青山機(jī)場(chǎng)。途中，三人在永郎吃飯，用餐期間，錢(qián)某甲在朱某甲的安排下將10萬(wàn)元現(xiàn)金放入王某乙隨身攜帶的旅行包中。飯后，三人繼續(xù)前往西昌青山機(jī)場(chǎng)，途中朱某甲告訴王某乙放了東西在其旅行包中。王某乙乘飛機(jī)到達(dá)成都后打開(kāi)旅行包發(fā)現(xiàn)并收下朱某甲所送的10萬(wàn)元現(xiàn)金。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:?

王某乙任免職文件、**公司關(guān)于對(duì)原廠址進(jìn)行升級(jí)改造的請(qǐng)示、東區(qū)二產(chǎn)工作例會(huì)紀(jì)要、東區(qū)曬礦企業(yè)整合搬遷及關(guān)閉工作實(shí)施方案、環(huán)境行政處罰決定書(shū)、轉(zhuǎn)賬憑證等書(shū)證；證人錢(qián)某甲、蔡某某、胡某某、彭某某、郭某某、王某乙等人的證言；被告人朱某甲的供述及辯解等。

22.被告人朱某甲為感謝時(shí)任攀枝花市東區(qū)人民政府**楊某甲在**公司二廠問(wèn)題上提供的幫助，在2017年至2018年期間，先后3次送給楊某甲現(xiàn)金人民幣共計(jì)60萬(wàn)元，具體如下：

2017年國(guó)慶節(jié)前一天，朱某甲電話約楊某甲在其所住君臨江山小區(qū)門(mén)口，將事先準(zhǔn)備好的20萬(wàn)元現(xiàn)金送給楊某甲。

2018年春節(jié)前的一天，朱某甲電話約楊某甲在其所住君臨江山小區(qū)門(mén)口，將事先準(zhǔn)備好的20萬(wàn)元現(xiàn)金送給楊某甲。

2018年8、9月份一天，朱某甲電話約楊某甲在其所住君臨江山小區(qū)門(mén)口，將事先準(zhǔn)備好的20萬(wàn)元現(xiàn)金送給楊某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:?

楊某甲任免職文件、**公司關(guān)于對(duì)原廠址進(jìn)行升級(jí)改造的請(qǐng)示、東區(qū)二產(chǎn)工作例會(huì)紀(jì)要、東區(qū)曬礦企業(yè)整合搬遷及關(guān)閉工作實(shí)施方案、環(huán)境行政處罰決定書(shū)等書(shū)證；證人陽(yáng)某某、彭某某、郭某某、王某乙、楊某甲等人的證言；被告人朱某甲的供述及辯解等。

23.2017年8月份的一天，被告人朱某甲為和時(shí)任鹽邊縣安監(jiān)局**黃某甲搞好關(guān)系，獲取黃某甲對(duì)其在鹽邊縣轄區(qū)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的關(guān)照，請(qǐng)托黃某甲幫助協(xié)調(diào)回采**“頭頂庫(kù)”尾砂事宜，從**萬(wàn)方公司出納員喻某某處拿了2萬(wàn)元現(xiàn)金，在金域陽(yáng)光苑小區(qū)外的路邊將2萬(wàn)元現(xiàn)金送給黃某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:?

黃某甲任免職文件、鹽邊縣**冶金材料有限責(zé)任公司尾礦庫(kù)“頭頂庫(kù)”綜合治理方案、關(guān)于對(duì)鹽邊縣尾礦庫(kù)“頭頂庫(kù)”綜合治理2018年10月份擬撥付獎(jiǎng)補(bǔ)資金的函等書(shū)證；證人喻某某、黃某甲等人的證言；被告人朱某甲的供述及辯解等。

（五）破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)罪

24.鹽邊縣**礦產(chǎn)品有限責(zé)任公司分為三個(gè)車(chē)間，分別為一車(chē)間、二車(chē)間和三車(chē)間，劉某甲為該公司的實(shí)際控制人并將三個(gè)車(chē)間分別租給他人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。2017年9月，劉某甲被迫與羅某某簽訂三車(chē)間租賃合同后，被告人朱某甲介入三車(chē)間的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，成為該車(chē)間生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際控制人，并安排李某某、朱某乙負(fù)責(zé)三車(chē)間的日常生產(chǎn)管理。為了保證三車(chē)間的生產(chǎn)，以獲取更多利益，李某某等人按照朱某甲的授意，多次強(qiáng)占、破壞其他車(chē)間生產(chǎn)設(shè)備，造成其他車(chē)間無(wú)法正常生產(chǎn)。

2017年底左右，為使三車(chē)間得到更多的生產(chǎn)用水，朱某甲授意李某某違反三車(chē)間租用合同約定，私自將連接一、二車(chē)間大水池的管道割斷、焊死，將一、二車(chē)間生產(chǎn)用水的大水池接通到三車(chē)間使用，造成一、二車(chē)間無(wú)法正常生產(chǎn)。

2018年初左右，為連接三車(chē)間新建的尾砂泵房，在朱某甲的授意下，李某某安排工人將一、二車(chē)間連接老泵站的管道拆卸后連接到尾砂泵房使用。之后，一車(chē)間承租人準(zhǔn)備將該連接管道拆卸恢復(fù)時(shí)，李某某、朱某乙、羅某某等人聯(lián)系，安排王某某、黃某某帶領(lǐng)多名社會(huì)人員到現(xiàn)場(chǎng)阻止一車(chē)間工人恢復(fù)管道。

為恢復(fù)生產(chǎn)，一、二車(chē)間承租人花費(fèi)8010元購(gòu)買(mǎi)管道，支付2109元安裝費(fèi)用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

租賃合同、費(fèi)用單據(jù)等書(shū)證；證人畢某甲、劉某甲、楊某丙等人的證言；司法鑒定意見(jiàn)；同案犯李某某等人的證言；被告人朱某甲的供述及辯解等。

（六）非法吸收公眾存款罪

25.2009年至2018年，被告人朱某甲、錢(qián)某某錢(qián)某某以經(jīng)營(yíng)礦山、房地產(chǎn)、銀行貸款需要走帳等理由，向楊某丁、譚某某、周某某、?董某某、張某丙、楊某甲、王某丁、朱某丁、黃某某等人借錢(qián)并讓他們向親朋好友幫其借錢(qián)，承諾給予2%-5%的月息，共計(jì)向40余名社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金共計(jì)1.8億余元，并將款項(xiàng)用于歸還他人借款和銀行貸款等用途。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

借條、銀行交易回單等書(shū)證；證人李某丙、朱某丙、楊某丁、吳某某、周某某等人的證言；司法鑒定意見(jiàn)；同案犯錢(qián)某某錢(qián)某某的證言；被告人朱某甲的供述及辯解等。

（七）盜竊罪

26.2018年8月左右，被告人朱某甲在得知二灘**開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司老泵站被水沖垮后，授意李某某拆除老泵站內(nèi)的設(shè)備以供三車(chē)間使用。李某某安排工人將該公司的相關(guān)設(shè)備拆除后，私自將一臺(tái)砂漿機(jī)變賣(mài)抵賬，二臺(tái)賽力盟牌電機(jī)送至修理廠維修后存于三車(chē)間內(nèi)備用。經(jīng)鑒定，該砂漿機(jī)價(jià)值15052元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

移交清單、施工合同等書(shū)證；證人楊某丙、畢某乙、牟某某等人的證言；司法鑒定意見(jiàn)；同案犯李某某的證言；被告人朱某甲的供述及辯解等。

（八）故意銷(xiāo)毀會(huì)計(jì)憑證罪

27.2016年10月的一天，江某某因要將***公司三樓內(nèi)臟銷(xiāo)售門(mén)市辦公室租給劉某某使用，遂安排胡某某派人清掃該辦公室，并將存放于該辦公室內(nèi)的***公司2016年10月以前的豬頭尾、內(nèi)臟銷(xiāo)售票據(jù)處理掉。胡某某遂根據(jù)江某某的安排將存放于該辦公室的共計(jì)約1.9億余元原始票據(jù)當(dāng)廢品賣(mài)掉。

28.2018年9月，向某某、王某某等人在被告人朱某甲的安排下，將***公司豬頭尾、內(nèi)臟共計(jì)約4000余萬(wàn)元的銷(xiāo)售票據(jù)從公司拉到公山灣后山銷(xiāo)毀。之后，王某某按照朱某甲的安排，將內(nèi)臟門(mén)市每天的銷(xiāo)售票據(jù)用碎紙機(jī)碎掉。至案發(fā)時(shí)，王某銷(xiāo)毀原始銷(xiāo)售票據(jù)金額共計(jì)約200余萬(wàn)元。

上述行為致***公司豬頭尾、內(nèi)臟原始票據(jù)丟失，真實(shí)銷(xiāo)售收入無(wú)法完全統(tǒng)計(jì)核實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

鑒定意見(jiàn)；證人劉某乙、黃某某、劉某某的證言；同案犯江某某、胡某某、向某某、王某某的證言等。

（九）賭博罪

29.2010年8月，被告人朱某甲與楊某乙合謀組織內(nèi)地公民出境到澳門(mén)賭場(chǎng)參與賭博從中賺取“洗碼費(fèi)”。楊某乙隨后與朱某甲、任某某分別聯(lián)系后商定：由楊某乙負(fù)責(zé)澳門(mén)賭場(chǎng)關(guān)系，朱某甲出資1000萬(wàn)港幣，任某某出資500萬(wàn)港幣，楊某乙將投資款交給澳門(mén)新濠天地娛樂(lè)場(chǎng)二樓世紀(jì)廳賭場(chǎng)作為保證金，開(kāi)設(shè)楊某乙專(zhuān)用賬號(hào)，取得賭場(chǎng)洗碼授信。然后，朱某甲等人以免費(fèi)提供在澳門(mén)的食宿和返程機(jī)票為招攬，邀約組織攀枝花等地賭客到澳門(mén)賭博，楊某乙負(fù)責(zé)賭客在澳門(mén)賭場(chǎng)兌換籌碼、與賭場(chǎng)進(jìn)行結(jié)算等工作，從中賺取賭場(chǎng)返給保證人的“洗碼費(fèi)”。賺取的“洗碼費(fèi)”按朱某甲60%、任某某、楊某乙各20%分配。隨后，朱某甲單獨(dú)找到王某已，邀約王某已與其共同出資1000萬(wàn)港幣。2010年8月17日，王某已通過(guò)工商銀行向澳門(mén)賭場(chǎng)匯款292萬(wàn)人民幣；朱某甲安排錢(qián)某某錢(qián)某某分兩筆向澳門(mén)賭場(chǎng)匯款748萬(wàn)人民幣。當(dāng)晚8點(diǎn)，楊某乙在澳門(mén)新濠天地世紀(jì)貴賓會(huì)開(kāi)戶。隨后，朱某甲指派喻某某到澳門(mén)，專(zhuān)職監(jiān)督楊某乙的資金使用，負(fù)責(zé)記錄楊某乙每天的支出賬，并協(xié)助楊某乙為賭客提供賭場(chǎng)服務(wù)和食宿行服務(wù)。楊某乙、朱某甲每月從賺取的“洗碼費(fèi)”中抽取1萬(wàn)港幣作為喻某某酬勞。

2010年9月至2011年12月，朱某甲、楊某乙等人多次組織譚某某、楊某某、楊某丁、李某丙、許某某、楊某甲、王某乙等20余人到澳門(mén)賭場(chǎng)參與賭博，從中賺取賭場(chǎng)給予的返利“洗碼費(fèi)”。其中，2011年5月1日至5月10日期間，組織譚某某、楊某某、楊某丁、許某某、江某某、王某丙、倪某乙、柯某某、朱某丙、袁某某等10余人到澳門(mén)賭場(chǎng)參與賭博，從中賺取“洗碼費(fèi)”。2011年9月30日至10月8日期間，組織彭某某、王某丁、孫某某、許某某、楊某甲、馬某某、蒲某某、倪某甲、朱某丙、袁某某等10余人到澳門(mén)賭場(chǎng)參與賭博，從中賺取“洗碼費(fèi)”。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

出入境記錄查詢(xún)結(jié)果、航班離港記錄查詢(xún)結(jié)果、銀行交易明細(xì)、記賬本復(fù)印件等書(shū)證；辨認(rèn)筆錄；證人楊某乙、王某已等人的證言；同案犯喻某某的證言；被告人朱某甲的供述及辯解等。

三、認(rèn)定該組織意志之內(nèi)的違法事實(shí)

30.2010年4月，負(fù)責(zé)東風(fēng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)豬肉配送和市場(chǎng)巡查的潘某某隨意上漲配送費(fèi)用，引發(fā)豬肉經(jīng)營(yíng)戶不滿，集體罷市，江某某遂安排潘某某將豬肉拉到東風(fēng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)銷(xiāo)售。幫忙銷(xiāo)售豬肉的潘某某堂兄潘某甲與豬肉經(jīng)營(yíng)戶張友華發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，致張某某受傷。后，江某某通過(guò)***公司支付張某某2000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

病歷等書(shū)證；辨認(rèn)筆錄；張某某等人的證言；同案犯江某某的證言等。

31.2017年10月，被告人朱某甲安排**萬(wàn)方公司匯款30萬(wàn)元到攀枝花市***工貿(mào)公司賬戶，以便通過(guò)鹽邊縣**鐵礦渣加工廠（簡(jiǎn)稱(chēng)“**鐵礦”）的名義共同向攀枝花***實(shí)業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“***”）簽訂購(gòu)買(mǎi)規(guī)格礦合同。隨后，***給**公司發(fā)貨7800噸（價(jià)格30元/每噸），尚余6.6萬(wàn)元貨款未結(jié)算。2017年12月，朱某甲以支付***貨款名義收取富宇鐵礦15萬(wàn)元后轉(zhuǎn)到其在云南租用的礦山開(kāi)銷(xiāo)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:?

轉(zhuǎn)賬憑證、合同等書(shū)證；證人熊某乙、陳某某、劉某丙、喻某某等人的證言；被告人朱某甲的供述及辯解等。

四、認(rèn)定該組織意志之外實(shí)施的犯罪事實(shí)

32.被告人朱某甲找到仁和區(qū)蓮花村**生態(tài)養(yǎng)殖園經(jīng)營(yíng)者倪某乙（另案處理）幫忙購(gòu)買(mǎi)鱷魚(yú)。2010年4月23日，倪某乙從江蘇省鹽城泰鱷湖生態(tài)公園有限公司聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)暹羅鱷20條，并將其中的12條以單價(jià)1750元的價(jià)格賣(mài)給朱某甲，朱某甲安排錢(qián)某某錢(qián)某某給付現(xiàn)金2.1萬(wàn)元。12條暹羅鱷被朱某甲飼養(yǎng)在東區(qū)**巷**號(hào)**棟**號(hào)家中。

2013年，王某丙（已判）將非法獲得的2只黑熊幼崽賣(mài)給朱某甲，朱某甲安排錢(qián)某某給付現(xiàn)金5.5萬(wàn)元。2只黑熊被朱某甲飼養(yǎng)在東區(qū)**巷**號(hào)**棟**號(hào)家中。

2013年，錢(qián)某乙（已判）到云南省楚雄州大姚縣收購(gòu)生豬時(shí)從當(dāng)?shù)卮迕袷种蟹欠ㄊ召?gòu)1只幼猴，并運(yùn)回攀枝花市。后將該幼猴以360元的價(jià)格賣(mài)到朱某甲、錢(qián)某某夫婦家。該猴被朱某甲飼養(yǎng)在東區(qū)**巷**號(hào)**棟**號(hào)家中。

2019年1月7日，攀枝花市森林公安局民警在東區(qū)**巷**號(hào)**棟**號(hào)朱某甲家中查獲其非法飼養(yǎng)的動(dòng)物，其中：黑熊2只（1只活體、1只死體），鱷魚(yú)5條（4條活體、1條死體），猴子3只（其中1只獼猴為錢(qián)某乙出售）。

經(jīng)司法鑒定：黑熊2只，系亞洲黑熊，為國(guó)家二級(jí)重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物；猴子3只，系獼猴的1只、蔵莤猴的2只，均為國(guó)家二級(jí)重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物；鱷魚(yú)為暹羅鱷，經(jīng)查證為人工飼養(yǎng)物種。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄；司法鑒定意見(jiàn)；證人倪某乙、姚某某、王某丙、錢(qián)某乙、向某某、張某某的證言；同案犯錢(qián)某某的證言；被告人朱某甲的供述及辯解等。

本院認(rèn)為，被告人朱某甲無(wú)視國(guó)家法律，組織、領(lǐng)導(dǎo)形成較穩(wěn)定的黑社會(huì)性質(zhì)組織，有組織地實(shí)施強(qiáng)迫交易、尋釁滋事、敲詐勒索、行賄、破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、非法吸收公眾存款、盜竊、故意銷(xiāo)毀會(huì)計(jì)憑證、賭博等違法犯罪活動(dòng)，為非作歹，欺壓群眾，稱(chēng)霸一方，壟斷市場(chǎng)，干擾破壞公司、企業(yè)等單位的正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、工作秩序，造成重大影響，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)和社會(huì)生活秩序。

被告人朱某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百二十六條、第二百九十三條、第二百七十四條、第三百八十九條、第二百七十六條、第一百七十六條、第二百六十四條、第一百六十二條之一、第三百零三條、第三百四十一條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、行賄罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)罪、非法吸收公眾存款罪、盜竊罪、故意銷(xiāo)毀會(huì)計(jì)憑證罪、賭博罪、非法收購(gòu)珍貴瀕危野生動(dòng)物罪追究其刑事責(zé)任。

被告人朱某甲是黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)按照其所組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織所犯的全部罪行處罰。被告人朱某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第二百九十四條第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條、第二百九十四條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織違法所得和供犯罪所用的本人財(cái)物，予以追繳或沒(méi)收；對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

攀枝花市仁和區(qū)人民法院

檢察官：董興建

郭小燕

許志

盧顯富

周小春

2020年8月19日

附：1、被告人朱某甲現(xiàn)羈押于攀枝花市看守所。

2、案卷材料445卷，同步錄音錄像光盤(pán)60張。?