廣東省廣州市人民檢察院

起?訴?書

穗檢三部刑訴〔2020〕Z109號

被告人朱某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4401051970********，漢族，廣東省廣州市人，文化程度大專，住廣東省廣州市海珠區(qū)**街**號**房。因涉嫌集資詐騙罪、合同詐騙罪，于2019年8月29日被廣州市公安局荔灣區(qū)分局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)廣州市荔灣區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

本案由廣州市公安局荔灣區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人朱某涉嫌集資詐騙罪，移送廣州市荔灣區(qū)人民檢察院，該院于2019年12月31日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退回補充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、涉嫌集資詐騙罪的事實

被告人朱某分別于2014年5月和2015年7月，成立廣州錢幫電子商務(wù)有限公司、廣州市利保葉置業(yè)有限公司，在未取得行政融資許可的情況下，利用“錢幫網(wǎng)”平臺，通過公司網(wǎng)站、微信、業(yè)務(wù)員介紹等方式向不特定公眾宣傳推廣，以虛構(gòu)的借款合同、房產(chǎn)抵押資料吸引投資人投資，所得款項全部匯入被告人朱某個人賬戶及其指定的賬戶。經(jīng)審計，截至目前，被告人朱某通過上述手段騙取被害人陳某甲、陳某乙等151人錢財共計74551820.15元，造成實際損失56488721.47元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.工商登記資料、借款合同、房產(chǎn)資料等書證；

2.被害人陳某甲、陳某乙等人的陳述；

3.證人葉某某、陳某丙、陳某丁、顏某某等人的證言；

4.被告人朱某的供述和辯解；

5.鑒定意見；

6.勘驗、辨認(rèn)筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

二、涉嫌非法吸收公眾存款罪的事實

被告人朱某分別于2016年9月和2017年5月，成立廣州市栗子教育咨詢服務(wù)有限公司和廣州市浦朗企業(yè)管理有限公司（前身為廣州市朗浦企業(yè)管理有限公司），在未取得行政融資許可的情況下，通過召開產(chǎn)品推薦會、業(yè)務(wù)員介紹等方式向不特定社會公眾宣傳推廣，以廣州市栗子教育咨詢服務(wù)有限公司有良好的發(fā)展前景、增資入股等方式吸引投資人投資，所得款項全部匯入朱某的個人賬戶。經(jīng)審計，截至目前，被告人朱某通過上述手段向陳某丙、徐某某等16人非法吸收公眾存款4920000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.工商登記資料、投資入股協(xié)議書等書證；

2.被害人陳某丙、徐某某等人的陳述；

3.被告人朱某的供述和辯解；

4.鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人朱某無視國家法律，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大；非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂市場金融秩序，數(shù)額巨大；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市中級人民法院

檢察官：方健

2020年7月3日

附：

1.被告人朱某現(xiàn)羈押于廣州市荔灣區(qū)看守所；

2.證人名單、鑒定人名單各一份；

3.案卷材料61冊，光盤136張，審計報告2冊；

4.公安機關(guān)查封被告人朱某名下位于廣州市海珠區(qū)**路**街**號**房產(chǎn)一套，請依法判處。