上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕7196號(hào)

被告人朱某某，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼3522291988********，漢族，初中文化，戶籍在福建省壽寧縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。2020年5月29日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年6月1日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年7月3日經(jīng)本院以開設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1998年**月**日生，公民身份號(hào)碼3623301998********，漢族，大學(xué)在讀，戶籍在江西省鄱陽縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年5月29日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年6月1日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年7月3日經(jīng)本院以開設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人卓某某，男，1998年**月**日生，公民身份號(hào)碼3501811998********，漢族，職高文化，戶籍在福建省福清市**鎮(zhèn)**號(hào)。2020年5月29日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年6月1日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年7月3日經(jīng)本院以開設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼3505211994********，漢族，高中文化，戶籍在福建省惠安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年5月29日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年6月1日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年7月3日經(jīng)本院以開設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、李某甲、卓某某、張某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年9月3日移送本院審查起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人朱某某、李某甲、卓某某、張某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月起，被告人朱某某為非法牟利，招募被告人李某甲、卓某某、張某某作為工作人員，在福建省三明市**區(qū)**村**樓**號(hào)**樓為**棋牌、**兩個(gè)賭博網(wǎng)站從事充值代理服務(wù)。根據(jù)賭博網(wǎng)站規(guī)則，被告人朱某某向賭博網(wǎng)站交納押金后，將自己掌握的多個(gè)微信二維碼掛在賭博網(wǎng)站的主頁上招攬賭客；賭客在上述賭博網(wǎng)站賭博時(shí)，須先注冊(cè)賭博賬號(hào)，后掃描上述微信二維碼添加微信后，將賭資轉(zhuǎn)入被告人朱某某提供的微信或者支付寶賬號(hào)，同時(shí)提供自己的賭博網(wǎng)站賬號(hào)供其充值；被告人朱某某等人收到賭客賭資后，向賭博網(wǎng)站購買虛擬賭博金幣，嗣后轉(zhuǎn)入賭客的賭博網(wǎng)站賬號(hào)，由賭客在賭博網(wǎng)站從事賭博活動(dòng)；被告人朱某某等人通過賭客轉(zhuǎn)賬的賭資金額和自己向賭博網(wǎng)站購買虛擬金幣的差價(jià)獲利。期間，被告人朱某某、李某甲、卓某某、張某某以每12小時(shí)為一班、每班兩人的形式，使用被告人朱某某提供的移動(dòng)電話、電腦、微信及支付寶賬號(hào)共同從事上述充值代理活動(dòng)。經(jīng)審計(jì)，2020年1月至5月，被告人朱某某現(xiàn)有11部移動(dòng)電話的微信和支付寶賬戶賭客打款賭資金額為人民幣23,912,211.49元。

2020年5月28日，被告人朱某某、李某甲、卓某某、張某某被公安人員抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.證人史某某、王某甲、劉某某、楊某某的證言及部分微信、支付寶充值、轉(zhuǎn)賬截圖、賭博網(wǎng)站截圖，證實(shí)上述人員在**棋牌、**兩個(gè)賭博網(wǎng)站充值賭博、提現(xiàn)的事實(shí)；

2.證人李某乙、梁某某、王某乙的證言，證實(shí)了涉案賭場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)模式、組織架構(gòu)、人員分工、獲利方式等情況；

3.上海市公安局浦東分局出具的工作情況及賭博網(wǎng)站截圖，證實(shí)涉案賭場(chǎng)的賭博方式、網(wǎng)址變動(dòng)等情況；

4.上海市公安局浦東分局出具的檢查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單及部分贓物照片，證實(shí)公安機(jī)關(guān)于案發(fā)時(shí)至福建省三明市**區(qū)**村村**樓**號(hào)**樓犯罪窩點(diǎn)進(jìn)行檢查，并從被告人朱某某等人處扣押到作案用的電腦機(jī)箱、筆記本電腦、賬本、移動(dòng)電話、銀行卡、K寶等物品的情況；

5.上海市公安局浦東分局出具的協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行卡賬戶明細(xì)及部分微信聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)賬記錄截圖，證實(shí)被告人朱某某等人為賭博網(wǎng)站從事充值代理服務(wù)的事實(shí)；

6.上海**事務(wù)所有限公司會(huì)計(jì)鑒定意見書，證實(shí)經(jīng)審計(jì)，2020年1月至5月，被告人朱某某現(xiàn)有11部移動(dòng)電話的微信和支付寶賬戶賭客打款賭資金額為人民幣23,912,211.49元；

7.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)抓獲經(jīng)過，證實(shí)本案案發(fā)及被告人朱某某、李某甲、卓某某、張某某到案的情況；

8.上海市公安局浦東分局出具的常住人口基本信息，證實(shí)被告人朱某某、李某甲、卓某某、張某某的身份情況；

9.被告人朱某某、李某甲、卓某某、張某某的供述，證實(shí)上述犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某某、李某甲、卓某某、張某某對(duì)基本犯罪事實(shí)無異議，其中被告人李某甲、卓某某、張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、李某甲、卓某某、張某某為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某、李某甲、卓某某、張某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人朱某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人李某甲、卓某某、張某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人李某甲、卓某某、張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人朱某某、李某甲、卓某某、張某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對(duì)被告人李某甲判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人卓某某、張某某均判處有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官：薛松

檢察官助理：王彧

2020年9月30日

（此頁無正文）

附：

1．被告人朱某某、李某甲、卓某某、張某某現(xiàn)羈押于**號(hào)；?

2．案卷材料四冊(cè)、審計(jì)材料一份；

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》、《量刑建議書》各一份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《征詢律師意見函》各三份；

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己的罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百零三條第二款開設(shè)賭場(chǎng)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。