江蘇省丹陽市人民檢察院

起?訴?書

丹檢訴刑訴〔2020〕140號

被告人朱華東，男，1977年**月**日出生，身份證號碼3211811977********，漢族，初中文化，丹陽市**股權(quán)投資基金企業(yè)（普通合伙）合伙人、鎮(zhèn)江市**電子商務(wù)有限公司團隊領(lǐng)導(dǎo)人，住江蘇省丹陽市**街道**村**巷**號。被告人朱華東因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月16日被丹陽市公安局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院以集資詐騙罪批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人孫娟，女，1969年**月**日出生，身份證號碼3211211969********，漢族，初中文化，鎮(zhèn)江市**電子商務(wù)有限公司團隊領(lǐng)導(dǎo)人，住江蘇省鎮(zhèn)江市新區(qū)**街**號。被告人孫娟因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月26日被丹陽市公安局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人徐紅芳，女，1966年**月**日生，身份證號碼3211191966********，漢族，初中文化，鎮(zhèn)江市**電子商務(wù)有限公司團隊領(lǐng)導(dǎo)人，住江蘇省丹陽市**巷**號。被告人徐紅芳因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月4日被丹陽市公安局刑事拘留，同年12月11日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由丹陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱華東、孫娟涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，被告人徐紅芳涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2019年11月20日、2020年2月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年11月22日、2020年2月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月3日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月3日補查重報。本院于2019年12月21日、2020年3月4日延長審查起訴期限各15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、集資詐騙

2015年2月以來，眭某某、張某甲（已判決）等人為騙取社會公眾資金，先后注冊成立鎮(zhèn)江市**電子商務(wù)有限公司、丹陽市**股權(quán)投資基金（普通合伙）等公司，無任何實際生產(chǎn)經(jīng)營活動，通過廣告、宣傳冊、網(wǎng)絡(luò)、傳單、媒體、新店開業(yè)剪彩、口口相傳、組織被害人參觀、設(shè)立集資點等方式向社會公眾宣傳，大力展示其游戲軟件開發(fā)、網(wǎng)上商城、房地產(chǎn)開發(fā)、新能源電動車等虛假生產(chǎn)經(jīng)營項目及該項目的廣闊前景和豐厚資金回報，騙取公眾信任，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，推出2400元/單（首單3000元），每周獲100元/單的分紅返利，48周出局獲返利4800元高額回報為誘餌，在全國各地開設(shè)**超市作為投單點向社會不特定公眾非法集資。

其中2015年3月起，被告人朱華東為獲取高額提成，在明知**公司無任何實際生產(chǎn)經(jīng)營活動且不具備支付高額返利能力的情況下，仍積極參與眭某某、張某甲等人非法集資活動，任丹陽市**股權(quán)投資基金企業(yè)（普通合伙）合伙人、鎮(zhèn)江市**電子商務(wù)有限公司一級團隊長，積極發(fā)展下線，鼓勵下線人員開設(shè)分店集資，被告人朱華東許諾按各自發(fā)展下線投資款的8%至9.5%不等進行提成，以此對外進行非法集資活動。至案發(fā)時，被告人朱華東本人及張某乙、黃某某、王某甲、韓某某、姚某某、潘某某等人發(fā)展下線7522人進行投資，通過非法吸收資金達453980900元，造成集資參與人損失154313716元。

被告人朱華東歸案后如實供述上述犯罪事實且自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、案件偵破經(jīng)過、工商注冊登記資料、銀行帳單、團隊獎結(jié)算記錄等書證；2.證人張某丁、李某某、吳某某等人的證言；3.被告人朱華東的供述與辯解；4.由中興華會計師事務(wù)所出具的審計報告；5.審計報告電子數(shù)據(jù)光盤。

二、非法吸收公眾存款

在**公司經(jīng)營期間，被告人孫娟、徐紅芳為獲取高額提成，采取口口相傳等方式為**公司發(fā)展會員，非法吸收公眾存款。其中：

2015年8月份起，被告人孫娟伙同解某某（已判決）為獲取高額提成，加入眭某某、張某甲等人的**公司，任**團隊領(lǐng)導(dǎo)人，成立鎮(zhèn)江新區(qū)大港**超市，分別將王某乙、封某某、史某某等人發(fā)展作為其下線，并分別許諾按各自發(fā)展下線投資款的5%至9%不等進行提成，唆使王某乙、封某某、史某某等人以開設(shè)門店、口口相傳等方式吸收公眾資金。至案發(fā)時，被告人孫娟本人及通過王某乙、封某某、史某某等人發(fā)展下線1558人進行投資，共吸收公眾資金達75920700元，造成集資參與人損失22082773.9元。

2015年3月起，被告人徐紅芳為獲取高額提成，加入眭某某、張某甲等人的**公司，任**團隊領(lǐng)導(dǎo)人，發(fā)展下線并許諾按各自發(fā)展下線投資款的9.5%不等進行提成，以此對外進行非法集資活動。至案發(fā)時，被告人徐紅芳及其團隊發(fā)展下線1495人進行投資，共吸收公眾資金達78377100元，造成集資參與人損失24833546元。

被告人孫娟、徐紅芳歸案后均如實供述上述犯罪事實且自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、案件偵破經(jīng)過、工商注冊登記資料、銀行帳單、團隊獎結(jié)算記錄等書證；2.證人張某丁、李某某、史某某、眭某某等人的證言；3.被告人孫娟、徐紅芳的供述與辯解；4.由中興華會計師事務(wù)所出具的審計報告；5.審計報告電子數(shù)據(jù)光盤。

本院認為，被告人朱華東以非法占有為目的，采用欺騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫娟、徐紅芳違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，二人行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱華東伙同他人共同故意犯罪，在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當減輕處罰。被告人朱華東、孫娟、徐紅芳歸案后均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人朱華東、孫娟、徐紅芳均自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省丹陽市人民法院

檢察員：石白蕾

2020年3月18日

附：

????1.被告人朱華東現(xiàn)羈押于丹陽市看守所；被告人孫娟、徐紅芳現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)江市看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)18冊；

3.認罪認罰具結(jié)書3份。?