江西省南昌市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢三部刑訴〔2020〕114號(hào)

被告人朱某（曾用名熊澤平），男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5110281985********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系**江西**實(shí)業(yè)有限公司員工，戶籍所在地四川省隆昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因網(wǎng)上追逃，于2019年12月19日臨時(shí)羈押于成都市看守所。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月26日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局西湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人涂某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3601111988********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系**江西**實(shí)業(yè)有限公司員工，戶籍所在地南昌市西湖區(qū)桃園**棟**單元104戶。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月24日被南昌市公安局西湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3624251991********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系**江西**實(shí)業(yè)有限公司員工，戶籍所在地江西省永豐縣**鎮(zhèn)**道**棟**單元**室。因網(wǎng)上追逃，于2019年5月15日臨時(shí)羈押于義烏市看守所。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月17日被南昌市公安局西湖分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南昌市公安局西湖分局偵查終結(jié),以被告人朱某、涂某某、楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人,審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年10月，謝某某（另案處理）、李某某（另案處理）注冊(cè)成立江西省**實(shí)業(yè)有限公司。2014年初，江西省**實(shí)業(yè)有限公司將辦公場(chǎng)所遷至南昌市西湖區(qū)外經(jīng)貿(mào)大廈，開始對(duì)外宣稱在公司充值養(yǎng)老消費(fèi)卡可獲得高額消費(fèi)金，且消費(fèi)卡到期后可退還卡內(nèi)金額。該公司雇傭被告人朱某、涂某某、楊某某等人，以此種方式變相向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。

經(jīng)司法鑒定，在江西省**實(shí)業(yè)有限公司工作期間，朱某共吸收徐某某等123名報(bào)案人現(xiàn)金6650209.7元，造成損失6026538元；涂某某共吸收熊某某等41名報(bào)案人現(xiàn)金3251975元，造成損失3207675元；楊某某共吸收羅某某等51名報(bào)案人現(xiàn)金3957100元，造成損失3800620元。

2019年3月23日，民警在南昌市東湖區(qū)**路中大麗景小區(qū)抓獲涂某某，后涂某某退贓10萬(wàn)元。2019年5月15日9時(shí)許，民警在義烏市**街道前洪工作片茂后**區(qū)**幢**單元抓獲楊某某，后楊某某退贓15萬(wàn)元。2019年12月18日21時(shí)許，民警在成都市**路**號(hào)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)房抓獲朱某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:?

人口信息材料、借款合同等書證；

2.被害人孫某某等人的陳述；

3.同案犯李某某等人的供述和辯解；

4.被告人朱某、涂某某、楊某某的供述和辯解；

5.司法鑒定意見書。

本院認(rèn)為,被告人朱某伙同他人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，共吸收123名報(bào)案人現(xiàn)金6650209.7元，造成損失6026538元，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人涂某某伙同他人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，共吸收41名報(bào)案人現(xiàn)金3251975元，造成損失3207675元，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某伙同他人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，共吸收51名報(bào)案人現(xiàn)金3957100元，造成損失3800620元，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某、涂某某、楊某某具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款規(guī)定的共同犯罪之情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省南昌市西湖區(qū)人民法院

檢察員：劉杰

2020年4月20日

附：1.被告人朱某現(xiàn)羈押于南昌市第一看守所，被告人涂某某、楊某某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2.案卷證據(jù)材料三十九冊(cè)。

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