江蘇省鎮(zhèn)江市人民檢察院　

起?訴?書

鎮(zhèn)檢三部刑訴〔2020〕2號　

被告人朱某某，男，1965年**月**日出生，身份證號碼3211021965********，漢族，省委黨校研究生學歷，系鎮(zhèn)江市*甲局原**、**，曾任鎮(zhèn)江市*甲（*乙）委員會**、辦公室**、市*乙局**、**，曾兼任鎮(zhèn)江市**服務中心（市**擔保中心、以下簡稱擔保中心）**，出生地江蘇省句容市，住鎮(zhèn)江市京口區(qū)**路**號**幢**室。被告人朱某某因涉嫌職務犯罪，于2019年10月29日被鎮(zhèn)江市監(jiān)察委員會采取留置措施；因涉嫌受賄罪、國有事業(yè)單位人員濫用職權(quán)罪，于2020年1月16日被本院決定刑事拘留，同日由鎮(zhèn)江市公安局直屬分局執(zhí)行拘留；于2020年1月21日被本院決定逮捕，同日由鎮(zhèn)江市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

本案由鎮(zhèn)江市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌受賄罪、國有事業(yè)單位人員濫用職權(quán)罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人朱某某，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情重大復雜，延長審查起訴期限1次。被告人朱某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、受賄

被告人朱某某利用擔任鎮(zhèn)江市*甲（*乙）委員會辦公室**、擔保中心**、鎮(zhèn)江市*乙委員會**、鎮(zhèn)江市*甲局**等職務便利，在融資擔保、資金拆借、代償款撥付、物資采購等方面為他人謀取利益，或者利用職權(quán)形成的便利條件，通過其他國家工作人員的職務行為，在工作安排、承接工程等方面為他人謀取不正當利益，于2008年至2019年期間，先后多次非法收受鎮(zhèn)江**汽車有限公司實際控制人封某某等人所送的現(xiàn)金、購物卡、汽車以及免除裝修費用、免還借款等，共計價值人民幣104.031221?萬元。

（一）被告人朱某某利用擔保中心**的職務便利，在融資擔保和資金拆借方面為鎮(zhèn)江**汽車有限公司實際控制人封某某謀取利益，于2014年底和2015年春節(jié)前，先后收受封某某所送汽車一輛和人民幣2萬元，共計價值人民幣28.801421萬元。

1.2014年底，被告人朱某某收受封某某所送的本田CRV汽車一輛（含車輛購置稅、保險費、上牌費等相關(guān)費用），合計價值人民幣26.801421萬元。

2.2015年春節(jié)前，被告人朱某某在其辦公室收受封某某所送人民幣2萬元。

（二）被告人朱某某利用擔保中心**的職務便利，在代償款撥付方面為鎮(zhèn)江市潤州區(qū)**農(nóng)村小額貸款公司法定代表人李某甲謀取利益，于2014年至2019年期間，先后收受李某甲所送人民幣和購物卡，共計價值人民幣11萬元。

1.2014年中秋節(jié)前至2019年春節(jié)前，被告人朱某某在其辦公室先后10次收受李某甲所送購物卡，每次價值人民幣0.5萬元，合計價值人民幣5萬元。

2.2016年底，被告人朱某某在其辦公室收受李某甲所送價值人民幣2萬元的購物卡。

3.2017年底，被告人朱某某在其辦公室收受李某甲所送價值人民幣3萬元的購物卡。

4.2019年初，被告人朱某某在其辦公室收受李某甲所送人民幣1萬元。

（三）被告人朱某某利用擔保中心**的職務便利，在融資擔保方面為鎮(zhèn)江市**設備安裝有限公司董事長答某某謀取利益，于?2014年至2015年期間，先后收受答某某所送共計價值人民幣6萬元的購物卡。

1.2014年春節(jié)前，被告人朱某某在其辦公室收受答某某所送價值人民幣1萬元的購物卡。

2.2015年春節(jié)前，被告人朱某某在其辦公室收受答某某所送價值人民幣2萬元的購物卡。

3.2015年中秋節(jié)前，被告人朱某某在鎮(zhèn)江火車站北廣場路邊收受答某某所送價值人民幣3萬元的購物卡。

（四）被告人朱某某利用擔保中心**的職務便利，在融資擔保和資金拆借方面為江蘇**金屬制品有限公司總經(jīng)理周某某謀取利益，于2014年期間，先后收受周某某所送共計人民幣5萬元。

1.2014年春節(jié)前，被告人朱某某在其辦公室收受周某某所送人民幣3萬元。

2.2014年中秋節(jié)前，被告人朱某某在其辦公室收受周某某所送人民幣2萬元。

（五）被告人朱某某利用擔任鎮(zhèn)江市*乙委員會**的職務便利，在項目備案審批方面為鎮(zhèn)江**化工科技股份有限公司謀取利益，于2018?年中秋節(jié)前，在其辦公室收受該公司生產(chǎn)總監(jiān)崔某某所送價值人民幣5萬元的購物卡。

（六）被告人朱某某利用擔保中心**的職務便利，在融資擔保方面為原丹陽市**物流股份有限公司謀取利益，于2016年春節(jié)前，在其辦公室收受該公司董事長趙某某所送人民幣5萬元。

（七）被告人朱某某利用擔任鎮(zhèn)江市*甲委員會辦公室**、擔保中心**的職務便利，在物資采購和資金拆借方面為原鎮(zhèn)江**酒業(yè)有限公司法定代表人莊某甲謀取利益，于2009年至2016年每年春節(jié)前，先后8次在其辦公室收受莊某甲所送購物卡，每次價值人民幣0.5萬元，共計價值人民幣4萬元。

（八）被告人朱某某利用擔保中心**的職務便利，在融資擔保方面為江蘇**市政公路有限公司股東錢某某謀取利益，于2014年至2016年每年春節(jié)前，先后3次在其辦公室收受錢某某所送人民幣，每次1萬元，共計人民幣3萬元。

（九）被告人朱某某利用擔保中心**的職務便利，在融資擔保方面為鎮(zhèn)江市**有限公司實際股東王某某謀取利益，于2014年和2015年春節(jié)前，先后2次在其辦公室收受王某某所送人民幣，每次1萬元，共計人民幣2萬元。

（十）被告人朱某某利用擔保中心**的職務便利，在融資擔保方面為鎮(zhèn)江市**有限公司法定代表人鄧某某謀取利益，于2014年和2015年春節(jié)前，先后2次在其辦公室收受鄧某某所送購物卡，每次價值人民幣1萬元，共計價值人民幣2萬元。

（十一）被告人朱某某利用擔保中心**的職務便利，在融資擔保方面為杭州**網(wǎng)絡科技有限公司股東范某某謀取利益，于2014年和2015年春節(jié)前，先后2次在京口路路邊收受范某某所送購物卡，每次價值人民幣1萬元，共計價值人民幣2萬元。

（十二）被告人朱某某利用擔保中心**等職務便利，在融資擔保和資金拆借方面為江蘇**建設有限公司法定代表人羅某某謀取利益，于2015?年春節(jié)前，在其辦公室收受羅某某所送人民幣2萬元。

（十三）被告人朱某某利用擔保中心**的職務便利，在融資擔保方面為原鎮(zhèn)江**泵業(yè)公司謀取利益，于2014年上半年，在揚中市西來橋附近某飯店收受該公司總經(jīng)理姚某甲所送人民幣1?萬元。

（十四）被告人朱某某利用擔保中心**的職務便利，在融資擔保方面為鎮(zhèn)江市**醫(yī)院有限公司總經(jīng)理陳某某謀取利益，于2014年春節(jié)前，在其辦公室收受陳某某所送人民幣1萬元。

（十五）被告人朱某某利用擔保中心**的職務便利，在融資擔保方面為鎮(zhèn)江市京口**石化有限公司總經(jīng)理張某甲謀取利益，于2014年和2015年春節(jié)前，先后2次在其辦公室收受張某甲所送購物卡，每次價值人民幣0.5萬元，共計價值人民幣1萬元。

（十六）被告人朱某某利用鎮(zhèn)江市**委員會**的職務便利，幫助江蘇**新能源材料股份有限公司入選全國第三批制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)名單，于2018?年10月，在北京市某賓館收受該公司副總經(jīng)理劉某某所送人民幣1萬元。

（十七）被告人朱某某利用擔保中心**的職務便利，在融資擔保方面為丹陽市**塑料制品廠法定代表人殷某某謀取利益，于2015年春節(jié)前，在其辦公室收受殷某某所送價值人民幣0.5萬元的購物卡。

（十八）被告人朱某某在擔任鎮(zhèn)江市*乙委員會**期間，利用其職權(quán)形成的便利條件，接受工程承包人方某某請托，向時任鎮(zhèn)江**公司副總經(jīng)理劉某甲打招呼，在供應商名單準入和工程招標方面為方某某提供幫助。2016?年初，被告人朱某某以免除**路**號**幢**室房屋裝修費用的方式收受方某某所送款項，價值人民幣11.7298萬元。

（十九）被告人朱某某在擔任鎮(zhèn)江市*乙委員會**、辦公室**期間，利用其職權(quán)形成的便利條件，接受朋友徐某甲請托，向時任鎮(zhèn)江市**學院**莊某乙打招呼，幫助徐某甲之子徐某乙排工作等。2012年上半年，被告人朱某某以免還2010年2月借款債務的方式收受徐某甲所送人民幣10萬元。

（二十）被告人朱某某在擔任鎮(zhèn)江市*甲局**期間，利用其職權(quán)形成的便利條件，接受工程承包人姚某乙請托，向鎮(zhèn)江**集團公司總經(jīng)理劉某乙打招呼，幫助姚某乙承接工程。2019年10月，被告人朱某某收受姚某某所送人民幣2萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.任職文件、分工文件、事業(yè)單位登記資料、項目審核記錄表、保證合同、貸款合同、資金拆借協(xié)議、項目備案證、中標通知書、請示批復、機動車銷售發(fā)票、記賬憑證、情況說明等書證；

2.封某某、李某甲、答某某、周某某、崔某某、趙某某、莊某甲、錢某某、王某某、鄧某某、范某某、羅某某、姚某甲、陳某某、張某某、劉某甲、殷某某、方某某、徐某甲、姚某乙等證人證言；

3.被告人朱某某的供述和辯解；

4.價格認定結(jié)論書等鑒定意見等。

二、國有事業(yè)單位人員濫用職權(quán)

2013年至2016年，被告人朱某某在擔任中心**或者實際負責相關(guān)擔保業(yè)務期間，擅自決定違反規(guī)定出借資金和提供擔保，截至案發(fā)前，已造成國有財產(chǎn)740.039598萬元的經(jīng)濟損失。

（一）2014年9月和2015年1月，被告人朱某某違反融資性擔保機構(gòu)不得發(fā)放貸款的禁止性規(guī)定，先后2次擅自決定由擔保中心拆借資金共計150萬元給周某某，到期后周某某及其擔保人無力償還，致使擔保中心造成150萬元的經(jīng)濟損失。

（二）2014年，被告人朱某某違反融資性擔保機構(gòu)相關(guān)規(guī)定，未經(jīng)保前調(diào)查、風險評估、集體評審等必要程序，擅自決定由擔保中心為江蘇**汽配股份有限公司、戴某某、李某乙借款提供擔保。到期后借款人及反擔保人不能償還，擔保中心為此代償，截至案發(fā)前無法實現(xiàn)追償，致使代償款共計383.638964?萬元造成損失。

1.2014年3月，被告人朱某某違規(guī)決定由擔保中心為江蘇**汽配股份有限公司向*甲銀行鎮(zhèn)江分行300萬元貸款提供擔保，后擔保中心為此代償241.838964萬元。

2.2014年4月，被告人朱某某違規(guī)決定由江蘇**汽配股份有限公司為戴某某向丹徒**農(nóng)村小額貸款有限公司80萬元借款提供擔保，后擔保中心為此代償20萬元。

3.2014年8月，被告人朱某某違規(guī)決定由江蘇**汽配股份有限公司為李某乙向京口**農(nóng)村小額貸款有限公司100萬元借款提供擔保，后擔保中心為此代償121.8萬元。

（三）2013年12月至2016年6月，被告人朱某某違反規(guī)定擅自決定擔保中心向鎮(zhèn)江市**有限公司出借平臺操作擔保業(yè)務，不對被擔保企業(yè)經(jīng)營狀況、資信情況、還款能力等方面進行審核，直接為鎮(zhèn)江市**有限公司以“簽章函”推薦過來的15?家企業(yè)融資提供擔保。其中江蘇**酒店管理有限公司、江蘇**設備安裝有限公司、江蘇**建筑有限公司三家企業(yè)借款到期后無力償還，擔保中心為此代償，截至案發(fā)前無法實現(xiàn)追償，致使代償款共計206.400634?萬元造成損失。另擔保中心還因此承擔7000余萬元的連帶賠償責任。

1.2013年12月，被告人朱某某違反融資性擔保機構(gòu)不得為民間借貸提供擔保的禁止性規(guī)定，擅自決定由擔保中心出借平臺為江蘇**酒店管理有限公司向仲某某300萬元借款提供擔保，后擔保中心為此代償135萬元。

2.2014年11月，被告人朱某某擅自決定由擔保中心出借平臺為江蘇**設備安裝有限公司向*乙銀行鎮(zhèn)江分行500萬元貸款提供擔保，2016年3月，被告人朱某某又擅自決定為該公司轉(zhuǎn)貸續(xù)保，后擔保中心為此代償49.037329萬元。

3.2015年12月，被告人朱某某擅自決定由擔保中心出借平臺為、江蘇**建筑有限公司向*甲銀行鎮(zhèn)江分行500萬元貸款提供擔保，2016年6月，被告人朱某某又擅自決定擔保中心為該公司轉(zhuǎn)貸續(xù)保，擔保中心為此代償22.363305萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.任免文件、分工文件、項目審核記錄表、合作備忘錄、簽章函、保證合同、資金拆借協(xié)議、借款合同、代償通知書、記賬憑證、民事判決書、執(zhí)行裁定書、情況說明、工商登記資料等書證；

2.周某某、莊某丙、梅某某、殷某乙、張某乙、田某某、鄧某某、吳某某、蔡某等證人證言；?

3.被告人朱某某的供述和辯解。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人朱某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人朱某某身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，或者利用職權(quán)形成的便利條件，通過其他國家工作人員的職務行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十八條、第三百八十三條第一款第（二）項、第二款、第九十三條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以受賄罪追究其刑事責任。被告人朱某某身為國有事業(yè)單位管理人員，濫用職權(quán)，致使國有財產(chǎn)造成特別重大經(jīng)濟損失，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百六十八條第一款、第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以國有事業(yè)單位人員濫用職權(quán)罪追究其刑事責任。被告人朱某某到案后如實供述了自己的全部犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人朱某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款、第三款的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。被告人朱某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省鎮(zhèn)江市中級人民法院　

檢察員：王志祥

2020年3月5日　

附：

????1．被告人朱某某現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)江市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)

3、《認罪認罰具結(jié)書》1份。