安徽省黃山市屯溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

屯檢刑訴〔2019〕77號(hào)

被告人朱某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110811989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省許昌市禹州市，住河南省禹州市**鄉(xiāng)**莊**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年10月23日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，2018年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110021980********，漢族，小學(xué)文化，許昌市**中心經(jīng)理，戶籍所在地河南省許昌市魏都區(qū)，住河南省許昌市魏都區(qū)**莊**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年10月9日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，2018年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

本案由黃山市公安局屯溪分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、羅某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年3月1日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月1日補(bǔ)查重報(bào)。2019年2月16日、2019年5月2日分別依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月份，黃某某（另案處理）找到被告人朱某某讓其幫忙辦理他人銀行卡并取款，根據(jù)取款數(shù)額，給予15%-16%的好處費(fèi)。隨后朱某某告訴了被告人羅某某和鄭某某（另處理）幫忙取款可以拿好處費(fèi)。后由羅某某聯(lián)系中介，三人購(gòu)買了戶名分別為谷某某、安某某、王某甲、徐某某等人的銀行卡，并根據(jù)黃某某的要求在每次取款前告知黃某某銀行卡號(hào)，錢款到賬后，由黃某某告知朱某某等人，由朱某某、羅某某和鄭某某具體負(fù)責(zé)取款，將取來(lái)的現(xiàn)金交給黃某某，黃某某再支付三人好處費(fèi)，具體事實(shí)如下：

1.2018年9月10日，被害人汪某某被自稱黃山市消防隊(duì)的“汪隊(duì)長(zhǎng)”以消防隊(duì)有工程做，但需要汪某某先墊資購(gòu)買帳篷為由，與“汪隊(duì)長(zhǎng)”提供的“供貨商”聯(lián)系，后按照“供貨商”的要求往戶名為谷某某的銀行賬戶（卡號(hào)62155832020********）匯款18萬(wàn)元人民幣。

同日，該筆18萬(wàn)元被轉(zhuǎn)至王某某賬戶（卡號(hào)62155837000********），后黃某某告知被告人朱某某、羅某某和鄭某某卡上錢到賬。羅某某與鄭某某便一起找到禹州至源車行老板王某乙，通過(guò)POS機(jī)刷卡消費(fèi)，從王某甲卡上套現(xiàn)9萬(wàn)元。當(dāng)日，二人又到ATM上取款2萬(wàn)元和到另家店刷卡變現(xiàn)7萬(wàn)元。后二人將獲取的現(xiàn)金交給了在附近等待的朱某某和黃某某。黃某某給了朱某某1萬(wàn)余元好處費(fèi)，由朱某某、羅某某、鄭某某三人分配。

2.2018年9月17日，被害人洪某某被自稱黃山市消防隊(duì)的“王參謀”以消防隊(duì)有工程做，但需要洪某某先墊資購(gòu)買帳篷及防潮草墊為由，與“王參謀”提供的“供貨商”聯(lián)系，后按照“供貨商”的要求，向戶名為徐某某的賬戶（卡號(hào)62282700515********）匯款29.8萬(wàn)元人民幣。

同日，黃某某告知被告人朱某某、羅某某和鄭某某卡上錢到賬。羅某某與鄭某某一起找到禹州至源車行老板王某乙，通過(guò)POS機(jī)刷卡消費(fèi)，從徐某某卡上套現(xiàn)29.8萬(wàn)元。二人將取得的現(xiàn)金交給了在附近等待的朱某某和黃某某。后黃某某給了朱某某2萬(wàn)余元好處費(fèi)，由朱某某、羅某某和鄭某某三人分配。

3.2018年9月18日，被害人唐某某被自稱消防隊(duì)的“王參謀”以消防隊(duì)有工程做，需要唐某某先墊資購(gòu)買帳篷為由，與“王參謀”提供的“供貨商”聯(lián)系后，按照“供貨商“的要求，往戶名為安某某的賬戶（戶名，卡號(hào)62282700515********）匯款七萬(wàn)元人民幣；山東鄒城的被害人戴某某被自稱消防隊(duì)的“楊國(guó)忠”以消防隊(duì)有工程做，但需要戴某某先墊資購(gòu)買帳篷為由，與“楊國(guó)忠”提供的“供貨商”聯(lián)系后，按照“供貨商”的要求往戶名為安某某的賬戶匯款10萬(wàn)元人民幣；長(zhǎng)沙市的被害人劉某某被自稱消防大隊(duì)的“栗政委”以消防隊(duì)有工程做，需要?jiǎng)⒛衬诚葔|資購(gòu)買帳篷為由，與“栗政委”提供的供貨商聯(lián)系后，按照供貨商的要求往戶名為安某某的賬戶匯款19.8萬(wàn)元人民幣。

同日，黃某某告知被告人朱某某和鄭某某卡上錢到賬。后黃某某、朱某某與鄭某某一起到許昌，由朱某某、鄭某某到農(nóng)行ATM機(jī)上從安某某卡上取款2萬(wàn)元交給了黃某某。后該卡上金額30余萬(wàn)被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.POS機(jī)、手機(jī)、身份證等物品；

2.戶籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、匯款憑證、銀行交易流水等書(shū)證；

3.證人鄭某某、潘某某、余某某的證言；

4.被害人洪某某、汪某某、唐某某等的陳述；

5.被告人朱某某、羅某某的供述與辯解；

6.辨認(rèn)筆錄；

7.取款錄像。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、羅某某明知系他人犯罪所得還予以幫忙取款，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省黃山市屯溪區(qū)人民法院

檢察員：李娟

2019年5月14日

附：

1.被告人朱某某、羅某某現(xiàn)羈押于黃山市看守所。

2.偵查卷四冊(cè)、檢察卷一冊(cè)。

3.光盤2張。