江蘇省南京市棲霞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧棲檢訴刑訴〔2021〕10號

被告人朱某某（綽號：兵哥），男，1988年**月**日生，身份證號碼4309231988********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于湖南省安化縣，住湖南省安化縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人朱某某曾因犯故意傷害罪，于2010年10月9日被廣東省東莞市第一人民法院判處有期徒刑四年八個月，于2013年5月15日刑滿釋放。被告人朱某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月28日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候審，于同年9月16日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年10月23日經本院批準逮捕，同日由南京市公安局棲霞分局執(zhí)行逮捕。?

本案由南京市公安局棲霞分局偵查終結，以被告人朱某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用認罪認罰簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年3月至4月間，被告人朱某某、周某某（另案處理）等人組織李某甲、鄒某甲、袁某某（均另案處理）等人通過在多家銀行開設賬戶，協(xié)助他人收存詐騙所得，并通過在多個支付賬戶中轉賬、取現的方式幫助轉移贓款。具體是：

1.2020年3月18日至20日，李某甲、鄒某乙、李某乙（均另案處理）三人在被告人朱某某等人安排下，在湖南省安化縣共同收存被害人薛某某、梅某某被詐騙款人民幣60萬元，收款后在自己及他人多個支付賬戶之間進行頻繁轉賬，后三人共同將其中人民幣599678元轉入王某甲（另案處理）支付寶賬戶，王某甲將其中人民幣461632.21元轉入周某某賬戶。周某某在福建省安溪縣又組織鄒某甲、王某乙、王某丙（均另案處理）等人共同將該人民幣461632.21元進行轉賬、取現。?

2.2020年4月9日至10日，鄒某甲、王某乙、王某丙三人在被告人朱某某等人安排下，在湖南省安化縣共同收存被害人高某某等人被詐騙款人民幣18萬元，收款后在自己及他人多個支付賬戶之間進行頻繁轉賬，后三人共同將該人民幣18萬元轉入相關指定賬戶。期間，朱某某亦組織袁某某、熊某某（另案處理）在湖南省安化縣共同收存被害人高某某等人被詐騙款人民幣20萬元，收款后二人共同將該人民幣20萬元轉入相關指定賬戶。后由周某某在福建省安溪縣組織俞某某、王某?。ň戆柑幚恚┑热藢⑸鲜鲒E款轉賬、取現。

2020年9月16日，公安民警將被告人朱某某抓獲。到案后，朱某某如實供述了主要犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.常住人口基本信息表、接處警工作登記表、發(fā)破案經過等書證；

2.證人周某某等人的證言；

3.被害人薛某某等人的陳述；

4.被告人朱某某的供述與辯解；

5.南京市公安局棲霞分局制作的搜查、檢查、提取、辨認筆錄；

6.南京市公安局棲霞分局、重慶市公安局九龍坡區(qū)分局調取的電子數據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人朱某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人朱某某明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任。本案系共同犯罪，被告人朱某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定。被告人朱某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市棲霞區(qū)人民法院

檢察官??劉雅晴

檢察官助理??毛若帆

2021年1月8日?

附件：

1.被告人朱某某現羈押于南京市棲霞區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據；

3.認罪認罰具結書1份；

4.量刑建議書1份；

5.適用認罪認罰簡易程序建議書1份。