江蘇省南京市棲霞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧棲檢訴刑訴〔2021〕10號(hào)

被告人朱某某（綽號(hào)：兵哥），男，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼4309231988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于湖南省安化縣，住湖南省安化縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人朱某某曾因犯故意傷害罪，于2010年10月9日被廣東省東莞市第一人民法院判處有期徒刑四年八個(gè)月，于2013年5月15日刑滿釋放。被告人朱某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月28日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彛谕?月16日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南京市公安局棲霞分局執(zhí)行逮捕。?

本案由南京市公安局棲霞分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至4月間，被告人朱某某、周某某（另案處理）等人組織李某甲、鄒某甲、袁某某（均另案處理）等人通過在多家銀行開設(shè)賬戶，協(xié)助他人收存詐騙所得，并通過在多個(gè)支付賬戶中轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)的方式幫助轉(zhuǎn)移贓款。具體是：

1.2020年3月18日至20日，李某甲、鄒某乙、李某乙（均另案處理）三人在被告人朱某某等人安排下，在湖南省安化縣共同收存被害人薛某某、梅某某被詐騙款人民幣60萬(wàn)元，收款后在自己及他人多個(gè)支付賬戶之間進(jìn)行頻繁轉(zhuǎn)賬，后三人共同將其中人民幣599678元轉(zhuǎn)入王某甲（另案處理）支付寶賬戶，王某甲將其中人民幣461632.21元轉(zhuǎn)入周某某賬戶。周某某在福建省安溪縣又組織鄒某甲、王某乙、王某丙（均另案處理）等人共同將該人民幣461632.21元進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)。?

2.2020年4月9日至10日，鄒某甲、王某乙、王某丙三人在被告人朱某某等人安排下，在湖南省安化縣共同收存被害人高某某等人被詐騙款人民幣18萬(wàn)元，收款后在自己及他人多個(gè)支付賬戶之間進(jìn)行頻繁轉(zhuǎn)賬，后三人共同將該人民幣18萬(wàn)元轉(zhuǎn)入相關(guān)指定賬戶。期間，朱某某亦組織袁某某、熊某某（另案處理）在湖南省安化縣共同收存被害人高某某等人被詐騙款人民幣20萬(wàn)元，收款后二人共同將該人民幣20萬(wàn)元轉(zhuǎn)入相關(guān)指定賬戶。后由周某某在福建省安溪縣組織俞某某、王某?。ň戆柑幚恚┑热藢⑸鲜鲒E款轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)。

2020年9月16日，公安民警將被告人朱某某抓獲。到案后，朱某某如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息表、接處警工作登記表、發(fā)破案經(jīng)過等書證；

2.證人周某某等人的證言；

3.被害人薛某某等人的陳述；

4.被告人朱某某的供述與辯解；

5.南京市公安局棲霞分局制作的搜查、檢查、提取、辨認(rèn)筆錄；

6.南京市公安局棲霞分局、重慶市公安局九龍坡區(qū)分局調(diào)取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人朱某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定。被告人朱某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市棲霞區(qū)人民法院

檢察官??劉雅晴

檢察官助理??毛若帆

2021年1月8日?

附件：

1.被告人朱某某現(xiàn)羈押于南京市棲霞區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份；

4.量刑建議書1份；

5.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書1份。